LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

롯데칠성음료/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 제53기(2019. 1. 1～2019. 12. 31)                감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도                운영실태보고 나. 부의안건      제1호 의안 : 제53기(2019. 1. 1～2019. 12. 31)                   재무제표{이익잉여금처분계산서(안)                   포함} 및 연결 재무제표 승인의 건        제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                      제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3 - 1호 : 사내이사 이영구 선임의 건        제3 - 2호 : 사내이사 이동진 선임의 건        제3 - 3호 : 사내이사 임준범 선임의 건        제3 - 4호 : 기타비상무이사 추광식 선임의 건        제3 - 5호 : 사외이사 문정훈 선임의 건        제3 - 6호 : 사외이사 백원선 선임의 건      제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건        제4 - 1호 : 감사위원 문정훈 선임의 건        제4 - 2호 : 감사위원 백원선 선임의 건        제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건      제6호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영구	1962-07	2	재선임	2017 ~ 현재 롯데칠성음료 대표이사 2014 ~ 2017 롯데칠성음료 음료영업본부장 2009 ~ 2014 롯데칠성음료 마케팅부문장 2005 ~ 2009 롯데쇼핑 개선실
이동진	1969-02	2	신규선임	2020 ~ 현재 롯데칠성음료 주류 영업본부장 2017 ~ 2018 롯데그룹 식품BU 임원 2014 ~ 2017 롯데칠성음료 지원부문장
임준범	1972-08	2	신규선임	2019 ~ 현재 롯데칠성음료 재경부문장 2016 ~ 2019 롯데칠성음료 음료재경팀장
추광식	1967-01	2	신규선임	2019 ~ 현재 롯데지주 재무혁신실장 2017 ~ 2019 롯데지주 재무혁신실 재무1팀장 2012 ~ 2017 롯데제과 재경부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문정훈	1973-01	2	신규선임	2010 ~ 현재 서울대학교 농경제사회학부 교수 2006 ~ 2010 KAIST 경영과학과 조교수	-
백원선	1958-10	2	신규선임	1997 ~ 현재 성균관대학교 경영대학 교수 2009 ~ 2011 금융감독원 자문교수	주식회사 WISCOM (사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문정훈	1973-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2010 ~ 현재 서울대학교 농경제사회학부 교수 2006 ~ 2010 KAIST 경영과학과 조교수
백원선	1958-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1997 ~ 현재 성균관대학교 경영대학 교수 2009 ~ 2011 금융감독원 자문교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	47. 상품 종합 중개업		- 신규사업 영위를 위하여 목적사업추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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