LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

롯데칠성음료/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로35길 137 한국광고문화회관 2층 그랜드볼룸 대회의장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 제52기(2018. 1. 1～2018. 12. 31)                감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도                운영실태보고  나. 부의안건      제1호 의안 : 제52기(2018. 1. 1～2018. 12. 31)                   재무제표{이익잉여금처분계산서(안)                   포함} 및 연결 재무제표 승인의 건        제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                   (액면분할의 건 등)      제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3 - 1호 : 사내이사 신동빈 선임의 건        제3 - 2호 : 사내이사 김태환 선임의 건        제3 - 3호 : 사외이사 김종용 선임의 건        제3 - 4호 : 사외이사 이복실 선임의 건        제3 - 5호 : 사외이사 한보형 선임의 건      제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건        제4 - 1호 : 감사위원 김종용 선임의 건        제4 - 2호 : 감사위원 이복실 선임의 건        제4 - 3호 : 감사위원 한보형 선임의 건        제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 5명 전원 참석하였음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	재선임	- 미국 컬럼비아 대학원 경영학 석사 - (현) 롯데그룹 회장
김태환	1964-03	2	신규선임	- 한국외국어대학교 일본어학과 졸업 - 롯데칠성음료 신유통부문장 - 롯데아사히주류 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종용	1953-01	2	재선임	- 한국외대 아랍어과 학사 - 주 카타르 대사관 대사 - 외교통상부 에너지자원 대사 - 주 사우디아라비아 대사관 대사	-
이복실	1961-08	2	재선임	- 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 교육대학원 박사 - 숙명여대 초빙교수 - 대통령비서실 행정관 - 여성가족부 차관	-
한보형	1973-03	2	신규선임	- 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수 - 포항공과대학교 컴퓨터 공학과 교수 - Google 방문 연구원 - (현)서울대학교 전기정보공학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종용	1953-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국외대 아랍어과 학사 - 주 카타르 대사관 대사 - 외교통상부 에너지자원 대사 - 주 사우디아라비아 대사관 대사
이복실	1961-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 교육대학원 박사 - 숙명여대 초빙교수 - 대통령비서실 행정관 - 여성가족부 차관
한보형	1973-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수 - 포항공과대학교 컴퓨터 공학과 교수 - Google 방문 연구원 - (현)서울대학교 전기정보공학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	45. 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 46. 신재생에너지 발전사업		- 신규사업 영위를 위하여 목적사업추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-