LOTTE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 25, 2025

롯데케미칼/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		34,552,330	- 매출액
- 부채총계		14,564,386	- 영업이익	-894,081
- 자본금		213,877	- 당기순이익	-1,825,556
- 자본총계		19,987,945	*주당순이익(원)	-40,565
나. 개별(별도)	- 자산총계		20,469,045	- 매출액
- 부채총계		8,617,395	- 영업이익	-462,156
- 자본금		213,877	- 당기순이익	-971,802
- 자본총계		11,851,650	*주당순이익(원)	-23,046
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			현금
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			42,167,147,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(신동빈, 황민재) 사외이사 2명(조혜성, 서휘원) 감사위원 1명(서휘원) 기타비상무이사 1명(김종근)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		54.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제49기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건 ▷원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건 ▷원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 황민재 선임의 건 ▷원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 조혜성 선임의 건 ▷원안대로 승인 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김종근 선임의 건 ▷원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서휘원 선임의 건 (1명) ▷원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 시가배당율은 결산배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	재선임	(現) 2011. ~ 롯데그룹 회장 (現) 2004. ~ 롯데케미칼㈜ 대표이사 (現) 2017. ~ 롯데지주㈜ 대표이사 (現) 2004. ~ 롯데웰푸드㈜ 대표이사 (現) 2025. ~ 롯데쇼핑㈜ 대표이사 2023. ~ 2025. 롯데칠성음료㈜ 대표이사
황민재	1971-10	2	신규선임	(現) 2024. ~ 롯데케미칼㈜ 부사장 2021. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 화학군HQ 기술전략본부장 2021. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 기초소재 종합기술원장(兼)
김종근	1974-08	2	신규선임	(現) 2021. ~ 롯데지주㈜ 경영혁신1팀장(상무) (現) 2024. ~ 롯데건설㈜ 감사 (現) 2024. ~ 캐논코리아㈜ 기타비상무이사 (現) 2022. ~ 한국후지필름㈜ 사내이사 2020. ~ 2021. 롯데칠성음료㈜ 주류마케팅부문 부문장(상무보)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조혜성	1964-08	2	신규선임	(現) 2023. ~ 대상㈜ 상담역 2022. ~ 2024. ㈜LG 에너지솔루션 상담역(자문) 2020. ~ 2022. ㈜LG에너지솔루션 기술연구원 분석센터장(전무)	-
서휘원	1967-06	2	신규선임	2023. ~ 2023. ㈜삼양사 경영고문 2020. ~ 2022. ㈜삼양사 AM BU장, AM BU 영업PU장 2011. ~ 2020. 한국바스프㈜ 첨가제사업부문장(상무)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서휘원	1967-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2023. ~ 2023. ㈜삼양사 경영고문 2020. ~ 2022. ㈜삼양사 AM BU장, AM BU 영업PU장 2011. ~ 2020. 한국바스프㈜ 첨가제사업부문장(상무)