LOTTE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 29, 2023

롯데케미칼/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		26,784,588	- 매출액
- 부채총계		9,520,346	- 영업이익	-762,607
- 자본금		171,377	- 당기순이익	27,820
- 자본총계		17,264,242	*주당순이익(원)	1,802
나. 개별(별도)	- 자산총계		18,458,139	- 매출액
- 부채총계		6,781,026	- 영업이익	-608,072
- 자본금		171,377	- 당기순이익	-318,348
- 자본총계		11,677,113	*주당순이익(원)	-9,314
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			현금
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			118,966,564,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명(재선임 3, 신규선임 1) 사외이사 1명(신규선임 1) 감사위원 1명(재선임 1)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		54.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제47기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건 ▷ 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 ▷ 원안대로 통과 제2-2호 의안 : 사내이사 김교현 ▷ 원안대로 통과 제2-3호 의안 : 사내이사 황진구 ▷ 원안대로 통과 제2-4호 의안 : 사내이사 강종원 ▷ 원안대로 통과 제2-5호 의안 : 사외이사 차경환 ▷ 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남혜정 선임의 건(1명) * 분리선출 ▷ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 2.시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	재선임	現. 롯데그룹 회장 現. 롯데케미칼㈜ 대표이사
김교현	1957-08	2	재선임	現. 롯데 화학군 총괄대표(부회장) 現. 롯데케미칼㈜ 대표이사
황진구	1968-11	2	재선임	現. 롯데케미칼㈜ 기초소재 사업대표 (부사장) 前. LC USA 대표이사 (전무)
강종원	1969-06	2	신규선임	現. 롯데케미칼㈜ 재무혁신본부장(CFO, 상무) 前. 롯데케미칼㈜ 기초소재 재무회계부문장(상무보)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남혜정	1971-11	2	재선임	現. 동국대 회계학과 교수 現. 한국무역보험공사 비상임이사 前. 국가회계제도 심의위원회 위원	한국무역보험공사 (비상임이사)
차경환	1969-01	2	신규선임	現. 법무법인 평안 대표변호사 前. 수원지방검찰청 검사장	현대건설기계(주) (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남혜정	1971-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	現. 동국대 회계학과 교수 現. 한국무역보험공사 비상임이사 前. 국가회계제도 심의위원회 위원