LOTTE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 25, 2020

롯데케미칼/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 44기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		20,043,105	- 매출액
- 부채총계		5,989,975	- 영업이익	1,107,259
- 자본금		171,377	- 당기순이익	756,666
- 자본총계		14,053,130	*주당순이익(원)	20,860
나. 개별(별도)	- 자산총계		14,396,227	- 매출액
- 부채총계		2,936,898	- 영업이익	775,704
- 자본금		171,377	- 당기순이익	3,944
- 자본총계		11,459,329	*주당순이익(원)	11,506
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	6,700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			229,645,307,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-이사선임 사내이사 1명 (이영준) 사외이사 5명 (전운배,이금로,강정원,최현민,정중원) 기타비상무이사 1명 (오성엽) -감사위원회 위원선임 사외이사인 감사위원 2명 (정중원,최현민)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		54.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				<보고사항> 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 1명) ☞ 원안대로 승인    제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(총 2명) ☞ 원안대로 승인          제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인    제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2020-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영준	1965-09	2	신규선임	현) 롯데케미칼(주) 첨단소재사업 대표 전) 롯데첨단소재(주) PC사업본부장 전) 삼성SDI 소재부문 PC사업부장
오성엽	1960-05	2	신규선임	현) 롯데지주(주) 커뮤니케이션실장 전) 롯데정밀화학(주) 대표이사 전) 롯데케미칼(주) 모노머사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전운배	1960-02	2	신규선임	동국대 경제학 동국대 경영학 박사 현) 법무법인 광장 고문 전) 한국기술교육대 고용노동연수원장 전) 서울지방노동위원회 위원장	-
이금로	1965-09	2	신규선임	고려대 법학 한양대학교 행정학 석사 전) 대전고등검찰청 및 수원고등검찰청검사장 전) 법무부 차관(장관 직무대행)	-
강정원	1965-11	2	신규선임	고려대 화학공학 박사 현) 고려대학교 화공생명공학과 교수 현) 대한 연구환경안전협회 회장 전) 한국화학공학회 부회장	-
최현민	1958-10	2	신규선임	서울대 경영학 서울대 행정학 및 정책학 석사 현) 세무법인 다솔리더스 대표세무사 전) 부산지방국세청 청장 전) 국세청 법인납세국장	(주) 한섬 사외이사
정중원	1956-02	2	신규선임	육군사관학교 불어학 서울시립대 법학 박사 현) 법무법인 태평양 고문 전) 롯데손해보험(주) 사외이사 전) 공정거래위원회 상임위원	주식회사 진에어 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정중원	1956-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	육군사관학교 불어학 서울시립대 법학 박사 현) 법무법인 태평양 고문 전) 롯데손해보험(주) 사외이사 전) 공정거래위원회 상임위원
최현민	1958-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 경영학 서울대 행정학 및 정책학 석사 현) 세무법인 다솔리더스 대표세무사 전) 부산지방국세청 청장 전) 국세청 법인납세국장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	각 호에 관련되는 통신판매 관련 사업 토목 및 건설자재의 제조, 가공, 판매 및 시공업		각 호와 관련되는 판매 형태의 다양성 확보 및 건자재 사업 영위를 위하여 정관상 용어 변경 및 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 1. ~ 19. 생략 20. 전자 상거래 및 인터넷 관련 사업 21. ~ 28. 생략 29. 위 각호에 관련되는 일체의 사업	제2조(목적) 1. ~ 19. 생략 20. 각 호에 관련되는 전자 상거래 및 통신판매 관련 사업 21. ~ 28. 생략 29. 토목 및 건설자재의 제조, 가공, 판매 및  시공업 30. 위 각호에 관련되는 일체의 사업	각 호와 관련되는 판매 형태의 다양성 확보 및 건자재 사업 영위를 위하여 정관상 용어 변경 및 사업 목적 추가