LOTTE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 27, 2019

롯데케미칼/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		20,799,139	- 매출액
- 부채총계		7,254,812	- 영업이익	1,967,399
- 자본금		171,377	- 당기순이익	1,641,934
- 자본총계		13,544,327	*주당순이익(원)	46,074
나. 개별(별도)	- 자산총계		15,201,889	- 매출액
- 부채총계		3,771,331	- 영업이익	1,522,808
- 자본금		171,377	- 당기순이익	1,426,278
- 자본총계		11,430,558	*주당순이익(원)	41,612
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			359,891,899,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-이사 선임 사내이사 3명 (신동빈, 김교현, 임병연) 사외이사 1명 (박경희) 기타 비상무이사 1명 (윤종민) - 감사위원회 위원 선임 사외이사인 감사위원 1명 (박경희)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항>  감사보고,  영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고  <의결사항>       제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건  ☞ 원안대로 승인  제2호 의안 : 정관 변경의 건   ☞ 원안대로 승인  제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)   - 사내이사  : 신동빈, 김교현, 임병연   - 사외이사  : 박경희   - 기타비상무이사 : 윤종민    ☞ 원안대로 승인  제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명)   - 사외이사인 감사위원 : 박경희  ☞ 원안대로 승인  제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2019-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	재선임	現. 롯데그룹 회장 現. 롯데케미칼㈜ 대표이사
김교현	1957-08	2	재선임	現. 롯데그룹 화학BU장 現. 롯데케미칼㈜ 대표이사 前. LC타이탄 대표이사
임병연	1964-09	2	재선임	現. 롯데케미칼 부사장 前. 롯데케미칼 기타비상무이사 前. 롯데지주 가치경영실장
윤종민	1960-11	2	신규선임	現. 롯데지주 경영전략실장 前. 롯데지주 HR혁신실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박경희	1955-03	2	재선임	現. 롯데케미칼㈜ 사외이사 現. 이화여자대학교경영학부교수(회계학) 前. 공직자윤리위원회 위원 前. 이화여대 경영대학장 前. 우리투자증권 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박경희	1955-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現. 롯데케미칼㈜ 사외이사 現. 이화여자대학교경영학부교수(회계학) 前. 공직자윤리위원회 위원 前. 이화여대 경영대학장 前. 우리투자증권 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	산업환경설비공사업 및 상하수도설비공사업		수처리사업 영위(관련 면허 취득 등)를 위하여 정관상 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 1. ~ 27. 생략 28. 위 각호에 관련되는 일체의 사업	제2조(목적) 1. ~ 27. 생략 28. 산업환경설비공사업 및 상하수도설비공사업 29. 위 각호에 관련되는 일체의 사업	신설