LOTES — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3533 嘉澤　公司提供

序號	8	發言日期	110/07/26	發言時間	15:51:35
發言人	劉興夏	發言人職稱	會計經理	發言人電話	02 24331110
主旨	本公司110年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/26
說明	1.發生變動日期:110/07/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉澤端子工業(股)董事長 董事：嘉明投資(股)代表人何德佑、嘉澤端子工業(股)總經理 董事：金昌民、寶業會計師事務所所長 董事：蔡明叡、嘉澤端子工業(股)業務處副總 獨立董事：謝佳穎、超象科技(股)董事 獨立董事：胡瑞卿、漢民科技(股)副總經理 監察人：金嶺投資(股)代表人張焜耀、嘉澤端子工業(股)監察人 監察人：楊文明、金萬林企業(股)財務長 監察人：鄭明松、驊昱投資(股)董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉澤端子工業(股)董事長 董事：嘉明投資(股)代表人何德佑、嘉澤端子工業(股)總經理 董事：謝佳穎、全富資本(股)公司執行董事 董事：曲建仲、知識力科技(股)公司創辦人暨執行長 獨立董事：王仁君、常在國際法律事務所合夥律師 獨立董事：江毅成、中國文化大學機械工程學系教授 獨立董事：吳章秀、鼎爍會計師事務所執業會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事嘉明投資(股)代表人朱德祥：10,040,037股 董事嘉明投資(股)代表人何德佑：10,040,037股 董事謝佳穎：0股 董事曲建仲：0股 獨立董事王仁君：0股 獨立董事江毅成：0股 獨立董事吳章秀：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13 9.新任生效日期:110/07/26 10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.