LOTES — Board/Management Information 2019

Jun 14, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3533 嘉澤　公司提供

序號	7	發言日期	108/06/14	發言時間	15:23:49
發言人	劉興夏	發言人職稱	會計經理	發言人電話	02 24331110
主旨	公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/14
說明	1.發生變動日期:108/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全體董事監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事長：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉澤端子工業(股)董事長 董事：嘉明投資(股)代表人何德佑、番禺得意公司總經理 董事：蔡明叡、嘉澤端子工業(股)業務處副總 董事：金昌民、寶業會計師事務所所長 獨立董事：謝佳穎、聯嘉國際管理顧問(股)董事 獨立董事：胡瑞卿、漢民科技(股)副總經理 監察人：金嶺投資(股)代表人張焜耀、嘉澤端子工業(股)監察人 監察人：楊文明、金萬林企業(股)財務長 監察人：鄭明松、富厚投資集團有限公司投資長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉澤端子工業(股)董事長 董事：嘉明投資(股)代表人何德佑、嘉澤端子工業(股)總經理 董事：金昌民、寶業會計師事務所所長 董事：蔡明叡、嘉澤端子工業(股)業務處副總 獨立董事：謝佳穎、超象科技(股)董事 獨立董事：胡瑞卿、漢民科技(股)副總經理 監察人：金嶺投資(股)代表人張焜耀、嘉澤端子工業(股)監察人 監察人：楊文明、金萬林企業(股)財務長 監察人：鄭明松、驊昱投資(股)董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥：10,040,037股 董事：嘉明投資(股)代表人何德佑：10,040,037股 董事：金昌民：0股 董事：蔡明叡：10,954股 獨立董事：謝佳穎：0股 獨立董事：胡瑞卿：0股 監察人：金嶺投資(股)代表人張焜耀：10,956,237股 監察人：楊文明：0股 監察人：鄭明松：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/05 9.新任生效日期:108/06/14 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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