LOTES — Board/Management Information 2016

Jun 6, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3533 嘉澤　公司提供

序號	3	發言日期	105/06/06	發言時間	11:25:23
發言人	劉興夏	發言人職稱	會計經理	發言人電話	02 24331110
主旨	公告本公司105年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/06/06
說明	1.股東會決議日:105/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 嘉明投資(股)代表人朱德祥、董事 嘉明投資(股)代表人何德佑、董事 鄭中人、董事 蔡明叡、董事 金昌民、董事 謝佳穎、獨立董事 胡瑞卿、獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)嘉明投資股份有限公司-朱德祥： 嘉明投資(股)公司/董事長 金嶺投資(股)公司/監察人 鴻奇機器人(股)公司/董事長 嘉德晶光電(股)公司之法人董事代表人 嘉基科技(股)公司/董事長 誠翌科技(股)公司/董事 (2)嘉明投資股份有限公司-何德佑： 金嶺投資(股)公司/董事長 嘉基科技(股)公司/董事 (3)鄭中人： 華碩電腦(股)公司/監察人 緯創資通(股)公司/獨立監察人 宇瞻科技(股)公司/獨立監察人 景碩科技(股)公司/董事 新應材科技(股)公司/獨立董事 物聯智慧(股)公司/獨立董事 (4)金昌民： 寶業聯合會計師事務所/所長 秋雨創新(股)公司/董事 (5)謝佳穎 聯嘉國際管理顧問(股)/董事 華矽半導體(股)/董事 (6)胡瑞卿 漢民科技(股)公司/副總經理 家登精密工業(股)公司/監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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