LOTES — Board/Management Information 2013

Jun 24, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3533 嘉澤　公司提供

序號	2	發言日期	102/06/24	發言時間	14:14:59
發言人	劉興夏	發言人職稱	會計經理	發言人電話	02 24331110
主旨	公告本公司102年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	102/06/24
說明	1.股東會決議日:102/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 嘉明投資(股)代表人朱德祥、董事 嘉明投資(股)代表人何德佑、董事 鄭中人、董事 蔡明叡、董事 金昌民、董事 謝佳穎、獨立董事 胡瑞卿、獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目相同或類似之職務 (1)董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥 嘉明投資(股)公司董事長 金嶺投資(股)公司監察人 嘉望投資有限公司董事長 LOTES INVESTMENT LTD.董事長 得意精密電子(蘇州)有限公司董事長 番禺得意精密電子工業有限公司副董事長 嘉祐投資(股)公司董事長 鴻奇機器人(股) 公司董事長 嘉德晶光電(股)公司之法人董事代表人 嘉基科技(股)公司董事長 (2)董事：嘉明投資(股)代表人何德佑 金嶺投資(股)公司董事長 嘉望投資有限公司董事 LOTES INVESTMENT LTD.董事 番禺得意精密電子工業有限公司董事長 廣州得志精密電子工業有限公司董事長 宗喀有限公司董事 得意精密電子(蘇州)有限公司副董事長 衡南得意精密電子工業有限公司董事長 衡南得志精密電子工業有限公司董事長 嘉基科技(股)公司董事 (3)董事：鄭中人 華碩電腦(股)公司監察人 緯創資通(股)公司獨立監察人 宇瞻科技(股)公司獨立監察人 景碩科技(股)公司獨立監察人 詮欣(股)公司監察人 (4)董事：蔡明叡 台灣超微光學(股)公司之法人董事代表人 (5)獨立董事：謝佳穎 聯嘉家管理顧問公司副總經理 聯嘉國際管理顧問公司董事 華矽半導體公司董事 (6)獨立董事：胡瑞卿 漢民微測科(股)公司副總經理 家登精密工(股)公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 嘉明投資(股)代表人朱德祥、董事 嘉明投資(股)代表人何德佑、董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 嘉明投資(股)代表人朱德祥： 得意精密電子(蘇州)有限公司董事長 番禺得意精密電子工業有限公司副董事長 嘉明投資(股)代表人何德佑： 番禺得意精密電子工業有限公司董事長 廣州得志精密電子工業有限公司董事長 宗喀有限公司董事 得意精密電子(蘇州)有限公司副董事長 衡南得意精密電子工業有限公司董事長 衡南得志精密電子工業有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 番禺得意精密電子工業有限公司：廣州市南沙區板頭管理區金嶺北路526號 得意精密電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市相城區漕湖產業園朝陽工業坊A1幢 廣州得志精密電子工業有限公司：廣州市南沙區橫瀝鎮兆豐路同福街橫發商場B座11號 宗喀有限公司：深圳市南山區桂廟路順天大廈6E 衡南得意精密電子工業有限公司：衡南縣新縣城工業園區雲集大道 衡南得志精密電子工業有限公司：衡南縣雲集鎮工業園區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 番禺得意精密電子工業有限公司：資訊產業、通訊產業及消費性電子產業等之連接器之 製造 得意精密電子(蘇州)有限公司：資訊產業、通訊產業及消費性電子產業等之連接器之製 造 廣州得志精密電子工業有限公司：生產電子,計算機及其零配件,相關精密金屬沖壓件,等 宗喀有限公司：從事電子產品研發,塑料原料及其製品等及進出口業務 衡南得意精密電子工業有限公司：資訊產業、通訊產業及消費性電子產業等之連接器之 製造 衡南得志精密電子工業有限公司：設計、生產、加工各式電子接插件、各種無線接收發 送設 備零組件及天線、五金零件、模具機器及配套塑膠零件、光通信產品及元器件的銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:集團子公司，財務合併計算 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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