LOTES - Annual Report 2024 | FinancialReports.eu

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股票代碼：3533

`嘉澤端子工業股份有限公司 Lotes Co., LTD`

民國一百一十三年
年 報

民國 一百一十四 年 五 月 十 日 刊印
查詢本年報網址：http：//mops.twse.com.tw

`一、本公司發言人及代理發言人資料：`

	`姓名`	`職稱`	`電話`	`電子郵件信箱`
`發言人`	`劉興夏`	`財務經理`	`(02)24331110`	`[email protected]`
`代理發言人`	`蔡明叡`	`業務處副總`	`(02)24331110`	`[email protected]`

`二、總公司及工廠名稱、地址及電話`

`名稱`	`地` `址`	`電話`
`總公司`	`基隆市安樂區武訓街15 號`	`(02)24331110`
`工廠`	`基隆市安樂區武訓街15 號`	`(02)24331110`

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話
名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：臺北市博愛路17 號3 樓
網址：http：// securities.sinopac.com/ 電話：(02) 2381-6288
四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：會計師姓名：李逢暉、蔡佩汝會計師事務所名稱：安候建業會計師事務所
地址：臺北市信義路5 段7 號68 樓網址：http：//www.kpmg.com.tw 電話：(02)8101-6666
五、海外有價證券掛牌買賣交易場所名稱及查詢資訊方式：不適用

六、公司網址：http://www.lotes.com.tw

`目錄`
`壹、` `致股東報告書`------------------------------------------------------------------------------	1
`貳、` `公司治理報告`	3
`一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料`----	3
`二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金`---------------	11
`三、公司治理運作情形`-------------------------------------------------------------------	17
`四、會計師資訊`---------------------------------------------------------------------------	39
`五、最近年度截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人持股比例超過百`
`分之十之股東股權移轉及股權質押情形`---------------------------------------	39
`六、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內`
`之親屬關係之資訊`------------------------------------------------------------------	42
`參、` `募資情形`	43
`一、資本及股份`---------------------------------------------------------------------------	43
`二、公司債辦理情形`---------------------------------------------------------------------	46
`三、特別股辦理情形`---------------------------------------------------------------------	48
`四、海外存託憑證辦理情形`------------------------------------------------------------	48
`五、員工認股權憑證辦理情形`---------------------------------------------------------	49
`六、限制員工權利新股辦理情形`-------------------------------------------------------	50
`七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形`------------------------------------	50
`八、資金運用計劃執行情形`------------------------------------------------------------	50
`肆、` `營運概況`	53
`一、業務內容`------------------------------------------------------------------------------	53
`二、市場及產銷概況`---------------------------------------------------------------------	59
`三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料`------------------------------	65
`四、環保支出資訊`------------------------------------------------------------------------	65
`五、勞資關係`------------------------------------------------------------------------------	66
`六、資通安全管理`------------------------------------------------------------------------	66

`七、重要契約`------------------------------------------------------------------------------	67
`伍、` `財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項`	69
`一、財務狀況`-------------------------------------------------------------------------------	69
`二、財務績效`------------------------------------------------------------------------------	70
`三、現金流量`------------------------------------------------------------------------------	71
`四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響`------------------------------------	71
`五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來`
`一年投資計畫`------------------------------------------------------------------------	71
`六、風險事項分析及評估`----------------------------------------------------------------	72
`七、其他重要事項`------------------------------------------------------------------------	74
`陸、` `特別記載事項`	75
`一、關係企業相關資料`-------------------------------------------------------------------	75
`二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形`------------------	86
`三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形`------	86
`四、其他必要補充說明事項`------------------------------------------------------------	86
`柒、` `最近年度及截至年報刊印日止，如有發生證券交易法第三十六條第三項`
`第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項`---------------------------	86

`壹、致股東報告書`

`一、一百一十三年度營業狀況報告`

`(一)營運概況`

本公司一百一十三年度合併營業收入為新台300.89 億元，較一百一十二年度營收244.83 億元成長22.90 % ，合併稅後淨利為新台幣 92.77 億元，較一百一十二年度稅後淨利 55.93 億元大幅成長65.87 % ，換算每股稅後盈餘為 82.77 元。

回顧一百一十三年度，全球經濟體逐漸擺脫高通貨膨脹率帶來的不利影響，本公司所屬消費性及伺服器電子產業的需求也逐步回溫，同時高單價新產品的滲透率逐季提高，使得公司營業收入穩定成長，創下了自公司成立以來的年度營收新高，正式突破年營收新台幣300 億元的門檻。此外，毛利較高的伺服器系列產品佔本公司營收比重由也由一百一十二年度的 26-27% ，提升至一百一十三年度的 34-35% ，也使得公司每股稅後盈餘大幅要升至 82.77 元，同步創下公司年度獲利新高。

(二)營業計畫實施成果及獲利能力分析
1.營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

`項目`	`一百一十三年度`	`一百一十二年度`	`增（減）金額`	`增（減）比` `例`
`營業收入`	30,088,992	24,483,463	5,605,529	22.90%
`營業成本`	14,319,522	13,002,401	1,317,121	10.13%
`營業毛利`	15,769,470	11,481,062	4,288,408	37.53%
`本期稅後淨利`	9,276,952	5,593,032	3,683,920	65.87%

2. `財務收支及獲利能力分析`

	`項目`	`項目`	`一百一十三年度`	`一百一十二年度`
`獲利能力` (%)	`資產報酬率`		21.43	15.85
	`股東權益報酬率`		27.86	22.11
	`占實收資` `本額比率`	`營業利益`	910.35	623.11
		`稅前純益`	1054.68	674.65
	`純益率`		30.83	22.84
	`每股稅後盈餘`		82.77	50.66

3. `研究發展狀況`

本公司為持續提供客戶高品質產品，不斷的在設計，製程，品管以及測試方面，全面提升工藝水平以及能量，持續達成高成長目標，對於新產品的開發也不遺餘力，不斷向小間距、高密度連接器發展，近來更進一步為配合未來高速連接器的市場發展趨勢，更積極致力大電流、高頻連接器分析以及開發能力，以滿足市場需求。此外，本公司為求擴大產品線以及市場規模，目前已經成功開發高頻伺服器、 AI 伺服器、汽車、高速傳輸裝置及Type-C 等等所需要的相關連

- 1 -

`接器。`

`二、一百一十三年度營運計劃及展望`

一 ( ) 經營計畫

1. `經營方針`

(1) 加強兩岸三地市場聯繫、協調產能分配，以充分掌握市場變化及需求。
。
(2) 強化研發團隊，持續開發新產品並提高技術層次，以提升公司核心技術能力，以建立競爭優勢
(3) 集團資源整合，改善生產及管理能力，以降低生產成本，並提升營運效益。

2. `重要產銷政策`

(1) 加強客戶關係管理，以強化競爭效率，並積極與國際大廠保持密切合作關係。
(2) 以客戶為導向，貼近市場領導廠商，提供客戶多元的產品服務。
(3) 提升工廠管理效能與海內外各廠分工，並加強存貨庫存管理能力，以有效控制生產成本及提昇産銷機制。

( `二` ) `未來展望`

展望未來，公司仍將面對競爭激烈的市場及充滿變數的經濟環境，惟本公司除致力加強與
客戶密切之合作關係外，亦將持續現有產品之研發改良，並採取多角化策略，透過與國際級專業製造大廠保持良好合作關係，提高市場敏銳度，以充份掌握新產品發展趨勢，研究開發具利基性產品。以期能提昇公司產業之競爭優勢，並順利達成公司之營運目標，持續為股東創造最大價值。

`敬祝各位`

闔府康泰，事事如意

`董事長：朱德祥`

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總經理：何德佑

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會計主管：劉興夏

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- 2 -

`備註`
`具配偶或二親等以內關` `係之其他主管、董事或` `監察人`	`關係`	`夫妻`	`兄弟`	`兄弟`
	`姓名`	`朱陳一慧`	`何德佑`	`朱德祥`
	`職稱`	`總經理室` `協理`	`總經理`	`董事長`
`目前兼任本公司及其他公` `司之職務`		`本公司董事長` `得意精密電子(蘇州)有限公司` `董事長` `嘉基科技(股)公司董事長` `來達科技(股)公司董事長` `嘉雨思科技(股)公司董事長` `番禺得意精密電子工業有限公` `司副董事長` `鈺邦科技(股)公司獨立董事`		`本公司總經理` `番禺得意精密電子工業有限公` `司董事長` `衡南得意精密電子工業有限公` `司董事長` `得意精密電子(蘇州)有限公司` `副董事長` `嘉基科技(股)公司董事` `來達科技(股)公司董事` `中山得意電子有限公司董事`
`主要` `經（學）歷`		`泰山高工/機械科` `嘉澤端子工業股` `份有限董事長`		`中埔國中` `北區職訓局/模具` `科` `番禺得意公司/總` `經理`
`利用他人` `名義持有` `股份`	`持股` `比率`	`0`		`0`
	`股` `數`	`0`		`0`
`配偶、未成` `年子女現在` `持有股份`	`持股` `比率`	`0`		`0`
	`股` `數`	`0`		`0`
`現在` `持有股數`	`持股` `比率`	`8.71%`		`9.74%`
	`股數`	`9,797,037`		`10,956,273`
`選任時` `持有股份`	`持股` `比率`	`9.70%`		`9.70%`
	`股數`	`10,040,037`		`10,040,037`
`初次選` `任日期`		`93.10`		`93.10`
`任期`		`3 年`		`3 年`
`選(就)` `任` `日期`		`113.6.13`		`113.6.13`
`性別` `年齡`		`男` `61-70 歲`		`男` `51-60 歲`
`姓名`		`嘉明投` `資股份` `有限公` `司代表` `人：` `朱德祥`		`金嶺投` `資股份` `有限公` `司代表` `人：` `何德佑`
`國籍或` `註冊地`		`中華` `民國`		`中華` `民國`
`職稱`		`董事長`		`董` `事`

- 3 -

`備註`
`具配偶或二親等以內關` `係之其他主管、董事或` `監察人`	`關係`	`無`	`無`	`無`
	`姓名`	`無`	`無`	`無`
	`職稱`	`無`	`無`	`無`
`目前兼任本公司及其他公` `司之職務`		`超象科技/董事` `全富資本/執行董事` `凌陽創新科技/獨立董事`	`無`	`常在國際法律事務所/合夥律師`
`主要` `經（學）歷`		`國立臺灣大學/商` `研所碩士` `國立台灣大學/電` `機系學士` `瑞昱半導體/總經` `理特助` `通信家管理顧問` `公司/副總經理` `聯嘉國際管理顧` `問公司/副總經理`	`美國奧克拉荷馬` `州立大學/電機電` `腦碩士` `Intel Capital/` `Asia Managing` `Director` `Intel/亞太市場` `行銷產品線經理` `Intel/市場行銷` `技術專案經理` `Intel/研發工程` `師`	`美國賓夕法尼亞` `大學/法學博士` `司法院大法官書` `記處/大法官助理`
`利用他人` `名義持有` `股份`	`持股` `比率`	`0`	`0`	`0`
	`股` `數`	`0`	`0`	`0`
`配偶、未成` `年子女現在` `持有股份`	`持股` `比率`	`0`	`0`	`0`
	`股` `數`	`0`	`0`	`0`
`現在` `持有股數`	`持股` `比率`	`0`	`0`	`0`
	`股數`	`0`	`0`	`0`
`選任時` `持有股份`	`持股` `比率`	`0`	`0`	`0`
	`股數`	`0`	`0`	`0`
`初次選` `任日期`		`102.06`	`110.7.16`	`110.7.16`
`任期`		`3 年`	`3 年`	`3 年`
`選(就)` `任` `日期`		`113.6.13`	`113.6.13`	`113.6.13`
`性別` `年齡`		`男` `51-60 歲`	`男` `61-70 歲`	`女` `51-60 歲`
`姓名`		`謝佳穎`	`孫承中`	`王仁君`
`國籍或` `註冊地`		`中華` `民國`	`中華` `民國`	`中華` `民國`
`職稱`		`董` `事`	`董` `事`	`獨` `立` `董` `事`

- 4 -

`備註`
`具配偶或二親等以內關` `係之其他主管、董事或` `監察人`	`關係`	`無`
	`姓名`	`無`
	`職稱`	`無`
`目前兼任本公司及其他公` `司之職務`		`中國文化大學機械工程學系/教` `授`	`鼎爍會計師事務所/執業會計師` `樺晟電子股份有限公司/獨立董` `事` `國立臺北科技大學創新育成中` `心/輔導業師` `國立台灣海洋大學產學技轉中` `心/輔導業師`
`主要` `經（學）歷`		`美國德拉瓦大學/` `機械工程博士` `台翔航太股份有` `限公司/高級工程` `師` `台灣高鐵/專案經` `理` `中國文化大學機` `械工程學系/助理` `教授、副教授、教` `授兼主任` `中國文化大學/校` `務發展委員`	`美國德瑞索大學/` `企管碩士` `鼎碩聯合會計師` `事務所台北分所` `/主持會計師` `鼎碩聯合會計師` `事務所/合夥會計` `師` `國立台北商業大` `學國際商務系/兼` `任講師` `公務人員退撫基` `金管理委員會/國` `外部科員` `財政部南區國稅` `局民雄稽徵所/稅` `務員` `國立中正大學會` `計系/兼任講師` `勤業會計師事務` `所(現:勤業眾` `信)/副領組` `建業聯合會計師` `事務所(現:安侯` `建業)/查帳員`
`利用他人` `名義持有` `股份`	`持股` `比率`	`0`	`0`
	`股` `數`	`0`	`0`
`配偶、未成` `年子女現在` `持有股份`	`持股` `比率`	`0`	`0`
	`股` `數`	`0`	`0`
`現在` `持有股數`	`持股` `比率`	`0`	`0`
	`股數`	`0`	`0`
`選任時` `持有股份`	`持股` `比率`	`0`	`0`
	`股數`	`0`	`0`
`初次選` `任日期`		`110.7.16`	`110.7.16`
`任期`		`3 年`	`3 年`
`選(就)` `任` `日期`		`113.6.13`	`113.6.13`
`性別` `年齡`		`男` `61-70 歲`	`女` `51-60 歲`
`姓名`		`江毅成`	`吳章秀`
`國籍或` `註冊地`		`中華` `民國`	`中華` `民國`
`職稱`		`獨` `立` `董` `事`	`獨` `立` `董` `事`

- 5 -

董事及監察人屬法人股東代表者，法人股東之主要股東：

114 年 04 月 15 日

	114`年`04`月`15`日`
`法` `人` `股` `東` `名` `稱（註`1`）`	`法` `人` `股` `東` `之` `主` `要` `股` `東（註`2`）`
`嘉明投資股份有限公司`	`朱德祥`(24.44%)`、朱陳一慧`(28.88%)`、朱佩璇`(15.56)`、` `朱妍婗`(15.56%)`、朱靖馥`(15.56%)
`金嶺投資股份有限公司`	`何德佑`(60%)`、何碩頡`(20%)`、何朱顏`(20%)

`董事及監察人所具專業知識及獨立性情形：`

`條件` `姓名`	`專業資格與經驗`	`獨立性情形`	`兼任其他` `公開發行` `公司獨立` `董事家數`
`董事長` `朱德祥`	`具30 年以上連接器產品研發、製造及` `企業經營經驗。` `未有公司法第30 條各款情事。`		`1 家`
`董事` `何德佑`	`具30 年以上連接器產品研發、製造及` `企業經營經驗。` `未有公司法第30 條各款情事。`		`無`
`董事` `謝佳穎`	`具理工及商管相關專業及經驗，曾任` `本公司獨立董事，現亦任職超象科技` `董事、全富資本執行董事、凌陽創新` `獨立董事。` `未有公司法第30條各款情事。`		`1 家`
`董事` `孫承中`	`具理工及商管相關專業及經驗，曾任` `Intel` `Capital` `Asia` `Managing` `Director 、Intel 亞太市場行銷產品` `線經理、Intel 市場行銷技術專案經` `理。` `未有公司法第30條各款情事。`		`無`
`獨立董事` `王仁君`	`具法律專業學經歷背景，中華民國律` `師、專利師及美國紐約州律師，現為` `常在國際法律事務所合夥律師。` `未有公司法第30 條各款情事。`	`為獨立董事，符合獨立性情形，包括` `但不限於本人、配偶、二親等以內親` `屬未擔任本公司或其關係企業之董` `事、監察人或受僱人；` `未持有公司股份數；未擔任與本公司` `有特定關係公司之董事、監察人或受` `僱人；` `未擔任最近2 年提供本公司或其關` `係企業商務、法務、財務、會計等服` `務所取得之報酬金額。`	`無`

- 6 -

`獨立董事` `江毅成`	`具機械工程專業學經歷專業，現為中` `國文化大學機械工程學系教授。` `擔任本公司薪酬委員會召集人` `未有公司法第30 條各款情事。`	`為獨立董事，符合獨立性情形，包括` `但不限於本人、配偶、二親等以內親` `屬未擔任本公司或其關係企業之董` `事、監察人或受僱人；` `未持有公司股份數；未擔任與本公司` `有特定關係公司之董事、監察人或受` `僱人；` `未擔任最近2 年提供本公司或其關` `係企業商務、法務、財務、會計等服` `務所取得之報酬金額。`	`無`
`吳章秀`	`具有會計專業學經歷背景，中華民國` `會計師、美國賓州會計師、稅務訴訟` `代理人、專利商標代理人、企業永續` `管理師、企業評價師，現為鼎爍會計` `師事務所/執業會計師。` `擔任本公司審計委員會召集人。` `未有公司法第30 條各款情事。`	`為獨立董事，符合獨立性情形，包括` `但不限於本人、配偶、二親等以內親` `屬未擔任本公司或其關係企業之董` `事、監察人或受僱人；` `未持有公司股份數；未擔任與本公司` `有特定關係公司之董事、監察人或受` `僱人；` `未擔任最近2 年提供本公司或其關` `係企業商務、法務、財務、會計等服` `務所取得之報酬金額。`	`1 家`

`董事會多元化及獨立性：`

`1.董事會多元化：`

依本公司「公司治理實務守則」第 20 條規定，董事董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，
董事會整體應具備之能力如下：

(1) 營運判斷能力。
(2) 會計及財務分析能力。
(3) 經營管理能力。
(4) 危機處理能力。
(5) 產業知識。
(6) 國際市場觀。
(7) 領導能力。
(8) 決策能力

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。本公司於 2024 年股東會改選董事，現任 7 位董事會成員中有 3 位獨立董事，均具備執行職務所必須之知識、技能及素養，分別具備會計、法務、財務、商務或公司業務所需之工作經驗及專長。

此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 25% 以上，目前 7 位董事，包括 2 位女性董事，比率達 29% 。

董事會成員多元化之情形如下表：董事會每年定期執行績效評估，並確認其成員具備多元背景
及適任性。

- 7 -

【 `多元化專業背景】`

`項` `目` `姓名`		`基本資料`	`基本資料`	`基本資料`			`專業背景`	`專業背景`	`專業背景`	`專業經驗`	`專業經驗`	`專業經驗`
	`性` `別`	`兼任` `公司` `員工`	`年齡(歲)`			`會` `計`	`法` `律`	`財` `務`	`科` `技`	`專業人` `士` `(教授/` `律師/會` `計師)`	`企` `業` `管` `理`	`研` `發` `製` `造`	`財` `務` `投` `資`
			`41 至50`	`51 至60`	`61 至70`
`董事長朱德` `祥`	`男`	`◎`			`◎`				`◎`		`◎`	`◎`
`董事何德佑`	`男`	`◎`		`◎`					`◎`		`◎`	`◎`
`董事謝佳穎`	`男`			`◎`				`◎`	`◎`		`◎`		`◎`
`董事孫承中`	`男`				`◎`				`◎`		`◎`	`◎`	`◎`
`獨立董事王` `仁君`	`女`		`◎`				`◎`			`◎`	`◎`
`獨立董事江` `毅成`	`男`			`◎`					`◎`	`◎`	`◎`	`◎`
`獨立董事吳` `章秀`	`女`		`◎`			`◎`				`◎`	`◎`

`【多元核心項目】`

`【多元核心項目】`
`項目` `姓名`			`多元化核心項目`
	`營運判斷`	`會計` `財務`	`經營` `管理`	`危機` `處理`	`產業` `知識`	`國際` `市場`	`領導` `能力`	`決策` `能力`
`董事長` `朱德祥`	V		V	V	V	V	V	V
`董事` `何德佑`	V		V	V	V	V	V	V
`董事` `謝佳穎`	V	V	V	V	V	V	V	V
`董事孫承中`	V	V	V	V	V	V	V	V
`獨立董事王仁君`	V		V	V	V	V	V	V
`獨立董事江毅成`	V		V	V	V	V	V	V
`獨立董事吳章秀`	V	V	V	V	V	V	V	V

`2.董事會獨立性：`

(1) 本公司設獨立董事 3 席，占全體董事會 7 席之 42.86% 。獨立董事均符合以下獨立情形：甲、包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；
乙、本人、配偶、二親等以內親屬 ( 或利用他人名義 ) 均未持有公司股份；
丙、均未擔任與本公司有特定關係公司 ( 依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定 ) 之董事、監察人或受僱人。
丁、最近 2 年均無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務並取得報酬。
(2) 董事間無配偶關係；董事長朱德祥及董事何德佑為二親等之兄弟關係。符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項之規定，具配偶或二親等關係之董事未超過本公司董事會半數席次。
(3) 本公司已於 110 年改選董事會，以審計委員會取代監察人之功能，已無設置監察人。故無證券交易法第 26 條之 3 第 4 項所述監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

- 8 -

`備註`
`具配偶或二親等以` `內關係之經理人`	`關係`	`兄弟`	`夫` `妻`	`兄` `弟`	`夫` `妻`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`
	`姓名`	`朱德祥`	`朱陳` `一慧`	`何德佑`	`朱德祥`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`
	`職稱`	`董事長` `兼研發` `處處長`	`總經理` `室協理`	`總經理`	`董事長` `兼研發` `處處長`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`
`目前兼任其他公司之職務`		`本公司總經理` `番禺得意精密電子工業有限公司董事長` `衡南得意精密電子工業有限公司董事長` `得意精密電子(蘇州)有限公司副董事長` `嘉基科技(股)公司董事` `來達科技(股)公司董事` `中山得意電子有限公司董事`	`本公司董事長` `得意精密電子(蘇州)有限公司董事長` `嘉基科技(股)公司董事長` `來達科技(股)公司董事長` `嘉雨思科技(股)公司董事長` `番禺得意精密電子工業有限公司副董事長` `鈺邦科技(股)公司獨立董事`		`嘉明投資(股)監察人`	`LOTES EU GmbH 董事`		`無`	`無`	`無`	`無`
`主要經（學）歷`		`北區職訓局/模具科；` `嘉澤端子工業(股)/總經理` `番禺得意公司總經理`	`泰山高工/機械科；` `嘉澤端子工業(股)/董事長`		`文化大學/ 政治系` `嘉澤端子工業(股)協理`	`銘傳大學/國企所` `得意精密電子(蘇州)副總`	`淡江大學/會計系` `天馳科技財會經理`	`淡江大學/會計系` `台灣前電電業(股)會計主任`	`淡江大學/資訊管理研究所` `暉塑膠有限公司/資訊經理`	`國立台灣大學/商學研究所` `大成食品(亞洲)有限公司/稽` `核室主管`	`聖約翰科技大學 /電子工程`
`利用他人名義` `持有股份`	`持股` `比率`	14.18%	11.29%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	`股數`	15,956,237	12,703,425		0	0	0	0	0	0	0
`配偶、未成` `年子女持有` `股份`	`持股` `比率`	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	`股數`	0	0		0	0	0	0	0	0	0
`持有股份`	`持股` `比率`	0.42%	0.03%		0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	`股數`	473,899	27,920		11,192	0	0	0	2,000	0	100
`選`(`就`) `任日期`		75.08.23	106.11.08		79.09.28	96.11.15	95.06.01	94.09.28	99.01.01	111.5.12	105.01.21
`性別`		`男`	`男`		`女`	`男`	`男`	`女`	`男`	`男`	`男`
`姓` `名`		`何德佑`	`朱德祥`		`朱陳一慧`	`蔡明叡`	`劉興夏`	`梁世宜`	`林存德`	`翁坤堂`	`林耀清`
`國` `籍`		`中華` `民國`	`中華` `民國`		`中華` `民國`	`中華` `民國`	`中華` `民國`	`中華` `民國`	`中華` `民國`	`中華` `民國`	`中華`
`職` `稱`		`總經理`	`研發處` `處長`		`總經理室` `協理`	`業務處` `資深副總`	`財務部` `經理`	`財務部` `副理`	`經營管理部` `協理`	`經營管理部` `稽核主管`	`經營管理部`

- 9 -

`備註`
`具配偶或二親等以` `內關係之經理人`	`關係`		`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`
	`姓名`		`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`
	`職稱`		`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`
`目前兼任其他公司之職務`			`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`
`主要經（學）歷`		`科` `鴻海精密電子/品質管理主管`	`萬能工專/電子工程科` `嘉澤端子工業(股)/業務處二` `部經理`	`文化大學/政治系` `嘉澤端子工業(股)/業務處一` `部經理`	`國立臺北科技大學/工業工程` `與管理EMBA 碩士` `番禺得意電子/業務部經理`	`台灣科技大學/企管所` `鴻騰精密科技(股)/中央品保` `副理`	`University of Michigan -` `Ann Arbor/機械工程碩士` `鴻海精密/資深工程師` `探微科技/製程開發工程師`	`光隆高職` `嘉澤端子工業(股)/研發處二` `部經理`	`國立成功大學/機械工程系` `鴻海精密/處長`
`利用他人名義` `持有股份`	`持股` `比率`		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	`股數`		0	0	0	0	0	0	0
`配偶、未成` `年子女持有` `股份`	`持股` `比率`		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	`股數`		0	203	0	0	0	0	0
`持有股份`	`持股` `比率`		0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%
	`股數`		3,000	3,577	0	8,500	4,750	0	0
`選`(`就`) `任日期`			105.01.21	105.12.05	105.12.05	107.04.11	109.04.01	112.07.01	113.08.01
`性別`			`男`	`男`	`男`	`男`	`男`	`男`	`男`
`姓` `名`			`李正文`	`吳宜臻`	`林克倫`	`劉啓弘`	`侯智祥`	`張文昌`	`侯松沛`
`國` `籍`		`民國`	`中華` `民國`	`中華` `民國`	`中華` `民國`	`中華` `民國`	`中華` `民國`	`中華` `民國`	`中華` `民國`
`職` `稱`		`協理`	`業務處` `副總經理`	`業務處` `業務一部協理`	`經營管理部` `業務協理`	`經營管理部` `品保協理`	`經營管理部` `專案協理`	`研發處` `研發二部協理`	`經營管理部` `專案協理`

- 10 -

	`領取` `來自` `子公` `司以` `外轉` `投資` `事業` `酬金`	`領取` `來自` `子公` `司以` `外轉` `投資` `事業` `酬金`	`領取` `來自` `子公` `司以` `外轉` `投資` `事業` `酬金`	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A`、`B`、`C`、`D`、`E`、`	F`及`G`等七項總` `額占稅後純益之` `比例`	`財務` `報告` `內所` `有公` `司`		0.23%						0.02%
		`本公司`		0.23%						0.02%
`兼任員工領取相關酬金`	`員工酬勞`(G)	`財務報告內` `所有公司`	`股票` `金額`	0						0
			`現金` `金額`	11,600						0
		`本公司`	`股票` `金額`	0						0
			`現金` `金額`	11,600						0
	`退職退休金`(F)	`財務報告` `內所有公` `司`		76						0
		`本公司`		76						0
	`薪資、獎金及特支` `費等`(E)	`財務報` `告內所` `有公司`		5,459						0
		`本公司`		5,459						0
A`、`B`、`C`及`D `等四項總額占稅` `後純益之比例`		`財務報` `告內所` `有公司`		0.04%						0.02%
		`本公司`		0.04%						0.02%
`董事酬金`	`業務執行費` `用`(D)	`財務` `報告` `內所` `有公` `司`		36						141
		`本` `公` `司`		36						141
	`盈餘分配之酬` `勞`(C)	`財務` `報告` `內所` `有公` `司`		4,000						1,500
		`本公` `司`		4,000						1,500
	`退職退休金` (B)	`財務` `報告` `內所` `有公` `司`		0						0
		`本` `公` `司`		0						0
	`報酬`(A)	`財務` `報告` `內所` `有公` `司`		0						450
		`本` `公` `司`		0						450
	`姓名`			`嘉明投` `資`(`股`) `公司代` `表人：` `朱德祥`	`嘉明投` `資`(`股`) `公司代` `表人：` `何德佑` (`註`1)	`金嶺投` `資`(`股`) `公司代` `表人：` `何德佑` (`註`2)	`謝佳穎`	`曲建仲` (`註`1)	`孫承中` (`註`2)	`王仁君`	`江毅成`	`吳章秀`
	`職稱`			`董事` `長`	`董事`	`董事`	`董事`	`董事`	`董事`	`獨立` `董事`	`獨立` `董事`	`獨立` `董事`

- 11 -

`領取` `來自` `子公` `司以` `外轉` `投資` `事業` `酬金`	`領取` `來自` `子公` `司以` `外轉` `投資` `事業` `酬金`	`領取` `來自` `子公` `司以` `外轉` `投資` `事業` `酬金`
A`、`B`、`C`、`D`、`E`、`	F`及`G`等七項總` `額占稅後純益之` `比例`	`財務` `報告` `內所`
		`本公司`
`兼任員工領取相關酬金`	`員工酬勞`(G)	`財務報告內` `所有公司`
		`本公司`
	`退職退休金`(F)	`財務報告` `內所有公` `司`
		`本公司`
	`薪資、獎金及特支` `費等`(E)	`財務報` `告內所` `有公司`
		`本公司`
A`、`B`、`C`及`D `等四項總額占稅` `後純益之比例`		`財務報` `告內所` `有公司`
		`本公司`
`董事酬金`	`業務執行費` `用`(D)	`財務` `報告` `內所`
		`本` `公` `司`
	`盈餘分配之酬` `勞`(C)	`財務` `報告` `內所`
		`本公` `司`
	`退職退休金` (B)	`財務` `報告` `內所`
		`本` `公` `司`
	`報酬`(A)	`財務` `報告` `內所`
		`本` `公` `司`
	`姓名`
	`職稱`

- 12 -

`前七項酬金總額`(A+B+C+D+E+F+G)	`財務報告內所有公` `司`	`謝佳穎、曲建仲、孫承` `中、王仁君、江毅成、` `吳章秀`				`何德佑`	`朱德祥`					7
	`本公司`	`謝佳穎、曲建仲、孫承` `中、王仁君、江毅成、` `吳章秀`				`何德佑`	`朱德祥`					7
`前四項酬金總額`(A+B+C+D)	`財務報告內所有公` `司`	`謝佳穎、曲建仲、孫承` `中、王仁君、江毅成、` `吳章秀`	`朱德祥、何德佑`									7
	`本公司`	`謝佳穎、曲建仲、孫承` `中、王仁君、江毅成、` `吳章秀`	`朱德祥、何德佑`									7
`給付本公司各個董事酬金級距`		`低於`1,000,000`元`	1,000,000`元（含）～`2,000,000`元（不含）`	2,000,000`元（含）～`3,500,000`元（不含）`	3,500,000`元（含）～`5,000,000`元（不含）`	5,000,000`元（含）～`10,000,000`元（不含）`	10,000,000`元（含）～`15,000,000`元（不含）`	15,000,000`元（含）～`30,000,000`元（不含）`	30,000,000`元（含）～`50,000,000`元（不含）`	50,000,000`元（含）～`100,000,000`元（不含）`	100,000,000`元以上`	`總計`

- 13 -

`領取來自` `子公司以` `外轉投資` `事業酬金`	`領取來自` `子公司以` `外轉投資` `事業酬金`	`領取來自` `子公司以` `外轉投資` `事業酬金`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`
A`、`B`、`C`及`D`等四項` `總額占稅後純益之比` `例（％）`	`財務報告內` `所有公司`		1.02%
	`本公司`		1.02%
`員工酬勞金額`(D)	`財務報告內所有公司`	`股票金額`	0
		`現金金額`	46,916
	`本公司`	`股票金額`	0
		`現金金額`	46,916
`獎金及` `特支費等等`(C)	`財務報告內` `所有公司`		0
	`本公司`		0
`退職退休金`(B)	`財務報告內` `所有公司`		1,938
	`本公司`		1,938
`薪資`(A)	`財務報告內` `所有公司`		45,836
	`本公司`		45,836
`姓名`			`何德佑`	`朱德祥`	`朱陳一慧`	`蔡明叡`	`李正文`	`林清浩` (`註`1)	`林存德`	`林耀清`	`吳宜臻`	`林克倫`	`侯智祥`	`劉啟弘`	`張文昌`	`侯松沛` (`註`2)
`職稱`			`總經理`	`研發處` `處` `長`	`協` `理`	`資深副` `總經理`	`副` `總` `經` `理`	`副` `總` `經` `理`	`協` `理`	`協` `理`	`協` `理`	`協` `理`	`協` `理`	`協` `理`	`協` `理`	`協` `理`

- 14 -

`酬金級距表`	`總經理及副總經理姓名`	`財務報告內所有公司`			`林耀清、侯松沛`	`林清浩、朱陳一慧、林存德、劉啟弘`	`朱德祥、何德佑、吳宜臻、張文昌、侯智祥`	`蔡明叡、李正文、林克倫`					14
		`本公司`			`林耀清、侯松沛`	`林清浩、朱陳一慧、林存德、劉啟弘`	`朱德祥、何德佑、吳宜臻、張文昌、侯智祥`	`蔡明叡、李正文、林克倫`					14
	`給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距`		`低於`1,000,000`元`	1,000,000`元（含）～`2,000,000`元（不含）`	2,000,000`元（含）～`3,500,000`元（不含）`	3,500,000`元（含）～`5,000,000`元（不含）`	5,000,000`元（含）～`10,000,000`元（不含）`	10,000,000`元（含）～`15,000,000`元（不含）`	15,000,000`元（含）～`30,000,000`元（不含）`	30,000,000`元（含）～`50,000,000`元（不含）`	50,000,000`元（含）～`100,000,000`元（不含）`	100,000,000`元以上`	`總計`

- 15 -

(三)配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形

				`年度：`113`；單位：新台幣仟元`	`年度：`113`；單位：新台幣仟元`	`年度：`113`；單位：新台幣仟元`
	`職稱`	`姓名`	`股票金額`	`現金金額` `（註`1`）`	`總計`	`總額占稅後純益` `之比例（％）`
`經` `理` `人`	`總` `經` `理`	`何德佑`	0	50,170	50,170	0.54%
	`研發處處長`	`朱德祥`
	`協` `理`	`朱陳一慧`
	`業` `務` `處` `副` `總`	`蔡明叡`
	`經營管理部` `協` `理`	`林清浩`
	`經營管理部` `協` `理`	`林存德`
	`經營管理部` `協` `理`	`林耀清`
	`經營管理部` `協` `理`	`林克倫`
	`經營管理部` `協` `理`	`侯智祥`
	`經營管理部` `協` `理`	`劉啟弘`
	`業務處一部` `協` `理`	`吳宜臻`
	`業務處二部` `副` `總`	`李正文`
	`研發處二部` `協` `理`	`張文昌`
	`經營管理部` `協` `理`	`侯松沛`
	`財` `務` `部` `經` `理`	`劉興夏`
	`稽核主管`	`翁坤堂`
	`財` `務` `部` `副` `理`	`梁世宜`

註 1 ： 113 之員工酬勞依 112 度發放員工酬勞比例預計之

- 16 -

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

		`單位：新台幣仟元` `112年度` `113度` `123,580` `106,360` `2.21` `1.15` `123.580` `106,360` `2.21` `1.15`	`單位：新台幣仟元` `112年度` `113度` `123,580` `106,360` `2.21` `1.15` `123.580` `106,360` `2.21` `1.15`
	`本公司`	`112年度`	`113度`
`本公司`	`酬金總額`	`123,580`	`106,360`
	`佔稅後純益比例`	`2.21`	`1.15`
`合併報表內` `所有公司`	`酬金總額`	`123.580`	`106,360`
	`佔稅後純益比例`	`2.21`	`1.15`

1.依公司章程十九條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。本公司給付酬金之政策，以該職位於公司內的權責範圍及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。依「董事薪酬發放辦法」及本公司「薪資管理辦法」，董事及經理人之酬金係依公司整體營運績效、個人對公司績效貢獻度，而給予之合理報酬。
2.本公司董事酬金，以其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌業界水準議定。董事自評項目包括：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。績效評估結果將做為董事薪酬發放之參考。
3.經理人於年度結束前依績效考核制度執行評核。評核項目中90%與個人所管理之部門績效關聯；另依職務設定永續發展議題相關指標二項各5%，包括但不限於綠色材料選用、禁用衝突礦產、客戶關係、創新研發事項、無重大資安負面衝擊、誠信經營、製程/作業流程/設備改善以達節能減碳成效、所屬單位無重大公傷、所屬單位無重大環保罰款。
三、公司治理運作情形

`(一) 董事會運作情形`

113 `年度董事會開會` 6 `次，董事出席情形如下：`

`職稱`	`姓名`	`實際出`(`列`) `席次數Ｂ`	`實際出`(`列`)`席率`(%) `【Ｂ`/`Ａ】`	`備註`
`董事長`	`嘉明(股)公司代表` `人:朱德祥`	6	100%	113.06.13 `股東` `會改選，續任`
`董事`	`嘉明(股)公司代表` `人:何德佑`	1	50%	113.06.13 `股東` `會改選，解任`
`董事`	`金嶺(股)公司代表` `人:何德佑`	4	100%	113.6.13 `股東會` `改選，新任`
`董事`	`曲建仲`	1	50%	113.6.13 `股東會` `改選，解任`
`董事`	`孫承中`	4	100%	113.6.13 `股東會` `改選，新任`
`董事`	`謝佳穎`	5	83.33%	113.6.13 `股東會` `改選，續任`
`獨立董事`	`王仁君`	6	100%

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`職稱`	`姓名`	`實際出`(`列`) `席次數Ｂ`	`委託出` `席次數`	`實際出`(`列`)`席率`(%) `【Ｂ`/`Ａ】`
`獨立董事`	`江毅成`	6	0	100%
`獨立董事`	`吳章秀`	6	0	100%
`其他應記載事項：` `一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董` `事意見及公司對獨立董事意見之處理：` (`一`)`證券交易法第`14`條之`3`所列事項。` (`二`)`除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事` `項。` `二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以` `及參與表決情形。` `三、上市上櫃公司應揭露董事會自我`(`或同儕`)`評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評` `估內容等資訊，並填列附表二`(2)`董事會評鑑執行情形。` `四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）` `與執行情形評估。`

`(二) 審計委員會運作情形資訊：`

`審計委員會運作情形資訊`

113 年度審計委員會開會 6 次 ( Ａ ) ，獨立董事出列席情形如下：

`職稱`	`姓名`	`實際出席次` `數`(`Ｂ`)	`委託出席次` `數`	`實際出席率`(%) (`Ｂ`/`Ａ`)	`備註`
`獨立董事`a	`王仁君`	6	0	100%	113.06.13`股東會` `改選，續任`
`獨立董事`b	`江毅成`	6	0	100%	113.06.13`股東會` `改選，續任`
`獨立董事`c	`吳章秀`	6	0	100%	113.06.13`股東會` `改選，續任`
`其他應記載事項：` `一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內` `容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公` `司對審計委員會意見之處理。` (`一`)`證券交易法第`14`條之`5`所列事項。` (`二`)`除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議` `決事項。` `二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益` `迴避原因以及參與表決情形。` `三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝` `通之重大事項、方式及結果等）。`

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`與上市上櫃公司治理實務` `守則差異情形及原因`	`與上市上櫃公司治理實務` `守則差異情形及原因`	`無`	`無`	`本公司尚無計畫是否設置` `薪資報酬委員會及審計委` `員會以外的其他功能性委` `員會。` `本公司已訂定董事會績效` `評估辦法，並每年定期進行` `績效評估且將績效評估之` `結果提報董事會。`
`運作情形`	`摘要說明`	`公司治理守則經董事會決議通過，並揭露於公司網` `站及公開資訊觀測站。。`	`(一)本公司內部設有發言人、代理發言人、專責人` `員及電子郵件信箱，依程序處理股東建議或` `糾紛等問題`。 `(二)公司可掌握公司主要股東及其最終控制者的` `名單，並依法規定期揭露。` `(三)本公司根據子公司控制作業、背書保證辦法、` `資金貸與他人辦法及取得或處分資產準則等` `內部相關辦法建立適當風險控管機制及防火` `牆。與關係企業間有業務往來者，均視為獨立` `第三人辦理，杜絕非常規交易情事。` `(四)本公司定有「誠信經營守則」、「內部重大資訊` `處理控制作業」與「道德行為準則」，以禁止公` `司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券` `來獲取不當利益。`	`(一)本公司已依法訂定「公司治理實務守則」，並` `於第20條明訂董事董事會成員組成應考量多` `元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事` `席次三分之一外，並就本身運作、營運型態` `及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包` `括但不限於以下二大面向之標準：` `一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及` `文化等。` `二、專業知識與技能：專業背景（如法律、`
	`否`
	`是`	`ˇ`	`ˇ` `ˇ` `ˇ` `ˇ`	`ˇ`
`評估項目`		`一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守` `則」訂定並揭露公司治理實務守則？`	`二、公司股權結構及股東權益` `（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建` `議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序` `實施？` `（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東` `及主要股東之最終控制者名單？` `（一）公司是否建立、執行與關係企業間之風` `險控管及防火牆機制？` `（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部` `人利用市場上未公開資訊買賣有價證` `券？`	`三、董事會之組成及職責` `（一）董事會是否擬訂多元化政策、具體管理` `目標及落實執行？`

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`與上市上櫃公司治理實務` `守則差異情形及原因`	`與上市上櫃公司治理實務` `守則差異情形及原因`
`運作情形`	`摘要說明`	`會計、產業、財務、行銷或科技）、專` `業技能及產業經歷等。` `董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知` `識、技能及素養。為達到公司治理之理想目` `標，董事會整體應具備之能力如下：` `二、會計及財務分析能力。` `三、經營管理能力。` `四、危機處理能力。` `五、產業知識。` `六、國際市場觀。` `七、領導能力。` `八、決策能力。` `本公司於113年改選董事，本屆(第十一屆)董` `事共計七席，均為中華民國籍，男性五位、` `女性二位，其中含三席獨立董事。董事來自` `不同專業背景或工作領域，包含會計師、律` `師、大學教授及工程、財務、營運管理等。` `具備執行職務所需之知識、技能及素養，得` `以健全本公司董事會結構。` `一、營運判斷能力。` `(二) 本公司設置薪酬委員會外，於113年改選董` `事會成員並成立審計委員會以替代監察人制` `度。目前尚無設置其他各類功能性委員會之` `規劃。` `(三)本公司已訂定董事會績效評估辦法，並每年定` `期進行績效評估且將績效評估之結果提報董` `事會。` `(四)本公司定期評估簽證會計師之獨立性，並參照`
	`否`	`ˇ`
	`是`	`ˇ` `ˇ`
`評估項目`		`（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計` `委員會外，是否自願設置其他各類功能` `性委員會？` `（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其` `評估方式，每年並定期進行績效評估且` `將績效評估之結果提報董事會，並運用` `於個別董事薪資報酬及提名續任之參` `考?` `（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？`

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`與上市上櫃公司治理實務` `守則差異情形及原因`	`與上市上櫃公司治理實務` `守則差異情形及原因`		`無`	`無`	`無`	`無`
`運作情形`	`摘要說明`	`「審計品質指標(AQIs)」及中華民國會計師` `職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀` `及獨立性」制定之評估項目審酌委任之簽證` `會計師之獨立性，並遵循主管機關定期調整` `會計師簽證年限之規範。`	`本公司已於109年8月11日董事會任命財務經理劉` `興夏兼任公司治理主管，負責提供董事執行業務所` `需資料、並依法辦理董事會及股東會之會議相關事` `宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東` `會議事錄等相關事務。`	`本公司與客戶、供應商、往來銀行、貝工、投資人` `等相關利害關係人皆設有適當之溝通管道。並已設` `置利害關係人網頁專區，做為回應利害關係人所關` `切之重要企業社會責任議題。`	`本公司目前是委任永豐金證券股務代理部辦理相` `關股東事務。`	`(一)本公司網站已揭露公司概況、業務及投資人專` `區及公司治理相關資訊，並指定專人負責公開` `資訊觀測站揭露本公司相關財務、業務及公司` `治理資訊。` `(二)公司設有專責人員負責公司資訊蒐集及揭` `露，並依規定設有發言人及代理發言人，定` `期、不定期舉辦法人說明會，並定期以中英` `文發布營運、財務等訊息，以提昇公司資訊之` `透明度。`
	`否`
	`是`		`ˇ`	`ˇ`	`ˇ`	`ˇ` `ˇ`
`評估項目`			`四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之` `公司治理人員，並指定公司治理主管，負責` `公司治理相關事務(包括但不限於提供董` `事、監察人執行業務所需資料、協助董事、` `監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會` `之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事` `錄等)？`	`五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於` `股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，` `及於公司網站設置利害關係人專區，並妥` `適回應利害關係人所關切之重要企業社會` `責任議題？`	`六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東` `會事務？`	`七、資訊公開` `(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司` `治理資訊？` `(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設` `英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集` `及揭露、落實發言人制度、法人說明會過` `程放置公司網站等）？`

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`與上市上櫃公司治理實務` `守則差異情形及原因`	`與上市上櫃公司治理實務` `守則差異情形及原因`		`無`
				`已改善情形`	`本公司於主要生產之廠區設定水資源管理減量目標，以降` `低主要生產據點中國大陸廣州、中山、蘇州三廠及越南廠` `人均用水量5%為目標。` `2024 年度用水總量不高於680,000 噸，至2024 年底年度`
`運作情形`	`摘要說明`	`(三)本公司尚未於會計年度終了後兩個月內公告` `並申報年度財務報告。但皆於規定期限前提` `早公告並申報第一、二、三季財務報告與各` `月份營運情形。`	`1.員工權益：本公司依勞基法保障員工合法權益。` `2.投資者關係：本公司網站已架設投資人專區供投` `資人近一步了解公司投資人相關訊息，並設置發` `言人、代理發言人及股務等單位處理股東建議或` `糾紛等問題。` `3.利害關係人之權利：本公司尊重及維護利害關係` `人應有之合法權益。` `4.董事及監察人進修情形：公司董事及監察人視需` `求參加財務、業務等專業知識進修課程。` `5.董事對利害關係議案迴避之執行情形：本公司董事秉` `持高度自律原則，對董事會議案如涉有利害關係` `時，不得加入表決。` `6.公司113年為董事、監察人與經理人購買責任保險投` `保美金300萬元：` `7.客戶政策之執行情形：公司設有品保部及客戶支援` `部，對產品與服務提供透明且有效之售後服務及客` `訴處理。。`
				`評鑑指標`	`公司是否制定減少用水或其他廢棄物管理政策，包含減量目` `標、推動措施及達成情形等？`
	`否`	`ˇ`
	`是`		`ˇ`
`評估項目`		`(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公` `告並申報年度財務報告，及於規定期限前` `提早公告並申報第一、二、三季財務報告` `與各月份營運情形？`	`八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作` `情形之重要資訊（包括但不限於員工權` `益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、` `利害關係人之權利、董事及監察人進修之` `情形、風險管理政策及風險衡量標準之執` `行情形、客戶政策之執行情形、公司為董` `事及監察人購買責任保險之情形等）？`

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		`用水量約668,187 噸。較目標減量1.7%。` `公司是否獲得ISO 14001、ISO50001 或類似之環境或能源管` `理系統驗證？` `本公司於主要生產之廠區-廣州廠、中山廠於113 年取得` `ISO50001 能源管理系統認證` `公司是否評估對社區之風險或機會並採行相應措施，並將其` `具體採行措施與實施成效揭露於公司網站、年報或永續報告` `書?` `本公司將社區風險評估與因應措施揭露於公司官網「公司` `官網/投資人專區/公司治理/相關資訊」` `公司是否制定減少用水或其他廢棄物管理政策，包含減量目` `標、推動措施及達成情形等？` `本公司於主要生產之廠區設定水資源管理減量目標，以降` `低主要生產據點中國大陸廣州、中山、蘇州三廠及越南廠` `人均用水量5%為目標。` `2024 年度用水總量不高於680,000 噸，至2024 年底年度` `用水量約668,187 噸。較目標減量1.7%。` `(四) 公司設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：` `1.薪酬委員會組成` `本公司於113 年6 月26 日經董事會通過聘任第六屆薪資報酬委員會委員三位，三位委員均為第五屆所延聘，目前三位均連任二屆。任期` `自董事會聘任三位薪資報酬委員後開始生效起算至116 年6 月12 日同本屆事董會任期截止日，並依本公司所制定之「薪酬委員會組織規` `程」實際運作。`	`用水量約668,187 噸。較目標減量1.7%。` `公司是否獲得ISO 14001、ISO50001 或類似之環境或能源管` `理系統驗證？` `本公司於主要生產之廠區-廣州廠、中山廠於113 年取得` `ISO50001 能源管理系統認證` `公司是否評估對社區之風險或機會並採行相應措施，並將其` `具體採行措施與實施成效揭露於公司網站、年報或永續報告` `書?` `本公司將社區風險評估與因應措施揭露於公司官網「公司` `官網/投資人專區/公司治理/相關資訊」` `公司是否制定減少用水或其他廢棄物管理政策，包含減量目` `標、推動措施及達成情形等？` `本公司於主要生產之廠區設定水資源管理減量目標，以降` `低主要生產據點中國大陸廣州、中山、蘇州三廠及越南廠` `人均用水量5%為目標。` `2024 年度用水總量不高於680,000 噸，至2024 年底年度` `用水量約668,187 噸。較目標減量1.7%。` `(四) 公司設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：` `1.薪酬委員會組成` `本公司於113 年6 月26 日經董事會通過聘任第六屆薪資報酬委員會委員三位，三位委員均為第五屆所延聘，目前三位均連任二屆。任期` `自董事會聘任三位薪資報酬委員後開始生效起算至116 年6 月12 日同本屆事董會任期截止日，並依本公司所制定之「薪酬委員會組織規` `程」實際運作。`	`用水量約668,187 噸。較目標減量1.7%。` `公司是否獲得ISO 14001、ISO50001 或類似之環境或能源管` `理系統驗證？` `本公司於主要生產之廠區-廣州廠、中山廠於113 年取得` `ISO50001 能源管理系統認證` `公司是否評估對社區之風險或機會並採行相應措施，並將其` `具體採行措施與實施成效揭露於公司網站、年報或永續報告` `書?` `本公司將社區風險評估與因應措施揭露於公司官網「公司` `官網/投資人專區/公司治理/相關資訊」` `公司是否制定減少用水或其他廢棄物管理政策，包含減量目` `標、推動措施及達成情形等？` `本公司於主要生產之廠區設定水資源管理減量目標，以降` `低主要生產據點中國大陸廣州、中山、蘇州三廠及越南廠` `人均用水量5%為目標。` `2024 年度用水總量不高於680,000 噸，至2024 年底年度` `用水量約668,187 噸。較目標減量1.7%。` `(四) 公司設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：` `1.薪酬委員會組成` `本公司於113 年6 月26 日經董事會通過聘任第六屆薪資報酬委員會委員三位，三位委員均為第五屆所延聘，目前三位均連任二屆。任期` `自董事會聘任三位薪資報酬委員後開始生效起算至116 年6 月12 日同本屆事董會任期截止日，並依本公司所制定之「薪酬委員會組織規` `程」實際運作。`	`用水量約668,187 噸。較目標減量1.7%。` `公司是否獲得ISO 14001、ISO50001 或類似之環境或能源管` `理系統驗證？` `本公司於主要生產之廠區-廣州廠、中山廠於113 年取得` `ISO50001 能源管理系統認證` `公司是否評估對社區之風險或機會並採行相應措施，並將其` `具體採行措施與實施成效揭露於公司網站、年報或永續報告` `書?` `本公司將社區風險評估與因應措施揭露於公司官網「公司` `官網/投資人專區/公司治理/相關資訊」` `公司是否制定減少用水或其他廢棄物管理政策，包含減量目` `標、推動措施及達成情形等？` `本公司於主要生產之廠區設定水資源管理減量目標，以降` `低主要生產據點中國大陸廣州、中山、蘇州三廠及越南廠` `人均用水量5%為目標。` `2024 年度用水總量不高於680,000 噸，至2024 年底年度` `用水量約668,187 噸。較目標減量1.7%。` `(四) 公司設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：` `1.薪酬委員會組成` `本公司於113 年6 月26 日經董事會通過聘任第六屆薪資報酬委員會委員三位，三位委員均為第五屆所延聘，目前三位均連任二屆。任期` `自董事會聘任三位薪資報酬委員後開始生效起算至116 年6 月12 日同本屆事董會任期截止日，並依本公司所制定之「薪酬委員會組織規` `程」實際運作。`
`與上市上櫃公司治理實務` `守則差異情形及原因`
		`用水量約668,187 噸。較目標減量1.7%。`	`本公司於主要生產之廠區-廣州廠、中山廠於113 年取得` `ISO50001 能源管理系統認證`	`本公司將社區風險評估與因應措施揭露於公司官網「公司` `官網/投資人專區/公司治理/相關資訊」`	`本公司於主要生產之廠區設定水資源管理減量目標，以降` `低主要生產據點中國大陸廣州、中山、蘇州三廠及越南廠` `人均用水量5%為目標。` `2024 年度用水總量不高於680,000 噸，至2024 年底年度` `用水量約668,187 噸。較目標減量1.7%。`
`運作情形`	`摘要說明`
			`公司是否獲得ISO 14001、ISO50001 或類似之環境或能源管` `理系統驗證？`	`公司是否評估對社區之風險或機會並採行相應措施，並將其` `具體採行措施與實施成效揭露於公司網站、年報或永續報告` `書?`	`公司是否制定減少用水或其他廢棄物管理政策，包含減量目` `標、推動措施及達成情形等？`
	`否`
	`是`
`評估項目`

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`兼任其他公開發行公司` `薪資報酬委員會成員家` `數`	`無`	`無`	`1 家`
`獨立性情形(註3)`	`為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本` `人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關` `係企業之董事、監察人或受僱人；` `未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係` `公司之董事、監察人或受僱人；` `未擔任最近2 年提供本公司或其關係企業商務、` `法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。`	`為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本` `人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關` `係企業之董事、監察人或受僱人；` `未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係` `公司之董事、監察人或受僱人；` `未擔任最近2 年提供本公司或其關係企業商務、` `法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。`	`為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本` `人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關` `係企業之董事、監察人或受僱人；` `未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係` `公司之董事、監察人或受僱人；` `未擔任最近2 年提供本公司或其關係企業商務、` `法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。`
`專業資格與經驗(註2)`	`具機械工程專業學經歷專業，現為中國文化` `大學機械工程學系教授。` `擔任本公司薪酬委員會召集人` `未有公司法第30 條各款情事。`	`具法律專業學經歷背景，中華民國律師、專` `利師及美國紐約州律師，現為常在國際法律` `事務所合夥律師。` `未有公司法第30 條各款情事。`	`具有會計專業學經歷背景，中華民國會計` `師、美國賓州會計師、稅務訴訟代理人、專` `利商標代理人、企業永續管理師、企業評價` `師，現為鼎爍會計師事務所/執業會計師。` `擔任本公司審計委員會召集人。` `未有公司法第30 條各款情事。`
`條件` `身分別` `(註1)` `姓名`	`江毅成`	`王仁君`	`吳章秀`
	`獨立董事` `兼召集人`	`獨立董事`	`獨立董事`

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`3.薪酬委員會運作情形`	`(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。`	`(2)本屆委員任期：113 年6 月26 日~116 年6 月12 日，113 年度薪資報酬委員會開會4 次(Ａ)，委員出席情形如下：`	`職稱` `姓名` `實際出席次數(Ｂ)` `委託出席次數` `實際出席率(%)` `(Ｂ/Ａ)(註)` `備註`	`召集人` `江毅成` `4` `0` `100%` `任期：113.6.26~116.6.12`	`委員` `王仁君` `4` `0` `100%` `任期：113.6.26~116.6.12`	`委員` `吳章秀` `4` `0` `100%` `任期：113.6.26~116.6.12`	`其他應記載事項：`	`一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資`	`報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)。`	`二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議`	`案內容、所有成員意見及對成員意見之處理。`	`(3) 113 年薪酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：`	`時間` `議案內容` `薪酬委員會決議情形及` `公司對薪酬委員會意見之處理`	`113.3.12` `(1)審查本公司112 年度員工酬勞總額及董事酬勞` `總額` `全體出席委員同意照案通過並提報本` `公司董事會議決通過`	`113.8.9` `(1)選任第六屆薪資報酬委員會召集人` `(2)審查本公司「董事薪酬發放辦法」修正案` `全體出席委員同意照案通過並提報本` `公司董事會議決通過`	`113.11.1` `審查本公司「薪酬委員會組織規程」修正案` `全體出席委員同意照案通過並提報本` `公司董事會議決通過`	`113.12.17` `(1)審查本公司經理人112 年度員工酬勞發放案` `(2)審查本公司經理人113 年度年終獎金發放案` `全體出席委員同意照案通過並提報本` `公司董事會議決通過`

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`與上市上櫃公司企業社會`	`責任實務守則差異情形及` `原因`	`無`	`無`	`三、環境議題` `（一）公司是否依其產業` `特性建立合適之環` `境管理制度？`
`運作情形`	`摘要說明`	`1. 本公司目前已設有「ESG發展部」，隸屬於總經理室管轄。為確保` `永續發展面向涵蓋環境、社會與公司治理等構面，ESG發展部下` `設專門小組，由權責部門蒐集利害關係人對環保、職安、供應鏈` `管理、勞動人權、營運績效以及公司治理等關注議題，並本於尊` `重利害關係人權益，於公司網站設置利害關係人專區，適切回應` `其所關切之重要永續議題。` `2. 每年向董事會報告ESG報告書，強化董事會對公司推行ESG成果的` `參與程度。`	`1. 本公司風險評估之邊界包含台灣總公司及大陸廠區（廣州廠、中` `山廠、蘇州廠、越南廠）。` `2. 本公司「ESG 發展部」係透過「鑑別利害關係人」、「蒐集永續議` `題」、「調查利害關係人關注議題」、「調查對公司、外部衝擊程` `度」、「分析重大主題」等步驟，確認重大議題。`	`(一)` `1.本公司主營電子連接器研發、生產及銷售。在追求均衡發展，永` `續經營之前提下，由總經理簽署制訂安全衛生環境保護政策，對` `外宣誓企業保護環境與維護社區安全的決心，對內要求員工充實` `專業，持續創造環保有益社會大眾的產品，以安全衛生環保作為` `公司永續經營的基本考量。` `2.截至本年報刊印為止，本公司工廠端(廣州廠、蘇州廠及中山廠)` `持續維持ISO 14001環境管理系統之有效運行，每年接受認證單` `位及環安衛委員定期稽核，並透過環安衛稽核所發現之缺失，列` `入改善重點，透過PDCA循環持續改善，以達到環安衛管理系統符` `合法規、持續改善的精神。`
	`否`	`ˇ`
	`是`		`ˇ`	`ˇ`
	`評估項目`	`一、公司是否建立推動永續發展之治理架` `構，且設置推動永續發展專（兼）職` `單位，並由董事會授權高階管理階層` `處理，及董事會督導情形？`	`二、公司是否依重大性原則，進行與公司` `營運相關之環境、社會及公司治理議` `題之風險評估，並訂定相關風險管理` `政策或策略？`	`三、環境議題` `（一）公司是否依其產業特性建立合適之` `環境管理制度？`

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`與上市上櫃公司企業社會`	`責任實務守則差異情形及` `原因`	`（二）公司是否致力於提` `升各項資源之利用` `效率，並使用對環` `境負荷衝擊低之再` `生物料？` `(三)公司是否評估氣候變` `遷對企業現在及未` `來的潛在風險與機` `會，並採取相關之因` `應措施？`		`（四）公司是否統計過去` `兩年溫室氣體排放量、用` `水量及廢棄物總重量，並` `制定溫室氣體減量、減少` `用水或其他廢棄物管理` `之政策？`	`（四）公司是否統計過去` `兩年溫室氣體排放量、用` `水量及廢棄物總重量，並` `制定溫室氣體減量、減少` `用水或其他廢棄物管理` `之政策？`	`（四）公司是否統計過去` `兩年溫室氣體排放量、用` `水量及廢棄物總重量，並` `制定溫室氣體減量、減少` `用水或其他廢棄物管理` `之政策？`	`（四）公司是否統計過去` `兩年溫室氣體排放量、用` `水量及廢棄物總重量，並` `制定溫室氣體減量、減少` `用水或其他廢棄物管理` `之政策？`	`（四）公司是否統計過去` `兩年溫室氣體排放量、用` `水量及廢棄物總重量，並` `制定溫室氣體減量、減少` `用水或其他廢棄物管理` `之政策？`
`運作情形`	`摘要說明`	`(二)本公司工廠端落實QC08000有害物質過程管理系統，透過有害` `物質管理制度實施，全面符合RoHS、REACH等綠色產品法規及` `客戶要求，減少物料環境衝擊，2024年度未發生產品違反環保` `法規或客訴相關事件；工廠端落實水資源管理，實施水資源耗` `用監測，2024年度透過雨水回收、污水回收及RO過濾水回收，` `年度省水2.49百萬公升，提升水資源使用效率；廢棄物管理部` `分以循環經濟為考量，一般事業廢棄物遵循回收再利用政策，` `113年度一般事業廢棄物回收再生利用為3,121.03公噸` `(三)本公司除了鑑別氣候變遷帶來的營運風險外，由永續發展委員` `會委員參考國際金融穩定委員會(Financial Stability` `Board, (FSB)發布之TCFD (Task Force on Climate-Related` `Financial Disclosures) 氣候相關財務資訊揭露建議書，實` `施氣候風險與機會識別，並依「治理」、「策略」、「風險管理」、` `「指標與目標」四項揭露核心納入營運管理，並於永續報告書` `揭露其治理績效，期望利害關係人藉此了解嘉澤於氣候變遷相` `關風險與機會之衝擊，及相關因應措施。` `(四)本公司過去兩年用電、用水、溫室氣體及廢棄物排放情形如下:`
			`廢棄物(噸)`	`非有害`	`9,994`		`3,121.03`
				`有害`	`299`		`503.682`
			`溫室氣體排放量` `(噸CO2 當量/年)`	`範疇三`	`156,395`	`110,854`	`247,626.36`	`169,914`
				`範疇二`		`42,160`		`74,800`
				`範疇一`		`3,381`		`2,991`
			`用電（GJ）`		`299,626`		`342,933`
			`用水(噸)`		`596,208`		`668,187`
					`2023 年`		`2024 年`
	`否`
	`是`	`ˇ` `ˇ`
	`評估項目`	`（二）公司是否致力於提升各項資源之利` `用效率，並使用對環境負荷衝擊低` `之再生物料？` `(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及` `未來的潛在風險與機會，並採取相關` `之因應措施？` `（四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排` `放量、用水量及廢棄物總重量，並制` `定溫室氣體減量、減少用水或其他廢` `棄物管理之政策？`

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`與上市上櫃公司企業社會`	`責任實務守則差異情形及` `原因`		`無` `無`
`運作情形`	`摘要說明`	`公司及所屬非中國大陸與越南之子公司。` `3. 針對溫室氣體/用水/廢棄物減量相關措施如下：` `(1) 各廠逐步建置能源監控系統，有效掌控各生產設備用電情` `形，持續檢推動相應能作為。` `(2) 增加使用再生能源，新廠房持續增加太陽能發電設施，持` `續推動節能措施並取得碳權抵換碳排放。` `(3)持續改善辦公及生產設備，可汰換升級之設備使用具節能` `標章或符合節能環保效能之產品。`	`(一)本公司認同並遵循國際人權公約包含：聯合國《世界人權宣` `言》、《國際勞動組織公約》，並支持聯合國《保護、尊重和補救：` `商業與人權框架》及其《指導原則》。積極遵守各據點人權與` `勞工權益法規、責任商業聯盟行為準則(RBA)及客戶所要求` `遵守事項，並制訂相關之管理體系與工時、工資、反歧視` `及騷擾、性別工作平等`…`等政策以確保承諾之落實。除透` `過公告、活動、文宣、會議等形式向員工說明公司政策與` `立場，亦於新進員工訓練及在職員工培訓等不同管道，向` `員工宣導人權保護與勞工權益之重要性與相關訊息。` `(二)本公司訂有相關員工福利措施，並將經營績效依公司章程反映` `於員工分紅中：` `1.員工分紅：視公司營運及個人績效，配發分紅，以茲激勵。` `2.年終獎金、三節禮金(或禮品)。` `3.享有勞保、健保。` `4.依勞基法給予休假制度。` `5.按月依法提撥退休金。` `6.設有哺乳室。` `7.授權福委會提撥員工：生日禮金、結婚禮金、生育禮金、喪` `葬互助金…等。`
	`否`
	`是`		`ˇ` `ˇ`
	`評估項目`		`四、社會議題` `（一）公司是否依照相關法規及國際人權` `公約，制定相關之管理政策與程` `序？` `（二）公司是否訂定及實施合理員工福利` `措施（包括薪酬、休假及其他福利` `等），並將經營績` `效或成果適當反映於員工薪酬？`

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`與上市上櫃公司企業社會`	`責任實務守則差異情形及` `原因`
`運作情形`	`摘要說明`	`8.授權福委會不定期辦理聚餐、各項國內外旅遊及其他福利。` `(三)本公司重視員工人身安全與健康之工作環境，相關的保護措施` `與其實施情形如下：` `(1)本公司針對職業安全衛生、職業災害防止與處理，以及各項` `環保措施如廢棄物存放管理等，訂有相關管理辦法，以維護` `員工人身安全及避免造成環境污染。` `(2)凡對環境與安全可能造成衝擊與危害的項目，皆於日常加以` `準備，並於災害發生時得以立即應變。亦成立緊急應變小` `組，制訂組織及各員之職掌及作業處理程序。` `(3)本公司為提供安全的工作環境，防止職業災害發生，保障勞` `工安全與健康，依職業安全衛生法及其施行細則規定及` `ISO45001 之管理要求訂定安全衛生工作守則及管理規章，全` `體員工及非本公司人員在本公司之工作場所從事工作者，均` `應遵守安全衛生工作守則及管理規章之規定。` `(4)為確保員工在工作場所之安全，本公司各出入口皆設有門禁` `刷卡裝置，主要出入口亦有保全監視設備，以保障員工人身` `安全。本公司各項機電、電梯及消防設備，依法規或設備使` `用規範定期檢修維保，以確保其在任何時間皆安全無虞。` `(5)每半年舉辦防災演練，增強員工消防意識，期能做好事先防` `範措施及事件發生時能即時採取正確之安全保護措施。` `(6)定期辦理員工健康檢查、檢測飲用水質，並進行職場健康宣` `導以維護員工於職場的健康。` `(7)本公司除為所有員工投保勞健保外，亦辦理員工團體意外` `險，以完整保障員工權益。` `(8)本公司於113 年無火災發生之情形，並於每年度定期實施消` `防演練，確保萬一火災發生時有效疏散，維護全體同仁安全。` `(四)本公司依各職能及階層訂定相應年度培訓計畫，安排內外訓或`
	`否`
	`是`	`ˇ`
	`評估項目`	`（三）公司是否提供員工安全與健康之工` `作環境，並對員工定期實施安全與` `健康教育？` `（四）公司是否為員工建立有效之職涯能`

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`與上市上櫃公司企業社會`	`責任實務守則差異情形及` `原因`		`無`
`運作情形`	`摘要說明`	`OJT(On Job Training)，以使員工在所屬崗位發揮最大效能，` `使公司與個人共同發展成長。` `(五)本公司訂定「客訴處理作業流程」。` `本公司對於各項產品的行銷與標示，皆係遵循相關法令及國際` `準則之規範。` `(六)本公司訂有「供應商選擇管理辦法」，並要求所廠商提供產品` `均符合國際環保之規範，並於契約中訂定相關規範。並要求供` `應商在人事、環保組織管理架構健全。` `另進行供應商的訪廠稽核，在 113 年間經稽核完成之供應商` `並無對環境、人權與勞工實務顯著實際或潛在負面衝擊的供應` `商。`	`1.本公司依據GRI 準則(GRIStandards)編製企業永續報告書呈現本` `公司永續發展績效表現，並開放社會大眾及利害關係人至網頁` `(https://www.lotes.cc/zh-tw/responsibility.php#governan` `ce)下載瀏覽相關資訊。` `2.第三方驗證單位：格瑞國際驗證有限公司。採用標準：AA1000 第` `1類型(Type1) 中度保證。`
	`否`
	`是`	`ˇ` `ˇ` `ˇ`	`ˇ`
	`評估項目`	`力發展培訓計畫？` `（五）針對產品與服務之顧客健康與安` `全、客戶隱私、行銷及標示等議` `題，公司是否遵循相關法規及國際` `準則，並制定相關保護消費者或客` `戶權益政策及申訴程序？` `(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求` `供應商在環保、職業安全衛生或勞動` `人權等議題遵循相關規範，及其實` `施情形？`	`五、公司是否參考國際通用之報告書編製` `準則或指引，編製永續報告書等揭` `露公司非財務資訊之報告書？前揭` `報告書是否取得第三方驗證單位之` `確信或保證意見？`

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`1. 氣候相關資訊執行情形` `(1) 本公司實收資本額未達50 億元，首次盤點母公司及合併報表各子公司之溫室氣體排放(2024 年總體數據)。較主管機關規定須於2026` `年完成個體公司之碳盤查、2027 年完成合併報表子公司之碳盤查提前執行盤查。` `(2) 氣候風險與機會對企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)之影響：` `氣候風險與機會調查上分別分為短、中、長期，定義為3 年內為短期、3-5 年為中期、5 年以上為長期，本公司識出共11 項風險與10` `項機會，前幾項與風險相關項目為「提高溫室氣體排放定價」(短中期)、「強化排放量報導義務」(短期)、「原物料成本上漲」(短中` `長期)，在機會相關為「使用低碳能源」(中長期)、「使用更高效率的生產和配銷流程」(中長期)，在辨識出風險與機會後，推行對應` `策略降低氣候風險並提高商業與氣候機會。` `(3) 極端氣候事件及轉型行動對財務之影響：` `極端氣候事件將會影響產線及供應鏈情形，本公司轉型行動包含溫室氣體排放監管及降低、精進產品研發與製程之低碳化、再生能源` `及碳權取得等為影響財務的相關面向。` `(4) 其他氣候相關詳細資訊請詳「永續報告書」之「永續環境-氣候變遷管理」章節。` `2. 溫室氣體盤查及確信情形`
	`依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露` `■` `母公司個體盤查` `■` `合併財務報告子公司盤查` `■` `母公司個體確信` `■` `合併財務報告子公司確信`
	`本公司基本資料` `□` `資本額100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業` `□` `資本額50 億元以上未達100 億元之公司` `■` `資本額未達50 億元之公司`

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`確信情形說明`	`因本公司主要碳排範疇為中國大陸與越南廠` `區，故委由通「標標準技術服務有限公司廣` `州分公司」(SGS 廣州分公司)負責母公司及合` `併報表各子公司之確信事宜`	`因本公司主要碳排範疇為中國大陸與越南廠` `區，故委由通「標標準技術服務有限公司廣` `州分公司」(SGS 廣州分公司)負責母公司及合` `併報表各子公司之確信事宜`	`因本公司主要碳排範疇為中國大陸與越南廠` `區，故委由通「標標準技術服務有限公司廣` `州分公司」(SGS 廣州分公司)負責母公司及合` `併報表各子公司之確信事宜`	`因本公司主要碳排範疇為中國大陸與越南廠` `區，故委由通「標標準技術服務有限公司廣` `州分公司」(SGS 廣州分公司)負責母公司及合` `併報表各子公司之確信事宜`	`因本公司主要碳排範疇為中國大陸與越南廠` `區，故委由通「標標準技術服務有限公司廣` `州分公司」(SGS 廣州分公司)負責母公司及合` `併報表各子公司之確信事宜`	`因本公司主要碳排範疇為中國大陸與越南廠` `區，故委由通「標標準技術服務有限公司廣` `州分公司」(SGS 廣州分公司)負責母公司及合` `併報表各子公司之確信事宜`	`確信情形說明`	`同上`	`同上`	`同上`	`同上`	`同上`	`同上`
`確信機構`	`SGS`						`確信機構`	`SGS`
`密集度` `(公噸CO2e/百萬元)`	`0.005`	`0.04`	`0.03`	`0.02`	`0.003`	`0.10`	`密集度` `(公噸CO2e/百萬元)`	`0.05`	`1.31`	`0.75`	`0.21`	`0.16`	`2.49`
`總排放量` `(公噸CO2e)`	`141.15`	`1,338.57`	`826.51`	`506.82`	`98.15`	`2,911.20`	`總排放量` `(公噸CO2e)`	`1,640.99`	`39,406.27`	`22,713.19`	`6,251.14`	`4,789.19`	`74,800.78`
`範疇一`	`母公司及所屬非中國大陸與越南之子公司(註1)`	`(子公司)番禺得意精密電子工業有限公司`	`(子公司)中山得意電子有限公司`	`(子公司)得意精密電子(蘇州)有限公司`	`(子公司)Lotes Vietnam Co., Ltd`	`合計`	`範疇二`	`母公司及所屬非中國大陸與越南之子公司(註1)`	`(子公司)番禺得意精密電子工業有限公司`	`(子公司)中山得意電子有限公司`	`(子公司)得意精密電子(蘇州)有限公司`	`(子公司)Lotes Vietnam Co., Ltd`	`合計`

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`確信情形說明`	`同上`	`同上`	`同上`	`同上`	`同上`	`同上`
							`與上市上櫃公司誠信經營` `守則差異情形及原因`		`遵循公司經營守則作業` `遵循公司經營守則作業`
							`運作情形(註1)`	`摘要說明`	`(一)本公司已訂定「誠信經營守則」，並明定應本` `於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為` `基礎之政策，並於109年度增訂「誠信經營作業程` `序及行為指南」，具體規範本公司人員於執行業務` `時應注意之事項，並揭露於公司網站。` `(二)本公司定有「誠信經營作業程序及行為指南」` `作為防範不誠信行為之作業程序及行為指` `南，並會透過內部郵件對員工做宣導與外部` `聘請講師對董、監事進行宣導課程。` `(三)本公司專責單位應每年舉辦一次內部宣導，` `安排董事長、總經理或高階管理階層向董` `事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。`
`確信機構`	`SGS`
`密集度` `(公噸CO2e/百萬元)`	`0.31`	`0.77`	`3.85`	`0.50`	`0.21`	`5.65`
`總排放量` `(公噸CO2e)`	`9,397.88`	`23,046.08`	`115,883.86`	`15,176.83`	`6,409.73`	`169,914.38`
								`否`
								`是`	`ˇ` `ˇ` `ˇ`
								`評估項目`	`一、訂定誠信經營政策及方案` `（一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並` `於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作` `法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政` `策之承諾？` `(二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分` `析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之` `營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且` `至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條` `第二項各款行為之防範措施？` `（三）公司是否於防範不誠信行為方案明定作業程序、` `行為指南、違規之懲戒及申訴制度，並定期檢討` `修正前揭方案？`
`範疇三`	`母公司及所屬非中國大陸與越南之子公司(註1)`	`(子公司)番禺得意精密電子工業有限公司`	`(子公司)中山得意電子有限公司`	`(子公司)得意精密電子(蘇州)有限公司`	`(子公司)Lotes Vietnam Co., Ltd`	`合計`

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`與上市上櫃公司誠信經營` `守則差異情形及原因`	`與上市上櫃公司誠信經營` `守則差異情形及原因`		`(一)遵循公司經營守則作` `業。` `(二)遵循公司經營守則作` `業。` `(三)遵循公司經營守則作` `業。` `(四)遵循公司經營守則作` `業。` `(五)本公司未來會評估是`
`運作情形(註1)`	`摘要說明`	`本公司應將誠信經營納入員工績效考核與` `人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申` `訴制度。` `本公司對於本公司人員違反誠信行為情節` `重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予` `以解任或解雇。` `本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之` `人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處` `理情形等資訊。`	`(一)本公司對於有商業往來的公司與廠商會就其` `交易的合法性及誠信進行評量後，方才進行` `後續交易。對於簽定的商業契約也會加入誠` `信條款並基法務單位檢視後簽立。` `(二)本公司指定管理部為推動企業誠信經營專責` `單位專責單位。` `本公司113年度期間並未發現重大違反誠信經` `營，並已於114年3月10日董事會報告本公司` `誠信經營政策執行情形報告。` `(三)本公司於公司網站及內部網站建立並公告內` `部獨立檢舉或陳述信箱[email protected]` `向、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉` `信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。` `(四)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」` `作為公司內部控制制度遵循之依據，惟目前` `尚未擬定相關稽核計畫，` `。` `(五)本公司專責單位每年不定期舉辦一次內部`
	`否`		`ˇ`
	`是`		`ˇ` `ˇ` `ˇ` `ˇ`
	`評估項目`		`二、落實誠信經營` `（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往` `來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？` `（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專` `（兼）職單位，並定期(至少一年一次)向董事會` `報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監` `督執行情形？` `（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述` `管道，並落實執行？` `（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制` `度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行` `為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查` `核防範不誠信行為方案之遵循情形，，或委託會計` `師執行查核？` `（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓`

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`與上市上櫃公司誠信經營` `守則差異情形及原因`	`與上市上櫃公司誠信經營` `守則差異情形及原因`	`否定期舉辦誠信經營之內` `部教育訓練。。`	`本公司尚未訂定具體檢舉` `及獎勵制度，但鼓勵內部及` `外部人員檢舉不誠信行為` `或不當行為，並承諾保護檢` `舉人不因檢舉情事而遭不` `當處置。`	`遵循公司經營守則作業。`
`運作情形(註1)`	`摘要說明`	`宣導或外部之教育訓練，並安排高階管理階` `層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要` `性。`	`本公司尚未訂定具體檢舉及獎勵制度，但鼓勵內` `部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為。` `本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨` `立檢舉信箱[email protected]、專線，供本公司` `內部人員使用。` `本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對` `於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，並承諾保護` `檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。`	`本公司設有公司治理網站專頁，揭露誠信經營` `守則，隨時更新揭露相關財務業務及公司治理` `等資訊。`
	`否`		`ˇ`
	`是`		`ˇ` `ˇ`	`ˇ`
	`評估項目`	`練？`	`三、公司檢舉制度之運作情形` `（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利` `檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專` `責人員？` `（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程` `序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機` `制？` `（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處` `置之措施？`	`四、加強資訊揭露` `公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定` `誠信經營守則內容及推動成效？`

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(九) 內部控制制度執行狀況
1.內部控制聲明書
嘉澤端子工業股份有限公司內部控制制度聲明書
- 日期： 114 年 3 月 10 日
本公司民國一百一十三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素： 1. 控制環境， 2. 風險評估， 3. 控制作業， 4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國 114 年 3 月 10 日董事會通過，出席董事 7 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

==> picture [80 x 79] intentionally omitted <==

嘉澤端子工業股份有限公司

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

董事長：朱德祥

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

總經理：何德佑

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`2.委託會計師專案審查內部控制者，應揭露會計師審查報告：不適用。`

`(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會重要決議：`

`1. 董事會與股東會重要決議內容`

`股東會/` `董事會`	`日期`	`重` `要` `決` `議`
`董事會`	113.03.12	`1.過本公司一百一十三年度預算案。` `2.本公司一百一十二年度員工酬勞與董事酬勞發放金額及方式。` `3.本公司一百一十二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報` `表案。` `4.本公司一百一十二年度盈餘分派案。` `5.擬出具本公司「內部控制制度聲明書」案。` `6.本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性案。` `7.本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜。` `8.本公司擬向台北富邦商業銀行股份有限公司(以下簡稱台北富邦` `銀行)申請授信綜合額度美金貳仟伍佰萬元(續約)暨衍生性金融` `商品交易額度美金伍佰萬元(續約)案。` `9.本公司擬申請華南銀行授信綜合額度新台幣陸億元(續約)案。` `10.改選本公司董事案。` `11.董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人名單案。` `12.修正本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案。` `13.修改本公司「公司章程」部分條文案。` `14.召開本公司一百一十三年股東常會案。`
`董事會`	`113.05.10`	`1.本公司一百一十三年第一季財務報告案。` `2.本公司擬申請永豐商業銀行股份有限公司(以下稱永豐銀行)授信` `綜合額度新臺幣肆億元整及美金陸佰萬元整(續約)案。` 3. `本公司擬申請華南銀行112 年度股利專案授信綜合額度新台幣貳` `拾捌億元整案。`
`董事會`	`113.06.26`	1. `本公司擬聘任第六屆薪資報酬委員會成員案。` `2.為本公司持股100%之大陸轉投資公司番禺得意精密電子工業有限` `公司向花旗銀行(如保證書定義)申請授信額度美金伍佰萬元整，` `由本公司對大陸轉投資公司提供背書。` `3.本公司擬申請玉山銀行授信綜合額度新台幣參億元(續約)案。` `4.本公司擬申請中國信託授信綜合額度新臺幣捌億元(續約暨增貸)` `案。` `5.本公司擬申請永豐商業銀行股份有限公司(以下稱永豐銀行)授信` `綜合額度新臺幣陸億元整及美金陸佰萬元整(續約暨增貸)案。` `6.本公司擬申請兆豐國際商業銀行授信綜合額度美金柒佰萬元案。`
`股東會`	`113.06.13`	1.`一百一十二年度營業報告書及財務報表案。` 2.`一百一十二年度盈餘分派案。`
`董事會`	`113.08.09`	`1.本公司一百一十三年第二季財務報告案。` `2.訂定本公司一百一十二年度現金股利除息基準日案。` `3.本公司擬提供貸金貸與大陸100%轉投資公司番禺得意精密工業有` `限公司案。` `4.為本公司持股100%之子公司LOTES VIET NAM COMPANY LIMITED` `向花旗銀行申請銀行往來額度美金伍佰萬元整，由本公司對`

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`股東會/` `董事會`	`日期`	`重` `要` `決` `議`
		`LOTES VIET NAM COMPANY LIMITED 提供背書保證案。` `5.為本公司持股100%之子公司LOTES VIET NAM COMPANY LIMITED` `向花旗銀行申請銀行往來額度美金伍佰萬元整，由本公司對` `LOTES VIET NAM COMPANY LIMITED 提供背書保證案。` `6.審查本公司「董事薪酬發放辦法」修正案。`
`董事會`	`113.11.11`	`1 本公司一百一十三年第三季財務報告案。` `2.審查本公司「薪酬委員會組織規程」修正案。` `3.擬訂定本公司「永續資訊之管理控制作業」與「永續報告書編制` `及確信作業程序」，案。` `4.擬修定本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案。` `5.本公司擬取得不動產案。`
`董事會`	`113.12.17`	`1.審查本公司經理人112 年度員工酬勞發放案。` `2.審查本公司113 年度年終獎金發放案。` `3.本公司一百一十四年內部稽核計劃時程表。`
`董事會`	`114.03.10`	`1.擬通過本公司一百一十四年度預算案，提請核議。` `2.本公司一百一十三年度員工酬勞與董事酬勞發放金額及方式。` `3.本公司一百一十三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報` `表案。` `4.本公司一百一十三年度盈餘分派案。` `5.擬出具本公司「內部控制制度聲明書」案。` `6.本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性案。` `7 本公司擬變更查核簽證會計師案。` `8.本公司擬向台北富邦商業銀行股份有限公司(以下簡稱台北富邦` `銀行)申請授信綜合額度美金貳仟伍佰萬元(續約)暨衍生性金融` `商品交易額度美金伍佰萬元(續約)案。` `9.本公司擬申請華南銀行授信綜合額度新台幣陸億元(續約)案。` `10 修改本公司「公司章程」部分條文案。` `11 擬修定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」。` `12.召開本公司一百一十四年股東常會案。`
`董事會`	`114.04.10`	`1.本公司擬買回本公司已發行普通股案。`

`2.113 年股東常會決議事項執行情形之檢討`

`2.113年股東常會決議事項執行情形之檢討`
`股東會決議`	`執行情形`
`1.一百一十二年度營業報告書及決算表冊` `案。`	`本公司民國112 年營業收入新台幣`24,483,463 `仟` `元，本期淨利為新台幣`5,593,032 `仟元，每股普` `通股獲利為新台幣50.65 元。`
`2.一百一十二年度盈餘分派案‧`	`依決議股東每股配發現金股利26 元，配發現金股` `利新台幣`2,898,275 `仟元，本公司已於113 年8` `月30 日完成股利發放作業。`

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

- 38 -

`四、會計師資訊`

`(一)簽證會計師公費資訊：`

			`金額單位：新臺幣千元`	`金額單位：新臺幣千元`	`金額單位：新臺幣千元`	`金額單位：新臺幣千元`
`會計師事務所` `名` `稱`	`會計師姓` `名`	`會計師` `查核期間`	`審計公費`	`非審計公費`	`合計`	`備` `註`
`安侯建業會計` `師事務所`	`李逢暉`	113`年`	7,695	0	7,695	`審計公費`
	`蔡佩汝`	113 `年`
`安侯建業會計` `師事務所`	`張芷`	113`年`	─	700	700	`移轉訂價、` `國別報告與` `主檔報告`
`安侯建業會計` `師事務所`	`張芷`	113`年`		200	200	`稅務諮詢`

1.更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。
2.審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

`(二)更換會計師資訊：`

  - `本公司113 年度並無更換會計師之情形。`

(三)公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。
五、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：無。

- 39 -

`(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權移轉變動情形`

				`單位：股` `114 年度截至4 月15 日止` `持有股數增` `（減）數` `質押股數增（減）` `數` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0`	`單位：股` `114 年度截至4 月15 日止` `持有股數增` `（減）數` `質押股數增（減）` `數` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `0`
`職` `稱`	`姓` `名`	`113 年度`		`114 年度截至4 月15 日止`
		`持有股數增` `（減）數`	`質押股數` `增（減）數`	`持有股數增` `（減）數`	`質押股數增（減）` `數`
`董事長`	`嘉明投資`(`股`)`代表人：` `朱德祥`	`0`	`0`	`0`	`0`

`董事長之法人` `代表人`	`朱德祥`	`0`	`0`	`0`	`0`

`董事`	`嘉明投資`(`股`)`代表人：` `何德佑`(`註`1)	`0`	`0`	`0`	`0`

`董事`	`金嶺投資`(`股`)`代表人：` `何德佑`(`註`2)	`0`	`0`	`0`	`0`

`董事長之法人` `代表人`	`何德佑`	`0`	`0`	`0`	`0`

`董事`	`謝佳穎`	`0`	`0`	`0`	`0`

`董事`	`曲建仲`(`註`1)	`0`	`0`	`0`	`0`

`董事`	`孫承中`(`註`2)	`0`	`0`	`0`	`0`

`獨立董事`	`王仁君`	`0`	`0`	`0`	`0`

`獨立董事`	`江毅成`	`0`	`0`	`0`	`0`

`獨立董事`	`吳章秀`	`0`	`0`	`0`	`0`

`總經理`	`何德佑`	`0`	`0`	`0`	`0`

`研發處處長`	`朱德祥`	`0`	`0`	`0`	`0`

`總經理室協理`	`朱陳一慧`	`0`	`0`	`0`	`0`

`業務處` `資深副總`	`蔡明叡`
		`(3,051)`	`0`	`0`	`0`

`經營管理部` `副總經理`	`龔永生`(`註`3)
		`0`	`0`	`0`	`0`

`經營管理部` `協理`	`林清浩`(`註`4)
		`(2,000)`	`0`	`0`	`0`

`經營管理部` `協理`	`林存德`
		`(2,500)`	`0`	`0`	`0`

`經營管理部` `協理`	`林克倫`
		`0`	`0`	`0`	`0`

`經營管理部` `協理`	`林耀清`
		`0`	`0`	`0`	`0`

- 40 -

`職` `稱`	`姓` `名`	`113 年度`	`113 年度`	`114 年度截至4 月15 日止`	`114 年度截至4 月15 日止`
		`持有股數增` `（減）數`	`質押股數` `增（減）數`	`持有股數增` `（減）數`	`質押股數增（減）` `數`
`業務處` `業務一部協理`	`吳宜臻`
		`0`	`0`	`0`	`0`

`業務處` `業務二部協理`	`李正文`
		`0`	`0`	`0`	`0`

`經營管理部` `協理`	`劉啟弘`
		`0`	`0`	`0`	`0`

`經營管理部` `協理`	`侯智祥`
		`0`	`0`	`0`	`0`

`研發二部` `協理`	`張文昌`
		`0`	`0`	`0`	`0`

`經營管理部` `協理`	`侯松沛`(`註`5)
		`0`	`0`	`0`	`0`

`財務部` `經理`	`劉興夏`
		`0`	`0`	`0`	`0`

`財務部` `副理`	`梁世宜`
		`0`	`0`	`0`	`0`

`稽核主管`	`翁坤堂`
		`0`	`0`	`0`	`0`

註 1 ：本公司於 113.6.13 股東會改選董事後解任董事職務。

註 2 ：本公司於 113.6.13 股東會改選董事後就任董事職務。

註 3 ： 113.8.12 解任註 4 ： 114.1.20 解任註 5 ： 113.8.1 就任

`(二)股權移轉之相對人為關係人資訊：`

`姓名`	`股權移轉原因`	`交易日期`	`交易相對人`	`交易相對人與公司、董事` `、監察人，經理人及持股比` `例超過` `百分之十股東之關係`	`股數`	`交易價格`
`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`

(三)股權質押之相對人為關係人資訊：無

- 41 -

`備註`
`前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以` `內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。`	`關係`	`金嶺投資股份有限公司董事長`	`嘉明投資股份有限公司董事長`	`嘉明投資股份有限公司監察人`	`無`	`金嶺投資股份有限公司董事長`	`無`	`無`	`嘉明投資股份有限公司董事長`	`無`	`無`	`無`
	`名稱` (`或姓名`)	`何` `德` `佑`	`朱` `德` `祥`	`朱` `陳` `一` `慧`	`無`	`何` `德` `佑`	`無`	`無`	`朱` `德` `祥`	`無`	`無`	`無`
`利用他人名義合計持有` `股份`	`持股` `比率`	`0.00%`	`0.00%`		`0.00%`	`0.42%`	`0.00%`	`0.00%`	`0.02%`	`0.00%`	`0.00%`	`0.00%`
	`股數`	`0`	`0`		`0`	`473,899`	`0`	`0`	`27,920`	`0`	`0`	`0`
`配偶、未成年子女` `持有股份`	`持股` `比率`	`0.00%`	`0.00%`		`0.00%`	`0.00%`	`0.00%`	`0.00%`	`0.00%`	`0.00%`	`0.00%`	`0.00%`
	`股數`	`0`	`0`		`0`	`0`	`0`	`0`	`0`	`0`	`0`	`0`
`本人` `持有股份`	`持股` `比率`	`9.74%`	`8.71%`		`5.01%`	`4.44%`	`3.25%`	`2.73%`	`2.58%`	`2.12%`	`1.86%`	`1.67%`
	`股數`	`10,956,237`	`9,797,037`		`5,632,650`	`5,000,000`	`3,658,000`	`3,067,000`	`2,906,388`	`2,380,948`	`2,089,842`	`1,884,320`
`姓名`		`金嶺投資股份有限` `公司`	`嘉明投資股份有限` `公司`		`新制勞工退休基金`	`敦臨投資股份有限` `公司`	`富邦人壽保險股份` `有限公司`	`渣打託管小額世界` `基金公司`	`德創投資股份有限公` `司`	`花旗（台灣）商業銀` `行受託保管挪威中` `央銀行投資專戶`	`國泰人壽保險股份` `有限公司`	`舊制勞工退休基金`

- 42 -

`參、募資情形一、資本及股份`

`(一) 股本來源`

單位：仟股/仟元

						`單位：仟股/仟元`	`單位：仟股/仟元`	`單位：仟股/仟元`
`年月`	`發行` `價格`	`核定股本`		`實收股本`		`備註`
		`股數`	`金額`	`股數`	`金額`	`股本來源`	`以現金外` `之財產抵` `充股款者`	`其他`
`76.12`	`－`		`5,000`		`5,000`	`創立股本` `500 萬元`	`－`	`76.12.01 建三丁字` `第344438 號函`
`87.09`	`10,000`	`2.5`	`25,000`	`2.5`	`25,000`	`現金增資` `2,000 萬元`	`－`	`87.09.22 建三字第` `230910 號函`
`93.09`	`10`	`12,012`	`120,120`	`12,012`	`120,120`	`現金增資` `9,512 萬元`	`－`	`93.09.03 經中字第` `09332670500 號函`
`93.10`	`10`	`44,500`	`445,000`	`44,500`	`445,000`	`現金增資` `32,488 萬元`	`－`	`93.10.27 經中字第` `09332928790 號函`
`93.12`	`18`	`49,400`	`494,000`	`49,400`	`494,000`	`現金增資` `4,900 萬元`	`－`	`94.01.06 經中字第` `09333306580 號函`
`94.10`	`10`	`61,000`	`610,000`	`52,320`	`523,200`	`盈餘轉增資` `2,920 萬元`	`－`	`94.10.17 經中字第` `09401205920 號函`
`95.08`	`10`	`61,000`	`610,000`	`55,686`	`556,860`	`盈餘轉增資` `3,366 萬元`	`－`	`95.08.18 經授商字第` `09501181500 號函`
`95.08`	`16.5`	`61,000`	`610,000`	`59,166`	`591,660`	`現金增資` `3,480 萬元`	`－`	`95.08.23 經授商字第` `09501185810 號函`
`96.03`	`10`	`61,000`	`610,000`	`60,349`	`603,493`	`資本公積轉增` `資1,183 萬元`	`－`	`96.03.01 經授商字第` `09601038990 號函`
`96.08`	`10`	`105,000`	`1,050,000`	`63,820`	`638,200`	`盈餘轉增資` `3,471萬元`	`－`	`96.08.06 經授商字第` `09601189090 號函`
`97.01`	`41`	`105,000`	`1,050,000`	`71,174`	`711,740`	`現金增資` `7,354萬元`	`－`	`97.01.14 經授商字第` `09701004250 號函`
`97.08`	`10`	`105,000`	`1,050,000`	`76,232`	`762,327`	`盈餘轉增資` `5,058.7 萬元`	`－`	`97.08.05 經授商字第` `09701196230 號函`
`98.12`	`14.98`	`105,000`	`1,050,000`	`77,104`	`771,041`	`員工認股權證` `轉增資871.4` `萬元`	`－`	`98.12.7 經授商字第` `09801280550 號函`
`99.02`	`116.5`	`105,000`	`1,050,000`	`83,104`	`831,041`	`現金增資` `6,000 萬元`	`－`	`99.3.2 經授商字第` `09901038450 號函`
`99.09`	`140`	`105,000`	`1,050,000`	`93.104`	`931.041`	`現金增資` `10,000 萬元`	`－`	`99.9.23 經授商字第` `09901213910 號函`
`100.01`	`10.98`	`105,000`	`1,050,000`	`93.313`	`933.139`	`員工認股權證` `轉增資209.8` `萬元`	`－`	`100.1.17 經授商字第` `10001008880 號函`
`100.08`	`10.98`	`105,000`	`1,050,000`	`93,477`	`934,779`	`員工認股權證` `轉增資164 萬` `元`	`－`	`100.8.15 經授商字第` `10001184600 號函`
`108.01`	`140`	`155,000`	`1,550,000`	`103,477`	`1,034,779`	`現金增資` `10,000 萬元`	`－`	`108.1.23 經授商字第` `10801009430 號函`
`110.12`	`432`	`155,000`	`1,550,000`	`105,977`	`1,059,779`	`現金增資` `2,500 萬元`	`－`	`110.10.8 經授商字第` `11001182950 號函`
`111.04`	`－`	`155,000`	`1,550,000`	`106,095`	`1,060,946`	`CB 轉換股票`	`－`	`111.4.19 經授商字第` `11101057920 號函`
`111.06`	`－`	`155,000`	`1,550,000`	`106,181`	`1,061,806`	`CB 轉換股票`	`－`	`111.6.02 經授商字第` `11101091040 號函`

- 43 -

`年月`	`年月`	`發行` `價格`	`核定股本`	`核定股本`	`核定股本`	`實收股本`	`實收股本`	`實收股本`	`備註`	`備註`	`備註`	`備註`	`備註`
			`股數`		`金額`	`股數`		`金額`	`股本來源`		`以現金外` `之財產抵` `充股款者`	`其他`
`111.09`		`－`	`155,000`		`1,550,000`	`106.487`		`1,064,871`	`CB 轉換股票`		`－`	`111.9.12 經授商字第` `11101168760 號函`
`111.12`			`155,000`		`1,550,000`	`106.876`		`1,068,762`	`CB 轉換股票`		`－`	`111.9.12 經授商字第` `11101229790 號函`
`112.04`		`－`	`155,000`		`1,550,000`	`107,829`		`1,078,298`	`CB 轉換股票`		`－`	`112.4.12 經授商字第` `11230061040 號函`
`112.04`		`660`	`155,000`		`1,550,000`	`111,329`		`1,113,298`	`現金增資` `3,500 萬元`		`－`	`112.4.25 經授商字第` `11230069610 號函`
`113.03`		`－`	`155,000`		`1,550,000`	`111,472`		`1,114,721`	`CB 轉換股票`		`－`	`112.4.25 經授商字第` `11330047150 號函`
`113.08`		`－`	`155,000`		`1,550,000`	`112,535`		`1,125,347`	`CB 轉換股票`			`112.4.25 經授商字第` `11330162830 號函`

													`單位：股` `備註`
	`股份種類`			`核`				`定股本`					`備註`
				`流通在外股份`			`未發行股份`			`合` `計`
	`記名式普通股`			`111,472,118`			`43.527,882`			`155,000,000`

`(二) 主要股東名單`

股權比例達5%以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

`主要股東名單` `股權比例達5%以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。`	`主要股東名單` `股權比例達5%以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。`	`主要股東名單` `股權比例達5%以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。`
`單位：股`114 `年`04 `月`15`日`
`股份` `主要股東名稱`	`持有股數`	`持股比例`
`金嶺投資股份有限公司`	`10,956,237`	`9.74%`
`嘉明投資股份有限公司`	`9,797,037`	`8.71%`
`新制勞工退休基金`	`5,632,650`	`5.01%`
`敦臨投資股份有限公司`	`5,000,000`	`4.44%`
`富邦人壽保險股份有限公司`	`3,658,000`	`3.25%`
`渣打託管小額世界基金公司`	`3,067,000`	`2.73%`
`德創投資股份有限公司`	`2,906,388`	`2.58%`
`花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶`	`2,380,948`	`2.12%`
`國泰人壽保險股份有限公司`	`2,089,842`	`1.86%`
`舊制勞工退休基金`	`1,884,320`	`1.67%`

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`(三)公司股利政策及執行狀況`

1.本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之三為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包含符合一定條件之從屬公司員工。
本公司每年決算後如有盈餘時，應先依法完納稅捐、彌補以前年度虧損及提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限；次依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬定盈餘分派案提請股東會決議分派之，分派之股東紅利不低於本年度稅後淨利減除依法提列盈餘公積後之淨額百分之二十。
本公司將考量公司所處環境及成長階段，未來將配合業務發展擴充，盈餘之分派應考慮公司未來之資本支出預算及資金需求，就當年度所分配之股利中，以不低於百分之十發放現金股利。
2.本次股東會擬議股利分派之情形：
自一百一十三度盈餘中提撥新台幣 2,898,275,068 元現金股利，每股配發26 元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另定配息基準日。
(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。
(五)員工、董事及監察人酬勞
1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：請參閱上述(六)之說明。
2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：
本公司自民國九十七年一月一日(含)以後之員工酬勞及董監酬勞係依會計研究發展基金會 (96)基秘字第052 號解釋函之規定，估計員工酬勞及董監酬勞金額，並依員工酬勞及董監酬勞之性質列為營業成本或營業費用項下之適當會計科目。嗣後股東會決議與財務報表估計如有差異，視為估計變動，列為當期損益。
3.董事會通過分派酬勞情形：
(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：。
擬議配發之員工現金紅利新台幣 220,000 仟元擬議董監事酬勞新台幣5,500 仟元。
(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司本期並無配發員工股票紅利。
4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：
本公司112 年度稅後淨利為 5,593,032 仟元，113 年度董事會決議分派員工酬勞 202,700 仟元及董監事酬勞金額4,480 仟元，與113 年度經董事會決議、113 年股東會報告實際配發員工、董事及監察人酬勞共計新台幣207,180 仟元相同。
(六)公司買回本公司股份情形：
1.本公司經114 年4 月10 日董事會通過買回本公司股份1,200,000 股，。

- 45 -

2.有關本次買回股份計畫說明如下：
(1)買回股份之目的：為激勵員工及長期留才，買回股份轉讓予員工。
(2)份之種類：本公司普通股
(3)份之總金額上限：新台幣1,800,000 仟元整。
(4)回期間及數量：自民國114 年4 月11 日起至民國114 年6 月10 日止，買回1,200,000 股。
(5)區間價格：每股新台幣808.5 元至1,500 元，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，仍可繼續執行買回公司股份。
(6)買回之方式：自股票集中交易市場買回。
3.本公司目前已發行且流通在外普通股為112,534,691 股，本次擬買回之股份僅佔目前已發行且流通在外普通股之1.07%，且係以自有資金收購本次庫藏股，故本次買回股份轉讓予員工並不影響本公司資本之維持及財務狀況。
4.截至114 年4 月18 日止，本公司已買回本公司流通在外股分405,000 股。

`二、公司債辦理情形：`

`(一)公司債辦理情形`

`公司債辦理情形`
`公` `司` `債` `種` `類` `（註`2`）`	`第` `二` `次無擔保轉換公司債`
`發行（辦理）日期`	112 `年`3 `月`9`日`
`面` `額`	`新臺幣`10 `萬元整`
`發行及交易地點（註`3`）`	─
`發` `行` `價` `格`	`依票面金額之`108.14%`發行`
`總` `額`	`發行總面額為新台幣`10`億元整`
`利` `率`	`票面年利率`0%
`期` `限`	`發行期間三年；自`112`年`3`月`9`日發行，` `至` 115`年`3`月`9`日到期`
`保` `證` `機` `構`	`無`
`受` `託` `人`	`華南商業銀行信託部`
`承` `銷` `機` `構`	`元大證券股份有限公司`
`簽` `證` `律` `師`	`遠東聯合法律事務所邱雅文律師`
`簽` `證` `會` `計` `師`	`安侯建業聯合會計師事務所` `李逢暉會計師與蔡佩汝會計師`
`償` `還` `方` `法`	`除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉` `換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七` `條提前贖回或本公司由證券商營業處所買回` `註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌` `日起七個營業日內依債券面額將債券持有人` `持有之本債券以現金一次償還`
`未` `償` `還` `本` `金`	`0 元`
`贖` `回` `或` `提` `前`	1. `本債券於發行屆滿三個月後翌日`(112 `年`6 `月`

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`公` `司` `債` `種` `類` `（註`2`）`	`第` `二` `次無擔保轉換公司債`
`清` `償` `之` `條` `款`	10 `日`)`起至發行期間屆滿前`(`到期日`)`四十日` (115`年`1`月`28`日`)`止，若本公司普通股股票` `在臺灣證券交易所之收盤價格連續三十個` `營業日超過當時本債券轉換價格達百分之` `三十`(`含`)`以上時，本公司得於其後三十個營` `業日內，以掛號寄發債券持有人`(`以寄發日` `前第五個營業日債券持有人名冊所載者為` `準，對於其後因買賣或其他原因始取得本債` `券之債券持有人，則以公告方式為之`)`一份` `三十日期滿之「債券收回通知書」`(`前述期` `間自本公司寄發之日起算，並以該期間屆滿` `日為債券收回基準日，前述期間不得為第九` `條之停止轉換期間`)`，且函請櫃買中心公` `告，並於債券收回基準日後五個營業日內，` `按債券面額以現金收回該債券持有人之本` `債券。` 2. `本債券發行屆滿三個月之翌日`112`年`6`月`10 `日`)`起至發行期間屆滿前`(`到期日`)`四十日止` (115`年`1`月`28`日`)`，若本轉換公司債流通在` `外餘額低於原發行總額之百分之十時，本公` `司得於其後任何時間，以掛號寄發債券持有` `人`(`以寄發日前第五個營業日債券持有人名` `冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因` `始取得本債券之債券持有人，則以公告方式` `為之`)`一份三十日期滿之「債券收回通知書」` (`前述期間自本公司寄發之日起算，並以該` `期間屆滿日為債券收回基準日，前述期間不` `得為第九條之停止轉換期間`)`，且函請櫃買` `中心公告，並於債券收回基準日後五個營業` `日內，按債券面額以現金收回該債券持有人` `之本債券。` 3. `若債券持有人於「債券收回通知書」所載債` `券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務` `代理機構`(`於送達時即生效力，採郵寄者以` `郵戳日為憑`)`，本公司即於債券收回基準日` `後五個營業日內，按債券面額以現金贖回本` `債券。` `4.若本公司執行收回請求，債券持有人請求轉` `換之最後期限為本轉換公司債終止櫃檯買` `賣日後第二個營業日。`
`限` `制` `條` `款`	`無`

- 47 -

公司債種類第二次無擔保轉換公司債（註 2 ）信用評等機構名稱、評等日期、不適用公司債評等結果截至年報刊印截至 114 年 3 月 31 日止，本公司所發行第日止已轉換二次無擔保轉換公司債已全數轉換完畢，已 ( 交換或認股 ) 普完成轉換 10,000 張，每張面額新臺幣壹拾萬通股、海外存元，債券轉換金額為新臺幣 1, 000,000,000 託憑證或其他元，已轉換普通股 1,204,878 股。附其他權利有價證券之金額發行及轉換（交請參閱本公司國內第二次無擔保轉換公換司債發行及轉換辦法。或認股）辦法發行及轉換、交換或認股辦法、本公司所發行第二次無擔保轉換公司債已於發行條件對股權可能稀釋情形 113 年8 月全數轉換完畢。及對現有股東權益影響交換標的委託保管機構名稱不適用

`(二)轉換公司債資料`

本公司所發行第二次無擔保轉換公司債已於 113 年 8 月全數轉換完畢。

(三)總括申報發行公司債情形：無此情形。

三、特別股辦理情形；無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

- 48 -

`五、員工認股權憑證辦理情形：`

`(一) 員工認股權憑證辦理情形`

`一) 員工認股權憑證辦理情形`	`一) 員工認股權憑證辦理情形`	`一) 員工認股權憑證辦理情形`
`107年4 月14 日`
`員工認股權憑證種類`		`第一次（期）` `員工認股權憑證`
`申報生效日期`	`及總單位數`	`96.07.30/1,253,000 單位`

`發行（辦理）日期`		`96.08.13`

`已發行單位數`		`1,253,000 單位`
		`(1,253,000普通股)`
`尚可發行單位數`		`0`

`發行得認購股數占已發行股份` `總數比率(註1)`		`1.34%`

`認股存續期間`		`實際發行日五年內`
`履約方式`
		`發行新股`

`限制認股期間及比率`		`屆滿2 年 70%；`
		`屆滿3年 100%`
`已執行取得股數`		`1,245,200`
`已執行認股金額`		`17,157,901`
`未執行認股數量`		`7,800`
`未執行認股者其每股認購價格`		`10.98`
`未執行認股數量占` `已發行股份總數比率`		`0.01%`
`對股東權益影響`		`本認股權憑證於發行日屆滿二年後，分五`
		`年執行，`
		`截至101 年12 月31 日止，酬勞性員工認`
		`股權計畫已到期，截至到期日止尚未執行`
		`之認股權視同放棄，因此未執行認股部份`
		`對股東權益已無任何影響。`

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`未執行`	`認股數` `量占已` `發行股` `份總數` `比率`	`0`	`0`	`0`	`0`	`0`	`0`	`--`
	`認股` `金額`	`0`						`--`
	`認股` `價格`	`0`						`--`
	`認股` `數量`	`0`						`--`
`已執行（屆滿三年）`	`認股數` `量占已` `發行股` `份總數` `比率`	`0.12%`						`--`
	`認股` `金額`	`1,222,074`						`--`
	`認股` `價格`	`10.98`						`--`
	`認股` `數量`	`111,300`						`--`
`已執行（屆滿二年）`	`認股數` `量占已` `發行股` `份總數` `比率`	`0.28%`						`--`
	`認股` `金額`	`3,890,306`						`--`
	`認股` `價格`	`14.98`						`--`
	`認股` `數量`	`259,700`						`--`
`取得認` `股數量` `占已發` `行股份` `總數比` `率`		`0.40%`						`--`
`取得` `認股` `數量`		`371,000`						`--`
`姓名`		`蔡明叡`	`呂志成`	`龔永生`	`林清浩`	`劉興夏`	`梁世宜`	`--`
`職稱`		`業務處副總`	`經營管理部` `副總經理`	`經營管理部` `副總經理`	`經營管理部` `協理`	`財務部經理`	`財務部副理`	`--`
		`經` `理` `人`						`員` `工`

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一、前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析應記載事項

本公司未曾辦理併購或受讓他公司股份發行新股及私募有價證券，本公司前各次現金增資及發行公司債計畫實際完成日距申報時未逾三年者為 111 年度辦理之現金增資暨發行國內第一次無擔保轉換公司債計畫，茲將相關計畫內容、執行情形及效益分述如下：一 ( ) 本次募集與發行有價證券計畫內容

本計畫所需資金總額：新台幣 3,391,377 仟元。
資金來源：
(1) 辦理國內現金增資發行新股 3,500 仟股，每股面額新台幣 10 元，每股發行價格為新台幣 660 元，募集資金總額為新台幣 2,310,000 仟元。
(2) 發行國內第二次無擔保轉換公司債 10,000 張，每張轉換公司債面額 100,000 元，票面利率 0% ，發行期間 3 年，本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，依票面金額之 108.14% 發行，發行總金額為新台幣 1,081,377 仟元。
計畫項目及運用進度

	`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`
`計畫項目`	`執行狀況`		112`年` `第三季當期`	`截至`112`年` `第三季止`	`進度超前或落後原因` `及改進計畫`
`充實營運資金`	`支用金額`	`預定`	0	3,391,377	`無`
		`實際`	278,385	3,391,377
	`執行進度` (%)	`預定`	0.00%	100.00%
		`實際`	8.21%	100.00%

本公司 111 年度現金增資發行新股暨發行國內第二次無擔保轉換公司債案，計畫所需資金總計新台幣 3,391,377 仟元，預計於 112 年第二季起陸續支用。

本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債案已於 112 年 3 月 8 日募集完成，募資金額為 1,081,377 仟元，另 111 年度現金增資發行新股資金已於 112 年 4 月 7 日募集完成，募資金額為 2,310,000 仟元。截至 112 年 9 月 30 日止，該公司用於充實營運資金之金額為 3,391,377 仟元，已依計畫執行完畢，尚無重大異常之情事。

( 二 ) 預定效益與實際達成情形差異評估

1. `預計效益`

本次募集資金中 3,391,377 仟元將全數用以充實營運資金，以因應公司未來發展所需。以該公司之銀行借款利率約為 1.5% 估算，預計每年可節省利息支出 50,871 仟元。

2. `實際效益`

本公司所募得款項用於充實營運資金，就充實營運資金之利息支出節省效益
而言，若以資金募集完成後可節省之利息支出來看，其預定效益與實際達成情形應
無重大差異。

二 `、是否涉及計畫變更`

一依據證期會 (87) 台財證 ( ) 字第 03693 號公布之「公開發行公司現金增資或發行公司債計畫變更應注意事項」規定，所稱計畫變更，係指發生下列各款情事之一，而致原個別項

- 51 -

目所需資金減少金額合計數或增加金額合計數，達所募集資金總額之百分之二十以上者：

本公司公司 111 年度辦理現金增資發行新股暨發行國內第二次無擔保轉換公司債案，已依計畫全數用於充實營運資金，故無涉及計畫變更之情事。

三 、本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫應記載事項無

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`肆、營運概況`

`一、業務內容`

`(一)業務範圍`

1. 主要業務內容與營業比重

(1) 所營業務之主要內容
- A. 各種五金零件、工具零件之買賣
- B. 各種端子及其成品接頭之製造加工及買賣
- C. 電子零組件之製造加工及買賣
- D. 精密模具之製造加工及買賣
(2) 主要產品及其營業比重

`單位:新台幣仟元`

`主要產品`	`113度營業淨額`	`營業比重`
`連接器(含連接線)`	`29,329,469`	97.48%
`其他電子零組件`	`759,523`	2.52%
`合計`	30,088,992	100.00%

`2. 公司目前產品及服務項目`

公司產品為電腦、通訊、車用及行動電話、消費性電子產品之各式連接器及零組件。
3. 計畫開發之新產品及服務

本公司為持續提供客戶高品質產品，不斷的在設計，製程，品管以及測試方面，全面提
升工藝水平以及能量，持續達成高成長目標，對於新產品的開發也不遺餘力，不斷向小間距、
高密度連接器發展，近來更進一步為配合未來高速連接器的市場發展趨勢，更積極致力大電
流、高頻連接器分析以及開發能力，以滿足市場需求。此外，本公司為求擴大產品線以及市
場規模，目前已經成功開發高頻伺服器、汽車、高速傳輸裝置及最新傳輸介面Type-C等等
所需要的相關連接器。

`(二) 產業概況`

`(1)產業之現況與發展趨勢`

電子連接器(線)係指所有用在電子訊號與電源上的連接元件及其附屬配件，其主要功能
為提供一個可分離介面，用來連接電子系統內部的兩個子系統，進而能順利傳輸訊號或電
力。由於電子連接器(線)被視為所有訊號的橋樑，用於元件之間的連接，因此其產品品質會
明顯關係到訊號傳輸的可靠度，進而影響整個電子機器之運作。電子連接器(線)產品的下游
市場應用範圍實則相當廣泛，包括晶片與元件連接、PCB (Printed Circuit Board)板對板
連接、主機與I/O (Input/Output)連接、對外電源及外部訊號的連接等皆須使用連接器，目
前主要運用於個人電腦(Personal Computer, PC)及周邊、網路通訊、汽車電子(Automotive
Electronics, AE)、綠色能源(GreenEnergy)、消費性電子產品等領域。

此外，全球淨零減碳趨勢持續帶動電動車與汽車電子、綠色儲能等應用領域的發展，使

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得車用高壓連接器擁有較明確之需求動能，加上在歐美各國相繼推動基礎設施建設政策下，
已跨足5G基礎設施、工業控制(例如工業自動化、光纖傳輸、半導體設備)、醫療照護等高
附加價值應用領域。

針對我國電子連接器 ( 線 ) 製造業主要廠商的合計合併營收趨勢進行分析，雖然全球淨零減碳趨勢持續帶動綠色能源、電動車與汽車電子等應用領域的發展，使得綠能高功率連接器與車用高速、高壓連接器擁有較明確之需求動能，但是在疫後宅經濟效應已見明顯淡化、歐美各國處於高通膨狀態、主要經濟體成長放緩下，智慧型手機、筆記型電腦、家用電器等消費性電子產品的需求力道仍較疲弱， USB-C 連接埠的轉換商機不如預期顯著、下游業者進行較長時間的庫存調整，致使相關連接器 ( 線 ) 產品的銷售力道有所不足，加上伺服器、資料中心、工業控制與資本設備的海外企業客戶的下單轉趨保守， Intel 、 AMD 所屬新平台的轉換時程有所遞延，以致 CPU 插槽及高速、高頻、小型化連接器的更替需求動能有所承壓，故根據公開資訊觀測站的資料 ( 詳見圖 3-2) ， 112 年 1~11 月本產業前 12 大廠商的合計合併營收僅有 1,798 億元，較 111 年同期小幅衰退 5.0% ，從而呈現 108 年以來首度合計合併營收呈現年減的局面。

==> picture [403 x 237] intentionally omitted <==

資料來源：公開資訊觀測站，台經院產經資料庫整理 (112.12)

圖：我國電子連接器 ( 線 ) 製造業主要廠商合計合併營收趨勢

而在出口方面， 112 年 1~10 月本產業的出口金額僅有 111 億元，年減率達 22.9% ，是全球消費性電子產品市場需求受到歐美各國通膨持續高漲、主要經濟體成長趨緩的影響而較為疲弱，致使相關連接器 ( 線 ) 產品持續進行庫存去化，加上工業控制、伺服器、資料中心、資本設備與光纖通訊領域的海外客戶下單仍較為保守所致。

而在國際市場方面，儘管一般消費型電子產品應用連接器(線)產品將因全球終端需求動
能尚待明顯回復而持續進行庫存去化，以及國產中低階產品將面臨來自中國業者的激烈競
爭，加上預期因中國解封而恢復漲勢的國際銅價將增加廠商的生產成本，且部分業者擁有較
高之營運基期，不過在部分高附加價值產品的成本轉嫁效益將會浮現的同時，USB Type-C 連
接埠的日趨普及可望逐步帶動電子產品的更替潮，且美系5G智慧型手機滲透率的提升及3C

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新品的推出，將增加對於中高階3C應用連接器(線)產品的需求，此外，受惠於執行節能政
策的歐美各國對於基礎建設與智慧電網的積極建置，且全球淨零減碳趨勢持續帶動電動車與
汽車電子領域的發展，預期綠能與儲能產品及車用高壓連接器、充電槍線束將成為部分廠商營運
足以維持增長的重要來源。

展望113年，一般消費性電子應用連接器(線)產品的需求力道將受到歐美各國通膨效應持
續、主要經濟體景氣成長力道偏弱以致部分3C產品的銷售回升幅度較為緩慢的影響而有所不
足，且國產中低階產品將持續面對來自中國連接器(線)業者的激烈競爭，加上國際銅價因中國市
場需求逐漸回溫、美國升息步調進入尾聲及部分銅礦面臨停產而恢復漲勢，將增加廠商的生產成
本 。

然而，不僅智慧型手機、 NB 及家電等多數消費性電子產品的庫存去化可望告一段落，而且在歐盟針對 3C 產品須採用統一充電介面祭出新規下， USB-C 充電介面的日趨普及將逐步帶動電子產品的更替潮，例如蘋果 (Apple) 新款智慧型手機 iPhone15 已將接口由 Lightning 轉換為 Type-C 。此外， AI 伺服器所搭載的 GPU 將需要更高效能的 CPU 支援，將驅動 CPU 的升級需求，故預期在 Intel(EagleStream) 及 AMD(Genoa) 新伺服器平台滲透率能出現較顯著之拉升下， CPU 插槽及 AI 應用高速連接器 ( 線 ) 的升級換代需求將進一步增加。

在產業發展趨勢方面，以往各連接器大廠大多根據智慧型手機、NB、PAD 連 接器市場
作開發為主，現隨這類市場飽和，許多連接器公司 轉往開發其他電子產品市場。近幾年，
連接器公司都加強在AIServer、8 電動車、5G 基礎建設及智慧電網大電流連接器等領域佈
局。

(a) 高頻高速技術未來是 5G 高速與大數據容量通訊網路世代，網路世界無所不在。與前代行動網路相比， 5G 通訊更承載大數據，高傳輸效率的技術，以致在 5G 互聯網時代，連接器技術也需提升 “ 速度 ” 功能。還有對新商業模式，車聯網和智慧城市，因應技術要求作發展；未來 5G 用戶數將快速倍數增長， 2020 年也是部署的關鍵時刻。
(b) 精確性更高、成本也更低在未來智慧時代，連接器精確度更加要求，諸如車聯網對汽車安全更甚講究。汽車連接器市場是一塊非常 9 大的市場，隨電動車發展趨勢，連接器精準度要求更高，市場規模會比以前變得更普及。
(c) 更精巧設計技術在大數據高速傳輸時代，一個光纖設備器材，可能會擁有多個極小連接器，實現更高性能傳輸連接。
(d) 自動化生產技術隨著邁向工業自動化生產，連接器在精密加工技術、高階模具設計和先進 CAD 的加持下，將使連接器成為現代產業發展的重要生力軍。

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`(2)產業上、中、下游之關聯性`

==> picture [421 x 577] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

金屬材料塑膠材料電鍍材料
上
．磷青銅．LCP ．鍍金
游
．黃銅．PPS ．鍍錫
原
．鈹銅．PBT ．鍍鎳
物
．鈦銅．PCT
料
．低阻抗銅．NYLON
業
．不鏽鋼．PC
．SPCC(冷軋鋼板)
產品設計＋模具開發
中金屬已電鍍金屬塑膠
游
連
接沖壓／壓鑄成型射出成型
器
業
電鍍
組立＋測試
成品
下
游
終
端電電消汽資其
腦信費車訊他
應
與通性業家
用週訊電電
邊子
----- End of picture text -----

`(3)產品之各種發展趨勢`

a. `小型化和集成化`

未來連接器的趨勢是更小型化和更高度集成。隨著設備尺寸的減小和功能的增加，連接器
需要變得更小巧，以適應更緊湊的設計。此外，連接器與其他電子組件的集成也將成為一
種趨勢，以減少空間占用并提高連接性能。

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b. `高速數據傳輸`

隨著大數據、高清視頻和虛擬現實等應用的興起，未來的連接器需要提供更高速的數據傳輸能力。例如， 112G 等高速連接器標準已經出現，并且有望進一步發展，以滿足日益增長的數據需求。

c. `高密度和多端口設計`

設備的功能越來越多樣化，需要連接更多的設備和傳感器。未來的連接器趨勢將朝著高密度和多端口設計發展，以提供更多的連接選項和更大的靈活性。
d. 高可靠性和耐用性
在工業、汽車和航空航天等嚴苛環境中，連接器的可靠性和耐用性是至關重要的。因此，未來的連接器將繼續提高其防塵、防水、抗振動和抗沖擊等特性，以適應各種惡劣條件下的使用。

e. `靈活性和可插拔性`

未來的連接器將具備更高的靈活性和可插拔性，以適應各種應用需求和設備間的互聯。例如，柔性連接器和磁性連接器等新技術已經出現，具有彎曲和可拆卸等特點，為設計師提供更大的自由度。

`(4)產品之競爭情形`

綜觀 20 年來連接器產業的版圖變化，大廠的市佔率持續攀升，全球 連接器市場排
行前十名分別為TE Connectivity、Amphenol、Molex、Delphi、 鴻海、Yazaki Corporation、
JST Mfg.、日本航空電子(JAE)、Hirose Electric、 住友電裝。美國為全球第一大連接器
供應國，日本位居第二，而鴻海是國內唯一一家擠進全球前十大的連接器廠商，國內連接
器廠受惠近幾年轉型 卡位電動車、網通伺服器、快速傳輸機構件新規格 Type C、工業用
線束等 不同領域應用，效益逐步發酵，對營收獲利挹注逐步顯現。雖然隨著中國 紅色供
應鏈的崛起，過去由美日韓臺等四大獨佔態勢已經開始鬆動，國際 大廠藉由加速整併，採
取擴張與撙節雙軌策略來對抗紅潮；但對於國內這 些小規模廠商而言，唯有以技術和生產
能力，利用大陸廠商的市場優勢與 通路優勢，才能提高競爭力。

(三) 技術及研發概況
(1) 所營業務之技術層次

連接器種類繁雜，產品亦一直推陳出新，歸納其技術發展大致可分二大主軸，一為朝
細間距(Fine pitch)及低(Low Profile)發展；另一發展為高頻化開發，在市場上高傳輸速
率要求、輕薄短小連接器的細密結構需求下，可能造成串音雜訊、訊號衰減、電磁波干擾
等高頻問題，高頻化亦成為本公司發展重點。

`(2) 研發概況`

本公司為持續提供客戶高品質產品，不斷的在設計，製程，品管以及測試方面，全
面提升工藝水平以及能量，持續達成高成長目標，對於新產品的開發也不遺餘力，不斷
向小間距，高密度連接器發展，近來更進一步為配合高速連接器Type-C、WLAN，以及 車
用連接器，積極培養高頻連接器分析以及實驗能力，以滿足市場需求此外，本公司為求

- 57 -

擴大產品線以及市場規模，目前已經成功開發筆記型電腦、伺服器、行動通訊產業及汽
車應用產業所需要的相關連接器。

(3) 最近年度及截至公開說明書刊印日止投入之研發費用

`單位：新台幣仟元`

		`單位：新台幣仟元`
	`113年`	`113年第一季(註)`
`研發費用`	`2,730,694`	`－`
`研發費用佔營收比率`	`9.08%`	`－`

註：截至年報刊印日止，本公司尚未出具113 年第一季財務報表。
(4) 一百一十三年度研發成果

`A`	`Ampere CPU socket 5964`
`B`	`LGA5796 CPU socket+ILM+BP Assembly`
`C`	`TBT 5 Connector`
`D`	`MCIO 直立式 74P 彈片`

(四) 長、短期業務發展計劃

1. 短期業務發展計劃

A.行銷策略：以客戶為導向，貼近市場領導廠商，提供客戶多元的產品服務。
B.生產策略：加強生產基地效率，降低成本，提高儀校能力，建立測量技術體系，發展影像量測技術。
C.研發策略：朝高頻、高速傳輸連接器領域發展。
D.財務規劃：與往來金融機構建立密切合作關係，並充分運用資本市場籌資管道。
2.長期業務發展計劃
A.行銷策略：加強客戶關係管理，以強化競爭效率，並積極與國際大廠保持密切合作關係。
B.生產策略：強化製程，擴建自動化生產設備。
C.研發策略：擴展通訊產業、消費性電子、汽車工業、AI 伺服器之相關產品市場之連接器與相關模組之開發。
D.財務規劃：多管道籌資及完善規劃資金，健全財務結構。

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`二、市場及產銷概況`

`(一)市場分析`

`1.主要商品銷售地區`

`主要商品銷售地區`
			`單位：新台幣仟元` `113年度` `金額` `%` `3,439,238 11.43` `21,580,835 88.57` `30,088,992 100,00`
`年度` `地區`	`112年度`		`113年度`
	`金額`	`%`	`金額`	`%`
`內銷`	`2,902,628`	`11.86`	`3,439,238`	`11.43`
`外銷`	`21,580,835`	`88.14`	`21,580,835`	`88.57`
`合計`	`24,483,463`	`100,00`	`30,088,992`	`100,00`

`2. 市場佔有率`

全球連接器行業處於穩步上升期，隨著下游產業的發展和連接器產業本身的進步，連
接器已經成為設備中能量、資訊穩定流通的橋樑，總體市場規模基本保持著穩定增長的態
勢。依據Bishop統計，在電腦暨週邊連接器廠商中LOTES全球排名第四，不分行業別排
名全球排名第十九，隨著本公司及子公司業務持續拓展，整體營運與市占率應可穩定成長。

`(1)全球市場總體概況`

2023 年全球連接器市場價值約為 861 億美元，預計在 2024-2032 年預測期內將以超過 7.9% 的健康成長率成長。連接器是重要的機電元件，在電子和電氣系統中充當重要的中介。它們的主要功能是在不同設備之間建立安全可靠的連接，從而實現訊號、電力或資料的傳輸。連接器有多種類型和配置，每種都針對特定應用量身定做。它們的特點是引腳排列、接觸材料和外殼設計，所有這些都使它們能夠有效地橋接各種電子和電氣電路中的連接。

預計全球連接器市場在預測期內將顯著成長。快速城市化、消費性電子設備需求的成長以及工業、國防和汽車等各個領域自動化技術的大量使用等因素正在推動市場的成長。尤其是汽車領域，受到先進安全功能的採用、車輛中電子元件數量的增加以及全球自動駕駛汽車數量的增加的推動。然而，銅等原料價格的波動是全球連接器產業的一大限制。相反，由於新興的 5G 和物聯網技術，電信和汽車行業的需求激增，預計將為市場創造機會。

在消費性電子領域，連接器是智慧型手機、筆記型電腦、電視 RCA 電纜連接器和遊戲機等設備設計和組裝中不可或缺的一部分。它們促進各種內部組件的互連，包括微處理器、記憶體模組、顯示器和相機。這確保了消費性電子產品的無縫運行，確保它們為最終用戶提供所需的性能和功能。隨著對更小、更便攜的電子設備的需求不斷成長，微型連接器在該行業中越來越受到重視。它們可實現緊湊、輕巧的設計，而不會影響連接性或效能。

`(2)市場之未來之供需狀況與成長性`

近年來，受益于通信、汽車、消費電子、工業控制、軌道交通等相關行業的持續推動，全球連接器市場規模總體呈現擴大趨勢。中商產業研究院發布的《 2024-2029 全球及中國連接器行業研究及十四五規劃分析報告》顯示， 2023 年全球連接器市場規模為 960 億美元，同比增長 14.15% 。中商產業研究院分析師預測， 2024 年全球連接器市場規模將達 1050 億美元。

- 59 -

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數據來源： Bishop&Associates 、中商產業研究院整理

全球連接器區域市場結構情況

中國、北美和歐洲是全球連接器的主要市場，占據了絕大部分市場份額， 2022 年市場份額占比分別為 31.51% 、 22.46% 、 20.61% ，合計達 74.58% 。

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- 60 -

連接器產業在智慧製造、智慧電網、雲端與物聯網、智慧車載、光纖、智慧穿戴裝置應用的連接器中已逐漸成功打入國際大廠如 NVIDIA 、 Amazon 、 Tesla 的供應鏈，佔有相當的地位；而為因應人工智慧 (AI) 、高畫質影音串流及線上直播、資料高速運算及傳輸應用激增，各大廠積極推出相關新品因應，可帶動企業及資料中心的伺服器換機潮。而隨著汽車、工業、醫療等 IOT 應用的浪潮上持續成長，加上台廠積極在 AI 人工智慧、電競市場、智慧製造、物聯網、光纖、智慧穿戴、自駕車、無人機等裝置應用的連接器上布局；一旦 AIoT 趨勢成形，應用面上估計可帶來更多連接器的發展機會，包括各種高頻傳輸介面技術的持續進化、連接器 / 感測器整合新趨勢、連接器走向軟性電子化…等新技術發展，也可望為連接器產業再次灌注新驅動力，帶來新一波的市場發展榮景。

此外，雖然美中貿易摩擦對於以中國汽車市場為銷售主力的國內連接器廠商直接產生負面影響 ( 車用連接器皆被美中兩國列於加徵關稅清單中 ) ，而且中低階 3C 應用連接器業者亦面臨中國同業的激烈競爭，但是我國連接器 ( 線 ) 主要製造商不僅已提前進行全球性的生產基地布局，以充分緩和國際政經情勢不穩定所帶來的衝擊，而且在致力於提升高利基型領域應用連接器 ( 線 ) 的銷售比重，以有效優化其產品組合同時，提供在地化與客製化的解決方案，透過對當地客戶的加值服務來提升競爭基礎，進而使得本產業擁有一定之產銷力道支持。

`4.競爭利基`

`A.快速開發模具之技術能力`

連接器組成係將射出成型之塑膠與端子相互組裝而成，其中塑膠材料之處理技術關係
著是否能製造出細間距、高密度、耐高溫之半成品，而端子處理除金屬材質之接觸阻抗值
及高耐拔力考量外，並要依客戶要求將其彎曲為適合角度，為使連接器達成所需之設計規
格並兼顧品質穩定性，其主要技術來自模具及治具之設計開發。本公司在模具開發、端子
沖壓及塑膠射出成型擁有多年經驗，能快速研發並設計出各式模具及治具配合生產，因此
儘管市場變化快，客戶需求多樣少量，但新產品開發實力使得本公司能即時反應市場，取
得較佳時機。

`B.擁有多樣及多量的專利`

新產品的開發及技術的進步為電子連接器製造廠商而言甚為重要，尤其以專利的取得
以保護本公司的智慧財產權。本公司著重產品的研發，擁有優秀的研發團隊，包括內部的
設計開發與客戶共同合作開發產品，並將這些技術申請專利藉以保護本公司產品的競爭優
勢與避免其他同業的抄襲。本公司目前在台灣、大陸、美國等地區所擁有的專利達一千多
項，並逐年穩定的成長中。

C.擁有厚實之客戶來源，利於其他新產品銷售

連接器產品品質之良莠對電子機器間訊號之傳輸有決定性之影響，因此客戶對供應商
品質之要求具有相當程度之標準，本公司之客戶群包括資訊及通訊等電子產品之國際級製
造廠商，使得本公司產品更具有國際性，成為立足業界之ㄧ大利基。目前本公司除持續深
耕既有之客戶外，並期望能建立更多元化應用產品製造商之客源，以創立更穩定之營業收
入來源，奠定其產品更具國際性及跨產業之特色，以增加未來市場開發實力。

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D.俱備從塑膠成型、沖壓、模具到機械零組件的垂直整合，擁有完整產品線
- 本公司的功能完整，從研發團隊設計產品、沖壓模具、塑膠模具、射出成型、端子與
- 其他金屬結構之沖壓、電鍍加工處理、組裝治具、成品加工皆完整一條龍式的結合，並由本公司的精密實驗設備檢測確保產品品質的穩定性。並為因應產品推陳出新速度加快及產品差異化之發展趨勢，目前本公司之研發朝向細間距、低高度、低接觸阻抗、耐高插拔力、高插拔次數、耐環境性及高頻穩定性等之精密連接器發展，除可掌握先機因應產品輕、薄、短、小之市場需求外，更可拓展其連接器產品應用市場之廣度，提供下游客戶完整產品線之服務。
E.本公司著重在自我產能擴充及開發新產品上
- 本公司擁有堅強的研發團隊，並可根據專案需要讓研發團隊在總公司與子公司間相互
- 支援，因此具備快速的產品研發能力，從設計到實體產品完成可在三個月完成，並擁有可同時設計多項新產品的研發能力。本公司並投注精良的實驗設備以確保產品的功能穩定性。在產能方面，本公司為一條龍式的生產配置，從設計、開發、生產製造至出貨等各環節皆可在本公司內部完成，並以Copy exactly 為依歸可快速的擴充產能以符合客戶的需求。
5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策
(1)有利因素
- A 在產業發展趨勢方面，連接器微電腦及其週邊、行動電話、數位相機、PDA 等電子產品之重要組件，因此隨著全球資訊、通訊產業景氣之復甦，將帶動電子零組件市場需求成長，因此，連接器產業未來仍具有相當成長空間。
- B 在經營策略方面，本公司因應成本競爭壓力，基於勞力及材料成本降低之考量，採兩岸分工合作之模式，有效應用組織資源，降低生產成本，已達效益最大化。
- C 在產品競爭力方面，本公司產品線完整，目前所生產之連接器產品應用領域涵蓋資訊、通訊等多項電子產業，品質受到下游應用產品製造大廠之肯定。
(2)不利因素
- A 隨著資訊產業蓬勃發展，相關電子產品日新月異，為滿足消費者對產品多樣化需求，產品須不斷推陳出新，致資訊產品生命週期短暫，若未能適時推出新產品，將無法掌握市場先機，進而喪失市場競爭力。
- B 全球資訊及通訊系統廠商越趨走向大型化，本公司資本額與國際大廠相較偏低，不易進行較大規模之新產品開發案。
- C 國內勞動之工資成本高居不下，增加公司營運成本。
- D 我國從事連接器製造業廠商眾多，產品同質性高，同業削價競爭厲害，利潤日趨微薄。
(3)因應對策
- A 持續現有產品之研發改良，與國際專業製造大廠保持良好合作關係，提高市場敏銳度，充分掌握產品趨勢，順應資訊及通訊產品之成長趨勢，研究開發其相關利基產品。
- B 加強與國際大廠策略性合作，除開發新產品外，並以提昇產品品質及維持客戶滿意度，鞏固市場競爭力。再者，藉由股票上市使本公司得以在資本市場籌措長期資金，降低資

- 62 -

金成本，並投資於生產設備擴充產能及提高研發經費，擴增營運規模，使本公司之產品
更具競爭力。

C 本公司透過於大陸地區設立生產基地，從事連接器相關產品之製造業務，藉以降低生產成本，減緩國內工資高漲之衝擊。

D 在產品的設計上，著重特殊性，以設計達到省料省工的競爭優勢。

(二)主要產品之重要用途及產製過程
1.主要產品之重要用途

主要產品為電子連接器，提供各項電子產品電流與訊號之流通與傳輸。

`2. 產品之產製過程`

`產` `品` `設` `計`		`塑` `膠` `、` `沖` `壓` `模` `具` `開` `發`		`塑` `膠` `射` `出` `、` `端` `子` `沖` `壓`		`電` `鍍` `裝` `配`		`品` `質` `檢` `驗` `與` `測` `試`		`倉` `儲` `、` `裝` `運`

- 63 -

										`1` `A 公司` 196,615 3.49% `無` `B 公司` 330,946 4.15% `無` `－` `－` `－` `－` `2` `B 公司` 194,264 3.45% `無` `C 公司` 307,425 3.86% `無` `－` `－` `－` `－` `3` `C 公司` 174,029 3.09% `無` `D 公司` 214,711 2.70% `無` `其它` 5,069,134 `89.97%` `﹣` `其它` 7,113,583 `89.29%` `﹣` `－` `－` `－` `－` `合計` 5,634,042 100.00% `﹣` `合計` 7,966,666 100.00% `﹣` `－` `－` `－` `－` `註：截至年報刊印日止，本公司尚未出具114 年第一季財務報表。`	`1` `A 公司` 196,615 3.49% `無` `B 公司` 330,946 4.15% `無` `－` `－` `－` `－` `2` `B 公司` 194,264 3.45% `無` `C 公司` 307,425 3.86% `無` `－` `－` `－` `－` `3` `C 公司` 174,029 3.09% `無` `D 公司` 214,711 2.70% `無` `其它` 5,069,134 `89.97%` `﹣` `其它` 7,113,583 `89.29%` `﹣` `－` `－` `－` `－` `合計` 5,634,042 100.00% `﹣` `合計` 7,966,666 100.00% `﹣` `－` `－` `－` `－` `註：截至年報刊印日止，本公司尚未出具114 年第一季財務報表。`	`1` `A 公司` 196,615 3.49% `無` `B 公司` 330,946 4.15% `無` `－` `－` `－` `－` `2` `B 公司` 194,264 3.45% `無` `C 公司` 307,425 3.86% `無` `－` `－` `－` `－` `3` `C 公司` 174,029 3.09% `無` `D 公司` 214,711 2.70% `無` `其它` 5,069,134 `89.97%` `﹣` `其它` 7,113,583 `89.29%` `﹣` `－` `－` `－` `－` `合計` 5,634,042 100.00% `﹣` `合計` 7,966,666 100.00% `﹣` `－` `－` `－` `－` `註：截至年報刊印日止，本公司尚未出具114 年第一季財務報表。`	`1` `A 公司` 196,615 3.49% `無` `B 公司` 330,946 4.15% `無` `－` `－` `－` `－` `2` `B 公司` 194,264 3.45% `無` `C 公司` 307,425 3.86% `無` `－` `－` `－` `－` `3` `C 公司` 174,029 3.09% `無` `D 公司` 214,711 2.70% `無` `其它` 5,069,134 `89.97%` `﹣` `其它` 7,113,583 `89.29%` `﹣` `－` `－` `－` `－` `合計` 5,634,042 100.00% `﹣` `合計` 7,966,666 100.00% `﹣` `－` `－` `－` `－` `註：截至年報刊印日止，本公司尚未出具114 年第一季財務報表。`	`1` `A 公司` 196,615 3.49% `無` `B 公司` 330,946 4.15% `無` `－` `－` `－` `－` `2` `B 公司` 194,264 3.45% `無` `C 公司` 307,425 3.86% `無` `－` `－` `－` `－` `3` `C 公司` 174,029 3.09% `無` `D 公司` 214,711 2.70% `無` `其它` 5,069,134 `89.97%` `﹣` `其它` 7,113,583 `89.29%` `﹣` `－` `－` `－` `－` `合計` 5,634,042 100.00% `﹣` `合計` 7,966,666 100.00% `﹣` `－` `－` `－` `－` `註：截至年報刊印日止，本公司尚未出具114 年第一季財務報表。`
`114 年第一季度`	`與發行人` `之關係`	`－`	`－`		`－`	`－`	`台幣仟元`		`與發行人` `之關係`	`－`	`－`		`－`	`－`
	`占全年度` `銷貨淨額` `比率(%)`	`－`	`－`		`－`	`－`	`單位：新`	`一季度`	`占全年度` `進貨淨額` `比率〔%〕`	`－`	`－`		`－`	`－`
	`金額`	`－`	`－`		`－`	`－`		`114 年第`	`金額`	`－`	`－`		`－`	`－`
	`名稱`	`－`	`－`		`－`	`－`			`名稱`	`－`	`－`		`－`	`－`
`113年度`	`與發行` `人之關` `係`	`無`	`無`	`無`					`與發行` `人之關` `係`	`無`	`無`	`無`	`﹣`	`﹣`
	`占全年度` `銷貨淨額` `比率(%)`	7.19%	7.03%	6.41%	`79.37%`	100%		`113 年度`	`占全年度` `進貨淨額` `比率〔%〕`	4.15%	3.86%	2.70%	`89.29%`	100.00%
	`金額`	2,162,661	2,115,683	1,927,602	`23,883,046`	`30,088,992`
									`金額`	330,946	307,425	214,711	7,113,583	7,966,666
	`名稱`	`A 公司`	`B 公司`	`D 公司`	`其它`	`合計`
									`名稱`	`B 公司`	`C 公司`	`D 公司`	`其它`	`合計`
`112年度`	`與發行` `人之關` `係`	`無`	`無`	`無`
								`112 年度`	`與發行` `人之關` `係`	`無`	`無`	`無`	`﹣`	`﹣`
	`占全年度` `銷貨淨額` `比率(%)`	9.89%	7.92%	6.48%	`75.71%`	100%
									`占全年度` `進貨淨額` `比率〔%〕`	3.49%	3.45%	3.09%	`89.97%`	100.00%
	`金額`	2,421,263	1,940,011	1,586,841	`18,535,348`	24,483,463
									`金額`	196,615	194,264	174,029	5,069,134	5,634,042
	`名稱`	`A 公司`	`B 公司`	`C 公司`	`其它`	`合計`			`名稱`	`A 公司`	`B 公司`	`C 公司`	`其它`	`合計`
	`項目`	`1`	`2`	`3`					`項目`	`1`	`2`	`3`

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`三、從業員工資料`

114 年03 月31 日

`年`	`度`	`112 年度`	`113 年度`	`當年度截至` `114 年03 月31 日`
`員` `工` `人` `數`	`主管人員`	`121`	126	123
	`一般人員`	`3,608`	4,764	5,325
	`作業人員`	`7,420`	8,400	8,696
	`合` `計`	`11,149`	13,290	14,144
`平`	`均年歲`	`33.74`	33.21	33.20
`平` `服`	`均` `務年資`	`4.48`	4.40	4.27
`學` `歷` `分` `布` `比` `率`	`博` `士`	`0.09%`	0.08%	0.09%
	`碩` `士`	`1.22%`	1.15%	1.11%
	`大` `專`	`26.25%`	27.28%	26.99%
	`高` `中`	`16.13%`	15.91%	16.17%
	`高中以下`	`56.31%`	55.58%	55.65%

`四、環保支出資訊`

本公司最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額，並說明未來因應
對策及可能之支出：無

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五、勞資關係

(一)各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形
1.員工各項福利措施
- (1)依法成立職工福利委員會，辦理員工各項福利措施諸如：婚喪喜慶、生育、傷害等各種補助，勞動、端午、中秋等節慶禮品。
- (2)依法辦理勞工保險及全民健康保險，以保障員工。
2.進修與教育訓練

本公司為提升員工素質及工作技能，加強工作之效率及品質，對於新進員工到職時即
實施新進人員職前引導教育訓練，並不定期對全體員工實施內部教育訓練，且選派員工依
各項專長實施外部教育訓練，以期達到培養優秀專業人才，進而提升營運績效且有效開發
利用人力資源。

3.退休制度與其實施狀況

本公司依勞動基準法規定訂立員工退休辦法，依該辦法規定，退休金之給付按員工服
務年資及退休前六個月之平均薪資計算。本公司每月按規定提撥退休準備金，交由勞工退
休準備金監督委員會管理，並以該委員會名義存入中央信託局。自94年7月1日起
施行「勞工退休金條例」後，亦依規定為選擇適用該條例之員工提撥6%之退
休金。

4.勞資協議與各項員工權益維護措施情形

本公司向來秉持勞資和諧之理念，一切運作皆依循勞動基準法之規範，定期舉辦勞資會
議，故內部溝通管道順暢，迄今並無勞資糾紛之情形發生。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額及因應措施：無。

`六、資通安全管理：`

（一）敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。
1.資通安全風險管理架構

本公司資訊安全之權責單位為資訊部，該部設置資訊主管四名，與專業資訊人員數
名，負責訂定內部資訊安全政策、規劃暨執行資訊安全作業與資安政策推動與落實，並
定期向董事會報告公司資安治理概況。

本公司設有稽核人員監理資訊安全監理之督導，專責稽核督導內部資安執行狀況，
若有查核發現缺失，旋即要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為，且定期追蹤改善
成效，以降低內部資安風險。

組織運作模式-採 PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環式管理，確保可靠度目標之達成且
持續改善。

`2.資通安全政策`

為提升資訊安全管理，本公司資訊部推動資訊安全風險內控，負責本公司資訊安全
運作管理、監督及查核…等相關作業，並由稽核定期向董事會報告資安治理審查狀況。
其涵蓋範疇包含下列四項：

- 66 -

(1)資安技術：導入資訊安全管理設備，深化多層次縱深防禦。
(2)制度辦法：訂定公司資安政策及資訊安全作業程序，規範人員資訊安全行為。
(3)員工認知：進行資訊安全教育訓練及演練，提昇全體同仁資安意識。
(4)資料備份管理：資料備份尊照3-2-1 備份原則。
3.具體管理方案
(1)資安技術：本公司為防範各種外部資安威脅，建置各式資安防護系統，以提昇整體資訊環境之安全性。此外，定期對主機進行弱點掃描，並落實人員資訊安全管理措施。
(2)制度辦法：需遵照公司制定之資訊安全政策，並配合進行必要的系統更新、防毒軟體的安裝、密碼的不對外分享及定期更新，以有效阻絕電腦病毒、木馬程式、惡意程式等，提供第一線的安全防護。
(3)人員訓練：定時及不定時進行資安教育訓練/演練、創設風險行為內控提報獎懲、依時事週期性公告宣導，提昇全體同仁資安意識。
(4)資料備份管理：重要資料至少備份3 份；使用2 種不同的備份方法，其中1 份存放於異地機房。
4.投入資通安全管理之資源

為實踐四大項資通安全政策，投入之資源如下：

(1)網路硬體設備如防火牆、郵件防毒、垃圾郵件過濾、上網行為分析、網管型集線路等。
(2)軟體系統如端點防護系統、備份管理軟體、VPN 認證及加密軟體等。
(3)投入人力如: 每日各系統狀態檢查、每週定期備份及備份媒體異地存放之執行、每年至少兩次資安宣導教育課程、每年系統災難復原執行演練、每年對資訊循環之內部稽核、會計師稽核等。
(4)資安人力: 資安主管一名及資安人員兩名，負責資安架構設計、資安維運與監控、資安事件回應與調查、資安政策檢討與修訂，資安主管每年向董事會至少報告一次。
（二）列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。
本公司截至至年報刊印日止，並未發生因資通安全事件，而有遭受之損失之情形

七、重要契約

`契約性質`	`當事人`	`契約起訖` `日期`	`主要內容`	`限制` `條款`
`借款合約`	`玉山商業銀行(股)公司`	`113.08.13~114.08.13`	`信用借款額度`	`無`
`借款合約`	`永豐商業銀行股份有限公司`	`113.06.30~114.06.30`	`信用借款額度`	`無`
`借款合約`	`兆豐國際商業銀行股份有限` `公司`	`113.11.01~114.10.31`	`信用借款額度`	`無`

- 67 -

`契約性質`	`當事人`	`契約起訖` `日期`	`主要內容`	`限制` `條款`
`借款合約`	`中國信託商業銀行(股)公司`	`113.08.31~114.08.31`	`信用借款額度`	`無`
`借款合約`	`華南銀行(股)公司`	`113.03.22~114.03.22`	`信用借款額度`	`無`
`。借款合約`	`華南銀行(股)公司`	`113.09.20~114.09.20`	`股利專案額度`	`股利` `專案` `額度`
`借款合約`	`台北富邦商業銀行(股)公司`	`113.04.30~114.04.30`	`信用借款額度`	`無`

- 68 -

`伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項`

`一、財務狀況`

`務狀況`	`務狀況`	`務狀況`	`務狀況`	`務狀況`
`單位：仟元` `年度` `項目` `112 年度` `113 年度` `差異` `金額` `%` `流動資產` `26,074,754` `35,761,737` 9,686,983 37.15% `不動產、廠房及設備` `9,129,914` `10,990,051` 1,860,137 20.37% `無形資產` `150,113` `217,364` 67,251 44.80% `其他資產` `373,212` `611,214` 238,002 63.77% `資產總額` `37,952,399` `50,211,049` 12,258,650 32.30% `流動負債` 6,854,344 11,181,974 4,327,630 63.14% `非流動負債` 1,717,053 1,069,203 -647,850 -37.73% `負債總額` 8,571,397 12,251,177 3,679,780 42.93% `股本` 1,114,721 1,125,347 10,626 0.95% `資本公積` 8,896,393 9,830,950 934,557 10.50% `保留盈餘` 18,552,928 24,935,301 6,382,373 34.40% `其他權益` -790,983 78,419 869,402 -109.91% `歸屬於母公司業主之權益合計` 27,773,059 35,970,017 8,196,958 29.51% `非控制權益` 1,607,934 1,989,855 381,921 23.75% `權益總計` 29,381,002 37,959,872 8,578,870 29.20% `變動達百分之二十以上且變動金額達新台幣1,000 萬元者之主要原因及影響：` `1.流動資產：因營收獲利皆成長，使得現金與應收帳款等流動資產皆增加所致。` 2.`不動產、廠房及設備：應營運規模充需求，使得不動產、廠房及設備增加。` `3.無形資產：增加電腦軟體的購置，以因應營運規模充需求。` `4.其他資產：其他資產增加，主要係營運規模充需求，預付設備款增加所致。` `5.資產總額：因營收獲利皆成長，使得資產總額增加所致。` `6.保留盈餘：因營收獲利成長，使得保留盈餘增加。` `7.其他權益：主要為換算國外營運機構淨資產所產生之兌換利得。` `8.非控制權益：持股未達100%之轉投資公司因獲利增加所產生之股東權益增加數。` `9.權益總計：主要係因營收獲利成長，使得相關股東權益增加。`
`年度` `項目`	`112 年度`	`113 年度`	`差異`
			`金額`	`%`
`流動資產`	`26,074,754`	`35,761,737`	9,686,983	37.15%
`不動產、廠房及設備`	`9,129,914`	`10,990,051`	1,860,137	20.37%
`無形資產`	`150,113`	`217,364`	67,251	44.80%
`其他資產`	`373,212`	`611,214`	238,002	63.77%
`資產總額`	`37,952,399`	`50,211,049`	12,258,650	32.30%
`流動負債`	6,854,344	11,181,974	4,327,630	63.14%
`非流動負債`	1,717,053	1,069,203	-647,850	-37.73%
`負債總額`	8,571,397	12,251,177	3,679,780	42.93%
`股本`	1,114,721	1,125,347	10,626	0.95%
`資本公積`	8,896,393	9,830,950	934,557	10.50%
`保留盈餘`	18,552,928	24,935,301	6,382,373	34.40%
`其他權益`	-790,983	78,419	869,402	-109.91%
`歸屬於母公司業主之權益合計`	27,773,059	35,970,017	8,196,958	29.51%
`非控制權益`	1,607,934	1,989,855	381,921	23.75%
`權益總計`	29,381,002	37,959,872	8,578,870	29.20%
`變動達百分之二十以上且變動金額達新台幣1,000 萬元者之主要原因及影響：` `1.流動資產：因營收獲利皆成長，使得現金與應收帳款等流動資產皆增加所致。` 2.`不動產、廠房及設備：應營運規模充需求，使得不動產、廠房及設備增加。` `3.無形資產：增加電腦軟體的購置，以因應營運規模充需求。` `4.其他資產：其他資產增加，主要係營運規模充需求，預付設備款增加所致。` `5.資產總額：因營收獲利皆成長，使得資產總額增加所致。` `6.保留盈餘：因營收獲利成長，使得保留盈餘增加。` `7.其他權益：主要為換算國外營運機構淨資產所產生之兌換利得。` `8.非控制權益：持股未達100%之轉投資公司因獲利增加所產生之股東權益增加數。` `9.權益總計：主要係因營收獲利成長，使得相關股東權益增加。`

- 69 -

`二、財務績效`

`(一) 經營結果比較分析表`

單位：新台幣仟元

`項目`	`年度`	`112 年度`	`113 年度`	`差異` `金額` `%`	`差異` `金額` `%`
`營業收入淨額`		`24,483,463`	`30,088,992`	5,605,529	22.90%
`營業成本`		`13,002,401`	`14,319,522`	1,317,121	10.13%
`營業毛利`		`11,481,062`	`15,769,470`	4,288,408	37.35%
`營業費用`		`4,535,113`	`5,524,850`	989,737	21.82%
`營業淨利`		`6,945,949`	`10,244,620`	3,298,671	47.49%
`業外收入及支出`		`574,544`	`1,624,205`	1,049,661	182.69%
`繼續營業部們稅前淨利`		`7,520,493`	`11,868,825`	4,348,332	57.82%
`所得稅(費用)利益`		`-1,793,447`	`-2,487,788`	-694,341	38.72%
`本期淨利`		`5,727,046`	`9,381,037`	3,653,991	63.80%
`本期其他綜合損益`		`-316,952`	`889,827`	1,206,779	380.75%
`本期綜合損益總額`		`5,410,094`	`10,270,864`	4,860,770	89.85%
`淨` `利` `歸` `屬` `母` `公` `司` `業`	`於` `主`	`5,593,032`	`9,276,952`	3,683,920	65.87%
`淨利歸屬於非控制權益`		`134,014`	`104,085`	-29,929	-22.33%
`每` `股` `盈`	`餘`	`50.65`	`82.77`	32.12	63.42%

變動達百分之二十以上且變動金額達新台幣1,000 萬元者之主要原因及影響：

1.營業收入淨額：113 年營收較去年同期增加22.90%，主要係由於全球性伺服器的需求也逐步回溫，同時應用於伺服器與桌上型電腦的CPU Socket 新機種轉換速度加快，也帶動相關周邊介面如DDR5、PCI-E 系列產品採用率提高。
2.營業毛利：毛利上升主要係因規模擴大，同時高毛利新機種轉換率提高所致。 3.營業費用：營業費用增加主要係公司營收成長，人力擴編與薪資調整，使得營業費用增加所致。
4.營業淨利：因營收獲利皆成長所致。
5.業外收入及支出：主要係113 年度美元升值匯兌利益增加，致業外收入及支出增加。
6.本期其他綜合損益：本期綜合損益總額增加，主要係113 年度美元升值，使得國外營運機構財務報表累計換算調整樹產生之兌換利得所致。
7.淨利歸屬於母公司業主：因營收獲利皆成長，使得淨利歸屬於母公司業主增加所致。
8.淨利歸屬於非控制權益：只要係非控制權益公司本期獲利衰退所致。 9.每股盈餘：每股盈餘大幅成長，主要係營收獲利皆明顯成長所致。

- 70 -

`三、現金流量`

`(一)最近年度現金流量變動之分析說明：`

`年度`
	`112 年度`	`113 年度`	`增(減)比例%`
`項目`

`現金流量比率`			-32.50%
	133.24	89.94

`現金流量允當比率`			2.02%
	115.68	118.02

`現金再投資比率`			-9.29%
	17.01	15.43

(1)現金流量比率（％）：113 年度現金流量比率下降，主要係營業活動現金流量增加幅度小於流動負債增加幅度所致。。
(2)現金流量允當比率（％）：113 年度現金流量允當比率上升，主要係主要係最近五年營業活動現金流量增加增加所致。
(3)現金再投資比率（％）：113 年度現金流量再投資比率下滑，主要係113 年度產生之營業活動現金流量，投入於不動產、廠房等資本支出的比重較112 年度增加所致。

`(二)流動性不足之改善計畫`

  - `本公司113 年度營業活動現金為淨流入且高於112 年度，因此並無流動性不足而影響營業 活動之情形。`

(三)未來一年度現金流量變動分析：
- 本公司營運規模及獲利能力穩定成長，預期未來一年將維持穩定之營業活動淨現金流入，本公司將針對全球經濟景氣狀況，進行產銷營運調整，並考量未來產品發展趨勢進行機器設備汰舊換新，預期資本支出及營運資金之需求應可以自有資金支應；如仍有資金之需求，將同時考量市場狀況及籌措資金成本，就現有銀行借款額度及發行股權之籌資方式有效支應。
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。
五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫：

					`單位：新台幣仟元` `改善計畫` `未來其` `他投資` `計畫` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-`	`單位：新台幣仟元` `改善計畫` `未來其` `他投資` `計畫` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-`
`投資公司名稱`	`112/12/31` `投資金額`	`投資政策`	`本期認列之` `投資損益`	`獲利或虧損` `之主要原因`	`改善計畫`	`未來其` `他投資` `計畫`
`Lotes` `Investment` `Ltd`	`854,049`	`投資公司`	`2,577,785`	`轉投資公司客` `戶穩定深耕及` `拓展市場`	`-`	`-`
`嘉望投資` `有限公司`	`13,156`	`投資公司`	`161,787`	`轉投資公司客` `戶穩定深耕及` `拓展市場`	`-`	`-`
`冠思發展` `有限公司`	`656,239`	`投資公司`	`1,134,520`	`轉投資公司客` `戶穩定深耕及` `拓展市場`	`-`	`-`
`札西投資` `有限公司`	`16,393`	`投資公司`	`47,594`	`轉投資公司客` `戶穩定深耕及` `拓展市場`	`-`	`-`

- 71 -

`投資公司名稱`	`112/12/31` `投資金額`	`投資政策`	`本期認列之` `投資損益`	`獲利或虧損` `之主要原因`	`改善計畫`	`未來其` `他投資` `計畫`
`嘉祐投資` `(股)公司`	`865,000`	`投資公司`	`151,288`	`轉投資公司客` `戶穩定深耕及` `拓展市場`	`-`	`-`
`LOTES` `USA,Inc`	`81,963`	`業務維繫` `與開發`	`4,246`	`支援維繫客戶` `關係`	`-`	`-`
`LOTES EU Gmbh`	`3,414`	`業務維繫` `與開發`	`285`	`支援維繫客戶` `關係`	`-`	`-`
`嘉雨思科技` `(股)公司`	`47,321`	`從事晶片` `設計、測試` `與銷售`	`3,597`	`轉投資公司客` `戶產品銷售成` `長，正式轉虧` `為盈`	`-`	`-`
`嘉微(股)公司`	`124,800`	`從事機械` `設備、電子` `零組件製` `造及買賣`	`(23,852)`	`尚處於公司產` `品研發階段，` `營運效益尚未` `顯現`	`積極開發具` `市場性之產` `品`	`-`
`LOTES` `Viet` `Nam Co,Ltd`	`3,007,335`	`資訊產` `業、通訊產` `業及消費` `性電子產` `業等之連` `接器製造`	`210,852`	`轉投資公司產` `線陸續量產投` `產，營運效益` `逐步成長中`	`-`	`-`
`昕琦科技股份` `有限公司`	`94,000`	`提供隱形` `眼鏡研` `發、製造與` `銷售服務`	`(21,474)`	`公司進行減資` `重整後，處於` `重啟產品開發` `階段`	`積極開發具` `市場性之產` `品`	`-`
`領訊科技股份` `有限公司`	`95,725`	`從事晶片` `設計、測試` `與銷售`	`(10,462)`	`尚處於公司產` `品研發階段，` `營運效益尚未` `顯現`	`積極開發具` `市場性之產` `品`

`六、分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列風險事項`

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：
(1)利率變動對公司損益之影響及未來因應措施
- 本公司最近二年度利息收支變動情形

單位：新台幣仟元

			`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`
`項目`	`112年度`		`113年度`
	`金額`	`比率`	`金額`	`比率`
`營業收入`	`24,483,463`	`100.00%`	`30,088,992`	`100.00%`
`營業利益`	`6,945,949`	`28.37%`	`10,244,620`	`34.05%`
`利息收(支)`	`254,414`	`1.04%`	`470,888`	`1.56%`

本公司利息收(支)佔營業收入及營業利益比重甚微，對損益影響不大。

- 72 -

 `未來因應措施`

  - `本公司有專責人員隨時觀察匯率之波動情形，並擬於報價時考量匯率變動之影響， 且適度保留銷貨收入之該外幣部位以支應外幣採購支出，進而達到自動避險功能。`

  - `本公司將適時視外匯市場變動情形及外匯資金需求，採用具避險性質之  衍生性金 融商品操作策略，如預售或預購遠期外匯，以規避相關匯率風險，以期將匯率變動 對公司損益之影響減至最低。`

(3)最近年度及截至公開說明書刊印日止通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施本公司隨時注意市場價格之波動，來決定採購政策，並與供應商及客戶保持良好之
互動關係，故未有因通貨膨脹而產生重大影響之情事。
(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司截至113 年底資金貸與他人之實質動撥金額為0 仟元

    本公司 113 年底帳列為他人背書保證餘額為327,850 千元，係為子公司營運資金需求之
銀行借款額度背書，相關資金貸與與背書保證作業皆依本公司所訂之「資金貸與及背書保證
控制作業」來執行。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司未來產品開發設計發展方向：板對板連接器方面，將朝高頻高速化設計、細腳距、
低高度、SMT 設計體積最小化；I/O 方面，將朝介面連接器 Fine Pitch、薄型設計及高頻高
速化；記憶卡連接器方面，將朝整合多卡合一設計客製化設計，加強電池連接器之體積最小
化及客製化設計，另無線網路連接器配合無線網路產品開發設計、電腦週邊連接器消費性電
子產品(hdmi dvi 手機)、車用、伺服器、醫療與通訊連接器等也將是發展重點。

本公司未來一年除繼續增加研發費用之投入外，亦將持續以長期累積之研發成果，提高
生產效能，以取得市場競爭優勢，114 年預計投入之集團研發費用約為新台幣2,800,000 千
元，預估占當年度營業收入比重為8%。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意國內外重要政策及法律變動之情形，並適時主動提出因應措施，最近年
度本公司並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司一向致力於技術研發以提昇良率，並持續創新高附加價值連接器產品，故科技改
變對本公司財務業務有正面積極效應，本公司也將持續維持研發與技術領先之地位。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持『團隊、熱忱、效率、創新』之經營理念，企業形象良好，並於民國96年
成為上市公司，可望吸引更多優秀人才進入公司服務，厚植經營團隊實力，再將經營成果回
饋股東大眾，盡企業應有之社會責任，迄今並無發生有損企業形象之情事發生。

(七)進行併購之預期效益及可能風險：無。
(八)擴充廠房之預期效益及可能風險：無。
(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險：無。
(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險：無。

- 73 -

(十一) 經營權之改變對公司之影響及風險：無。
(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無
(十三)其他重要風險：無。

七、其他重要事項：無。

- 74 -

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札西投資有限公司汪典投資有限公司宗喀科技(深圳)有限公司
欣城發展有限公司瑞佳企業有限公司
嘉望投資有限公司
LOTES USA, INC. LOTES EU GmbH 嘉微科技(股)公司 LOTES VIET NAM COMPANY LIMITED
均英精密工業(股)公司 Lintes Technology (Thailand) Co., Ltd
嘉基科技(股)公司
113.12.31
機隆有限公司日輝有限公司嘉基電子科技(蘇州) 有限公司
嘉祐投資(股)公司
來達科技(股)公司
嘉澤端子工業股份有限公司
鴻奇機器人(股)公司佳音醫療器材(股)公司 FELICITY NEWS LIMITED 佳適美(廣州)貿易有限公司
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冠思發展有限公司捷祐有限公司得意精密電子(蘇州)有限公司
中山得意電子有限公司中山得致房地產開發經營有限公司
慧利電子科技（寧波）司
重慶福欣瑞電子科技有限公司
有限公
關係企業組織圖
)
( 一衡南得意精密電子工業有限公司深圳市得意自動化科技有限公司衡南得意物業發展有限公司廣州樂思得科技有公司中山市得志金屬表面處理有限公司中山市金美達金屬表面處理有限公司廣州得智科技有限公司中山市慧星電子司
陸、特別記載事項一、關係企業相關資料 LOTES INVESTMENTS LIMITED LOTESON INTERNATIONAL INVENTMENTS LTD. 番禺得意精密電子工業有限公司
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`(二) 各關係企業基本資料：`

單位：新台幣仟元

				`單位：新台幣仟元`
`企業名稱`	`成立日期`	`地址`	`實收資本額`	`主要營業或生產項` `目`
`LOTES` `INVESTMENTS` `LIMITED`	`2003/9/5`	`Offshore Chambers, P.O. Box217,` `Apia, Samoa`	`854,049`	`從事控股及轉投資事務`
`嘉望投資有限公司`	`2003/3/21`	`Offshore Chambers, P.O. Box217,` `Apia, Samoa`	`13,156`	`從事控股及轉投資事務`
`冠思發展有限公司`	`2003/11/18`	`Offshore Chambers, P.O. Box217,` `Apia, Samoa`	`656,239`	`從及事控股轉投資事務`
`札西投資有限公司`	`2005/12/22`	`P.O.BOX850,` `Offshore` `Incorporation Centre, The` `Valley, Anguilla, British West` `Indies`	`16,393`	`從事控股及轉投資事務`
`嘉祐投資(股)公司`	`2008/7/4`	`基隆市安樂區武訓街15 號4 樓`	`865,000`	`從事控股及轉投資事務`
`LOTES USA,INC.`	`2012/4/1`	`888SW` `Fifty` `Avenus,` `Suite` `800,Portland, OR 97204 U.S.A`	`81,963`	`市場開發`
`LOTES EU,GmbH`	`2018/2/27`	`Hessenring 119-121, 61348 Bad` `Homburg`	`3,414`	`市場開發`
`嘉雨思科技股份有限公` `司`	`2020/1/2`	`新北市中和區中正路716 號13 樓之` `1`	`300,679`	`從事晶片設計、測試及銷` `售`
`嘉微科技股份有限公司`	`2020/12/21`	`新竹縣竹北市光明六路87 之5 號9` `樓`	`125,000`	`從事機械設備、電子零組` `件製造及買賣`
`LOTES VIETNAM COMPANY` `LIMITED`	`2021/4/23`	`LOT E1, LIEN HA THAI INDUSTRIAL` `PARK,` `THUY LIEN COMMUNE, THAI THUY` `DISTRICT,` `THAI BINH PROVINCE, VIETNAM Công` `ty TNHH Lotes Vi`ệ`t Nam`	`3,007,335`	`資訊產業、通訊產業及消` `費性電子產業等之連接` `器之製造`
`嘉弘國際投資有限公司`	`2007/10/15`	`Unit 1405-1406, Dominion Centre,` `43-59` `Queen's` `Road` `East,` `Wanchai, H.K`	`854,049`	`從事控股及轉投資事務`
`欣城發展有限公司`	`2003/10/16`	`Offshore Chambers, P.O. Box217,` `Apia, Samoa`	`3,279`	`資訊產業、通訊產業及消` `費性電子產業等之連接` `器之銷售`
`瑞佳有限公司`	`2007/11/13`	`Unit 1405-1406, Dominion Centre,` `43-59` `Queen's` `Road` `East,` `Wanchai, H.K`	`3,321`	`資訊產業、通訊產業及消` `費性電子產業等之連接` `器之銷售`
`捷祐有限公司`	`2007/10/29`	`Unit 1405-1406, Dominion Centre,` `43-59` `Queen's` `Road` `East,` `Wanchai, H.K`	`656,249`	`從事控股及轉投資事務`
`汪典投資有限公司(香` `港)`	`2007/10/12`	`Unit 1405-1406, Dominion Centre,` `43-59` `Queen's` `Road` `East,` `Wanchai, H.K`	`16,393`	`從事控股及轉投資事務`
`鴻奇機器人股份有限公` `司`	`2010/6/22`	`新北市中和區中正路716 號13 樓之` `1`	`69,600`	`從事電器及視聽電子產` `品製造業`
`來達科技股份有限公司`	`2019/11/5`	`新北市中和區中正路716 號13 樓之` `1`	`197,810`	`從事電子零組件製造業`
`佳音醫療器材股份有限` `公司`	`2020/4/22`	`基隆市安樂區武訓街15 號4 樓`	`35,000`	`從事機械設備、電子零組` `件、光學儀器製造及買賣`
`FELICITY NEWS LIMITED`	`2022/10/24`	`Wickhams Cay II, Road Town,` `Tortola, VG1110, British Virgin` `Islands`	`1,082`	`從事控股及轉投資事業`

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`企業名稱`	`成立日期`	`地址`	`實收資本額`	`主要營業或生產項` `目`
`嘉基科技(股)公司`	`2011/8/22`	`新北市中和區連城路268 號2 樓之1`	`663,711`	`從事電子零元件、其他電` `機及電子機械器材製造` `業`
`均英精密工業股份有限` `公司`	`1986/10/3`	`台灣桃園市八德區和平路704 巷4` `號`	`244,500`	`從事光學模具製造及買` `賣`
`機隆有限公司`	`2011/6/16`	`Offshore` `Chambers,P.O.Box` `217,Apia,Samoa`	`162,286`	`從事控股及轉投資事業`
`日輝有限公司`	`2011/11/8`	`Offshore` `Chambers,P.O.Box` `217,Apia,Samoa`	`162,286`	`從事控股及轉投資事業`
`LINTES` `Technology(Thailand)`	`2033/08/16`	`Thong Grow Industrial. No.` `222/8,` `Moo2,` `Khlong` `Tamru` `Sub-district, Mueang Chonburi` `District,` `Chonburi` `Province` `20000`	`519,054`	`電線、電纜及電子零及電` `子零組件之加工製造及` `買賣。`
`衡南得意精密電子工業` `有限公司`	`2010/5/17`	`湖南省衡陽市衡南縣新縣城工業園` `區雲集大道`	`1,305,337`	`資訊產業、通訊產業及消` `費性電子產業等之連接` `器之製造及銷售`
`深圳得意自動化科技有` `限公司`	`2014/5/13`	`深圳市寶安區新安街道東二路南側` `七十一區工業廠房D 段C幢522 號`	`111,950`	`工業機械手臂、自動化設` `備及其零配件之生產`
`番禺得意精密電子工業` `有限公司`	1993/1/7	`廣東省廣州市南沙經濟技術開發區` `金嶺北路526 號`	`875,360`	`資訊產業、通訊產業及消` `費性電子產業等之連接` `器之製造`
`中山得意電子有限公司`	`2016/05/12`	`中山市三角鎮金輝路12 號`	`3,134,600`	`研發、生產經營電子元件` `及元件、電腦零部件、模` `具、工業機械手、智慧型` `掃地機械人及配件、智慧` `工業相機;從事電子、通` `信與自動控制技術研` `究、開發`
`得意精密電子(蘇州)有` `限公司`	`2003/7/10`	`江蘇省蘇州相城經濟開發區漕湖大` `道26 號`	`655,347`	`資訊產業、通訊產業及消` `費性電子產業等之連接` `器之製造`
`宗喀科技(深圳)有限公` `司`	`2006/5/15`	`深圳市寶安區新安街道辦東二路南` `側七十一區工業廠房D 段C 幢528` `號`	`16,393`	`從事電子產品研發、塑膠` `原料及其製品等及進出` `口業務`
`嘉基電子科技(蘇州)有` `限公司`	`2012/3/14`	`蘇州相城經濟開發區漕湖大道26 號`	`162,286`	`開發、生產光通信測量儀` `表、速度10GB/S 及以上` `的光收發器並提供上述` `產品的技術服務`
`廣州樂思得科技有限公` `司`	`2015/2/27`	`廣州市南沙區雙山大道5 號603 房`	`21,047`	`研究及試驗發展`
`重慶福欣瑞電子科技有` `限公司`	`2018/12/27`	`重慶市南岸區迎春路6 號`	`14,330`	`電子元器件、汽車零部件` `及其配件、計算機及其配` `件之研發及銷售、模具開` `發及貨物及技術進出口`
`衡南得意物業發展有限` `公司`	`2018/5/18`	`湖南省衡陽市衡南縣雲集鎮雲集大` `道120 號`	`102,994`	`房地產開發、房屋租賃、` `景觀設計及室內裝修`
`中山市得志金屬表面處` `理有限公司`	`2016/3/24`	`中山市三角鎮瑞豐路8 號第一層`	`273,158`	`各類五金製品及塑膠品` `表面處理`
`中山市金美達金屬表面` `處理有限公司`	`2002/7/11`	`中山市三角鎮瑞豐路2 號之1`	`77,380`	`各類五金製品及塑膠品` `表面處理`
`中山得致房地產開發經` `營有限公司`	`2021/09/16`	`中山市三角鎮金輝路12 號`	`306,743`	`房地產開發、房屋租賃、` `景觀設計等`

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`企業名稱`	`成立日期`	`地址`	`實收資本額`	`主要營業或生產項` `目`
`中山巿慧星電子有限公` `司`	`2020/03/23`	`中山市三角鎮金三大道東9 號3 棟` `1-5 樓`	`34,481`	`資訊產業、通訊產業及消` `費性電子產業等之連接` `器之製造`
`慧利電子科技(寧波)有` `限公司`	`2022/12/08`	`浙江省寧波杭州灣新區眾創二路7` `號I 棟B206 室`	`4,478`	`資訊產業、通訊產業及消` `費性電子產業等之連接` `器之製造`
`佳適美(廣州)貿易有限` `公司`	`2023/06/08`	`廣州市南沙區黃閣鎮留新路1 號之` `一`	`1,082`	`從事音響設備、第二類醫` `療器、機械設備、電子零` `組件、光學儀器製造及買` `賣`

`(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無此情形。`

`(四)各關係企業董事、監察人及總經理資料`

單位：股

				`單位：股`	`單位：股`
`性` `質`	`企業名稱`	`職稱`	`姓名或代表人`	`持有股份`
				`股數`	`持股%`
`控` `制` `公` `司`	`嘉澤端子工業` `(股)公司`	`董事長`	`嘉明投資(股)公司法人代表：` `朱德祥`	`9,797,037`	`9.23`
		`董事`	`金嶺投資(股)公司法人代表：` `何德佑`	`10,956,273`	`9.23`
		`董事`	`謝佳穎`	`0`	`0`
		`董事`	`孫承中`	`0`	`0`
		`董事`	`江毅成`	`0`	`0`
		`董事`	`吳章秀`	`0`	`0`
		`董事`	`王仁君`	`0`	`0`
		`總經理`	`何德佑`	`473,899`	`0.43`
`從` `屬` `公` `司`	`LOTES` `INVESTMENTS` `LIMITED`	`董事`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：朱德祥、何德佑`	`26,050,000`	`100`
	`嘉望投資有限公` `司`	`董事`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：朱德祥、何德佑`	`401,281`	`100`
	`冠思發展有限公` `司`	`董事`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：許麗萍`	`20,016,426`	`100`
	`札西投資有限公` `司`	`董事`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：黃麗月`	`500,000`	`100`

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`企業名稱`	`職稱`	`姓名或代表人`	`持有股份`	`持有股份`
			`股數`	`持股%`
`嘉祐投資(股)公` `司`	`董事長`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：朱德祥`	`69,000,000`	`100`
	`董事`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：何德佑`	`69,000,000`	`100`
	`董事`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：何崑山`	`69,000,000`	`100`
	`監察人`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：何建生`	`69,000,000`	`100`
`嘉弘國際投資有` `限公司`	`董事`	`LOTES INVESTMENTS LIMITED` `法人代表：朱陳一慧`	`26,050,000`	`100`
`番禺得意精密電` `子工業有限公司`	`董事長`	`嘉弘國際投資有限公司法人代` `表：何德佑`	`26,700,000`	`100`
	`董事` `(副董` `事長)`	`嘉弘國際投資有限公司法人代` `表：朱德祥`	`26,700,000`	`100`
	`董事`	`嘉弘國際投資有限公司法人代` `表：朱陳一慧`	`26,700,000`	`100`
	`監察人`	`嘉弘國際投資有限公司法人代` `表：何崑山`	`26,700,000`	`100`
`欣城發展有限公` `司`	`董事`	`嘉望投資(股)公司法人代表：` `何美玉`	`100,000`	`100`
`瑞佳有限公司`	`董事`	`嘉望投資(股)公司法人代表：` `包鈺儀`	`101,281`	`100`
`捷祐有限公司`	`董事`	`冠思發展有限公司法人代表：` `朱佩璇`	`20,016,756`	`100`
`得意精密電子` `(蘇州)有限公司`	`董事長`	`捷祐有限公司法人代表：朱德` `祥`	`19,989,221`	`100`
	`董事` `(副董` `事長)`	`捷祐有限公司法人代表：何德` `佑`	`19,989,221`	`100`
	`董事`	`捷祐有限公司法人代表：龔永` `生`	`19,989,221`	`100`
	`監察人`	`捷祐有限公司法人代表：陳亞` `媛`	`19,989,221`	`100`
`汪典投資有限公` `司`	`董事`	`札西投資有限公司法人代表：` `林怡君`	`500,000`	`100`
`宗喀科技(深圳)` `有限公司`	`董事`	`汪典投資有限公司法人代表：` `汪應萍、何德佑、林克倫`	`500,000`	`100`
`衡南得意精密電` `子工業有限公司`	`董事`	`番禺得意精密電子工業有限公` `司法人代表：何德佑、陳志煜` `林克倫`	`261,500,000`	`100`
`衡南得意精密電` `子工業有限公司`	`監察人`	`番禺得意精密電子工業有限公` `司法人代表：呂志成`	`261,500,000`	`100`
`深圳得意自動化` `科技有限公司`	`董事`	`番禺得意精密電子工業有限公` `司法人代表：汪應萍`	`25,000,000`	`100`
`深圳得意自動化` `科技有限公司`	`監察人`	`番禺得意精密電子工業有限公` `司法人代表：王錫鴻`	`25,000,000`	`100`
`鴻奇機器人股份`	`董事長`	`嘉祐投資(股)公司法人代表：` `朱德祥`	`6,960,000`	`94.37`

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`企業名稱`	`職稱`	`姓名或代表人`	`持有股份`	`持有股份`
			`股數`	`持股%`
`有限公司`	`董事`	`嘉祐投資(股)公司法人代表：` `蔡惠雯`	`6,960,000`	`94.37`
	`董事`	`嘉祐投資(股)公司法人代表：` `劉興夏`	`6,960,000`	`94.37`
	`監察人`	`許鳳玉`	`0`	`0`
`嘉基科技(股)公` `司`	`董事長`	`嘉祐投資(股)公司法人代表：` `朱德祥`	`31,075,140`	`49.61`
	`董事`	`嘉祐投資(股)公司法人代表：` `何德佑`	`31,075,140`	`49.61`
	`董事`	`嘉祐投資(股)公司法人代表：` `羅偉仁`	`31,075,140`	`49.61`
	`董事`	`賴威儒`	`0`	`0`
	`董事`	`葉敬忠`	`0`	`0`
	`董事`	`凌閣`	`0`	`0`
	`董事`	`楊芝青`	`0`	`0-`
`LOTES USA, INC`	`董事`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：汪應林`	`2,500,000`	`100`
	`董事`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：黃瑞金`	`2,500,000`	`100`
	`董事`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：林怡君`	`2,500,000`	`100`
`LOTES EU,GmbH`	`董事長`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：朱德祥`	`100,000`	`100`
	`董事`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：蔡明叡`	`100,000`	`100`
	`董事`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：謝佳杏`	`100,000`	`100`
`機隆有限公司`	`董事`	`涂金益`	`0`	`0`
`日輝有限公司`	`董事`	`卞敬塘`	`0`	`0`
`嘉基電子科技` `(蘇州)有限公司`	`董事`	`何德佑`	`0`	`0`
	`董事兼` `總經理`	`羅偉仁`	`0`	`0`
	`董事`	`朱德祥`	`0`	`0`
	`監察人`	`王怡臻`	`0`	`0`
`中山得意電子有`	`董事長`	`法人代表人：何德佑`	`600,000,000`	`100`

- 80 -

`企業名稱`	`職稱`	`姓名或代表人`	`持有股份`	`持有股份`
			`股數`	`持股%`
`限公司`	`董事`	`法人代表人：朱陳一慧`	`600,000,000`	`100`
	`董事`	`法人代表人：何宏裕`	`600,000,000`	`100`
	`監察人`	`法人代表人：林雅琦`	`600,000,000`	`100`
`廣州樂思得科技` `有限公司`	`董事長`	`番禺得意精密電子工業有限公` `司法人代表人：汪應菊`	`4,700,000`	`100`
	`監察人`	`番禺得意精密電子工業有限公` `司法人代表人：鄧莉敏`	`4,700,000`	`100`
`重慶福欣瑞電子` `科技有限公司`	`董事長`	`廣州樂思得科技有限公司法人` `代表人：賀永紅`	`1,600,000`	`51`
	`董事`	`廣州樂思得科技有限公司法人` `代表人：鄧莉敏`	`1,600,000`	`51`
	`監察人`	`廣州樂思得科技有限公司法人` `代表人：王學良`	`1,600,000`	`51`
`衡南得意物業發` `展有限公司`	`董事長`	`番禺得意精密電子工業有限公` `司法人代表人：何德佑`	`23,000,000`	`100`
	`監察人`	`番禺得意精密電子工業有限公` `司法人代表人：呂志成`	`23,000,000`	`100`
`來達科技股份有` `限公司`	`董事長`	`嘉祐投資(股)公司法人代` `表人：朱德祥`	`6,029,960`	`30.48`
	`董事`	`何德佑`	`600,000`	`3.03`
	`董事`	`羅偉仁`	`1,374,190`	`6.95`
	`董事`	`劉建昌`	`2,085,500`	`10.54`
	`董事`	`Man Francis Piu`	`2,275,500`	`11.50`
	`監察人`	`許鳳玉`	`0`	`0 -`
`中山市得志金屬` `表面處理有限公` `司`	`董事`	`番禺得意精密電子工業有限公` `司法人代表人：汪應萍`	`6,100,000`	`100`
`中山市金美達金` `屬表面處理有限` `公司`	`董事`	`番禺得意精密電子工業有限公` `司法人代表人：汪應萍`	`6,780,000`	`100`
`嘉駿投資股份有` `限公司`	`董事`	`嘉基科技(股)公司代表人: 朱` `德祥`	`0`	`0`
	`董事`	`嘉基科技(股)公司代表人: 羅` `偉仁`	`0`	`0`
`均英精密工業股` `份有限公司`	`董事長`	`嘉基科技(股)公司代表人: 羅` `偉仁`	`14,671,000`	`60`
	`副董事` `長`	`嘉基科技(股)公司代表人: 朱` `德祥`	`14,671,000`	`60`
	`董事`	`嘉基科技(股)公司代表人: 王` `子威`	`14,671,000`	`60`

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`性` `質`	`企業名稱`	`職稱`	`姓名或代表人`	`持有股份`	`持有股份`
				`股數`	`持股%`
		`監察人`	`朱祖琪`	`201,571`	`0.8`
	`佳音醫療器材股` `份有限公司`	`董事長`	`朱德祥`	`0`	`0`
		`監察人`	`何德佑`	`0`	`0`
	FELICITY NEWS LIMITED	`董事`	`許鳳玉`	`0`	`0`
	`佳適美(廣州)貿` `易有限公司`	`董事`	`林克倫`	`0`	`0`
		`監察人`	`林雅琦`	`0`	`0`
	`嘉微科技股份有` `限公司`	`董事長`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：朱德祥`	`12,480,000`	`99.04`
		`董事`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：何德佑`	`12,480,000`	`99.04`
		`董事`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：陳亞媛`	`12,480,000`	`99.04`
		`監察人`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：許鳳玉`	0	0
	`LOTES VIET NAM` `COMPANY LIMITED`	`董事長`	`嘉澤端子工業(股)公司法人代` `表：龔永生`	`74,629,000`	`100`
`從` `屬` `公` `司`	`中山市慧星電子` `有限公司`	`董事`	`番禺得意精密電子工業有限` `公司法人代表人：李俠`	`2,315,000`	`30.06`
		`監事`	`曾賢臣`	`2,500,000`	`32.47`
	`慧利電子科技` `(寧波)有限公司`	`董事`	`番禺得意精密電子工業有限` `公司法人代表人：曾賢臣`	`510,000`	`51`
		`監事`	`李俠`	`0`	`0`
`從` `屬` `公` `司`	`Lintes` `Technology` `(Thailand) Co.,` `Ltd.`	`董事`	`羅偉仁`	1	`0`
		`董事`	`朱德祥`	1	`0`
	`廣州得智科技有` `限公司`	`董事長`	`番禺得意精密電子工業有限` `公司法人代表人：鄒添裕`	`500,000`	`100`
		`董事`	`應燦`	`0`	`0`
		`董事`	`李勝勇`	`0`	`0`
		`監事`	`陳春艷`	`0`	`0`

- 82 -

( `五` ) `關係企業營運概況`

單位:新台幣仟元


`項次`	`企業名稱`	`資本額`	`資產總額`	`負債`	`淨值`	`營業收入`	`營業(損)益`	`稅後(損)益`	`每股盈餘`
`1`	`番禺得意精` `密電子工業` `有限公司`	`875,360`	`15,726,305`	`2,824,997`	`12,901,308`	`8,460,343`	`1,445,280`	`2,671,039`	`100.04`
`2`	`得意精密電` `子(蘇州)有` `限公司`	`655,347`	`5,952,175`	`306,988`	`5,645,187`	`1,985,449`	`533,084`	`1,146,295`	`57.35`
`3`	`嘉望投資有` `限公司`	`13,156`	`2,338,976`	`0`	`2,338,976`	`0`	`0`	`161,787`	`403.18`
`4`	`LOTES` `INVESTMENTS` `LIMITED`	`854,049`	`12,901,369`	`0`	`12,901,369`	`0`	`0`	`2,671,039`	`102.54`
`5`	`欣城發展有` `限公司`	`3,279`	`301,692`	`300,189`	`1,503`	`1,535,626`	`(64)`	`54`	`0.54`
`6`	`冠思發展有` `限公司`	`656,239`	`5,645,231`	`0`	`5,645,231`	`0`	`0`	`1,146,295`	`57.27`
`7`	`札西投資有` `限公司`	`16,393`	`256,566`	`0`	`256,566`	`0`	`0`	`47,594`	`95.19`
`8`	`宗喀科技(深` `圳)有限公司`	`16,393`	`819,099`	`562,533`	`256,566`	`1,588,064`	`58,839`	`47,594`	`95.19`
`9`	`嘉弘國際投` `資有限公司`	`854,049`	`13,350,821`	`0`	`13,350,821`	`0`	`0`	`2,671,039`	`102.54`
`10`	`汪典投資有` `限公司`	`16,393`	`256,567`	`0`	`256,567`	`0`	`0`	`47,594`	`95.19`
`11`	`捷祐有限公` `司`	`656,249`	`5,692,582`	`0`	`5,692,582`	`0`	`0`	`1,146,295`	`57.27`
`12`	`瑞佳企業有` `限公司`	`3,321`	`8,936,643`	`7,612,944`	`1,323,699`	`16,157,469`	`169,033`	`161,733`	`1,596.87`
`13`	`嘉祐投資股` `份有限公司`	`943,000`	`1,812,119`	`161`	`1,811,958`	`158,168`	`150,959`	`150,961`	`1.60`
`14`	`鴻奇機器人` `股份有限公` `司`	`73,750`	`335`	`0`	`335`	`0`	`(24)`	`9,007`	`1.22`
`15`	`衡南得意精` `密電子工業` `有限公司`	`1,305,337`	`2,650,155`	`484,016`	`2,166,139`	`2,607,473`	`446,472`	`446,883`	`1.53`
`16`	`嘉基科技股` `份有限公司`	`663,711`	`4,910,787`	`1,297,942`	`3,612,845`	`2,039,643`	`343,034`	`343,161`	`5.26`
`17`	`機隆有限公` `司`	`162,286`	`757,472`	`0`	`757,472`	`0`	`0`	`169,034`	`34.15`
`18`	`日輝有限公` `司`	`162,286`	`798,926`	`41,454`	`757,472`	`0`	`(6,357)`	`169,034`	`34.15`
`19`	`嘉基電子科` `技(蘇州)有` `限公司`	`162,286`	`1,132,768`	`333,842`	`798,926`	`1,401,304`	`180,265`	`175,392`	`35.43`
`20`	`LOTES USA,` `INC.`	`81,963`	`107,362`	`8,530`	`98,832`	`0`	`(83,131)`	`4,246`	`1.70`
`21`	`深圳市得意` `自動化科技` `有限公司`	`111,950`	`945,925`	`737,362`	`208,563`	`1,827,885`	`42,990`	`33,711`	`1.35`

- 83 -


`項次`	`企業名稱`	`資本額`	`資產總額`	`負債`	`淨值`	`營業收入`	`營業(損)益`	`稅後(損)益`	`每股盈餘`
`22`	`中山得意電` `子有限公司`	`3,134,600`	`9,995,305`	`3,121,126`	`6,874,179`	`9,746,586`	`1,676,168`	`1,380,018`	`1.97`
`23`	`LOTES EU` `GmbH`	`3,414`	`6,493`	`1,447`	`5,046`	`0`	`(10,233)`	`285`	`2.85`
`24`	`廣州樂思得` `科技有限公` `司`	`21,047`	`1,728,878`	`1,407,654`	`321,224`	`3,388,753`	`155,662`	`123,293`	`26.23`
`25`	`重慶福欣瑞` `電子科技有` `限公司`	`7,165`	`45,289`	`20,802`	`24,487`	`58,552`	`12,510`	`12,029`	`7.52`
`26`	`衡南得意物` `業發展有限` `公司`	`102,994`	`102,087`	`44`	`102,043`	`0`	`(202)`	`494`	`0.02`
`27`	`來達科技股` `份有限公司`	`197,810`	`56,474`	`18,128`	`38,346`	`0`	`(59,379)`	`(53,543)`	`(2.71)`
`28`	`中山市得志` `金屬表面處` `理有限公司`	`273,158`	`379,168`	`31,398`	`347,770`	`599,405`	`36,758`	`36,387`	`0.60`
`29`	`均英精密工` `業股份有限` `公司`	`244,500`	`285,011`	`103,756`	`181,255`	`138,982`	`(110,409)`	`(114,900)`	`(4.70)`
`30`	`佳音醫療器` `材股份有限` `公司`	`35,000`	`12,469`	`1,044`	`11,425`	`1,249`	`(6,298)`	`(6,242)`	`(1.78)`
`31`	`嘉微科技股` `份有限公司`	`125,000`	`69,008`	`8,912`	`60,096`	`0`	`(24,336)`	`(23,896)`	`(1.91)`
`32`	`LOTES VIET` `NAM COMPANY`	`3,007,335`	`3,363,948`	`544,656`	`2,819,292`	`775,880`	`284,080`	`267,491`	`2.92`
`33`	`中山市金美` `達金屬表面` `處理有限公` `司`	`77,380`	`137,122`	`6,999`	`130,123`	`0`	`(862)`	`(801)`	`(0.05)`
`34`	`中山得致房` `地產開發經` `營有限公司`	`306,743`	`294,576`	`11`	`294,565`	`0`	`(3,696)`	`(51)`	`(0.00)`
`35`	`Lintes` `Technology` `(Thailand)` `Co., Ltd.`	`519,054`	`461,984`	`7,102`	`454,882`	`14,319`	`(61,409)`	`(59,074)`	`(1.09)`
`36`	`廣州得智科` `技有限公司`	`2,239`	`2,145`	`0`	`2,145`	`0`	`(56)`	`(53)`	`(0.11)`
`37`	`FELICITY` `CO., LTD.`	`1,082`	`1,009`	`0`	`1,009`	`0`	`0`	`(64)`	`(1.93)`
`38`	`佳適美( 廣` `州)貿易有限` `公司`	`1,082`	`1,025`	`16`	`1,009`	`30`	`(65)`	`(64)`	`(1.93)`
`39`	`中山市慧星` `電子有限公` `司`	`34,481`	`562,257`	`553,994`	`8,263`	`882,238`	`5,284`	`7,444`	`0.97`
`40`	`慧利電子科` `技(寧波)有` `限公司`	`4,478`	`883`	`526`	`357`	`0`	`(1,782)`	`(1,778)`	`(1.78)`

- 84 -

`(六)關係企業合併財務報表：`

`聲明書`

本公司民國一百一十三一百一十一年一月一日至一百一十三年十二月三十一日止)依「關係企
業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報
表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際會計準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表
之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭
露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：嘉澤端子工業股份有限公司

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董 事 長：朱德祥

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日  期：民國一百一十四年三月十日

(七)關係企業報告書:無。

- 85 -

二、最近年度及年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。
四、其他必要補充說明事項：無。
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

- 86 -

嘉澤端子工業股份有限公司

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

董事長 朱德祥

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總經理 何德佑

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AI assistant

LOTES — Annual Report 2024

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嘉澤端子工業股份有限公司 Lotes Co., LTD

一、本公司發言人及代理發言人資料：

二、總公司及工廠名稱、地址及電話

壹、致股東報告書

一、一百一十三年度營業狀況報告

(一)營運概況

2. 財務收支及獲利能力分析

3. 研究發展狀況

接器。

二、一百一十三年度營運計劃及展望

1. 經營方針

2. 重要產銷政策

( 二 ) 未來展望

敬祝各位

董事長：朱德祥

董事及監察人所具專業知識及獨立性情形：

董事會多元化及獨立性：

1.董事會多元化：

【 多元化專業背景】

【多元核心項目】

2.董事會獨立性：

(一) 董事會運作情形

113 年度董事會開會 6 次，董事出席情形如下：

(二) 審計委員會運作情形資訊：

審計委員會運作情形資訊

2.委託會計師專案審查內部控制者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會重要決議：

1. 董事會與股東會重要決議內容

2.113 年股東常會決議事項執行情形之檢討

四、會計師資訊

(一)簽證會計師公費資訊：

(二)更換會計師資訊：

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權移轉變動情形

(二)股權移轉之相對人為關係人資訊：

參、募資情形 一、資本及股份

(一) 股本來源

(二) 主要股東名單

(三)公司股利政策及執行狀況

二、公司債辦理情形：

(一)公司債辦理情形

(二)轉換公司債資料

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一) 員工認股權憑證辦理情形

1. 預計效益

2. 實際效益

二 、是否涉及計畫變更

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

單位:新台幣仟元

2. 公司目前產品及服務項目

(二) 產業概況

(1)產業之現況與發展趨勢

(2)產業上、中、下游之關聯性

(3)產品之各種發展趨勢

a. 小型化和集成化

b. 高速數據傳輸

c. 高密度和多端口設計

e. 靈活性和可插拔性

(4)產品之競爭情形

(2) 研發概況

單位：新台幣仟元

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品銷售地區

2. 市場佔有率

(1)全球市場總體概況

(2)市場之未來之供需狀況與成長性

4.競爭利基

A.快速開發模具之技術能力

B.擁有多樣及多量的專利

2. 產品之產製過程

三、從業員工資料

四、環保支出資訊

六、資通安全管理：

2.資通安全政策

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

LOTES Annual Report 2024

`嘉澤端子工業股份有限公司 Lotes Co., LTD`

`一、本公司發言人及代理發言人資料：`

`二、總公司及工廠名稱、地址及電話`

`壹、致股東報告書`

`一、一百一十三年度營業狀況報告`

`(一)營運概況`

2. `財務收支及獲利能力分析`

3. `研究發展狀況`

`接器。`

`二、一百一十三年度營運計劃及展望`

1. `經營方針`

2. `重要產銷政策`

( `二` ) `未來展望`

`敬祝各位`

`董事長：朱德祥`

`董事及監察人所具專業知識及獨立性情形：`

`董事會多元化及獨立性：`

`1.董事會多元化：`

【 `多元化專業背景】`

`【多元核心項目】`

`2.董事會獨立性：`

`(一) 董事會運作情形`

113 `年度董事會開會` 6 `次，董事出席情形如下：`

`(二) 審計委員會運作情形資訊：`

`審計委員會運作情形資訊`

`2.委託會計師專案審查內部控制者，應揭露會計師審查報告：不適用。`

`(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會重要決議：`

`1. 董事會與股東會重要決議內容`

`2.113 年股東常會決議事項執行情形之檢討`

`四、會計師資訊`

`(一)簽證會計師公費資訊：`

`(二)更換會計師資訊：`

`(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權移轉變動情形`

`(二)股權移轉之相對人為關係人資訊：`

`參、募資情形一、資本及股份`

`(一) 股本來源`

`(二) 主要股東名單`

`(三)公司股利政策及執行狀況`

`二、公司債辦理情形：`

`(一)公司債辦理情形`

`(二)轉換公司債資料`

`五、員工認股權憑證辦理情形：`

`(一) 員工認股權憑證辦理情形`

1. `預計效益`

2. `實際效益`

二 `、是否涉及計畫變更`

`肆、營運概況`

`一、業務內容`

`(一)業務範圍`

`單位:新台幣仟元`

`2. 公司目前產品及服務項目`

`(二) 產業概況`

`(1)產業之現況與發展趨勢`

`(2)產業上、中、下游之關聯性`

`(3)產品之各種發展趨勢`

a. `小型化和集成化`

b. `高速數據傳輸`

c. `高密度和多端口設計`

e. `靈活性和可插拔性`

`(4)產品之競爭情形`

`(2) 研發概況`

`單位：新台幣仟元`

`二、市場及產銷概況`

`(一)市場分析`

`1.主要商品銷售地區`

`2. 市場佔有率`

`(1)全球市場總體概況`

`(2)市場之未來之供需狀況與成長性`

`4.競爭利基`

`A.快速開發模具之技術能力`

`B.擁有多樣及多量的專利`

`2. 產品之產製過程`

`三、從業員工資料`

`四、環保支出資訊`

`六、資通安全管理：`

`2.資通安全政策`

`伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項`

`一、財務狀況`

`二、財務績效`