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LOTES Annual Report 2014

Jun 18, 2015

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Annual Report

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目 錄

頁次 壹、 開會程序……………………………………………………………………… 1 貳、 開會議程……………………………………………………………………… 2 一、 報告事項………………………………………………………………… 3 二、 承認事項………………………………………………………………… 3 三、 臨時動議………………………………………………………………… 3 四、 散會……………………………………………………………………… 3 參、 附件 一、 營業報告書……………………………………………………………… 4 二、 監察人審查報告書……………………………………………………… 6 三、 大陸投資資訊…………………………………………………………… 7 四、 道德行為準則…………………………………………………………… 9 五、 一百零三年度會計師查核報告書暨財務報表………………………… 11 六、 盈餘分配表……………………………………………………………… 23 肆、 附錄 一、 公司章程………………………………………………………………… 24 二、 股東會議事規則………………………………………………………… 28 三、 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東報酬率之影響…… 31 四、 董事會通過擬議配發員工紅利及董監事酬勞之資訊………………… 31 五、 全體董事及監察人持股情形…………………………………………… 32

嘉澤端子工業股份有限公司

一百零四年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、臨時動議

六、散 會

-1-

嘉澤端子工業股份有限公司

一百零四年股東常會開會議程

  • 時間:中華民國一百零四年六月十六日(星期二)上午九時

  • 地點:基隆市安樂區武訓街59 號

  • ( 經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心 )

  • 一、宣佈開會

  • 二、主席致詞

  • 三、報告事項

  • 第一案:一百零三年度營業報告。

  • 第二案:監察人審查一百零三年度決算表冊。

  • 第三案:大陸投資案報告。

  • 第四案:道德行為準則報告

  • 四、承認事項

  • 第一案:一百零三年度營業報告書及決算表冊案。

  • 第二案:一百零三年度盈餘分派案。

  • 五、臨時動議

  • 六、散會

-2-

報告事項

第一案:一百零三年度營業報告,報請 公鑑。

  • 說 明:一百零三年度營業報告書,請參閱附件一。(詳本手冊第4 頁)

第二案:監察人審查一百零三年度決算表冊,報請 公鑑。

  • 說 明:一、監察人審查報告書,請參閱附件二。(詳本手冊第6 頁) 二、敦請監察人宣讀審查報告書。

第三案:大陸投資案報告,報請 公鑑。

  • 說 明:本公司截至一百零三年底止之大陸投資資訊,請參閱附件三。(詳本手冊第7 頁)

第四案:道德行為準則報告,報請 公鑑。

  • 說 明:為導引本公司董事、監察人及經理人(包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等級 者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、以及其他有為公司管理事務 及簽名權利之人) 之行為符合道德標準,並使本公司之利害關係人更加瞭解公司道德 標準,爰訂定本準則,請參閱附件四。 (詳本手冊第9 頁)

承認事項

第一案:董事會提

  • 案 由:一百零三年度度營業報告書及決算表冊案,敬請 承認。

  • 說 明:一、本公司一百零三年度財務報表暨合併財務報表,業經安侯建業會計師事務所李逢 暉及陳富煒會計師查核簽證完竣,會計師查核報告暨財務報表,請參閱附件五。(詳 本手冊第11-22 頁)。

  • 二、上述決算表冊中之財務報表,連同營業報告書(詳本手冊第4 頁),

    • 業經本公司一百零四年三月二十日董事會決議通過,送請監察人審查完竣並出具 報告書在案。

三、敬請 承認。

決 議:

第二案:董事會提

  • 案 由:一百年零三度盈餘分派案,敬請 承認。

  • 說 明:一、本公司一百零三年度稅後淨利為新台幣1,077,574,467 元,盈餘分配表業經本公 司一百零四年三月二十日董事會決議通過,並送請監察人審查完竣。

  • 二、盈餘分配表請參閱附件六。(詳本手冊第23 頁)

  • 三、現金股利分配案,俟股東常會通過後董事會另訂配息基準日等相關事宜。

  • 四、如嗣後本公司因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使或其 他原因等,致影響流通在外股份數量,致股東配息率因此發生變動者,擬授權董 事會全權調整之。

決 議:

臨時動議 散會

-3-

【附件一】

營業報告書

一、一百零三年度營業狀況報告

(一)營運概況

本公司一百零三年度合併營業收入為新台幣83.04 億元,較一百零二年度營收80.62 億元增加 3.00%,合併稅後淨利為新台幣 10.77 億元,較一百零二年度稅後淨利 7.25 億元大幅成長48.55%, 換算每股稅後盈餘為 11.53 元。

一百零三年度全球經濟體除了美國經濟逐步回溫之外,歐洲市場整體需求仍然較為疲弱,加上中國 經濟體成長趨緩,也使得亞洲出口業務及經濟成長受限:此外連接器產業仍受限於全球消費端PC需求逐 年下滑的不利趨勢影響,,但本公司在全體員工凝聚共識、努力耕耘下,仍然在營收有穩健的表現:在 獲利方面,雖由於連接器產業面臨產品價格競爭日益激烈及大陸工資持續調漲等不利經濟因素的影響, 但在全球原物料價格下滑與本公司致力於成本控管的努力下,仍能創造優於同業的每股稅後盈餘 11.53元的優質獲利表現。

  • (二)營業計畫實施成果及獲利能力分析

  • 1.營業計畫實施成果

單位:新台幣仟元

項目 一百零三年度 一百零二年度 增(減)金額 增(減)比例
營業收入 8,303,956
8,061,960
241,996 3.00%
營業成本 5,469,944
5,571,869
(102,925) (1.85)%
營業毛利 2,834,012
2,490,091
343,921 13.81%
本期稅後淨利 1,077,576
725,350
352,226 48.56%

2. 財務收支及獲利能力分析

項目 項目 一百零三年度 一百零二年度
獲利能力
(%)
資產報酬率 10.63 7.78
股東權益報酬率 14.87 11.29
占實收資
本額比率
營業利益 118.13 94.45
稅前純益 146.17 101.57
純益率 12.97 8.99
每股稅後盈餘 11.53 7.76

3. 研究發展狀況

本公司為持續提供客戶高品質產品,不斷的在設計,製程,品管以及測試方面,全面提升工 藝水平以及能量,持續達成高成長目標,對於新產品的開發也不遺餘力,不斷向小間距,高密度連 接器發展,近來更進一步為配合高速連接器、 WLAN ,以及 RF Connector 的開發,積極培養高頻 連接器分析以及實驗能力,以滿足市場需求此外,本公司為求擴大產品線以及市場規模,目前已經 成功開發伺服器、汽車、醫療、高速傳輸裝置 (Thunderbolt )及最新傳輸介面Type-C 等等所需要的 相關連接器。

-4-

二、一百零四年度營運計劃及展望

一 ( ) 經營計畫

1. 經營方針

  • (1) 加強兩岸三地市場聯繫、協調產能分配,以充分掌握市場變化及需求。

  • (2) 強化研發團隊,持續開發新產品並提高技術層次,以提升公司核心技術能力,以建立競爭優勢。

  • (3) 集團資源整合,改善生產及管理能力,以降低生產成本,並提升營運效益。

  • 重要產銷政策

  • (1) 加強客戶關係管理,以強化競爭效率,並積極與國際大廠保持密切合作關係。

  • (2) 以客戶為導向,貼近市場領導廠商,提供客戶多元的產品服務。

  • (3) 提升工廠管理效能與海內外各廠分工,並加強存貨庫存管理能力,以有效控制生產成本及提昇 産銷機制。

( 二 ) 未來展望

展望未來,公司仍將面對競爭激烈的市場及充滿變數的經濟環境,惟本公司除致力加強與 客戶密切之合作關係外,亦將持續現有產品之研發改良,並採取多角化策略,透過與國際級專 業製造大廠保持良好合作關係,提高市場敏銳度,以充份掌握新產品發展趨勢,研究開發具利 基性產品。以期能提昇公司產業之競爭優勢,並順利達成公司之營運目標,持續為股東創造最 大價值。

敬祝各位股東

闔府康泰,事事如意

[董事長:朱德祥]

總經理:何德佑

會計主管:劉興夏

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-5-

【附件二】

嘉澤端子工業股份有限公司

一Ο三年度監察人查核報告書

董事會造送本公司一Ο三年度營業報告書、盈餘分配表及財務報表(含合併財務報表)等表冊,其 中財務報表業經安侯建業會計師事務所陳富煒會計師及李逢暉會計師查核完竣,並出具查核報告。上 開董事會造送之各項表冊,經本監察人查核,認為尚無不合,爰依公司法第二百一十九條之規定謹具 報告書,敬請 鑑察。.

.

此 致

嘉澤端子工業股份有限公司一Ο四年股東常會

監察人: 沈弘哲

楊文明

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金嶺投資股份有限公司 代表人:張焜耀

中 華

民 國 一 百 零 四 年 三 月 二 十 日

-6-

1.轉投資大陸地區資訊 單位:新台幣千元/外幣元 直接或間接投
資之持股比例
100%
100%
-% 100% 100% 100% 73.46% 100% 註1:衡南得意精密電子工業有限公司係透過番禺得意精密電子工業有限公司間接持有其100%股權。
註2:係由100%轉投資嘉基科技(股)公司透過第三地區轉投資設立公司再投資大陸公司
本期期末累計自台
灣匯出投資金額
USD 25,500,000 USD 19,989,221 USD 500,000 RMB 0 RMB 0 USD 4,950,000 RMB 0
本期新增投資金







USD 950,000

上期期末累計自台
灣匯出投資金額
USD 25,500,000 USD 19,989,221 USD 2,074,970 USD 500,000 RMB 0 RMB 0 USD 4,000,000 RMB 0
主要營業項目 資訊產業、通訊產業及消費性電子產
業等之連接器之製造
資訊產業、通訊產業及消費性電子產
業等之連接器之製造
生產電子計算機及其零配件,相關精
密金屬沖壓件等
從事電子產品研發、塑膠原料及其製
品等及進出口業務
資訊產業、通訊產業及消費性電子產
業等之連接器之製造
設計、生產、加工各式電子接插件、
各種無線接收發送設備零組件及天
線、五金零件、模具機器及配套塑膠
零件、光通信產品及元器件銷售
開發、生產光通信測量儀表、數度
10GB/S及以上的光收發器,並提供上
述產品的技術服務
工業機械手臂、自動化設備及其零配
件之生產
大陸被投資公司名
番禺得意精密電子
工業有限公司
得意精密電子(蘇
州)有限公司
廣州得志精密電子
工業有限公司
宗喀科技(深圳)有
限公司
衡南得意精密電子
工業有限公司(註1)
衡南得志精密電子
工業有限公司(註1)
嘉基電子科技( 蘇
州)有限公司(註2)
深圳得意自動化科
技有限公司

-7-

2.轉投資大陸地區投資限額 依經濟部投審會規定
赴大陸地區投資限額
4,665,421千元
經濟部投審會核准投資金額 USD47,979,440
本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投
資金額
USD45,989,221

-8-

【附件四 】

嘉澤端子工業股份有限公司

道德行為準則

訂定日期:104年3月20日

第一條:訂定目的及依據

為導引公司上市上櫃後董事、監察人及經理人(包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等 級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、以及其他有為公司管理事務及簽名 權利之人) 之行為符合道德標準,並使本公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準,爰訂定本 準則,以資遵循。

第二條:涵括之內容

(一) 防止利益衝突:

個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突,例如,當公司董事、監察人或經理 人無法以客觀及有效率的方式處理公務時,或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配 偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企 業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷) 貨往來之情事。

當公司董事、監察人或經理人或員工在從事任何可能構成個人與公司利益衝突的業務、投資或 相關活動之前,必須先向董事長及總經理辦公室揭露詳情並經評估後取得核准。

(二) 避免圖私利之機會:

本公司應避免董事、監察人或經理人為下列事項:(1) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務 之便而有圖私利之機會;(2) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利;(3) 與 公司競爭。當公司有獲利機會時,董事、監察人或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法 利益。

(三) 保密責任:

  • 董事、監察人或經理人對於本公司本身或其進(銷) 貨客戶之資訊,除經授權或法律規定公開 外,應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有 損害之未公開資訊。

(四) 公平交易:

董事、監察人或經理人應公平對待公司進(銷) 貨客戶、競爭對手及員工,不得透過操縱、隱

-9-

  • 匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取 不當利益。

  • (五) 保護並適當使用公司資產:

  • 本公司之董事、監察人或經理人均有責任保護公司資產,並確保其能有效合法地使用於公務 上,若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。

  • (六) 遵循法令規章:

本公司應加強證券交易法及其他法令規章之遵循。

  • (七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為:

  • 公司內部應加強宣導道德觀念,並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行 為時,向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事, 對於舉發任何違反道德行為準則或舞弊之行為和參與調查過程之員工,公司將給予保護以避免 遭受不公平的報復或對待。。

  • (八) 懲戒措施:

  • 董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時,本公司將視情節輕重,採取各項適當之 處分,且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事 由、違反準則及處理情形等資訊。公司並宜制定相關申訴制度,提供違反道德行為準則者救濟 之途徑。

第三條:豁免適用之程序

  • 本公司所訂定之道德行為準則,關於豁免董事、監察人或經理人遵循公司之道德行為準則,必 須經由董事會決議通過,且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通 過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊,俾利股東評估董 事會所為之決議是否適當,以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生,並確保任何豁免遵 循準則之情形均有適當的控管機制,以保護公司。

第四條:揭露方式

  • 本公司應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則,修正時亦同。

  • 第五條:施行

  • 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行,並送各監察人及提報股東會,修正時亦同。

  • 第六條:本準則經董事會通過後施行,修正時亦同。

-10-

【附件五 】

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2
35,726
1

1,003,510
15

272,753
4

155,417
2

36,760
1
420,295
7

464,930
7
531,040
7

538,580
8
56,845
1
88,912
1
-
-
539,018
8

31,469
-

24,109
-
(465)
-

283,810
4
684,775
10

338,923
4
1,215,815
17
138,239
2

877,503
12

152,153
2
1,077,576
15

725,350
10
305,088
5
(2,096)
-
(859)
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-
7,047
-
302,133
5

234,515
3
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5,682
1,077,576
-
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(859)
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(2,096)
1,076,717
305,088
(2,096)
(72,535)
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719

(71)
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2,184
7,564
666
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(539,018)
(9,226)
-
(1,137)

(538,967)



(248,055)

(168)
397,772
(39,064)
100,630
18,079
(655)



8,927

52,362

3,016

(146,506)

(17,621)

-

476,594


(99,822)

(1,937)
(34,009)
(33,769)
5,684
(530)



5,366

88,184

61,312

7,940

322

(64,561)


163,124

412,033



63,302

(126,934)



(184,753)

1,088,881
3,142
(72)
(118,634)



692,750

(393)

2,276

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-15-

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2,614
(248,026)
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(3,531)
56,012

(192,189)



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-
(327,173)


7,054

(420,650)

(327,173)



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453,955
471,072



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20
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-

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-
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1
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17
292,557
4

949,515
12

234,250
3
1,073,896
13

715,265
9
305,088
4
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-
(859)
-

219,387
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-
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17

949,780
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15,621
15,621
15,621
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7,836,479
60,777
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-
-
-
-
7,047
219,387
8,081
-
-
732,397
219,387
8,081
-
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(94,813)
-
-
-
-
(420,650)
-
-
47,811
-
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-
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(39)
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-
-
-
-
-
-
-
-
2,352,485
506,501
2,804,320
109,568
5,682
-
-
1,077,576
-
-
-
-
(859)
305,088
(2,096)
-
-
1,076,717
305,088
(2,096)
-
72,535
(72,535)
-
-
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-
(327,173)
-
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9,831
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(844,816)

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(308,847)



498,826

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-21-

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(58,535)
(5,805)

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(467,093)
15,621
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(327,173)



(114,069)

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(420,650)

(769,046)



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-22-

【附件六 】

嘉澤端子工業股份有限公司 盈餘分配表 民國一百零三年度

單位:新台幣元

單位:新台幣元 單位:新台幣元
項目 金額
一百零三年度期初未分配盈餘 2,404,613,463
減:精算損益本期變動數 (859,429)
調整後一百零三年度期初未分配盈餘 2,403,754,034
加:一百零三年度稅後淨利 1,077,574,467
可供分配盈餘合計 3,481,328,501
減:提列10%法定盈餘公積 (107,757,447)
股東紅利-現金(每股配發5.5 元) (514,128,450)
一百零三年度期末未分配盈餘 2,859,442,604
註1:本公司一百零三年度擬配發員工現金紅利新台幣43,000,000 元,
董監酬勞新台幣4,480,000 元。
註2:本次股東現金紅利分配未滿1 元之畸零數額,授權董事長洽特定人
全權處理之。

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  • 董事長 :朱德祥 總經理 :何德佑 會計主管:劉興夏

-23-

【附錄一】

嘉澤端子工業股份有限公司

公司章程

第一章 總則

  • 第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為嘉澤端子工業股份有限公司。英文名稱為 LOTES CO., LTD.

  • 第二條:本公司所營事業如左:

  • 一、各種五金零件、工具零件之製造加工及買賣。

  • 二、各種端子及其成品之製造加工及買賣。

  • 三、電器類線路版之製造加工及買賣。

  • 四、前項有關項目之進出口貿易業務。

  • 五、代理前項有關國內外廠商產品之投標報價及經銷業務。

  • 六、 CC01030 電器及視聽電子產品製造業。

  • 七、 CC01080 電子零組件製造業。

  • 八、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

  • 九、 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。

十、 CF01011 醫療器材製造業。 十一、 CQ01010 模具製造業。 十二、 CZ99990 未分類其他工業製品製造業。 十三、 F106030 模具批發業。 十四、 F108031 醫療器材批發業。 十五、 F113020 電器批發業。 十六、 F113030 精密儀器批發業。 十七、 F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 十八、 F113070 電信器材批發業。 十九、 F401010 國際貿易業。 二十、 CI01010 繩、纜、網製造業。 二十一、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第三條:本公司設總公司於台灣省基隆市,必要時經董事會之決議在國內外設立分公司。

  • 第四條:本公司得視業務上之必要對外轉投資,且得經董事會決議為他公司有限責任股東,其投資總額 不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。

第五條:本公司因業務需要得為對外背書保證。

第二章 股份

  • 第六條:本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億伍仟萬元整,分為壹億伍仟伍佰萬股。每股金額新台幣壹 拾元,其中未發行之股份,授權董事會分次發行;每股之發行價格,由董事會依相關法令定之。

  • 前項資本總額內保留新台幣伍仟萬元供發行員工認股權證,共計伍佰萬股,得依董事會決議分 次發行。

  • 第六條之一:本公司如擬將買回本公司之股份,以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應依相關 規定,經最近一次股東會決議後,始得為之。

  • 第六條之二:本公司如擬以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證,應依相關規定,經股東會決議後, 始得為之。

-24-

  • 第七條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,並經主管機關或其核定之發行登記機構 簽證後發行之。本公司發行新股時,得採免印製股票之方式發行股份,發行其他有價證券時亦 同,但應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第八條:股東名簿記載之變更,於股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公司決議 分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,均停止之。

  • 第八條之一:本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

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  • 第九條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內依法召開,並 於三十日前通知各股東;臨時會於必要時依法召集之,並於十五日前通知各股東。 前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。股東會除公司法另有規定外,由董事會召集之。 股東會之召集通知經股東同意者,得以書面或電子方式為之。

  • 第十條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,委託代理人出席。股東 委託出席之辦法,除依公司法第一七七條規定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股 東會使用委託書規則」規定辦理。

  • 第十一條:本公司各股東除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外,每股有一表決權。

  • 第十二條:股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出 席,以出席股東表決權過半之同意行之。

  • 第十二條之一:股東會由董事會召集,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指定董事一人代理, 未指定時,由董事推選一人代理;由董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權人擔任, 召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十二條之二:股東會之議決事項,應作成議事錄,並依公司法第一八三條規定辦理。

第十二條之三:本公司未來如欲撤銷股份公開發行,需提報股東會討論後決議之。

第四章 董事及監察人

  • 第十三條:本公司設董事五至七人,監察人二至四人, 任期均為三年,由股東會就有行為能力之人選 任,連選得連任。

  • 本公司上述董事名額,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,採候選 人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、 兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。 其全體董事及監察人合計持股比例,依證券管理機關之規定。

  • 第十三條之一:董事會之召集依公司法第二Ο四條規定辦理。

  • 第十三條之二:董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選 之,其任期以補足原任之期限為限。

  • 第十三條之三:本公司董事會之召集應於七日前通知各董事及監察人,本公司如遇緊急情事得隨時召集 董事會。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

  • 第十四條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人, 董事長對外代表本公司。

  • 第十五條:董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十五條之一:董事會開會時,如以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自

  • 出席;董事因故不能親自出席者,得委託其他董事代理出席,其代理依公司 法第二百零五條規定辦理。

-25-

  • 第十五條之二:董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,出席董 事過半數同意行之。

  • 第十五條之三:監察人依法行使職權,並得列席董事會但不得加入表決。

  • 第十五條之四:本公司之全體董監事於任期內就其執行業務範圍投保責任保險,以降低 並分散全體董監事、公司及股東之損害風險,有關投保全體董監事之責任保 險事宜,授權董事會全權處理。

  • 第十六條:本公司董事、監察人執行本公司職務時,不論公司營業盈虧,公司得支給報酬,其報酬依其 對公司營運參與程度及貢獻之價值,授權董事會參酌同業通常水準且不超過本公司核薪辦法 所訂最高薪階之標準議定之。如公司有盈餘時,另依第十九條之規定分配酬勞。

第五章 經理人

第十七條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

  • 第十八條:本公司應於每會計年度終了,董事會應編造下列各項表冊,於股東常會開會三十日前交監察 人查核後,提交股東常會請求承認。

  • (一)營業報告書。(二)財務報表。(三)盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第十九條:本公司每年決算後如有盈餘時,應先依法完納稅捐、彌補以前年度虧損及提存百分之十為法 定盈餘公積,但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限;次依法令或主管機關規定提列或迴 轉特別盈餘公積後之餘額分派如下:員工紅利為不低於百分之三,而員工紅利之分派對象得 包括本公司員工及從屬公司員工;董事監察人酬勞為不高於百分之三;其餘加計上年度累積 未分配盈餘之總額由董事會擬定盈餘分派案提請股東會決議分派之,分派之股東紅利不得低 於本年度稅後淨利減除依法提列盈餘公積後之淨額百分之二十。

  • 第十九條之一:本公司將考量公司所處環境及成長階段,未來將配合業務發展擴充,盈餘之分派應考慮 公司未來之資本支出預算及資金需求,就當年度所分配之股利中,以不低於百分之十發放現 金股利。

第七章 附則

  • 第二十條:本公司組織規章及辦事細則由董事會另訂之。 第廿一條:本章程未盡事宜悉依照公司法及其他法令之規定辦理。 第廿二條:本章程訂立於中華民國七十五年八月九日

  • 第一次修訂於民國七十六年一月十九日

  • 第二次修訂於民國七十六年十一月二十日 第三次修訂於民國七十六年十二月二十九日 第四次修訂於民國八十二年一月三十日 第五次修訂於民國八十二年五月二十一日

  • 第六次修訂於民國八十七年八月二日

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第七次修訂於民國九十三年八月九日 第八次修訂於民國九十三年八月二十五日 第九次修訂於民國九十三年十月八日 第十次修訂於民國九十三年十一月八日 第十一次修訂於民國九十四年六月廿四日 第十二次修訂於民國九十五年五月三日 第十三次修訂於民國九十五年六月廿九日 第十四次修訂於民國九十五年十二月十五日 第十五次修訂於民國九十六年五月三十一日 第十六次修訂於民國九十七年六月十三日 第十七次修訂於民國九十八年六月十日 第十八次修訂於民國九十九年六月十四日 第十九次修訂於民國一百年六月十日 第二十次修訂於民國一百零一年六月二十日 第二十一次修訂於民國一百零三年六月十日

嘉澤端子工業股份有限公司

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董事長:朱德祥

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【附錄二】

嘉澤端子工業股份有限公司 股東會議事規則

  • 第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上櫃公司治理實 務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。

  • 第二條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。 第三條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

  • 股東常會之召集,應於三十日前通知各股東,對於持有記名股票未滿一千股股東,得於三十日 前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之;股東臨時會之召集,應於十五日前通知各股東,對於 持有記名股票未滿一千股股東,得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。

  • 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各 款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動 議提出。

  • 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一 項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項 各款情形之一,董事會得不列為議案。

  • 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間; 其受理期間不得少於十日。

  • 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。

  • 本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案列於開 會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。

  • 第四條股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出席股東會。 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委託書有重 複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

  • 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會二日前,以書面向本公 司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 第五條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議開 始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第六條 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到,或由出席股東 繳交簽到卡以代簽到。

  • 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股東會之 股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。

  • 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應携帶身 分證明文件,以備核對。

  • 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派一 人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 第七條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由副 董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事

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一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事 或董事互推一人代理之。

  • 董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事參與出席。股東會如由董事會以外之其他召 集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 第八條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八 十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 第九條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面或電子 方式行使表決權之股數計算之。。

  • 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得 宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代 表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。

  • 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百 七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假 決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

  • 第十條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股東會決 議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

  • 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會;主席 違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表 決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

  • 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認為已達可付 表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 第十一條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及戶 名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發 言內容為準。

  • 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股東發言違 反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應予 制止。

  • 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十二條 股東會之表決,應以股份為計算基準。

  • 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

  • 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決,並不得代 理他股東行使其表決權。

  • 前項不得行使表決灌之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

  • 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託時,其 代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計 算。

  • 第十三條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者,不在此限。

  • 本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權;其以書面或電子方式行使表決權 時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席 股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權。

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前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司,意思表示有 重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會二日前以與 行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之 表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理 人出席行使之表決權為準。

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決

  • 時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與投票表決同;有異議者,應依前項 規定採取投票方式表決。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時,其他 議案即視為否決,勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。計票應於股東會場內 公開為之,表決之結果,應當場報告,並作成紀錄。

  • 第十四條 股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布 選舉結果。

  • 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經股東依 公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄,並依公司法第一八三條規定辦理。

  • 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載 之,在本公司存續期間,應永久保存。

  • 前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者,應記載「經主席徵詢全體出 席股東無異議通過」;惟股東對議案有異議時,應載明採票決方式及通過表決權數與權數比 例。

  • 第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之 統計表,於股東會場內為明確之揭示。

  • 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

  • 主席得指揮糾察員或保全人員 協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時,應 佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

  • 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。

  • 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察員 或保全人員請其離開會場。

  • 第十八條 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止會議, 並視情況宣布續行開會之時間。

  • 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得由股東會 決議另覓場地繼續開會。

  • 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。

  • 第十九條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

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【附錄三】

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響:

本公司未公開一百零四年度財務預測,故不適用。

【附錄四】

董事會通過擬議配發員工紅利及董監事酬勞之資訊 董事會通過擬議配發員工紅利及董監事酬勞之資訊:

  • 1 、本公司 104 年 3 月 20 日董事會通過擬議配發員工現金紅利新台幣43,000,000元及董 監事酬勞新台幣4,480,000 元。

  • 2 、若董事會擬議配發員工現金紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者, 應揭露差異數、原因及處理情形 :

單位:新台幣元

性質 董事會通過配發金額 103年度估列金額 差異數
員工紅利-現金紅利 43,000,000 32,000,000 11,000,000
董監酬勞 4,480,000 4,080,000 400,0000
合計 36,080,000 34,080,000 2,000,000
  • 本公司員工分紅與董監事酬勞係參酌103年之營運實績、公司章程規範及過去年度配發情形,並經

董事會通過。若股東會決議實際配發金額與估列數有差異時,則視為估計變動,列為實際配發年度 之損益。

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【附錄五】

嘉澤端子工業股份有限公司 全體董事及監察人持股情形表

職 稱 姓 名 持有股份 持有股份
股 數 持股比率(註)
董事長 嘉明投資股份有限公司
代表人:朱德祥
10,898,037 11.66%
董事 嘉明投資股份有限公司
代表人:何德佑
10,898,037 11.66%
董事 鄭中人 0 0%
董事 蔡明叡 18,954 0.02%
董事 金昌民 0 0%
獨立董事 謝佳穎 0 0%
獨立董事 胡瑞卿 0 0%
全體董事小計(股數) 10,916,991 11.68%
全體董事最低應持有股數 7,478,232 8%
監察人 沈弘哲 0 0%
監察人 金嶺投資股份有限公司
代表人:張焜耀
10,956,237
11.72%
獨立監察人 楊文明 0 0%
全體監察人小計(股數) 10,956,237
11.72%
全體監察人最低應持有股數 747,823 0.8%
全體董事、監察人合計(股數) 21,873,228 23.40%

註:截至民國104 年4 月18 日過戶日股本為93,477,900 股

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