LOTES — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3533 嘉澤　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/11	發言時間	17:26:30
發言人	蔡明叡	發言人職稱	業務資深副總經理	發言人電話	02 24331110
主旨	董事會決議召開115年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區 服務中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一百一十四年度營業報告。 (2)：一百一十四年度審計委員會查核報告書。 (3)：一百一十四年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一百一十四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：一百一十四年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/14 10.停止過戶截止日期：115/06/12 11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司自民國115年3月31日起至 115年4月10日下午五時止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之 股東務請於上述期間以書面方式向公司提出股東常會議案，並於信封封面 加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查 及回覆股東提案審查結果。 本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司 地址：204基隆市安樂區武訓街15號 電話：(02)24331110 (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月13日 至115年6月9日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.