LOTES — AGM Information 2025

Jun 16, 2025

100005 嘉澤端子工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：3533 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 (股票代號：3533) 股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

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股務代理 豐股務網址

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本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 國 內 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

嘉澤端子

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身 分 證
戶名 戶號 0331
統一編號
一、 採用匯款者(限本人帳號)，二、 未採用匯款及無匯款帳號者匯款處理費由股東現金股利中扣除。 原登記匯款帳號 嘉澤端子 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
將於現金股利發放日以掛號 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於114年6月13日前填妥
郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除) 新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 統，請撥：
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) (02)2361-1818 按 1
(輸入股票代碼： 3533 )
聯絡電話
說
明
事
第 項
一 簽
聯 名
或
蓋
章
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※ 注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品

第 二 聯	委 託 書	檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利	委託人(股東)	委託人(股東)	編	0331 嘉澤端子		114 一一四年股東常會 出席簽到卡 嘉澤端子工業股份有限公司 時間：114年6月13日(星期五)上午九時整 地點： 基隆市安樂區武訓街59號 (經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心)
	一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司114年6月13日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一百一十三年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 一百一十三年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權		股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
			號 姓 名 或 名
			稱 持 有 股
			數 徵 求 人		簽名或蓋章
			戶 號
								股東戶號：
	3. 修改本公司「公司章程」部分條文案：	五 者 委 託 益	姓					股東戶名：
	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項( 二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託	七 三 七 三 三 。 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 書 ， 可 檢 附 具 之 價 購 委 託 書 行	名 或 名 稱					持有股數：
			受 託 代 理 人		簽名或蓋章
			戶
								親自出席簽名或蓋章
			姓 號
	書仍屬有效(限此一會期)。	金 體 事 為 。	名 或 名
	嘉澤端子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致	二 十 萬 元 證 向 集	稱 身 分 證 字 或 統 一 編
			住 號 號
	， 保

徵求場所及 ：人員簽章處

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P34

開會通知書

• 一、 茲訂於一一四年六月十三日(星期五)上午九時整，假基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區 服務中心)召開一一四年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地 點。會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.一百一十三年度營業報告。2.一百一十三年度審計委員會查核報告書。3.一百一十三年度員工 及董事酬勞分配情形報告。

• (二)承認事項：1.一百一十三年度營業報告書及財務報表案。2.一百一十三年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.修改本公司「公司章程」部分條文案。

• (四)臨時動議。

• 二、 本公司一一三年度盈餘分派案主要內容如下：

• 現金股利： 擬提撥新台幣4,670,189,677元，每股擬分配41.5元，俟股東會通過後董事會另訂定配息基準日配發 之。本公司如嗣後有權參與分派股數變動，致影響股東每股分配率時，授權董事長全權處理。

嘉澤端子

• 三、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託 憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資 料」。

• 四、依公司法第165條規定，自114年4月15日至114年6月13日停止股票過戶登記。

• 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄 回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人 姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理 機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查 詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

• 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年5月14日至114年6月10日止，請逕登入台灣集中 保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https:// stockservices.tdcc.com.tw】

• 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

嘉澤端子工業股份有限公司董事會 敬啟

• 委託書填發使用須知

• 指派書 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽

• 茲指派 君 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託

• 為本法人股東代表，授權出席 出席。 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託

• 貴公司一一四年六月十三日 書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 股東常會，依法行使一切股東 三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 權利。 託書，並以委託一人為限。 四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如

• 此致 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 嘉澤端子工業股份有限公司 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資

• 法人股東： 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以

• 中華民國114年 月 日 委託代理人出席行使之表決權為準。