LOTES — AGM Information 2023

Mar 21, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3533 嘉澤　公司提供

序號	5	發言日期	112/03/21	發言時間	18:35:03
發言人	劉興夏	發言人職稱	會計經理	發言人電話	02 24331110
主旨	董事會決議召開112年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/21
說明	1.董事會決議日期:112/03/21 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區 服務中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.一百一十一年度營業報告。 2.一百一十一年度審計委員會查核報告書 3.一百一十一年度員工及董事酬勞分配情形報告 4.本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: 1.一百一十一年度營業報告書及財務報表案 2.一百一十一年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，本公司自民國112年4月7日起至 112年4月17日下午五時止,受理股東就本次股東常會提案。 凡有意提案之股東務請於上述期間以書面方式向公司提出股東常會議案， 並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及連絡方式， 以備董事會備查及回覆股東提案審查結果。 本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司 地址：204基隆市安樂區武訓街15號 電話：(02)24331110 2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月17日 至112年6月13日止。 3.本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債，停止轉換期間自 民國112年4月18日起至112年6月16日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.