LOTES — AGM Information 2021

Aug 2, 2021

決 議:本案照原案表決通過,投票表決結果如下:

	表決時出席股東總表決權數:86,501,321 權。

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數:83,712,915 權 (含電子投票:83,450,915 權)	96.77%
反對權數:2,055 權 (含電子投票:2,055 權)	0.00%
0 權 無效權數:	0.00%
棄權及未投票權數:2,786,351 權 (含電子投票:2,785,351 權)	3.22%

第二案:董事會提

• 案 由:一百年零九年度盈餘分派案,敬請 承認。
• 說 明:一、本公司一百零九年度稅後淨利為新台幣 2,732,361,778 元,盈餘分配表業經本公 司一百一十年三月二十四日董事會決議通過,並送請監察人審查完竣。
• 二、盈餘分配表請參閱附件六。
• 三、現金股利分配案,俟股東常會通過後董事會另訂配息基準日等相關事宜。現金股 利計算至元為止,元以下捨去,分配未滿 1 元之畸零數額,轉入公司其他收入。
• 四、如嗣後本公司因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使或其 他原因等,致影響流通在外股份數量,致股東配息率因此發生變動者,擬授權董 事長全權調整之。
• 決 議:本案照原案表決通過,投票表決結果如下:

表決時出席股東總表決權數:86,501,321 權。

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數:83,800,945 權	96.87%
(含電子投票:83,538,945 權)
反對權數:2,055 權	0.00%
(含電子投票:2,055 權)
0 權 無效權數:	0.00%
棄權及未投票權數:2,698,321 權	3.11%
(含電子投票:2,697,321 權)

伍、討論事項

第一案:董事會提

• 案 由:修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案,提請 核議。
• 說 明:一、為配合本公司設置審計委員會及依據 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函之規定, 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
• 二、修訂前、後條文對照表請參閱附件七。
• 決 議:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,本公司股東常會 召開日期為民國一一○年七月二十六日,故修訂「股東會議事規則」案生效日期為民 國一一○年七月二十六日。本案照原案表決通過,投票表決結果如下: 表決時出席股東總表決權數:86,501,321 權。

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數:83,799,945 權	96.87%
(含電子投票:83,537,945 權)
反對權數:3,055 權
(含電子投票:3,055 權)	0.00%
0 權 無效權數:	%
棄權及未投票權數:2,698,321 權
(含電子投票:2,697,321 權)	3.11%

第二案:董事會提

案 由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 核議。

• 說 明:一、為配合本公司設置審計委員會及營運需求,擬修訂本公司公司章程部分條文。 二、修訂前、後條文對照表請參閱附件八。
• 決 議:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,本公司股東常會 召開日期為民國一一○年七月二十六日,故修訂「公司章程」案生效日期為民國一一 ○年七月二十六日。本案照原案表決通過,投票表決結果如下: 表決時出席股東總表決權數:86,501,321 權。

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數:83,799,945 權 (含電子投票:83,537,945 權)	96.87%
反對權數:3,055 權 (含電子投票:3,055 權)	0.00%
0 權 無效權數:	0.00%
棄權及未投票權數:2,698,321 權 (含電子投票:2,697,321 權)	3.11%

第三案:董事會提

• 案 由:修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案,提請 核議。
• 說 明:一、為配合本公司設置審計委員會,擬修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部份 條文。

二、修訂前、後條文對照表請參閱附件九。

決 議:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,本公司股東常會 召開日期為民國一一○年七月二十六日,故修訂「取得或處分資產控制作業」案生效 日期為民國一一○年七月二十六日。本案照原案表決通過,投票表決結果如下: 表決時出席股東總表決權數:86,501,321 權。

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數:55,199,101 權
(含電子投票:54,937,101 權)	63.81%
反對權數:28,021,353 權	32.39%
(含電子投票:28,021,353 權)
0 權 無效權數:	0.00%
棄權及未投票權數:3,280,867 權	3.79%
(含電子投票:3,279,867 權)

第四案:董事會提

• 案 由:修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案,提請 核議。
• 說 明:一、為配合本公司設置審計委員會,擬修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」 部份條文。

二、修訂前、後條文對照表請參閱附件十。

決 議:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,本公司股東常會 召開日期為民國一一○年七月二十六日,故修訂「資金貸與及背書保證控制作業」案 生效日期為民國一一○年七月二十六日。本案照原案表決通過,投票表決結果如下: 表決時出席股東總表決權數:86,501,321 權。

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數:83,799,945 權 (含電子投票:83,537,945 權)	96.87%
反對權數:3,055 權	0.00%
(含電子投票:3,055 權) 0 權 無效權數:	0.00%
棄權及未投票權數:2,698,321 權 (含電子投票:2,697,321 權)	3.11%

第五案:董事會提

• 案 由:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 核議。
• 說 明:一、為配合本公司設置審計委員會及依據 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函之規定,擬將「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」,並修訂 部分條文。
• 二、修訂前、後條文對照表請參閱附件十一。
• 決 議:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,本公司股東常會 召開日期為民國一一○年七月二十六日,故修訂「董事及監察人選舉辦法」案生效日 期為民國一一○年七月二十六日。本案照原案表決通過,投票表決結果如下: 表決時出席股東總表決權數:86,501,321 權。

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數:83,799,945 權	96.87%
(含電子投票:83,537,945 權)
反對權數:3,055 權
(含電子投票:3,055 權)	0.00%
0 權 無效權數:	0.00%
棄權及未投票權數:2,698,321 權
(含電子投票:2,697,321 權)	3.11%

第六案:董事會提

• 案 由:廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案,提請 核議。
• 說 明:一、為配合本公司設置審計委員會替代監察人制度,擬廢除本公司「監察人之職權範 疇規則」。
• 二、本公司「監察人之職權範疇規則」請參閱附件十二。
• 決 議:本案照原案表決通過,投票表決結果如下:

表決時出席股東總表決權數:86,501,321 權。

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數:83,799,945 權 (含電子投票:83,537,945 權)	96.87%
反對權數:3,055 權 (含電子投票:3,055 權)	0.00%
0 權 無效權數:	0.00%
棄權及未投票權數:2,698,321 權 (含電子投票:2,697,321 權)	3.11%

陸、選舉事項

第一案:董事會提

• 案 由:改選本公司董事案,提請 選舉。
• 說 明:一、為符合公司治理精神,依證券交易法 14 條之 4 規定,設置審計委員會並由獨立董 事組成,取代監察人之職能,改選本屆(第九屆)董事會。新任董事自股東常會選任 後就任,任期三年,任期自民國一一O年六月二十二日起至民國一一三年六月二 十一日止。
• 二、依本公司章程,本次擬改選董事七人,其中三人為獨立董事,董事選舉採候選人 提名制度,候選人名單業經本公司一百一十年三月二十四日董事會決議通過,董 事與獨立董事候選人名單請參閱附件十三,股東就董事候選人名單中選任之。
• 三、本次選舉依本公司董事及監察人選舉辦法為之請參閱議事手冊附錄五。
• 四、敬請 選舉
• 選舉結果:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,本公司股東常會 召開日期為民國一一○年七月二十六日,故本屆新任董事任期自改選之日起就任, 任期三年,即民國一一○年七月二十六日至民國一一三年七月二十五日止。當選名 單如下表

職 稱	戶號/身份證字號	姓 名	當選權數
董事	15	嘉明投資股份有限公司代表人:朱德祥	67,286,527
董事	15	嘉明投資股份有限公司代表人:何德佑	60,840,252
董事	J1200XXXXX	謝佳穎	61,156,102
董事	Y120XXXXXX	曲建仲	61,350,949
獨立董事	G220XXXXXX	王仁君	62,010,681
獨立董事	N120XXXXXX	江毅成	61,619,111
獨立董事	F223XXXXXX	吳章秀	61,622,151

柒、臨時動議:

股東戶號 37973 三商美邦人壽詢問:

• 一、因台灣「用電大戶條款」今年已正式實施,請問貴公司對於響應政府政策的綠能使用規劃是自 行投資太陽能電廠還是購買綠電憑證?
• 二、資金用於台灣擴廠,廠房數於新設部分,是否打算建設屋頂型太陽能電廠如果是舊廠房,是否 考慮建設太陽能電廠?

三、關於 CB 與現增資金,是否有對 ESG(環境保護、社會責任、公司治理)提升的支出規劃

• 主席答覆:一、台灣未來新進廠房將設置太陽能發電設施,舊有廠房因樓頂面積不大設置太陽能發 電設施評估效益不大;另海外子公司部分,中國大陸蘇州廠房於建廠時即規劃太陽 能發電設施,另新設的廣東中山及越南廠房均有設置或繪畫設置太陽能發電設施。
• 二、另社會責任部分,公司持續致力於廠區所在地弱勢的協助;如於中國大陸廣州廠資 助山區貧困學生就讀大學;台灣廠區則有資助公司所在的基隆市安樂區中崙里老人 送餐服務、安樂區低收入戶、基隆地區家扶中心亦進行相應捐助;另定期透過教會 資助印度希望小學。
• 三、公司治理部分,亦將隨新任獨立董事上任成立審計委員會,以強化公司治理。

捌、散會:同日上午 9 時 38 分。

【附件一】

營業報告書

一、一百零九年度營業狀況報告

(一)營運概況

本公司一百零九年度合併營業收入為新台幣 172.91 億元,較一百零八年度營收 150.88 億元 成長 14.60%,合併稅後淨利為新台幣 27.32億元,較一百零八年度稅後淨利 20.76億元增加 31.60%, 換算每股稅後盈餘為 26.41 元。

回顧一百零九年度,全球經濟體除了持續受到中美貿易戰緊張的局勢影響,新冠疫情(COVID-19) 的爆發更讓全球經濟前景出現極度的不確定性,也衝擊到本公司所屬產業的營運;惟因今年新世代 伺服器與桌上型電腦CPU平台轉換率逐步提升,同時在本公司積極投入新產品與新客戶的開發上成 果逐漸浮現,使得一百零九年度在營收仍能夠穩定成長,並創造公司自成立以來的營收新高佳績。 在獲利方面,也因為營運規模的持續提升、新產品的滲透率提高及生產效能提升等因素,使得一百 零九年度的獲利較一百零八年成長達31.60%,每股稅後盈餘達到26.41元的優質獲利表現。

(二)營業計畫實施成果及獲利能力分析

1.營業計畫實施成果

單位:新台幣仟元

項目	一百零九年度	一百零八年度	增(減)金額	增(減)比例
營業收入	17,291,332	15,088,872	2,202,460	14.60%
營業成本	10,361,137	9,620,962	746,175	7.76%
營業毛利	6,930,195	5,467,910	1,462,285	26.74%
本期稅後淨利	2,732,361	2,076,043	652,266	31.60%

2.財務收支及獲利能力分析

	項目		一百零八年度	一百零九年度
	資產報酬率		13.92	15.44
	股東權益報酬率		19.47	21.58
獲利能力 (%)	占實收資	營業利益	265.82	358.30
	本額比率	稅前純益	273.65	354.66
	純益率		13.76	15.80
	每股稅後盈餘		20.11	26.41

3.研究發展狀況

本公司為持續提供客戶高品質產品,不斷的在設計,製程,品管以及測試方面,全面提升工藝 水平以及能量,持續達成高成長目標,對於新產品的開發也不遺餘力,不斷向小間距、高密度連接 器發展,近來更進一步為配合未來高速連接器的市場發展趨勢,更積極致力大電流、高頻連接器分 析以及開發能力,以滿足市場需求。此外,本公司為求擴大產品線以及市場規模,目前已經成功開 發高頻伺服器、汽車、高速傳輸裝置及 Type-C 等等所需要的相關連接器。

二、一百一十年度營運計劃及展望

(一)經營計畫

1.經營方針

(1)加強兩岸三地市場聯繫、協調產能分配,以充分掌握市場變化及需求。

• (2)強化研發團隊,持續開發新產品並提高技術層次,以提升公司核心技術能力,以建立競爭優勢。
• (3)集團資源整合,改善生產及管理能力,以降低生產成本,並提升營運效益。

2.重要產銷政策

• (1)加強客戶關係管理,以強化競爭效率,並積極與國際大廠保持密切合作關係。
• (2)以客戶為導向,貼近市場領導廠商,提供客戶多元的產品服務。
• (3)提升工廠管理效能與海內外各廠分工,並加強存貨庫存管理能力,以有效控制生產成本及提 昇産銷機制。
• (二)未來展望

展望未來,公司仍將面對競爭激烈的市場及充滿變數的經濟環境,惟本公司除致力加強與 客戶密切之合作關係外,亦將持續現有產品之研發改良,並採取多角化策略,透過與國際級專 業製造大廠保持良好合作關係,提高市場敏銳度,以充份掌握新產品發展趨勢,研究開發具利 基性產品。以期能提昇公司產業之競爭優勢,並順利達成公司之營運目標,持續為股東創造最 大價值。

敬祝各位

闔府康泰,事事如意

董事長:朱德祥

總經理:何德佑

會計主管:劉興夏

嘉澤端子工業股份有限公司

一Ο九年度監察人查核報告書

董事會造送本公司一Ο九年度營業報告書、盈餘分配表及財務報表(含合併財務報表)等表冊,其 中財務報表業經安侯建業會計師事務所鍾丹丹會計師及李逢暉會計師查核完竣,並出具查核報告。上 開董事會造送之各項表冊,經本監察人查核,認為尚無不合,爰依公司法第二百一十九條之規定謹具 報告書,敬請 鑑察。.

此 致

嘉澤端子工業股份有限公司一一Ο年股東常會

監察人: 楊文明

鄭明松

金嶺投資股份有限公司

代表人:張焜耀

中 華 民 國 一 一 Ο 年 三 月 二 十 四 日

【附件三】

嘉澤端子工業(股)公司 誠信經營守則修訂對照表

現行條文	修訂條文	說明
第二條:作業程序	第二條:作業程序	為配合本公司設置
一、禁止不誠信行為:	一、禁止不誠信行為:	審計委員會,擬修訂
本公司之董事、監察人、經理人、	本公司之董事、受僱人或具有實質	本條款。
受僱人或具有實質控制能力者(以	控制能力者(以下簡稱實質控制
下簡稱實質控制者),於從事商業	者),於從事商業行為之過程中,
行為之過程中,不得直接或間接提	不得直接或間接提供、承諾、要求
供、承諾、要求或收受任何不正當	或收受任何不正當利益,或做出其
利益,或做出其他違反誠信、不法	他違反誠信、不法或違背受託義務
或違背受託義務等不誠信行為,以	等不誠信行為,以求獲得或維持利
求獲得或維持利益(以下簡稱不誠	益(以下簡稱不誠信行為)。前項
信行為)。前項行為之對象,包括	行為之對象,包括公職人員、參政
公職人員、參政候選人、政黨或黨	候選人、政黨或黨職人員,以及任
職人員,以及任何公、民營企業或	何公、民營企業或機構及其董事
機構及其董事(理事)、監察人(監	(理事)、經理人、受僱人、實質
事)、經理人、受僱人、實質控制	控制者或其他利害關係人。
者或其他利害關係人。	九、禁止行賄及收賄:
九、禁止行賄及收賄:	本公司及其董事、經理人、受僱
本公司及其董事、監察人、經理	人與實質控制者,於執行業務
人、受僱人與實質控制者,於執行	時,不得直接或間接提供、承諾、
業務時,不得直接或間接提供、承	要求或收受任何形式之不正當利
諾、要求或收受任何形式之不正當	益,包括回扣、佣金、疏通費或
利益,包括回扣、佣金、疏通費或 透過其他途徑向客戶、代理商、承	透過其他途徑向客戶、代理商、 承包商、供應商、公職人員或其
包商、供應商、公職人員或其他利	他利害關係人提供或收受不正當
害關係人提供或收受不正當利	經理人、受僱人與實質控制者,
益。但符合營運所在地法律者,不	對政黨或參與政治活動之組織或
在此限。	個人直接或間接提供捐獻,應符
十、禁止提供非法政治獻金:	合政治獻金法及公司內部相關作
本公司及其董事、監察人、經理	業程序,不得藉以謀取商業利益
人、受僱人與實質控制者,對政黨	或交易優勢。
或參與政治活動之組織或個人直	十一、禁止不當慈善捐贈或贊助:
接或間接提供捐獻,應符合政治獻	本公司及其董事、經理人、受僱
金法及公司內部相關作業程序,不	人與實質控制者,對於慈善捐贈
得藉以謀取商業利益或交易優勢。	或贊助,應符合相關法令及內部
十一、禁止不當慈善捐贈或贊助:	作業程序,不得為變相行賄。
本公司及其董事、監察人、經理	十二、禁止不合理禮物、款待或其他
人、受僱人與實質控制者,對於慈	不正當利益:
善捐贈或贊助,應符合相關法令及	本公司及其董事、經理人、受僱
內部作業程序,不得為變相行賄。	人與實質控制者,不得直接或間
十二、禁止不合理禮物、款待或其他不	接提供或接受任何不合理禮物、

現行條文	修訂條文	說明
正當利益:	款待或其他不正當利益,藉以建
本公司及其董事、監察人、經理	立商業關係或影響商業交易行
人、受僱人與實質控制者,不得直	為。
接或間接提供或接受任何不合理	十四、業務執行之法令遵循:
禮物、款待或其他不正當利益,藉	本公司之董事、經理人、受僱人
以建立商業關係或影響商業交易	與實質控制者於執行業務時,應
行為。	遵守法令規定及防範方案。
十四、業務執行之法令遵循:	十五、董事及經理人之利益迴避:
本公司之董事、監察人、經理人、	本公司應制定防止利益衝突之政
受僱人與實質控制者於執行業務	策,並提供適當管道供董事與經
時,應遵守法令規定及防範方案。	理人主動說明其與公司有無潛在
十五、董事、監察人及經理人之利益迴	之利益衝突。本公司董事應秉持
避:	高度自律,對董事會所列議案,
本公司應制定防止利益衝突之政	與其自身或其代表之法人有利害
策,並提供適當管道供董事、監察	關係,致有害於公司利益之虞
人與經理人主動說明其與公司有無	者,得陳述意見及答詢,不得加
潛在之利益衝突。本公司董事應秉	入討論及表決,且討論及表決時
持高度自律,對董事會所列議案,	應予迴避,並不得代理其他董事
與其自身或其代表之法人有利害關	行使其表決權。董事間亦應自 律,不得不當相互支援。本公司
係,致有害於公司利益之虞者,得	董事及經理人不得藉其在公司擔
陳述意見及答詢,不得加入討論及	任之職位,使其自身、配偶、父
表決,且討論及表決時應予迴避, 並不得代理其他董事行使其表決	母、子女或任何他人獲得不正當
權。董事間亦應自律,不得不當相	利益。
互支援。本公司董事、監察人及經	十八、教育訓練及考核:
理人不得藉其在公司擔任之職位,	本公司應定期對董事、經理人、受
使其自身、配偶、父母、子女或任	僱人及實質控制者舉辦教育訓練
何他人獲得不正當利益。	與宣導,並邀請與公司從事商業
十八、教育訓練及考核:	行為之相對人參與,使其充分瞭
本公司應定期對董事、監察人、經	解公司誠信經營之決心、政策、
理人、受僱人及實質控制者舉辦教	防範方案及違反不誠信行為之後
育訓練與宣導,並邀請與公司從事	果。本公司應將誠信經營政策與
商業行為之相對人參與,使其充分	員工績效考核及人力資源政策結
瞭解公司誠信經營之決心、政策、	合,設立明確有效之獎懲制度。
防範方案及違反不誠信行為之後	二十一、誠信經營守則之檢討修正:
果。本公司應將誠信經營政策與員	本公司應隨時注意國內外誠信經
工績效考核及人力資源政策結	營相關規範之發展,並鼓勵董
合,設立明確有效之獎懲制度。	事、經理人及受僱人提出建議,
二十一、誠信經營守則之檢討修正:	據以檢討改進公司訂定之誠信經 營守則,以提昇公司誠信經營之
本公司應隨時注意國內外誠信經營	成效。
相關規範之發展,並鼓勵董事、監 察人、經理人及受僱人提出建議,
據以檢討改進公司訂定之誠信經營
守則,以提昇公司誠信經營之成效。

現行條文	修訂條文	說明
第三條:實施	第三條:實施	為配合本公司設置
本辦法經董事會通過後實施,並送	本辦法應經審計委員會同意,經董	審計委員會,擬修訂
各監察人及提報股東會,修正時亦	事會決議通過後實施,並提報股東	本條款。
同。	會報告,修正時亦同。
	前項審計委員會同意,應先經審計
	委員會全體成員二分之一以上同
	意。如未經審計委員會全體成員二
	分之一以上同意者,得由全體董事
	三分之二以上同意行之,並應於董
	事會議事錄載明審計委員會之決
	議。
	公司如已設置獨立董事者,依前項
	規定將本作業提報董事會討論時,
	應充分考量各獨立董事之意見,並
	將其同意或反對之意見與理由列入
	會議紀錄;如獨立董事不能親自出
	席董事會表達反對或保留意見者,
	除有正當理由外,應事先出具書面
	意見,並載明於董事會議事錄。

【附件四】

嘉澤端子工業(股)公司

誠信經營作業程序及行為指南修訂對照表

現行條文	修訂條文	說明
第二條(適用對象)	第二條(適用對象)	為配合本公司設置
本作業程序及行為指南所稱本公司人	本作業程序及行為指南所稱本公司人	審計委員會,擬修訂
員,係指本公司及集團企業與組織董	員,係指本公司及集團企業與組織董	本條款。
事、監察人、經理人、受僱人、受任人	事、經理人、受僱人、受任人及具有
及具有實質控制能力之人。	實質控制能力之人。
本公司人員藉由第三人提供、承諾、要	本公司人員藉由第三人提供、承諾、
求或收受任何不正當利益,推定為本公	要求或收受任何不正當利益,推定為
司人員所為。	本公司人員所為。
第三條(不誠信行為)	第三條(不誠信行為)	為配合本公司設置
本作業程序及行為指南所稱不誠信行	本作業程序及行為指南所稱不誠信行	審計委員會,擬修訂
為,係指本公司人員於執行業務過程,	為,係指本公司人員於執行業務過	本條款。
為獲得或維持利益,直接或間接提供、	程,為獲得或維持利益,直接或間接
收受、承諾或要求任何不正當利益,或	提供、收受、承諾或要求任何不正當
從事其他違反誠信、不法或違背受託義	利益,或從事其他違反誠信、不法或
務之行為。	違背受託義務之行為。
前項行為之對象,包括公職人員、參政	前項行為之對象,包括公職人員、參
候選人、政黨或黨職人員,以及任何	政候選人、政黨或黨職人員,以及任
公、民營企業或機構及其董事(理事)、	何公、民營企業或機構及其董事(理
監察人(監事)、經理人、受僱人、具	事)、經理人、受僱人、具有實質控制
有實質控制能力者或其他利害關係人。	能力者或其他利害關係人。
第十一條(利益迴避)	第十一條(利益迴避)	為配合本公司設置
本公司董事、監察人、經理人及其他出	本公司董事、經理人及其他出席或列	審計委員會,擬修訂
席或列席董事會之利害關係人對董事	席董事會之利害關係人對董事會會議	本條款。
會會議事項,與其自身或其代表之法人	事項,與其自身或其代表之法人有利
有利害關係者,應於當次董事會說明其	害關係者,應於當次董事會說明其利
利害關係之重要內容,如有害於公司利	害關係之重要內容,如有害於公司利
益之虞時,不得加入討論及表決,且討	益之虞時,不得加入討論及表決,且
論及表決時應予迴避,並不得代理其他	討論及表決時應予迴避,並不得代理
董事行使其表決權。董事間亦應自律,	其他董事行使其表決權。董事間亦應
不得不當相互支援。	自律,不得不當相互支援。
董事之配偶、二親等內血親,或與董事	董事之配偶、二親等內血親,或與董
具有控制從屬關係之公司,就前項會議	事具有控制從屬關係之公司,就前項
之事項有利害關係者,視為董事就該事	會議之事項有利害關係者,視為董事
項有自身利害關係。	就該事項有自身利害關係。
本公司人員於執行公司業務時,發現與	本公司人員於執行公司業務時,發現
其自身或其所代表之法人有利害衝突	與其自身或其所代表之法人有利害衝
之情形,或可能使其自身、配偶、父母、	突之情形,或可能使其自身、配偶、
子女或與其有利害關係人獲得不正當	父母、子女或與其有利害關係人獲得
利益之情形,應將相關情事同時陳報直	不正當利益之情形,應將相關情事同

現行條文	修訂條文	說明
屬主管及本公司專責單位,直屬主管應	時陳報直屬主管及本公司專責單位,
提供適當指導。	直屬主管應提供適當指導。
本公司人員不得將公司資源使用於公	本公司人員不得將公司資源使用於公
司以外之商業活動,且不得因參與公司	司以外之商業活動,且不得因參與公
以外之商業活動而影響其工作表現。	司以外之商業活動而影響其工作表
	現。
第二十一條(公司人員涉不誠信行為之	第二十一條(公司人員涉不誠信行為	為配合本公司設置
處理)	之處理)	審計委員會,擬修訂
本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠	本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠	本條款。
信行為或不當行為,內部人員如有虛報	信行為或不當行為,內部人員如有虛
或惡意指控之情事,應予以紀律處分,	報或惡意指控之情事,應予以紀律處
情節重大者應予以革職。	分,情節重大者應予以革職。
本公司於公司網站及內部網站建立並	本公司於公司網站及內部網站建立並
公告內部獨立檢舉信箱	公告內部獨立檢舉信箱
hr@lotestech.com、專線或委託其他外	hr@lotestech.com、專線或委託其他
部獨立機構提供檢舉信箱、專線,供本	外部獨立機構提供檢舉信箱、專線,
公司內部及外部人員使用。	供本公司內部及外部人員使用。
檢舉人應至少提供下列資訊:	檢舉人應至少提供下列資訊:
一、檢舉人之姓名、身分證號碼,亦得	一、檢舉人之姓名、身分證號碼,亦
匿名檢舉,及可聯絡到檢舉人之地	得匿名檢舉,及可聯絡到檢舉人之
址、電話、電子信箱。	地 址、電話、電子信箱。
二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被	二、被檢舉人之姓名或其他足資識別
檢舉人身分特徵之資料。	被檢舉人身分特徵之資料。
三、可供調查之具體事證。	三、可供調查之具體事證。
本公司處理檢舉情事之相關人員應以	本公司處理檢舉情事之相關人員應以
書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容	書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容
予以保密,本公司並承諾保護檢舉人不	予以保密,本公司並承諾保護檢舉人
因檢舉情事而遭不當處置。	不因檢舉情事而遭不當處置。
本公司專責單位應依下列程序處理檢	本公司專責單位應依下列程序處理檢
舉情事:	舉情事:
一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至	一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報
部門主管,檢舉情事涉及董事或高	至部門主管,檢舉情事涉及董事或
階主管,應呈報至獨立董事或監察	高 階主管,應呈報至獨立董
人。	事。
二、本公司專責單位及前款受呈報之主	二、本公司專責單位及前款受呈報之
管或人員應即刻查明相關事實,必	主管或人員應即刻查明相關事
要時由法規遵循或其他相關部門提	實,必要時由法規遵循或其他相關
供協助。	部門提供協助。
三、如經證實被檢舉人確有違反相關法	三、如經證實被檢舉人確有違反相關
令或本公司誠信經營政策與規定	法令或本公司誠信經營政策與規
者,應立即要求被檢舉人停止相關	定者,應立即要求被檢舉人停止相
行為,並為適當之處置,且必要時	關行為,並為適當之處置,且必要
向主管機關報告、移送司法機關偵	時向主管機關報告、移送司法機關
辦,或透過法律程序請求損害賠	偵辦,或透過法律程序請求損害賠

現行條文	修訂條文	說明
償,以維護公司之名譽及權益。	償,以維護公司之名譽及權益。
四、檢舉受理、調查過程、調查結果均	四、檢舉受理、調查過程、調查結果
應留存書面文件,並保存五年,其	均應留存書面文件,並保存五年,
保存得以電子方式為之。保存期限	其 保存得以電子方式為之。保
未屆滿前,發生與檢舉內容相關之	存期限未屆滿前,發生與檢舉內容
訴訟時,相關資料應續予保存至訴	相關之訴訟時,相關資料應續予保
訟終結止。	存至訴訟終結止。
五、對於檢舉情事經查證屬實,應責成	五、對於檢舉情事經查證屬實,應責
本公司相關單位檢討相關內部控制	成本公司相關單位檢討相關內部
制度及作業程序,並提出改善措	控制制度及作業程序,並提出改善
施,以杜絕相同行為再次發生。	措施,以杜絕相同行為再次發生。
六、本公司專責單位應將檢舉情事、其	六、本公司專責單位應將檢舉情事、
處理方式及後續檢討改善措施,向	其處理方式及後續檢討改善措
董事會報告。	施,向董事會報告。
第二十四條(施行)	第二十四條(施行)	為配合本公司設置
本作業程序及行為指南經董事會決議	本作業程序及行為指南應經審計委員	審計委員會,擬修訂
通過實施,並應送各監察人及提報股東	會同意,經董事會決議通過實施,並	本條款。
會報告;修正時亦同。	提報股東會報告;修正時亦同。
本作業程序及行為指南提報董事會討	前項審計委員會同意,應先經審計委員
論時,應充分考量各獨立董事之意見,	會全體成員二分之一以上同意。如未經
並將其反對或保留之意見,於董事會議	審計委員會全體成員二分之一以上同
事錄載明;如獨立董事不能親自出席董	意者,得由全體董事三分之二以上同意
事會表達反對或保留意見者,除有正當	行之,並應於董事會議事錄載明審計委
理由外,應事先出具書面意見,並載明	員會之決議。
於董事會議事錄。	本作業程序及行為指南提報董事會討
	論時,應充分考量各獨立董事之意見,
	並將其反對或保留之意見,於董事會議
	事錄載明;如獨立董事不能親自出席董
	事會表達反對或保留意見者,除有正當
	理由外,應事先出具書面意見,並載明
	於董事會議事錄。

【附件五】

會 計 師 查 核 報 告

嘉澤端子工業股份有限公司董事會 公鑒:

查核意見

嘉澤端子工業股份有限公司民國一○九年及一○八年十二月三十一日之資產負債表,暨民 國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表,以 及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準 則編製,足以允當表達民國一○九年及一○八年十二月三十一日之財務狀況,暨民國一○九年及 一○八年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一○九年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審 計準則執行查核工作;民國一○八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管 證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將 於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已 依會計師職業道德規範,與嘉澤端子工業股份有限公司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。 本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對嘉澤端子工業股份有限公司民國一○九年度 個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過 程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關 鍵查核事項如下:

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五);退款負債之說明,請詳個體 財務報告附註六(十一);收入之說明,請詳個體財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明:

營業收入為決定嘉澤端子工業股份有限公司營運績效最關鍵之因素,營業收入之表現 受到報表使用者高度關切;且部分銷貨因應市場狀況及業務需求而與銷貨客戶約定提供折 讓,管理階層依據與客戶之約定估列退款負債並列為營業收入之減項。因此,收入認列之 測試為本會計師執行嘉澤端子工業股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。 因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解及測試銷貨作業之相關控制程 序及退款負債估列方法及控管程序之設計及執行之有效性;針對接近資產負債表日之銷貨 抽樣檢查外部證明文件以評估其收入認列時點之允當性;取得管理階層估列退款負債之方 法,評估其估列是否依據與客戶之約定條件;以期後之實際情況分析退款負債估列之允當 性。

二、存貨之評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七);存貨評價之會計估計及假設不 確定性,請詳個體財務報告附註五(一);提列存貨跌價損失之資訊,請詳個體財務報告附註 六(四)。

關鍵查核事項之說明:

受市場需求快速變遷及生產技術發展之影響,使原有產品面臨存貨過時或不符合市場 需求之風險,部分存貨可能產生呆滯或市場價格下跌之情況。存貨評價之測試為本會計師 執行嘉澤端子工業股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解管理階層評估存貨淨變現價值 之基礎及方法;針對管理階層執行存貨淨變現價值評估所依據之資料予以覆核及驗算,抽 核估計售價至最近期之銷貨紀錄;檢查存貨庫齡報表之正確性,分析各期存貨庫齡變化情 形,以評估跌價損失提列之允當性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告,且維 持與個體財務報告編製有關之必要內部控制,以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重 大不實表達。

於編製個體財務報告時,管理階層之責任亦包括評估嘉澤端子工業股份有限公司繼續經營 之能力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算嘉澤端子工業 股份有限公司或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

嘉澤端子工業股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的,係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照一般公認審計準則 執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊 或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策, 則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦 執行下列工作:

• 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執行 適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、 偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。
• 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目的非對 嘉澤端子工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
• 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
• 4.依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使嘉澤端子工業股 份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結論。 本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒個體財務報告使用 者注意個體財務報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論 係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致嘉澤端子工業股份 有限公司不再具有繼續經營之能力。
• 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及個體財務報告是否允當表達 相關交易及事件。
• 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對個體財務報告表示 意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行,並負責形成嘉澤端子工業股份有限公司之 查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包括 於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業 道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及 其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對嘉澤端子工業股份有限公司民國一○九年度 個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開 揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期 此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師:

證券主管機關 核准簽證文號: 金管證審字第 1000011652 號 (88)台財證(六)第 18311 號 民 國 一一○ 年 三 月 二十四 日

嘉澤端子工業股份有限公司

資產負債表

民國一○九年及一○八年十二月三十一日 單位:新台幣千元

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長:朱德祥 經理人:何德佑 會計主管:劉興夏

	資 產	109.12.31 金 額 %	108.12.31 金 額 %		負債及權益	109.12.31 金 額	%	108.12.31 金 額 %
	流動資產:				流動負債:
1100	現金及約當現金(附註六(一)及(廿一))	\$ 497,302 3	842,522	2130 6	合約負債-流動(附註六(十八))	21,392 -		14,998 -
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	2,080 -	-	2150 -	應付票據(附註六(廿一))	2,712 -		18,934 -
	(附註六(二)及(廿一))			2170	應付帳款(附註六(廿一))	11,421 -		14,499 -
1150	應收票據淨額(附註六(三)及(廿一))	2,485 -	1,675 -	2180	應付帳款-關係人(附註六(廿一)及七)	2,034,411 12		2,264,397 15
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及(廿一))	4,304,076 26	3,896,815 27	2200	其他應付款(附註六(廿一))	299,122	2	245,547	2
1181	應收帳款-關係人(附註六(三)、(廿一)及七)	13,012 -	15,129 -	2220	其他應付款-關係人(附註六(廿一)及七)	2,092 -		5,838 -
1200	其他應收款(附註六(三)及(廿一))	19,702 -	35,520 -	2230	本期所得稅負債(附註六(十五))	305,058	2	244,220	2
1210	其他應收款-關係人(附註六(三)、(廿一)及七)	90,161 1	89,781	2280 1	租賃負債-流動(附註六(十)、(廿一)及(廿四))	-	-	59 -
130X	存貨淨額(附註六(四))	710,477 4	591,088	2365 4	退款負債-流動(附註六(十一))	161,767	1	157,256	1
1410	預付款項	4,550 -	3,640 -	2300	其他流動負債	7,866 -		7,175 -
		5,643,845 34	5,476,170 38			2,845,841 17		2,972,923 20
	非流動資產:				非流動負債:
1550	採用權益法之投資(附註六(五)及十三)	10,225,811 63	8,873,276 60	2550	負債準備-非流動(附註六(十二))	49,258 -		41,729 -
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	58,276 -	63,428 -	2600	其他非流動負債	744 -		943 -
1755	使用權資產(附註六(七))	- -	59 -			50,002 -		42,672 -
1760	投資性不動產淨額(附註六(八))	299,927 2	283,002	2	負債總計	2,895,843 17		3,015,595 20
1780	無形資產(附註六(九))	97,583 1	50,937 -		歸屬母公司業主之權益:
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	63,572 -	68,587 -	3110	普通股股本(附註六(十六))	1,034,779	6	1,034,779	7
1900	其他非流動資產	6,027 -	15,462 -	3200	資本公積(附註六(十六))	3,958,247 24		3,959,560 27
		10,751,196 66	9,354,751 62	3300	保留盈餘(附註六(十六))	9,101,144 56		7,471,519 50
				3400	其他權益(附註六(十六))	(594,972) (3)		(650,532) (4)
					權益總計	13,499,198 83 11,815,326 80
	資產總計	\$ 16,395,041 100	14,830,921 100		負債及權益總計	\$ 16,395,041 100 14,830,921 100

	109.12.31			108.12.31
負債及權益	金 額	%	金 額 %
流動負債:
合約負債-流動(附註六(十八))	21,392 -		14,998 -
應付票據(附註六(廿一))	2,712 -		18,934 -
應付帳款(附註六(廿一))	11,421 -		14,499 -
應付帳款-關係人(附註六(廿一)及七)	2,034,411 12		2,264,397 15
其他應付款(附註六(廿一))	299,122	2	245,547	2
其他應付款-關係人(附註六(廿一)及七)	2,092 -		5,838 -
本期所得稅負債(附註六(十五))	305,058	2	244,220	2
租賃負債-流動(附註六(十)、(廿一)及(廿四))	-	-		59 -
退款負債-流動(附註六(十一))	161,767	1	157,256	1
其他流動負債	7,866 -		7,175 -
	2,845,841 17		2,972,923 20
非流動負債:
負債準備-非流動(附註六(十二))	49,258 -		41,729 -
其他非流動負債		744 -	943 -
	50,002 -		42,672 -
負債總計	2,895,843 17		3,015,595 20
歸屬母公司業主之權益:
普通股股本(附註六(十六))	1,034,779	6	1,034,779	7
資本公積(附註六(十六))	3,958,247 24		3,959,560 27
保留盈餘(附註六(十六))	9,101,144 56		7,471,519 50
其他權益(附註六(十六))	(594,972) (3)		(650,532) (4)
權益總計			13,499,198 83 11,815,326 80
負債及權益總計			\$ 16,395,041 100 14,830,921 100

嘉澤端子工業股份有限公司

綜合損益表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		109年度		108年度
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註六(十一)及(十八))	\$ 11,362,435	100	9,968,334	100
5000	營業成本(附註六(四)、(十四)、七及十二)	8,817,635	78	8,162,786	82
	營業毛利	2,544,800	22	1,805,548	18
	營業費用(附註六(九)、(十)、(十三)、(十四)、(廿一)、七及十二):
6100	推銷費用	312,675	3	278,034	3
6200	管理費用	295,923	3	249,095	2
6300	研究發展費用	53,509	-	48,179	-
6450	預期信用減損(利益)損失	(1,310)	-	(542)	-
	營業費用合計	660,797	6	574,766	5
	營業淨利	1,884,003	16	1,230,782	13
	營業外收入及支出(附註六(十九)及七):
7100	利息收入	10,165	-	14,173	-
7010	其他收入	62,514	1	36,925	1
7020	其他利益及損失	(111,250)	(1)	(72,584)	(1)
7050	財務成本	(1,420)	-	(592)	-
7055	預期信用減損利益(損失)	1,317	-	(2,407)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額(附註六(五)及十三)	1,294,043	11	1,151,326	12
	營業外收入及支出合計	1,255,369	11	1,126,841	12
	繼續營業部門稅前淨利	3,139,372	27	2,357,623	25
7950	減:所得稅費用(附註六(十五))	407,011	4	281,580	3
	本期淨利	2,732,361	23	2,076,043	22
8300	其他綜合損益:
8310	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	(7,598)	-	(1,148)	-
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至	403	-	(16,103)	-
	損益之項目
8349	減:與不重分類之項目相關之所得稅	1,520	-	230	-
	不重分類至損益之項目合計	(5,675)	-	(17,021)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	45,017	-	(317,409)	(3)
8399	減:與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	45,017	-	(317,409)	(3)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	39,342	-	(334,430)	(3)
	本期綜合損益總額	\$ 2,771,703	23	1,741,613	19
	基本每股盈餘(單位:新台幣元)
	(附註六(十七))	\$	26.41		20.11
	稀釋每股盈餘(單位:新台幣元)
	(附註六(十七))	\$	26.34		20.06

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長:朱德祥 經理人:何德佑 會計主管:劉興夏

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長:朱德祥 經理人:何德佑 會計主管:劉興夏

嘉澤端子工業股份有限公司

權益變動表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

								其他權益項目
	股	本			保留盈餘		國外營運機 構財務報表	透過其他綜合損 益按公允價值衡
	普通股			法定盈	特別盈	未分配	換算之兌換	量之金融資產
	股 本	預收股本	資本公積	餘公積	餘公積	盈 餘	差 額	未實現(損)益	權益總額
民國一○八年一月一日餘額	\$ 934,779	125,638	2,466,109	931,082	255,202	5,110,368	(314,561)	(2,459)	9,506,158
本期淨利	-	-	-	-	-	2,076,043	-	-	2,076,043
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(918)	(317,409)	(16,103)	(334,430)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,075,125	(317,409)	(16,103)	1,741,613
盈餘指撥及分配:
提列法定盈餘公積	-	-	-	160,857	-	(160,857)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	61,818	(61,818)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(900,258)	-	-	(900,258)
其他資本公積變動:
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之變動數	-	-	193,451	-	-	-	-	-	193,451
現金增資	100,000	(125,638)	1,300,000	-	-	-	-	-	1,274,362
民國一○八年十二月三十一日餘額	1,034,779	-	3,959,560	1,091,939	317,020	6,062,560	(631,970)	(18,562)	11,815,326
本期淨利	-	-	-	-	-	2,732,361	-	-	2,732,361
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(6,078)	45,017	403	39,342
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,726,283	45,017	403	2,771,703
盈餘指撥及分配:
提列法定盈餘公積	-	-	-	207,604	-	(207,604)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	333,513	(333,513)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(1,086,518)	-	-	(1,086,518)
其他資本公積變動:
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之變動數	-	-	(1,313)	-	-	-	-	-	(1,313)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	(10,140)	-	10,140	-
民國一○九年十二月三十一日餘額	\$ 1,034,779	-	3,958,247	1,299,543	650,533	7,151,068	(586,953)	(8,019)	13,499,198

嘉澤端子工業股份有限公司

現金流量表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量:
本期稅前淨利	\$ 3,139,372	2,357,623
調整項目:
收益費損項目
折舊費用		7,274 4,102
攤銷費用		11,778 1,048
預期信用減損(利益)損失		(2,627) 1,865
利息費用		1,420 592
利息收入	(10,165)	(14,173)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(1,294,043)	(1,151,326)
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨(利益)損失		(2,080) -
存貨跌價及報廢損失		29,666 1,193
處分及報廢不動產、廠房及設備利益		(136) (17)
收益費損項目合計	(1,258,913)	(1,156,716)
與營業活動相關之資產/負債變動數:
與營業活動相關之資產之淨變動:
應收票據(增加)減少		(810) 468
應收帳款增加	(403,834)	(375,345)
其他應收款減少(增加)		17,123 (7,399)
存貨增加	(149,055)	(77,315)
預付款項增加		(910) 5,724
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(537,486)	(453,867)
與營業活動相關之負債之淨變動: 合約負債增加		6,394 11,076
應付票據減少	(16,222)	(26,337)
應付帳款(減少)增加	(233,064)	321,375
其他應付款增加		49,829 35,535
負債準備(減少)增加		(69) 59
其他流動負債減少 退款負債增加		691 716 4,511 70,373
其他非流動負債減少		(199) (70)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(188,129)	412,727
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(725,615)	(41,140)
調整項目合計	(1,984,528)	(1,197,856)
營運產生之現金流入	1,154,844	1,159,767
收取之利息		10,763 13,848
支付之利息		(1,420) (1,125)
支付之所得稅	(339,638)	(211,848)
營業活動之淨現金流入	824,549	960,642
投資活動之現金流量:
取得採用權益法之投資	(14,385)	-
取得不動產、廠房及設備		(1,181) (15,581)
處分不動產、廠房及設備		252 427
其他應收款增加		(966) (85,950)
無形資產增加	(58,424)	(21,357)
取得投資性不動產	(17,923)	-
其他非流動資產減少		9,435 (9,435)
投資活動之淨現金流出	(83,192)	(131,896)
籌資活動之現金流量:
短期借款增加	-	(720,000)
租賃本金償還		(59) (59)
發放現金股利	(1,086,518)	(900,258)
現金增資	-	1,274,362
籌資活動之淨現金流出	(1,086,577)	(345,955)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(345,220)	482,791
期初現金及約當現金餘額	842,522	359,731
期末現金及約當現金餘額	\$ 497,302	842,522

(請詳後附個體財務報告附註) 董事長:朱德祥 經理人:何德佑 會計主管:劉興夏

會 計 師 查 核 報 告

嘉澤端子工業股份有限公司董事會 公鑒:

查核意見

嘉澤端子工業股份有限公司及其子公司(嘉澤集團)民國一○九年及一○八年十二月三十一 日之合併資產負債表,暨民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、 合併權益變動表及合併現金流量表,以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會 計師查核竣事。

依本會計師之意見,上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準 則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公 告編製,足以允當表達嘉澤集團民國一○九年及一○八年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民 國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一○九年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審 計準則執行查核工作;民國一○八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管 證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將 於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已 依會計師職業道德規範,與嘉澤端子工業股份有限公司及其子公司保持超然獨立,並履行該規範 之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對嘉澤集團民國一○九年度合併財務報告之查 核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應,本 會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下: 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五);退款負債之說明,請詳合併 財務報告附註六(十五);收入之說明,請詳合併財務報告附註六(廿三)。

關鍵查核事項之說明:

營業收入為決定嘉澤集團營運績效最關鍵之因素,營業收入之表現受到報表使用者高 度關切;且部分銷貨因應市場狀況及業務需求而與銷貨客戶約定提供折讓,管理階層依據 與客戶之約定估列退款負債並列為營業收入之減項。因此,收入認列之測試為本會計師執 行嘉澤集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解及測試銷貨作業之相關控制程 序及退款負債估列方法及控管程序之設計及執行之有效性;針對接近資產負債表日之銷貨 抽樣檢查外部證明文件以評估其收入認列時點之允當性;取得管理階層估列退款負債之方 法,評估其估列是否依據與客戶之約定條件;以期後之實際情況分析退款負債估列之允當 性。

二、存貨之評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八);存貨評價之會計估計及假設不 確定性,請詳合併財務報告附註五(一);提列存貨跌價損失之資訊,請詳合併財務報告附註 六(四)。

關鍵查核事項之說明:

受市場需求快速變遷及生產技術發展之影響,使原有產品面臨存貨過時或不符合市場 需求之風險,部分存貨可能產生呆滯或市場價格下跌之情況。存貨評價之測試為本會計師

執行嘉澤集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解管理階層評估存貨淨變現價值 之基礎及方法;針對管理階層執行存貨淨變現價值評估所依據之資料予以覆核及驗算,抽 核估計售價至最近期之銷貨紀錄;檢查存貨庫齡報表之正確性,分析各期存貨庫齡變化情 形,以評估跌價損失提列之允當性。

其他事項

嘉澤端子工業股份有限公司已編製民國一○九年度及一○八年度之個體財務報告,並經本 會計師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布 生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告,且維 持與合併財務報告編製有關之必要內部控制,以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重 大不實表達。

於編製合併財務報告時,管理階層之責任亦包括評估嘉澤集團繼續經營之能力、相關事項 之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算嘉澤集團或停止營業,或除清算 或停業外別無實際可行之其他方案。

嘉澤集團之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的,係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照一般公認審計準則 執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊 或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策, 則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦 執行下列工作:

• 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執行 適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、 偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。
• 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目的非對 嘉澤集團內部控制之有效性表示意見。
• 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
• 4.依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使嘉澤集團繼續經 營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結論。本會計師若認為 該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務 報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報 告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致嘉澤集團不再具有繼續經營之能 力。
• 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及合併財務報告是否允當表達 相關交易及事件。
• 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併財務報告表示意見。本 會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行,並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包括 於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業 道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及 其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對嘉澤集團民國一○九年度合併財務報告查核 之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或 在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負 面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師:

證券主管機關 核准簽證文號: 金管證審字第 1000011652 號 (88)台財證(六)第 18311 號 民 國 一一○ 年 三 月 二十四 日

嘉澤端子工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一○九年及一○八年十二月三十一日 單位:新台幣千元

(請詳閱後附合併財務報告附註)

		109.12.31		108.12.31
	資 產	金 額	%	金	額 %			109.12.31			108.12.31
	流動資產:						負債及權益	金 額	%		金 額 %
1100	現金及約當現金(附註六(一)及(廿六))	\$ 2,949,412 15		2,845,994 17			流動負債:
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	122,960	1	240,034	1	2100	短期借款(附註六(十二)、(廿六)、(廿九)、八及九)	\$ -		-	29,980 -
	(附註六(二)及(廿六))					2130	合約負債-流動(附註六(廿三))		91,659	1	19,947 -
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二)及(廿	2,016 -		6,438 -		2150	應付票據(附註六(廿六))		3,574 -		19,000 -
	六))					2170	應付帳款(附註六(廿六))		2,501,155 13		1,885,062 12
1150	應收票據淨額(附註六(三)及(廿六))	54,105 -		15,257 -		2200	其他應付款(附註六(廿六))	1,206,695		6	964,415	6
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及(廿六))	6,840,879 35		5,949,268 37		2230	本期所得稅負債-流動(附註六(十九))	505,527		3	436,898	3
1200	其他應收款(附註六(三)及(廿六))	357,029	2	219,031	1	2280	租賃負債-流動(附註六(十四)、(廿六)及(廿九))		71,971 -		94,851	1
1220	本期所得稅資產(附註六(十九))	12,937 -			758 -	2365	退款負債-流動(附註六(十五))	161,767		1	157,256	1
130X	存貨淨額(附註六(四))	2,559,028 13		1,976,021 12		2300	其他流動負債		33,197 -		23,337 -
1410	預付款項	62,208	1	137,348	1	2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十三)、(廿六)、(廿九)、及		5,335 -		-	-
1476	其他金融資產-流動(附註六(十一)及(廿六))	87,320	1	-	-		八)
1479	其他流動資產-其他	6,665 -		10,563 -					4,580,880 24		3,630,746 23
		13,054,559 68		11,400,712 69			非流動負債:
	非流動資產:					2540	長期借款(附註六(十三)、(廿六)、(廿九)及八)		18,661 -		-	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註六(二)及(廿	20,120 -		-	-	2550	負債準備-非流動(附註六(十六))		49,258 -		41,729 -
	六))					2560	本期所得稅負債-非流動(附註六(十九))		21,037 -		-	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	4,495,974 23		3,514,714 22		2570	遞延所得稅負債(附註六(十九))		27,054 -		-	-
1755	使用權資產(附註六(八))	399,749	2	383,426	2	2580	租賃負債-非流動(附註六(十四)及(廿六)及(廿九))	104,279		1	60,560 -
1760	投資性不動產淨額(附註六(九))	368,019	2	283,002	2	2600	其他非流動負債		2,167 -		1,932 -
1780	無形資產(附註六(十))	155,510	1	99,789	1			222,456		1	104,221 -
1840	遞延所得稅資產(附註六(十九))	127,144	1	123,925	1		負債總計		4,803,336 25		3,734,967 23
1980	其他金融資產-非流動(附註六(十一)及(廿六))	-	-	85,923	1		歸屬母公司業主之權益:
1900	其他非流動資產	661,820	3	388,701	2	3110	普通股股本(附註六(二十))	1,034,779		5	1,034,779	6
		6,228,336 32		4,879,480 31		3200	資本公積(附註六(二十))		3,958,247 21		3,959,560 24
						3300	保留盈餘(附註六(二十))		9,101,144 47		7,471,519 46
						3400	其他權益(附註六(二十))		(594,972) (3)		(650,532) (4)
							歸屬母公司業主之權益合計				13,499,198 70 11,815,326 72
						36XX	非控制權益(附註六(六))	980,361		5	729,899	5
	資產總計	\$ 19,282,895 100		16,280,192 100			權益總計				14,479,559 75 12,545,225 77
							負債及權益總計				\$ 19,282,895 100 16,280,192 100

嘉澤端子工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		109年度		108年度
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註六(十五)及(廿三))	\$ 17,291,332	100	15,088,872	100
5000	營業成本(附註六(四)、(十)及十二)	10,361,137	60	9,620,962	64
	營業毛利	6,930,195	40	5,467,910	36
	營業費用(附註六(十)、(十四)、(十七)、(廿六)、七及十二):
6100	推銷費用	642,420	4	562,701	4
6200	管理費用	1,117,631	6	1,049,810	7
6300	研究發展費用	1,459,647	8	1,104,315	7
6450	預期信用減損損失	2,845	-	460	-
	營業費用合計	3,222,543	18	2,717,286	18
	營業淨利	3,707,652	22	2,750,624	18
	營業外收入及支出(附註六(五)及(廿四)):
7100	利息收入	28,789	-	32,820	-
7140	廉價購買利益	13,055	-	-	-
7010	其他收入	214,267	1	179,220	2
7020	其他利益及損失	(276,469)	(2)	(105,785)	(1)
7050	財務成本	(18,609)	-	(22,711)	-
7055	預期信用減損利益(損失)	1,317	-	(2,407)	-
	營業外收入及支出合計	(37,650)	(1)	81,137	1
	繼續營業部門稅前淨利	3,670,002	21	2,831,761	19
7950	減:所得稅費用(附註六(十九))	834,413	5	687,293	5
	本期淨利	2,835,589	16	2,144,468	14
8300	其他綜合損益:
8310	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	(7,598)	-	(1,148)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	372	-	(16,103)	-
8349	減:與不重分類之項目相關之所得稅	1,520	-	230	-
	不重分類至損益之項目合計	(5,706)	-	(17,021)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	50,352	-	(320,897)	(2)
8399	減:與可能重分類之項目相關之所得稅	1,733	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	48,619	-	(320,897)	(2)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額	\$ 42,913 2,878,502	- 16	(337,918) 1,806,550	(2) 12
	本期淨利歸屬於:
8610	母公司業主	\$ 2,732,361	15	2,076,043	13
8620	非控制權益	103,228	1	68,425	1
		\$ 2,835,589	16	2,144,468	14
	綜合損益總額歸屬於:
8710	母公司業主	\$ 2,771,703	16	1,741,613	12
8720	非控制權益	106,799	-	64,937	-
		\$ 2,878,502	16	1,806,550	12
	基本每股盈餘(單位:新台幣元)
	(附註六(廿二))	\$	26.41		20.11
	稀釋每股盈餘(單位:新台幣元)
	(附註六(廿二))	\$	26.34		20.06

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長:朱德祥 經理人:何德佑 會計主管:劉興夏

(請詳閱後附合併財務報告附註)

嘉澤端子工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

				其他權益項目
	股	本	保留盈餘			國外營運機 構財務報表	透過其他綜合損 益按公允價值衡	歸屬於母
	普通股			法定盈	特別盈	未分配	換算之兌換	量之金融資產	公司業主	非控制
	股 本	預收股本	資本公積	餘公積	餘公積	盈 餘	差 額	未實現(損)益	權益總計	權 益	權益總額
民國一○八年一月一日餘額	\$ 934,779	125,638	2,466,109	931,082	255,202	5,110,368	(314,561)	(2,459)	9,506,158	365,324	9,871,482
本期淨利	-	-	-	-	-	2,076,043	-	-	2,076,043	68,425	2,144,468
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(918)	(317,409)	(16,103)	(334,430)	(3,488)	(337,918)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,075,125	(317,409)	(16,103)	1,741,613	64,937	1,806,550
盈餘指撥及分配:
提列法定盈餘公積	-	-	-	160,857	-	(160,857)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	61,818	(61,818)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(900,258)	-	-	(900,258)	-	(900,258)
其他資本公積變動:
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之變動數	-	-	193,451	-	-	-	-	-	193,451	-	193,451
現金增資	100,000	(125,638)	1,300,000	-	-	-	-	-	1,274,362	-	1,274,362
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,257	310,257
子公司發放現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,619)	(10,619)
民國一○八年十二月三十一日餘額	1,034,779	-	3,959,560	1,091,939	317,020	6,062,560	(631,970)	(18,562)	11,815,326	729,899	12,545,225
本期淨利	-	-	-	-	-	2,732,361	-	-	2,732,361	103,228	2,835,589
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(6,078)	45,017	403	39,342	3,571	42,913
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,726,283	45,017	403	2,771,703	106,799	2,878,502
盈餘指撥及分配:
提列法定盈餘公積	-	-	-	207,604	-	(207,604)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	333,513	(333,513)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(1,086,518)	-	-	(1,086,518)	-	(1,086,518)
其他資本公積變動:
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之變動數	-	-	(1,313)	-	-	-	-	-	(1,313)	-	(1,313)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,780	192,780
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	(10,140)	-	10,140	-	-	-
子公司發放現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(49,117)	(49,117)
民國一○九年十二月三十一日餘額	\$ 1,034,779	-	3,958,247	1,299,543	650,533	7,151,068	(586,953)	(8,019)	13,499,198	980,361	14,479,559

嘉澤端子工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量: 本期稅前淨利	\$ 3,670,002	2,831,761
調整項目:
收益費損項目 折舊費用	1,115,332	1,023,478
攤銷費用	26,245	12,368
預期信用減損損失	1,528	2,867
利息費用 利息收入	18,609 (28,789)	22,711 (32,820)
股利收入	(1,341)	(875)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(2,446)	27,655
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨(利益)損失 存貨跌價及報廢損失	(55,053) 48,028	(7,267) 39,165
廉價購買利益	(13,055)	-
員工認股權酬勞成本	7,795	4,709
其他項目 收益費損項目合計	19 1,116,872	- 1,091,991
與營業活動相關之資產/負債變動數:
與營業活動相關之資產之淨變動:
應收票據(增加)減少 應收帳款增加	(30,249) (788,350)	858 (657,895)
其他應收款增加	(133,684)	(4,427)
存貨(增加)減少	(486,885)	212,641
預付款項增加 其他流動資產減少(增加)	87,437 3,898	(46,534) 2,067
其他金融資產減少	4,960	48,332
與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動:	(1,342,873)	(444,958)
合約負債增加(減少)	37,431	13,787
應付票據減少	(23,091)	(26,396)
應付帳款增加 其他應付款增加	539,618 203,974	141,590 154,112
負債準備(減少)增加	(69)	59
其他流動負債減少 退款負債增加	9,860 4,511	5,674 70,373
其他非流動負債增加	-	206
與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	772,234 (570,639)	359,405 (85,553)
調整項目合計	546,233	1,006,438
營運產生之現金流入 收取之利息	4,216,235 26,790	3,838,199 42,560
收取之股利	1,341	875
支付之利息	(18,616)	(24,089)
支付之所得稅 營業活動之淨現金流入	(756,926) 3,468,824	(497,845) 3,359,700
投資活動之現金流量:
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(20,186) 4,860	- -
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(125,418)	(313,922)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	297,545	177,274
取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備	(1,774,297) 38,123	(1,127,735) 6,162
取得無形資產	(80,912)	(52,630)
因合併產生之現金流出 取得投資性不動產	(59,647) (17,923)	- -
其他非流動資產增加	(310,189)	(181,017)
投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量:	(2,048,044)	(1,491,868)
短期借款增加(減少)	(66,660)	(889,663)
舉借長期借款	20,035	-
償還長期借款 租賃本金償還	(125,583) (114,174)	- (121,833)
其他非流動負債減少	(75,956)	-
發放現金股利 發放現金股利予非控制權益	(1,086,518) (49,117)	(900,258) (10,619)
現金增資	-	1,274,362
非控制權益變動 採權益法認列之子公司、關聯企業及合資變動	137,365 (5,377)	308,003 190,996
籌資活動之淨現金流出	(1,365,985)	(149,012)
匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加數	48,623 103,418	(320,897) 1,397,923
期初現金及約當現金餘額	2,845,994	1,448,071
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,949,412	2,845,994

(請詳閱後附合併財務報告附註)

嘉澤端子工業股份有限公司

盈餘分配表

民國一百零九年度

單位:新台幣元

項目	金額
一百零九年度期初未分配盈餘	4,434,924,405
加:淨確定福利負債再衡量數	-6,078,368
加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具	-10,139,625
調整後一百零九年度期初未分配盈餘	4,418,706,412
加:一百零九年度稅後淨利	2,732,361,778
加:迴轉以前年度因權益減項而提列之特別 盈餘公積(註)	55,563,484
減:提列 10%法定盈餘公積	271,614,379
可供分配盈餘合計	6,935,017,295
減:股東紅利-現金(每股配發 13.3 元)	1,376,256,070
一百零九年度期末未分配盈餘	5,558,761,225
註:109年度發生帳列為其他股東權益減項之淨額為新台幣594,968,961
元,應自當期損益與前期未分配盈餘中補提列相同數額之特別盈餘公
積,惟其中650,532,445元已於108年度自前期損益中提列特別盈餘公
積,故應迴轉差異數額新台幣55,563,484之特別盈餘公積。

嘉澤端子工業(股)公司 股東會議事規則修訂對照表

現行條文	修訂條文	說明
第三條	第三條	依證交所現行公告之股
本公司股東會除法令另有規定外,由	本公司股東會除法令另有規定外,由	東會議事規則參考範例
董事會召集之。	董事會召集之。	進行修訂。
股東常會之召集,應於三十日前通知	本公司應於股東常會開會三十日前或
各股東,對於持有記名股票未滿一千	股東臨時會開會十五日前,將股東會
股股東,得於三十日前以輸入公開資	開會通知書、委託書用紙、有關承認
訊觀測站公告方式為之;股東臨時會	案、討論案、選任或解任董事事項等
之召集,應於十五日前通知各股東,	各項議案之案由及說明資料製作成電
對於持有記名股票未滿一千股股東,	子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於
得於十五日前以輸入公開資訊觀測站	股東常會開會二十一日前或股東臨時
公告方式為之。	會開會十五日前,將股東會議事手冊
	及會議補充資料,製作電子檔案傳送
	至公開資訊觀測站。股東會開會十五
	日前,備妥當次股東會議事手冊及會
	議補充資料,供股東隨時索閱,並陳
	列於本公司及本公司所委任之專業股
	務代理機構,且應於股東會現場發	依證券交易法 14 條之 4
	放。	規定設置審計委員會,
通知及公告應載明召集事由;其通知	通知及公告應載明召集事由;其通知	刪除監察人相關內容。
經相對人同意者,得以電子方式為	經相對人同意者,得以電子方式為
之。	之。
選任或解任董事、監察人、變更章	選任或解任董事、變更章程、減資、
程、減資、申請停止公開發行、董事 競業許可、盈餘轉增資、公積轉增	申請停止公開發行、董事競業許可、 盈餘轉增資、公積轉增資、公司解
資、公司解散、合併、分割或公司法	散、合併、分割或公司法第一百八十
第一百八十五條第一項各款之事項應	五條第一項各款之事項、證券交易法
在召集事由中列舉並說明其主要內	第二十六條之一、第四十三條之六、
容,不得以臨時動議提出;其主要內	發行人募集與發行有價證券處理準則
容得置於證券主管機 關或公司指定	第五十六條之一及第六十條之二之事
之網站,並應將其網址載明於通知。	項,應在召集事由中列舉並說明其主
股東會召集事由已載明全面改選董	要內容,不得以臨時動議提出;其主
事、監察人,並載明就任日期,該次	要內容得置於證券主管機關或公司指
股東會改選完成後,同次會議不得再	定之網站,並應將其網址載明於通知。
以臨時動議或其他方式變更其就任日	股東會召集事由已載明全面改選董
期。	事,並載明就任日期,該次股東會改
	選完成後,同次會議不得再以臨時動
	議或其他方式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股	持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東,得向本公司提出股東常會	份之股東,得向本公司提出股東常會
議案,以一項為限,提案超過一項者,	議案,以一項為限,提案超過一項者,
均不列入議案。但股東提案係為敦促	均不列入議案。另股東所提議案有公
公司增進公共利益或善盡社會責任之	司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之
建議,董事會仍得列入議案。另股東	一,董事會得不列為議案。股東得提

現行條文	修訂條文	說明
所提議案有公司法第 172 條之 1 第	出為敦促公司增進公共利益或善盡社
4 項各款情形之一,董事會得不列為	會責任之建議性提案,程序上應依公
議案。	司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項
	為限,提案超過 1 項者,均不列入議
	案。
第四條	第四條	依證交所現行公告之股
股東得於每次股東會,出具本公司印	股東得於每次股東會,出具本公司印	東會議事規則參考範例
發之委託書,載明授權範圍,委託代	發之委託書,載明授權範圍,委託代	進行修訂。
理人,出席股東會。	理人,出席股東會。
……	……
委託書送達本公司後,股東欲親自出	委託書送達本公司後,股東欲親自出
席股東會,至遲應於股東會開會二日	席股東會或欲以書面或電子方式行使
前,以書面向本公司為撤銷委託之通	表決權者,應於股東會開會二日前,
知;逾期撤銷者,以委託代理人出席	以書面向本公司為撤銷委託之通知;
行使之表決權為準。	逾期撤銷者,以委託代理人出席行使
	之表決權為準。
第六條	第六條	依證交所現行公告之股
	本公司應於開會通知書載明受理股東	東會議事規則參考範例
	報到時間、報到處地點,及其他應注	進行修訂。
	意事項。
	前項受理股東報到時間至少應於會議
	開始前三十分鐘辦理之;報到處應有
	明確標示,並派適足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人(以
	下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡
	或其他出席證件出席股東會,本公司
	對股東出席所憑依之證明文件不得任
	意增列要求提供其他證明文件;屬徵
	求委託書之徵求人並應攜帶身分證明
	文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東本人或	本公司應設簽名簿供出席股東本人或	依證券交易法 14 條之 4
股東所委託之代理人(以下稱股東)	股東所委託之代理人(以下稱股東)	規定設置審計委員會,
簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代	簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代	刪除監察人相關內容。
簽到。	簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、
本公司應將議事手冊、年報、出席證、 發言條、表決票及其他會議資料,交	發言條、表決票及其他會議資料,交
付予出席股東會之股東;有選舉董	付予出席股東會之股東;有選舉董事
事、監察人者,應另附選舉票。	者,應另附選舉票。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他	股東應憑出席證、出席簽到卡或其他
出席證件出席股東會;屬徵求委託書	出席證件出席股東會;屬徵求委託書
之徵求人並應携帶身分證明文件,以	之徵求人並應携帶身分證明文件,以
備核對。	備核對。
政府或法人為股東時,出席股東會之	政府或法人為股東時,出席股東會之
代表人不限於一人。法人受託出席股	代表人不限於一人。法人受託出席股
東會時,僅得指派一人代表出席。法	東會時,僅得指派一人代表出席。法
人股東指派二人以上之代表出席股東	人股東指派二人以上之代表出席股東
會時,同一議案僅得推由一人發言。	會時,同一議案僅得推由一人發言。

現行條文	修訂條文	說明
第七條	第七條	依證交所現行公告之股
股東會如由董事會召集者,其主席由	股東會如由董事會召集者,其主席由	東會議事規則參考範例
董事長擔任之,董事長請假或因故不	董事長擔任之,董事長請假或因故不	進行修訂。
能行使職權時,由副董事長代理之,	能行使職權時,由副董事長代理之,
無副董事長或副董事長亦請假或因故	無副董事長或副董事長亦請假或因故
不能行使職權時,由董事長指定常務	不能行使職權時,由董事長指定常務
董事一人代理之;其未設常務董事	董事一人代理之;其未設常務董事
者,指定董事一人代理之,董事長未	者,指定董事一人代理之,董事長未
指定代理人者,由常務董事或董事互	指定代理人者,由常務董事或董事互
推一人代理之。	推一人代理之。
董事會所召集之股東會,宜有董事會	董事會所召集之股東會,宜有董事會
過半數之董事參與出席。股東會如由	過半數之董事參與出席。股東會如由
董事會以外之其他召集權人召集者,	董事會以外之其他召集權人召集者,
主席由該召集權人擔任之,召集權人	主席由該召集權人擔任之,召集權人
有二人以上時,應互推一人擔任之。	有二人以上時,應互推一人擔任之。
	股東會如由董事會以外之其他召集權
	人召集者,主席由該召集權人擔任
	之,召集權人有二人以上時,應互推
	一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師	本公司得指派所委任之律師、會計師
或相關人員列席股東會。	或相關人員列席股東會。
第八條	第八條	依證交所現行公告之股
本公司應將股東會之開會全程錄音及	本公司應於受理股東報到時起將股東	東會議事規則參考範例
錄影並至少保存一年。但經股東依公	報到過程、會議進行過程、投票計票	進行修訂。
司法第一百八十九條提起訴訟者,應	過程全程連續不間斷錄音及錄影。
保存至訴訟終結為止。	前項影音資料應至少保存一年。但經
	股東依公司法第一百八十九條提起訴
	訟者,應保存至訴訟終結為止。
第十三條	第十三條	依證交所現行公告之股
股東每股有一表決權;但受限制或公	股東每股有一表決權;但受限制或公	東會議事規則參考範例
179 條第二項所列無表決權 司法第	179 條第二項所列無表決權 司法第	進行修訂。
者,不在此限。	者,不在此限。
……	……
議案之表決,除公司法及本公司章程	議案之表決,除公司法及本公司章程
另有規定外,以出席股東表決權過半	另有規定外,以出席股東表決權過半
數之同意通過之。表決時,應逐案由	數之同意通過之。表決時,應逐案由
主席或其指定人員宣佈出席股東之表	主席或其指定人員宣佈出席股東之表
決權總數。	決權總數後,由股東逐案進行投票表
議案經主席徵詢全體出席股東無異議	決,並於股東會召開後當日,將股東
者,視為通過,其效力與投票表決	同意、反對及棄權之結果輸入公開資
同;有異議者,應依前項規定採取投	訊觀測站。
票方式表決。
同一議案有修訂案或替代案時,由主	同一議案有修訂案或替代案時,由主
席併同原案定其表決之順序。如其中	席併同原案定其表決之順序。如其中
一案已獲通過時,其他議案即視為否	一案已獲通過時,其他議案即視為否
決,勿庸再行表決。	決,勿庸再行表決。

現行條文	修訂條文	說明
議案表決之監票及計票人員,由主席	議案表決之監票及計票人員,由主席
指定之,但監票人員應具有股東身	指定之,但監票人員應具有股東身
分。	分。
計票應於股東會場內公開為之,表決	股東會表決或選舉議案之計票作業應
之結果應當場報告,並作成紀錄。	於股東會場內公開處為之,且應於計
	票完成後,當場宣布表決結果,包含
	統計之權數,並作成紀錄。
第十四條	第十四條	依證交所現行公告之股
股東會有選舉董事、監察人時,應依	股東會有選舉董事時,應依本公司所	東會議事規則參考範例
本公司所訂相關選任規範辦理,並應	訂相關選任規範辦理,並應當場宣布	進行修訂。
當場宣布選舉結果。	選舉結果,包含當選董事之名單與其
	當選權數。	依證券交易法 14 條之 4
前項選舉事項之選舉票,應由監票員	前項選舉事項之選舉票,應由監票員	規定設置審計委員會,
密封簽字後,妥善保管,並至少保存	密封簽字後,妥善保管,並至少保存	刪除監察人相關內容。
一年。但經股東依公司法第一百八十	一年。但經股東依公司法第一百八十
九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結	九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結
為止。	為止。
第十五條	第十五條	依證交所現行公告之股
股東會之議決事項,應作成議事錄,	股東會之議決事項,應作成議事錄,	東會議事規則參考範例
並依公司法第一八三條規定辦理。	並依公司法第一八三條規定辦理。	進行修訂。
議事錄應確實依會議之年、月、日、	議事錄應確實依會議之年、月、日、
場所、主席姓名、決議方法、議事經	場所、主席姓名、決議方法、議事經	14 4 依證券交易法 條之
過之要領及表決結果(包含統計之權	過之要領及表決結果(包含統計之權	規定設置審計委員會,
數)記載之,有選舉董事、監察人	數)記載之,有選舉董事時,應揭露	刪除監察人相關內容。
時,應揭露每位候選人之得票權數。	每位候選人之得票權數。在本公司存
在本公司存續期間,應永久保存。	續期間,應永久保存。
前項決議方法,係經主席徵詢股東意 見,股東對議案無異議者,應記載「經
主 席 徵詢 全 體出 席股 東 無異 議 通
過」;惟股東對議案有異議時,應載明
採票決方式及通過表決權數與權數比
例。

嘉澤端子工業(股)公司 公司章程修訂對照表

現行條文	修訂條文	說明
第四章 董事及監察人	第四章 董事及審計委員會	依證券交易法 14 條之 4
		規定設置審計委員會,
		刪除監察人相關內容。
第十三條:	第十三條:	同上
本公司設董事五至九人,監察人二至	本公司設董事五至九人,任期均為三
四人,任期均為三年,由股東會就有	年,由股東會就有行為能力之人選
行為能力之人選任,連選得連任。	任,連選得連任。
本公司上述董事名額,獨立董事人數	本公司上述董事名額,獨立董事人數
不得少於二人,且不得少於董事席次	不得少於二人,且不得少於董事席次
五分之一。有關獨立董事之專業資	五分之一。有關獨立董事之專業資
格、持股與兼職限制、獨立性認定、	格、持股與兼職限制、獨立性認定、
提名與選任方式及其他應遵行事	提名與選任方式及其他應遵行事
項,依證券主管機關之規定辦理。	項,依證券主管機關之規定辦理。
本公司董事及監察人之選舉採候選	本公司董事之選舉採候選人提名制
人提名制度,股東應就董事及監察人	度,股東應就董事候選人名單中選任
候選人名單中選任之。	之。
其全體董事及監察人合計持股比	其全體董事合計持股比例,依證券管
例,依證券管理機關之規定。	理機關之規定。 本公司依法由全體獨立董事組成審
	計委員會,審計委員會及其成員之職
	權行使及相關事項,依照證券交易法
	及相關法令規定辦理。
第十三條之二:	第十三條之二:	同上
董事缺額達三分之一或監察人全體	董事缺額達三分之一時,董事會應於
解任時,董事會應於六十日內召開股	六十日內召開股東臨時會補選之,其
東臨時會補選之,其任期以補足原任	任期以補足原任之期限為限。
之期限為限。
第十三條之三:	第十三條之三:	同上
本公司董事會之召集應於七日前通	本公司董事會之召集應於七日前通
知各董事及監察人,本公司如遇緊急	知各董事,本公司如遇緊急情事得隨
情事得隨時召集董事會。本公司董事	時召集董事會。本公司董事會之召集
會之召集得以書面、電子郵件	得以書面、電子郵件(E-mail)或傳
(E-mail)或傳真方式為之。	真方式為之。
第十五條之三:	(刪除)	同上
監察人依法行使職權,並得列席董事
會但不得加入表決。
第十五條之四:	第十五條之三:	同上
本公司之全體董監事於任期內就其	本公司之全體董事於任期內就其執
執行業務範圍投保責任保險,以降低	行業務範圍投保責任保險,以降低並
並分散全體董監事、公司及股東之損	分散全體董事、公司及股東之損害風
害風險,有關投保全體董監事之責任	險,有關投保全體董事之責任保險事
保險事宜,授權董事會全權處理。	宜,授權董事會全權處理。
第十六條:	第十六條:	同上

現行條文	修訂條文	說明
本公司董事、監察人執行本公司職務	本公司董事執行本公司職務時,不論
時,不論公司營業盈虧,公司得支給	公司營業盈虧,公司得支給報酬,其
報酬,其報酬依其對公司營運參與程	報酬依其對公司營運參與程度及貢
度及貢獻之價值,授權董事會參酌同	獻之價值,授權董事會參酌同業通常
業通常水準且不超過本公司核薪辦	水準且不超過本公司核薪辦法所訂
法所訂最高薪階之標準議定之。如公	最高薪階之標準議定之。如公司有盈
司有盈餘時,另依第十九條之規定分	餘時,另依第十九條之規定分配酬
配酬勞。	勞。
第十八條:	第十八條:	同上
本公司應於每會計年度終了,董事會	本公司應於每會計年度終了,董事會
應編造下列各項表冊,於股東常會開	應編造下列各項表冊依法定程序提
會三十日前交監察人查核後,提交股	交股東常會請求承認。
東常會請求承認。	(一)營業報告書。(二)財務報表。
(一)營業報告書。(二)財務報表。	(三)盈餘分派或虧損撥補之議案。
(三)盈餘分派或虧損撥補之議案。
第十九條:	第十九條:	同上
本公司年度如有獲利,應提撥不低於	本公司年度如有獲利,應提撥不低於
百分之三為員工酬勞及不高於百分	百分之三為員工酬勞及不高於百分
之三為董監事酬勞。但公司尚有累積	之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧
虧損時,應預先保留彌補數額,再依	損時,應預先保留彌補數額,再依前
前項比例提撥員工酬勞及董監酬	項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。前
勞。前項員工酬勞發給股票或現金之	項員工酬勞發給股票或現金之對
對象,得包含符合一定條件之控制或	象,得包含符合一定條件之控制或從
從屬公司員工。	屬公司員工。
第廿二條:	第廿二條:	新增修訂日期
本章程訂立於中華民國七十五年八 月九日	本章程訂立於中華民國七十五年八 月九日
第一次修訂於民國七十六年一月十	第一次修訂於民國七十六年一月十
九日	九日
………	………
第二十四次修訂於民國一百零八年	第二十四次修訂於民國一百零八年
六月十四日	六月十四日
	第二十五次修訂於民國一百一十年
	七月二十六日

【附件九】

嘉澤端子工業(股)公司 取得或處分資產控制作業修訂對照表

現行條文	修訂條文	說明
2.1.本作業之訂定暨修正程序	2.1.本作業之訂定暨修正程序	為配合本公司設置審
本作業之訂定,應經董事會通過	本作業之訂定,應經董事會通過	計委員會,擬修訂本條
後,送各監察人並報股東會同意,	後,報股東會同意,修正時於提董	款。
修正時亦同。	事會決議前,應先經審計委員會全
如有董事表示異議且有紀錄或書	體成員二分之一以上同意。如未經
面聲明者,公司並應將董事異議資	審計委員會全體成員二分之一以上
料送各監察人。	同意者,得由全體董事三分之二以
公司如已設置獨立董事者,依前項	上同意行之,並應於董事會議事錄
規定將本作業提報董事會討論	載明審計委員會之決議。
時,應充分考量各獨立董事之意	公司如已設置獨立董事者,依前項
見,並將其同意或反對之意見與理	規定將本作業提報董事會討論時,
由列入會議紀錄。	應充分考量各獨立董事之意見,並
本公司如已規定設置審計委員會 者,訂定或修正取得或處分資產處	將其同意或反對之意見與理由列入 會議紀錄。
理程序,應經審計委員會全體成員	前二項所稱審計委員會全體成員及
二分之一以上同意,並提董事會決	前項所稱全體董事,以實際在任者
議。	計算之。
前項如未經審計委員會全體成員
二分之一以上同意者,得由全體董
事三分之二以上同意行之,並應於
董事會議事錄載明審計委員會之
決議。
第五項所稱審計委員會全體成員
及前項所稱全體董事,以實際在任
者計算之。		配合本公司營運規模
2.2.1.不動產及其他固定資產、會員	2.2.1.不動產及其他固定資產、會員證	成長與實際需求,擬修
證及無形資產之取得或處分程	及無形資產之取得或處分程序	訂本條款。
序	2.2.1.1.本公司不動產及其他固定資
2.2.1.1.本公司不動產及其他固定	產、會員證及無形資產之取得或
資產、會員證及無形資產之取	處分,應由申請單位依實際需求
得或處分,應由申請單位依實	狀況,或原使用單位專案簽報說
際需求狀況,或原使用單位專	明原因,會同有關單位,經詢
案簽報說明原因,會同有關單	價、比價、議價或招標方式擇一
位,經詢價、比價、議價或招	為之後,其交易金額在新台幣一
標方式擇一為之後,其交易金	億元以上者,須報經董事會核定
額在新台幣伍仟萬元以上者,	通過,交易金額在新台幣一億元
須報經董事會核定通過,交易	(含)以下者,由董事會授權董
金額在新台幣伍仟萬元(含)	事長決行之。
以下者,由董事會授權董事長	2.2.2. 長、短期有價證券投資之取得
決行之。	及處分程序

現行條文	修訂條文	說明
2.2.2. 長、短期有價證券投資之取	2.2.2.1. 本公司長、短期有價證券投
得及處分程序	資之買賣,須由財會單位或相
2.2.2.1. 本公司長、短期有價證券	關單位提出評估報告,經董事
投資之買賣,須由財會單位	長核准始得為之。每筆交易金 額達新台幣一億元以上須經
或相關單位提出評估報告,	董事會核准通過,每筆交易金
經董事長核准始得為之。每	額在新台幣一億元元(含)以
筆交易金額達新台幣叁仟萬 元以上須經董事會核准通	下者,由董事會授權董事長決
過,每筆交易金額在新台幣	行之。
叁仟萬元(含)以下者,由
董事會授權董事長決行之。
2.3.1.1.估定價格種類應以正常價格	2.3.1.1.估定價格種類應以正常價格為	為配合本公司設置審
為原則,如屬限定價格或特定價	原則,如屬限定價格或特定價格	計委員會,擬修訂本條 款
格或特殊價格,應註明是否符合	或特殊價格,應註明是否符合土
土地估價技術規範第十條或第	地估價技術規範第十條或第十一
十一條規定。因特殊原因須以限	條規定。因特殊原因須以限定價	為配合本公司設置審
定價格或特定價格或特殊價格	格或特定價格或特殊價格作為交	計委員會,擬修訂本條
作為交易價格之參考依據時,該	易價格之參考依據時,該項交易	款
項交易應先提經董事會決議通	應先提經董事會決議通過,並提
過,並通知公司監察人及提下次	下次股東會報告;其嗣後有交易
股東會報告;其嗣後有交易條件	條件變更時,亦同估價報告並應
變更時,亦同估價報告並應分別	分別評估正常價格及限定價格或
評估正常價格及限定價格或特	特定價格之結果,且逐一列示限
定價格之結果,且逐一列示限定	定或特定之條件及目前是否符合
或特定之條件及目前是否符合	該條件,暨與正常價格差異之原
該條件,暨與正常價格差異之原	因與合理性,並明確表示該限定
因與合理性,並明確表示該限定	價格或特定價格是否足以作為買
價格或特定價格是否足以作為	賣價格之參考。
買賣價格之參考。
2.4.1.公司向關係人取得或處分不動	2.4.1.公司向關係人取得或處分不動產	為配合本公司設置審
產或其使用權資產,或與關係人	或其使用權資產,或與關係人取	計委員會,擬修訂本條
取得或處分不動產或其使用權	得或處分不動產或其使用權資產 外之其他資產且交易金額達公司	款
資產外之其他資產且交易金額	實收資本額百分之二十、總資產
達公司實收資本額百分之二	百分之十或新臺幣三億元以上
十、總資產百分之十或新臺幣三	者,除買賣國內公債、附買回、
億元以上者,除買賣國內公債、	賣回條件之債券、申購或買回國 內證券投資信託事業發行之貨幣
附買回、賣回條件之債券、申購	市場基金外,應將下列資料提交
或買回國內證券投資信託事業	審計委員會全體成員二分之一以
發行之貨幣市場基金外,應將下	上同意,並提董事會通過後,始
列資料提交董事會通過及監察	得簽訂交易契約及支付款項:

現行條文	修訂條文	說明
人承認後,始得簽訂交易契約及
支付款項:
2.4.1.7.	2.4.1.7.	為配合本公司設置審
本次交易之限制條件及其他重要	本次交易之限制條件及其他重要	計委員會,擬修訂本條 款
約定事項。前項交易金額之計	約定事項。前項交易金額之計
算,應依本控制作業第 3.2.條	算,應依本控制作業第 3.2.條規
規定辦理,且所稱一年內係以本	定辦理,且所稱一年內係以本次
次交易事實發生之日為基準,往	交易事實發生之日為基準,往前
前追溯推算一年,已依本準則規	追溯推算一年,已依本準則規定
定提交董事會通過及監察人承	提交董事會通過及審計委員會承
認部分免再計入。	認部分免再計入。
本公司與子公司間,或直接或間	本公司與子公司間,或直接或間
接持有百分之百已發行股份或	接持有百分之百已發行股份或資
資本總額之子公司彼此間從事	本總額之子公司彼此間從事下列
下列交易,董事會授權董事長在	交易,董事會授權董事長在新台
新台幣八千萬之額度內先行決	幣八千萬之額度內先行決行,事
行,事後再提報最近期之董事會	後再提報最近期之董事會追認:
追認:	一、取得或處分供營業使用之設備
一、取得或處分供營業使用之設備 或其使用權資產。	或其使用權資產。
二、取得或處分供營業使用之不動	二、取得或處分供營業使用之不動 產使用權資產。
產使用權資產。	已設置獨立董事者,依第 2.4.1
已設置獨立董事者,依第 2.4.1	條規定提報董事會討論時,應充
條規定提報董事會討論時,應充	分考量各獨立董事之意見,獨立
分考量各獨立董事之意見,獨立	董事如有反對意見或保留意見,
董事如有反對意見或保留意	應於董事會議事錄載明。
見,應於董事會議事錄載明。
若本公司已依規定設置審計委
員會者,依第2.4.1條規定應經
監察人承認事項,應先經審計委
員會全體成員二分之一以上同 意,並提董事會決議。
2.4.3.2.2.監察人應依公司法第二百	審計委員會之獨立董事成 2.4.3.2.2
十八條規定辦理。	員應依公司法第二百十八條規定
若本公司已依規定設置審計委	辦理。
員會者,本款前段對於審計委員
會之獨立董事成員準用之。
2.5.12. 內部稽核制度	2.5.13. 內部稽核制度
公司從事衍生性商品交易,應建	公司從事衍生性商品交易,應建
立備查簿,就從事衍生性商品交	立備查簿,就從事衍生性商品交

現行條文	修訂條文	說明
易之種類、金額、董事會通過日	易之種類、金額、董事會通過日
期、交易部位定期評估情形、交	期、交易部位定期評估情形、交
易績效是否符合公司經營策略	易績效是否符合公司經營策略暨
暨風險容許範圍及風險管理措	風險容許範圍及風險管理措施評
施評估事項,詳予登載於備查簿	估事項,詳予登載於備查簿備查。
備查。	內部稽核人員應定期檢視衍生性
內部稽核人員應定期檢視衍生	商品交易內部控制之允當性,並
性商品交易內部控制之允當	按月查核交易部門對本程序之遵
性,並按月查核交易部門對本程	守情形,並分析交易循環,作成
序之遵守情形,並分析交易循	稽核報告,如發現重大違規情
環,作成稽核報告,如發現重大	事,應以書面通知各審計委員會
違規情事,應以書面通知各監察	成員。
人。
若本公司已依規定設置獨立董
事者,於依前項通知各監察人事 項,應一併書面通知獨立董事。
若本公司已依規定設置審計委
員會者,第二項對於監察人之規
定,於審計委員會準用之。

嘉澤端子工業(股)公司 資金貸與及背書保證控制作業修訂對照表

現行條文	修訂條文	說明
1.4 本作業經董事會通過後,送各監	1.4.本作業之訂定應經董事會通過	為配合本公司設置審
察人並提報股東會同意,如有董	後,送各監察人並提報股東會同意	計委員會,擬修訂本條
事表示異議且有紀錄或書面聲明	後實施,修正時於提董事會決議	款。
者,公司應將其異議併送各監察	前,應先經審計委員會全體成員二
人及提報股東會討論,修正時亦	分之一以上同意。如未經審計委員
同。	會全體成員二分之一以上同意者,
公司依前項規定將本作業提報	得由全體董事三分之二以上同意行
董事會討論時,如另設有獨立董	之,並應於董事會議事錄載明審計
事,應充份考量各獨立董 事之	委員會之決議。
意見,獨立董事如有反 對意見或	公司依前項規定將本作業提報董
保留意見,應於董事會議事錄載	事會討論時,如另設有獨立董事,
明。	應充份考量各獨立董 事之意
若本公司已依規定設置審計委	見,獨立董事如有反 對意見或保
員會者,訂定或修正資金貸與他	留意見,應於董事會議事錄載明。
人作業程序,應經審計委員會全	前二項所稱審計委員會全體成員
體成員二分之一以上同意,並提	及前項所稱全體董事,以實際在
董事會決議,不適用第二項規	任者計算之。
定。
前項如未經審計委員會全體成員
二分之一以上同意者,得由全體
董事三分之二以上同意行之,並
應於董事會議事錄載明審計委員 會之決議。
第三項所稱審計委員會全體成
員及前項所稱全體董事,以實際
在任者計算之。
1.6公司辦理資金貸與暨背書保證事	1.6 公司辦理資金貸與暨背書保證事	為配合本公司設置審
項,應建立備查簿,就資金貸與	項,應建立備查簿,就資金貸與暨	計委員會,擬修訂本條
暨背書保證之對象、金 額、董事	背書保證之對象、金 額、董事會通	款。
會通過(或董事長決行)日期、	過(或董事長決行)日期、資金貸
資金貸放暨背書保證日期及依辦	放暨背書保證日期及依辦法應審慎
法應審慎評估之事項詳予登載備	評估之事項詳予登載備查。
查。	公司內部稽核人員應至少每季稽
公司內部稽核人員應至少每季稽	核資金貸與他人暨背書保證作業
核資金貸與他人暨背書保證作業	程序及其執行情形,並作成書面紀
程序及其執行情形,並作成書面	錄,如發現重大違規情事,應即以
紀錄,如發現重大違規情事,應	書面通知審計委員會與各獨立董
即以書面通知各監察人與各獨立	事。
董事。
若本公司已依規定設置審計委員
會者,本條第二項對於監察人之
規定,於審計委員會準用之。 2.3. 情事變更	2.3. 情事變更	為配合本公司設置審

現行條文	修訂條文	說明
公司因情事變更,致貸與對象不	公司因情事變更,致貸與對象不	計委員會,擬修訂本條
符本作業規定或餘額超限時,應	符本作業規定或餘額超限時,應	款。
訂定改善計畫,並將相關改善計	訂定改善計畫,並將相關改善計
畫送各監察人與各獨立董事,並	畫送審計委員會,並依計畫時程
依計畫時程完成改善。	完成改善。
若本公司已依規定設置審計委
員會者,本條第一項對於監察人
之規定,於審計委員會準用之。
2.14.3 子公司內部稽核人員應至少	2.14.3 子公司內部稽核人員應至少每	為配合本公司設置審
每季稽核「資金貸與他人」執行	季稽核「資金貸與他人」執行情形,	計委員會,擬修訂本條
情形,並作成書面紀錄,如發現	並作成書面紀錄,如發現重大違規	款。
重大違規情事,應立即以書面通	情事,應立即以書面通知本公司稽
知本公司稽核單位。	核單位,本公司稽核單位應將書面
2.14.4 本公司稽核人員依年度稽核	資料送交審計委員會。
計劃至子公司進行查核時,應一	2.14.4 本公司稽核人員依年度稽核計
併了解子公司資金貸與他人作業	劃至子公司進行查核時,應一併了
執行情形,若發現有缺失事項應	解子公司資金貸與他人作業執行
持續追蹤其改善情形,並作成追	情形,若發現有缺失事項應持續追
蹤報告呈報為配合本公司設置審	蹤其改善情形,並作成追蹤報告呈
計委員會,擬修訂本條款。	報審計委員會。
3.4. 情事變更	3.4. 情事變更	為配合本公司設置審
公司因情事變更,致背書保證對	公司因情事變更,致背書保證對	計委員會,擬修訂本條
象背書不符本作業定或金額超	象背書不符本作業定或金額超	款。
限,應訂定改善計畫,並將相關	限,應訂定改善計畫,並將相關
改善計畫送各監察人與各獨立	改善計畫送審計委員會,並依計
董事,並依計畫時程完成改善。	畫時程完成改善。
公開發行公司已設置審計委員
會者,本條第一項對於監察人之
規定,於審計委員會準用之。
3.12.3 子公司內部稽核人員應至少	3.12.3 子公司內部稽核人員應至少每	為配合本公司設置審
每季稽核背書保證作業程序及	季稽核背書保證作業程序及其執	計委員會,擬修訂本條
其執行情形,並作成書面紀錄,	行情形,並作成書面紀錄,如發	款。
如發現重大違規情事,應立即以	現重大違規情事,應立即以書面
書面通知本公司稽核單位。	通知本公司稽核單位,本公司稽
3.12.4 本公司稽核人員依年度稽核	核單位應將書面資料送交審計委
計劃至子公司進行查核時,應一	員會。
併了解子公司為他人背書保證	3.12.4 本公司稽核人員依年度稽核計
作業程序執行情形,若發現有缺 失事項應持續追蹤其改善情	劃至子公司進行查核時,應一併 了解子公司為他人背書保證作業
形,並作成追蹤報告呈報監察	程序執行情形,若發現有缺失事
人。	項應持續追蹤其改善情形,並作
	成追蹤報告呈報審計委員會。

嘉澤端子工業(股)公司 董事選舉辦法修訂對照表

現行條文	修訂條文	說明
董事及監察人選舉辦法	董事選舉辦法	依證券交易法 14 條之 4
		規定設置審計委員會,
		刪除監察人相關內容。
第一條	第一條	同上
為公平、公正、公開選任董事、監察	為公平、公正、公開選任董事,爰依
人,爰依「證券交易法」及「上市上	「證券交易法」及「上市上櫃公司治
櫃公司治理實務守則」規定訂定本程	理實務守則」規定訂定本程序。
序。
第二條	第二條	同上
本公司董事及監察人之選任,除法令	本公司董事之選任,除法令或章程另
或章程另有規定者外,應依本程序辦	有規定者外,應依本程序辦理。
理。
第三條	第三條	依證交所現行公告之董
本公司董事之選任,應考量董事會之	本公司董事之選任,應考量董事會之	事選任程序範例進行修
整體配置。	整體配置。董事會成員組成應考量多	訂。
董事會成員應普遍具備執行職務所	元化,並就本身運作、營運型態及發
必須之知識、技能及素養,其整體應	展需求以擬訂適當之多元化方針,宜
具備之能力如下:	包括但不限於以下二大面向之標準:
一、營運判斷能力。	一、基本條件與價值:性別、年齡、
二、會計及財務分析能力。	國籍及文化等。
三、經營管理能力。	二、專業知識技能:專業背景(如法
四、危機處理能力。	律、會計、產業、財務、行銷或
五、產業知識。 六、國際市場觀。	科技)、專業技能及產業經驗等。 董事會成員應普遍具備執行職務所
七、領導能力。	必須之知識、技能及素養,其整體應
八、決策能力。	具備之能力如下:
本公司董事除需具備前項之要件	一、營運判斷能力。
外,全體董事中應至少一人須為會計	二、會計及財務分析能力。
或財務專業人士。	三、經營管理能力。
	四、危機處理能力。
	五、產業知識。
	六、國際市場觀。
	七、領導能力。
	八、決策能力。
	董事間應有超過半數之席次,不得具
	有配偶或二親等以內之親屬關係。
第四條	第四條	依證券交易法 14 條之 4
本公司監察人應具備左列之條件:	本公司獨立董事之資格,應符合「公	規定設置審計委員會,
一、誠信踏實。	開發行公司獨立董事設置及應遵循	刪除監察人相關內容。
二、公正判斷。	事項辦法」第二條、第三條以及第
三、專業知識。	四條之規定。	依證交所現行公告之董
四、豐富之經驗。	本公司獨立董事之選任,應符合「公	事選任程序範例進行修
五、閱讀財務報表之能力。	開發行公司獨立董事設置及應遵循	訂。

現行條文	修訂條文	說明
本公司監察人除需具備前項之要件	事項辦法」第五條、第六條、第七
外,全體監察人中應至少一人須為會	條、第八條以及第九條之規定,並
計或財務專業人士。	應依據「上市上櫃公司治理實務守
	則」第二十四條規定辦理。
第四條之一	刪除	依證券交易法 14 條之 4
董事間應有超過半數之席次,監察人		規定設置審計委員會,
間或監察人與董事間,應至少一席以		刪除監察人相關內容。
上,不得具有下列關係之一:
一、配偶。 二、二親等以內之親屬。
第四條之二	刪除	依證券交易法 14 條之 4
董事及監察人當選人不符前條規定		規定設置審計委員會,
時,應依下列規定決定當選之董事或		刪除監察人相關內容。
監察人:
一、董事間不符規定者,不符規定之
董事中所得選票代表選舉權較
低者,其當選失其效力。
二、監察人間不符規定者,準用前款 規定。
三、監察人與董事間不符規定者,不
符規定之監察人中所得選票代
表選舉權較低者,其當選失其效
力。
第五條	第五條	依證券交易法 14 條之 4
本公司董事及監察人之選舉,應依	本公司董事之選舉,應依公司法第	規定設置審計委員會,
公司法第一百九十二條之一規定之	一百九十二條之一規定之候選人提	刪除監察人相關內容。
候選人提名制度程序為之。 本公司獨立董事之候選資格,依相	名制度程序為之。 董事因故解任,致不足五人者,公	依證交所現行公告之董
關法令規定辦理。	司應於最近一次股東會補選之。但	事選任程序範例進行修
	董事缺額達章程所定席次三分之一	訂。
	者,公司應自事實發生之日起六十
	日內,召開股東臨時會補選之。
	獨立董事之人數不足證券交易法第
	十四條之二第一項但書規定者,應
	於最近一次股東會補選之;獨立董 事均解任時,應自事實發生之日起
	六十日內,召開股東臨時會補選之。
第六條	第六條	依證券交易法 14 條之 4
本公司董事及監察人之選舉採用記	本公司董事之選舉採用累積投票	規定設置審計委員會,
名累積選舉法,每一股份有與應選	制,每一股份有與應選出董事人數	刪除監察人相關內容。
出董事或監察人人數相同之選舉	相同之選舉權,得集中選舉一人,
權,得集中選舉一人,或分開選舉	或分配選舉數人。	依證交所現行公告之董
數人。		事選任程序範例進行修
其中獨立董事與非獨立董事應一併 進行選舉,分別計算當選名額。		訂。
第七條	第七條	依證交所現行公告之董
董事會應備置選票,選舉人之記名得	召集權人應製備與應選出董事人數	事選任程序範例進行修

現行條文	修訂條文	說明
以在選舉票上所印之股東戶號或出	相同之選舉票,選舉人之記名得以在	訂
席證號碼代替之,並加填其選舉權	選舉票上所印之股東戶號或出席證
數。	號碼代替之,並加填其選舉權數。
第八條	第八條	依證券交易法 14 條之 4
本公司董事及監察人依公司章程所	本公司董事依公司章程所定之名	規定設置審計委員會,
定之名額,由所得選舉票代表選舉權	額,分別計算獨立董事、非獨立董事	刪除監察人相關內容。
數較多者依次當選,如有二人以上得	之選舉權,由所得選舉票代表選舉權
權數相同而超過規定名額時,由得權	數較多者依次當選,如有二人以上得	依證交所現行公告之董
數相同者抽籤決定,未出席者由主席	權數相同而超過規定名額時,由得權	事選任程序範例進行修
代為抽籤。	數相同者抽籤決定,未出席者由主席	訂。
	代為抽籤。
第九條	第九條	依證交所現行公告之董
選舉開始前,應由主席指定具有股東	選舉開始前,應由主席指定具有股東	事選任程序範例進行修
身分之監票員、計票員各若干人,執	身分之監票員、計票員各若干人,執	訂。
行各項有關職務。投票箱由董事會製	行各項有關職務。投票箱由召集權人
備之,於投票前由監票員當眾開驗。	製備之,於投票前由監票員當眾開
	驗。
第十條	刪除	依證交所現行公告之董
被選舉人如為股東身分者,選舉人須		事選任程序範例進行修
在選舉票被選舉人欄填明被選舉人 戶名及股東戶號;如非股東身分者,		訂。
應填明被選舉人姓名及身分證明文
件編號。惟政府或法人股東為被選舉
人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填
列該政府或法人名稱,亦得填列該政
府或法人名稱及其代表人姓名;代表
人有數人時,應分別加填代表人姓
名。
第十一條	第十條	配合第十條刪除,調整
選舉票有左列情事之一者無效:	舉票有左列情事之一者無效:	條號
一、不用董事會製備之選票者。	一、不用有召集權人製備之選票者。
二、以空白之選票投入投票箱者。	二、以空白之選票投入投票箱者。	依證交所現行公告之董
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。	三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。	事選任程序範例進行修
四、所填被選舉人如為股東身分者,	四、所填被選舉人與董事候選人名單	訂。
其戶名、股東戶號與股東名簿不	經核對不符者。
符者;所填被選舉人如非股東身	五、除填分配選舉權數外,夾寫其他
分者,其姓名、身分證明文件編	文字者。
號經核對不符者。
五、除填被選舉人之戶名(姓名)或 股東戶號(身分證明文件編號)
及分配選舉權數外,夾寫其他文
字者。
六、所填被選舉人之姓名與其他股東
相同而未填股東戶號或身分證
明文件編號可資識別者。
第十二條	第十一條	配合第十條刪除,調整

現行條文	修訂條文	說明
投票完畢後當場開票,開票結果由	投票完畢後當場開票,開票結果由	條號
主席當場宣布董事及監察人當選名	主席當場宣布,包含董事當選名單
單。	與其當選權數。	依證券交易法 14 條之 4
	前項選舉事項之選舉票,應由監票員	規定設置審計委員會,
	密封簽字後,妥善保管,並至少保存	刪除監察人相關內容。
	一年。但經股東依公司法第一百八十
	九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結	依證交所現行公告之董
	為止	事選任程序範例進行修
		訂。
第十三條	第十二條	配合第十條刪除,調整
當選之董事及監察人由本公司董事	當選之董事由本公司董事會發給當	條號
會發給當選通知書。	選通知書。
		依證券交易法 14 條之 4
		規定設置審計委員會,
		刪除監察人相關內容。
第十四條	第十三條	配合第十條刪除,調整
本程序由股東會通過後施行,修正	本程序由股東會通過後施行,修正	條號
時亦同。	時亦同。

監察人之職權範疇規則

1.制定目的及法令依據

為確保本公司業務能正常運作,建立有效且周延嚴謹之監督機制,發揮監察人之監督職能,以強化本 公司內部之自我監督能力,並健全本公司之公司治理制度,以盡維護公司及全體股東權益之責任,爰 參考公司治理實務守則第四章規定制定本規則,以資遵循。

2.適用範圍

本公司監察人之職權、責任及行使職權時公司應配合辦理事務等事項,除法令或章程另有規定者外, 應依本規則之規定。

3.職責範圍

監察人應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務,並以高度自律及審慎之態度確實監督公司之業務 及財務狀況,以維護公司及股東之權益。

監察人執行職務,違反法令、章程或怠忽監察職務,致公司受有損害者,依法對公司負損害賠償責任。

4.監察權之行使

監察人應熟悉有關法律規定,明瞭公司董事之權利義務與責任,及各部門之職掌分工與作業內容,並 列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見,以先期掌握或發現異常情況。 監察人分別行使其監察權時,基於公司及股東權益之整體考量,認有交換意見之必要者,得以集會方 式交換意見,但不得妨害各監察人獨立行使職權。

5.公司業務、經營階層及內部控制之監督

監察人應監督公司業務之執行,並隨時調查公司業務及財務狀況,查核簿冊文件,請求董事會或經理 人提出報告,以瞭解其盡職情況,並關注公司內部控制制度之有效性及執行情形,俾降低公司財務危 機及經營風險。

6.董事會會議之通知

公司召開董事會時,應依公開發行公司董事會議事辦法規定通知各監察人,並將開會通知及充分之會 議資料寄送監察人。

7.利益迴避

監察人應秉持高度之自律,對議案如涉有監察人本身利害關係致損及公司利益之虞時,即應自行迴 避。

8.董事會或董事違法執行業務之制止

董事會或董事執行業務有違反法令、章程或股東會決議之行為者,監察人應即通知董事會或董事停 止其行為。

9.公司表冊之查核

監察人對於董事會編造提出股東會之各種表冊(營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損撥補之議 案等),應詳盡查核並出具報告書,並報告意見於股東會。

10.公司業務、財務之查核

監察人得隨時調查公司業務及財務狀況,公司相關部門應配合提供查核所需之簿冊文件。監察人查 核公司財務、業務時得代表公司委託律師或會計師審核之,惟公司應告知相關人員負有保密義務。 董事會或經理人應依監察人之請求提交報告,不得以任何理由妨礙、規避或拒絕監察人之檢查行為。 監察人履行職責時,公司應依其需要提供必要之協助,其所需之合理費用應由公司負擔。

11.與公司相關人員之溝通管道

監察人就內部控制制度缺失檢討應定期與內部稽核人員座談,並作成紀錄。

公司應建立員工、股東及利害關係人與監察人之溝通管道,以利監察人執行監察職務。

監察人發現弊端時,應及時採取適當措施以防止弊端擴大,必要時並應向相關主管機關或相關單位 舉發。

本公司之獨立董事、總經理及財務、會計、研發及內部稽核部門主管人員或簽證會計師如有請辭或 更換時,監察人應深入了解其原因,並為必要之建議或處置。。

12.監察人之責任保險

公司宜依公司章程或股東會決議,於監察人任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買 責任保險,以降低並分散監察人因錯誤或疏忽行為而造成公司及股東權益重大損害之風險。

13.監察人之持續進修

監察人宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋 公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計或法律等進修課程。

14.本規則經董事會送請股東會通過後實施,修正時亦同。

【附件十三】

董事與獨立董事候選人名單

候選人 類 別	姓 名	學 歷	經 歷	停止過戶 持有股數	是否連續擔 任三屆獨立 董事/理由
董事	嘉明投資(股) 公司代表人: 朱德祥	泰山高工/機械 科	嘉明投資(股)公司董事長 金嶺投資(股)公司監察人 LOTES INVESTMENT LTD.董事長 得意精密電子(蘇州)有限公司董事長 番禺得意精密電子工業有限公司副董事長 嘉祐投資(股)公司董事長 鴻奇機器人(股)公司董事長 嘉基科技(股)公司董事長 嘉駿投資(股)公司董事長 誠翌科技(股)公司法人董事代表人 德創投資(股)公司董事長 來達科技(股)公司董事長 嘉雨思科技(股)公司董事長 佳音醫療器材(股)公司董事長 微點(股)公司董事長	9,797,037	不適用
董事	嘉明投資(股) 公司代表人: 何德佑	中埔國中 北區職訓局/模 具科	金嶺投資(股)公司董事長 敦臨投資(股)公司董事長 LOTES INVESTMENT LTD.董事 番禺得意精密電子工業有限公司董事長 廣州得志精密電子工業有限公司董事長 宗喀有限公司董事 得意精密電子(蘇州)有限公司副董事長 衡南得意精密電子工業有限公司董事長 衡南得志精密電子工業有限公司董事長 嘉基科技(股)公司董事 嘉祐投資(股)公司/董事 中山得意電子有限公司董事 來達科技(股)公司董事 佳音醫療器材(股)公司監察人 微點(股)公司/董事	9,797,037	不適用
董事	謝佳穎	國立台灣大學商 研所	瑞昱半導體總經理特助 通信家管理顧問公司副總經理 聯嘉國際管理顧問公司副總經理	0	不適用
董事	曲建仲	國立台灣大學電 機工程學系博士	兆豐創業投資(股)公司投資審議委員 台灣科技大學電子工程系兼任副教授 臺灣證券交易所上市公司審查委員 台灣大學工商管理學系兼任實務教師 美商德州儀器工業(股)公司資深應用工程師 台灣大學進修推廣部兼任講座	0	不適用
獨立 董事	王仁君	美國賓夕法尼亞 大學法學博士	司法院大法官書記處大法官助理	0	無
獨立 董事	江毅成	美國德拉瓦大學 機械工程博士	中國文化大學教授兼系主任 中國文化大學副教授 中國文化大學助理教授 台灣高鐵專案經理 台翔航太股份有限公司高級工程師	0	無
獨立 董事	吳章秀	美國德瑞索大學 企管碩士	鼎碩聯合會計師事務所合夥會計師 公務人員退撫基金管理委員會科員 財政部南區國稅局稅務員 勤業會計師事務所副領組	0	無