LOTES — AGM Information 2021

Mar 24, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3533 嘉澤　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/24	發言時間	17:28:01
發言人	劉興夏	發言人職稱	會計經理	發言人電話	02 24331110
主旨	董事會決議召開110年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/24
說明	1.董事會決議日期:110/03/24 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區 服務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.一百零九年度營業報告。 2.一百零九年度監察人查核報告書。 3.一百零九年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告 5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告 5.召集事由二、承認事項: 1.一百零九年度營業報告書及財務報表案。 2.一百零九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3.修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。 4.修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案。 5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 7.召集事由四、選舉事項: 1.改選本公司董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國110年4月19日起 至110年4月29日下午五時止,受理股東就本次股東常會提案及董事候選人提名。 凡有意提案及提名之股東務請於上述期間以書面方式向公司提出股東常會議案 及董事候選人名單，並於信封封面加註『股東會提案函件』或『董事候選人提 名函案』字樣及敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆股東提案審查 結果。 本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司 地址：204基隆市安樂區武訓街15號 電話：(02)24331110 (2)如因不可抗拒之緊急狀況因素或因天災人禍導致無法使用本次決議之股東會 會議地點，相關異動授權董事長全權決定。

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