LOTES — AGM Information 2020

Mar 25, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3533 嘉澤　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/25	發言時間	17:30:28
發言人	劉興夏	發言人職稱	會計經理	發言人電話	02 24331110
主旨	董事會決議召開109年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/25
說明	1.董事會決議日期:109/03/25 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大崙兼武瑞芳工業區服務 中心) 4.召集事由一、報告事項:1.一百零八年度營業報告。2.監察人審查一百零八年度決算 表冊。3.一百零八年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「誠信經營守則 」部分條文報告 5.召集事由二、承認事項:1. 一百零八年度營業報告書及決算表冊案。2. 一百零八年 度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/10 11.停止過戶截止日期:109/04/20 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自民國109年4月10日起 至109年4月20日下午五時止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東 務請於上述期間以書面方式向公司提出股東常會議案，並於信封封面加註『 股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆股東 提案審查結果。 本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司。 地址：204基隆市安樂區武訓街15號。 電話：(02)24331110。 如因不可抗拒之緊急狀況因素或因天災人禍導致無法使用本次決議之股東會會議 地點，相關異動授權董事長全權決定。 本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月20日至109年6月16日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.