LOTES — AGM Information 2017

Jun 15, 2017

嘉澤端子工業股份有限公司

民國一百零六年股東常會議案參考資料

承認事項及討論事項

承認事項

第一案：董事會提

案 由：一百零五年度度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

說 明：一、本公司一百零五年度財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業會計師事務所鍾丹丹及陳富煒會計師查核簽證完竣，會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件三。(詳本手冊第8-24頁)。

二、上述決算表冊中之財務報表，連同營業報告書(詳本手冊第5頁)，業經本公司一百零六年三月二十日董事會決議通過，送請監察人審查完竣並出具報告書在案。

三、敬請 承認。

第二案：董事會提

案 由：一百年零五年度盈餘分派案，敬請　承認。

說 明：一、本公司一百零五年度稅後淨利為新台幣690,324,621元，盈餘分配表業經本公司一百零六年三月二十日董事會決議通過，並送請監察人審查完竣。

二、盈餘分配表請參閱附件四。(詳本手冊第25頁)

三、現金股利分配案，俟股東常會通過後董事會另訂配息基準日等相關事宜。

四、如嗣後本公司因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使或其他原因等，致影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，擬授權董事會全權調整之。

討論事項

第一案：董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 核議。

說 明： 一、為配合本公司股東會採電子投票需求，擬修訂本公司公司章程部分條文。

二、提請 核議

第二案：董事會提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案，提請 審議。

說 明：一、依據金融監督管理委員會106年2月9日金管證發字第1060001296號令所發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文規範，擬修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部份條文。

二、提請 核議

第三案：董事會提

案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請 核議。

說 明：一、為配合本公司股東會採電子投票需求，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部

分條文。

二、提請 核議