LOTES — AGM Information 2017

Mar 20, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3533 嘉澤　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/20	發言時間	16:00:18
發言人	劉興夏	發言人職稱	會計經理	發言人電話	02 24331110
主旨	董事會決議召開106年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/20
說明	1.董事會決議日期:106/03/20 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區 服務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.一百零五年度營業報告。 2.監察人審查一百零五年度決算表冊。 3.一百零五年度員工及董監酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.一百零五年度營業報告書及決算表冊案。 2.一百零五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:. 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司自民國106年4月10日起至106年4月20日止,受 理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並 敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司 地址：204基隆市安樂區武訓街15號 電話：(02)24331110 (2)因最後過戶日106年4月15日適逢星期例假日，故請股東於106年4月14日16時前 親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以106年4月15日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.