LOTES — AGM Information 2014

Jun 11, 2014

嘉澤端子工業股份有限公司

民國一百零三年股東常會議案參考資料

承認事項及討論事項

承認事項

第一案：董事會提

案 由：一百零二年度度營業報告書及決算表冊案，敬請　承認。

說 明：一、本公司一百零二年度財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業會計師事務所李逢暉及陳富煒會計師查核簽證完竣，會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件四。(詳本手冊第10-21頁)。

二、上述決算表冊中之財務報表，連同營業報告書(詳本手冊第5頁)，

業經本公司一百零三年三月二十五日董事會決議通過，送請監察人審查完竣並出具報告書在案。

三、敬請 承認。

第二案：董事會提

案 由：一百年零二度盈餘分派案，敬請　承認。

說　明：一、本公司一百零二年度稅後淨利為新台幣725,350,262元，盈餘分配表業經本公司一百零三年三月二十五日董事會決議通過，並送請監察人審查完竣。

二、盈餘分配表請參閱附件五。(詳本手冊第22頁)

三、現金股利分配案，俟股東常會通過後董事會另訂配息基準日等相關事宜。

四、如嗣後本公司因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使或其他原因等，致影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，擬授權董事會全權調整之。

討論事項

第一案：董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 核議。

說 明：一、為配合司營業需求或法令規範，擬修訂本公司章程部分條文。

二、修訂條文對照表，請參閱附件六。(詳本手冊第23頁)

三、敬請 核議。

第二案：董事會提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案，提請 核議。

說 明：一、為配合相關法令規定及本公司營運需求，擬修訂『取得或處分資產控制作業』。

二、修訂條文對照表，請參閱附件七。(詳本手冊第24-28頁)

三、敬請 核議。