LOTES — AGM Information 2013

Jul 1, 2013

嘉澤端子工業股份有限公司

民國一百零二年股東常會議案參考資料

承認事項、討論及選舉事項

承認事項

第一案：董事會提

案 由：一百零一年度度營業報告書及決算表冊案，敬請　承認。

說 明：一、本公司一百零一年度財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業會計師事務所鍾丹丹及李逢暉會計師查核簽證完竣，會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件四。(詳本手冊第10-23頁)。

二、上述決算表冊中之財務報表，連同營業報告書(詳本手冊第5頁)，

業經本公司一百零二年三月二十七日董事會決議通過，送請監察人審查完竣並出具報告書在案。

三、敬請 承認。

第二案：董事會提

案 由：一百年零一度盈餘分派案，敬請　承認。

說　明：一、本公司一百零一年度稅後淨利為新台幣948,122,517元，盈餘分配表業經本公司一百零二年五月八日董事會決議通過，並送請監察人審查完竣。

二、盈餘分配表請參閱附件五。(詳本手冊第24頁)

三、現金股利分配案，俟股東常會通過後董事會另訂配息基準日等相關事宜。

四、如嗣後本公司因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使或其他原因等，致影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，擬授權董事會全權調整之。

討論及選舉事項

第一案：董事會提

案 由：修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案，提請 核議。

說 明：一、依據金管會之金管證發字第1010029874號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」條文規範，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」部份條文。

二、修訂前後條文對照表請參閱附件六。(詳本手冊第25頁)

三、敬請 核議。

第二案：董事會提

案 由：改選本公司董事及監察人案，提請 選舉。

說 明：一、本公司本屆董事及監察人之任期將於民國一百零二年六月十三日屆滿，依法應於本年度股東常會辦理改選事宜，原董事及監察人任期至本次股東常會完成時止，新選任之董事七人(含二席獨立董事)、監察人三人於一百零二年股東常會後就任，任期三年，自民國一百零二年六月二十四日至民國一百零五年六月二十三日止。

二、本公司依據公司章程規定，應選獨立董事兩名，採候選人提名制度，獨立董事候選人名單，請參閱附錄五。(詳本手冊第46頁)

三、本次選舉依本公司董事及監察人選舉辦法為之，請參閱附錄四。(詳本手冊第44頁)

四、 敬請 選舉。

第三案：董事會提

案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 核議。

說 明：一、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」辦理。

二、緣本公司董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為，在不損及公司權益之情形下，擬提請股東常會同意，解除本公司新任董事其董事競業禁止之限制。

三、提請 核議。