LOTES — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3533 嘉澤　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/27	發言時間	16:36:52
發言人	劉興夏	發言人職稱	會計經理	發言人電話	02 24331110
主旨	董事會決議召開102年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/27
說明	1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心 (基隆市安樂區武訓街59號) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一百零一年度營業報告。 2.監察人審查一百零一年度決算表冊。 3.大陸投資案報告。 (二)承認事項 1.一百零一年度營業報告書及決算表冊案。 2.一百零一年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項 1.修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案 2.改選本公司董事及監察人案。 3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國102年4月19日起至102年4月29日止, 受理股東就本次股東常會提案及獨立董事候選人提名。凡有意提案及提名之股東務請於 上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司 地址：204基隆市安樂區武訓街15號 電話：(02)24331110

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