LORAS HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 2, 2017

Summary Info	Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı ekte yer almaktadır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	07.04.2017
General Assembly Date	11.05.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	10.05.2017
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Şeker Mah. Çevreyolu Cad. No:38 (Novotel) Selçuklu, 42080 KONYA

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.

4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - 2016 Yılı Kârına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

7 - Kayıtlı sermaye tavanın, 2017-2021 döneminde 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere 150.000.000 TL' den 600.000.000 TL' ye artırılmasına ilişkin esas sözleşmenin 7. Maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması halinde onaya sunulması,

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen sayıya göre 2/3 oranındaki yönetim kurulu üyelerinin esas sözleşmenin 11'nci maddesi uyarınca (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek aday listelerinden, 1/3 oranındaki bağımsız üyelerin de genel kurulca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi.

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi.

11 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

13 - TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından yapılan 2017 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - Dilek ve Görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ittifak 2016 genel kurul çağrı 2 nci.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	İttifak Holding Genel Kurul 2 nci çağrı- bilgilendirme Notu 2016.pdf - General Assembly Informing Document