LORAS HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 26, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HASAN ÖZÜLKÜ	İCRA KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	26.05.2016 18:42:27
2	TAHİR ATİLA	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	26.05.2016 18:44:56

Adres	Musalla Bağları Mah.Kule Caddesi Kule Plaza Kat:36 No:2/62 Selçuklu/KONYA
Telefon	332 - 2213999
Faks	332 - 2213966
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	332 - 2213999
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	332 - 2213966
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.05.2016 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Açılış konuşması ,şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali KORKMAZ tarafından yapıldı.Divan Kurulunun teşekkülü ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklif ,pay sahiplerinden Hasan Özülkü ve Ecevit Öksüz tarafından verildi.Teklif oylandı. Fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Murat ÇAKIRKAYA ve Uğur HARMANKAYA, oy toplayıcı olarak da Ethem UYANDIRAN ve Merter ABAT oybirliği ile seçildiler. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmayarak sinevizyon gösterisi olarak sunulması, tamamının okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu ve bu husus oylandı.Fiziki ve elektronik ortamda faaliyet raporunun özet olarak sunulması, tamamının okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu sunumu yapıldı. Müzakereye açıldı. Söz alan ve görüş bildirmek isteyen olmaması üzerine oylamaya geçildi. Fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar, Murat ALTUN tarafından okundu. Okunan finansal tablolar müzakereye sunuldu,söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda, fiziki ve elektronik ortamda, 2015 yılı finansal tablolarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Şirketimizin, 2015 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 57.696.046 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 430.433,61 TL dağıtılabilir dönem karı mevcuttur. 2015 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmuştur. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi. Murat Altun tarafından şirketin 2015 yılında toplam 488.291,82-TL.tutarında bağış ve yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından 2016 yılında yapılacak bağışların parasal üst sınırının belirlenmesi konusunda oylama yapıldı. Yapılan oylama neticesinde 2016 yılında yapılacak bağışların parasal üst sınırının 650.000 TL olarakbelirlenmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda oylandı.32,839 adet red oyuna karşılık , 5,486,984.60 adet kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi. Ali Murat Şahin tarafından; yönetim kurulunun daha önce almış olduğu ve kamuya açıklanan teklifi okundu yapılan oylama neticesinde TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından seçilen Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. şirketi 2016 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi. Tolga Ceran tarafından; ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.Yapılan oylamada, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ITTFH(Eski),TREITFK00018	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREITFK00026	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.