LORAS HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 29, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HASAN ÖZÜLKÜ	İCRA KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	29.05.2015 19:33:00
2	TAHİR ATİLA	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	29.05.2015 19:35:49

Adres	Musalla Bağları Mah.Kule Caddesi Kule Plaza Kat:36 No:2/62 Selçuklu/KONYA
Telefon	332 - 2213999
Faks	332 - 2213966
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	332 - 2213999
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	332 - 2213966
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	29.05.2015 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Açılış Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Ali Korkmaz tarafından yapıldı. Pay sahiplerinden Ahmet KÖRPE ve Hasan ÖZÜLKÜ tarafından verilen teklifte Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, tutanak yazmanlığına Melike KÖKSAL, Murat ÇAKIRKAYA; oy toplayıcılığa Ahmet ELİBOL ve Aliş KATIRCI oybirliği ile seçildiler. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmayarak sinevizyon gösterisi olarak sunulması için alt gündem maddesi oluşturuldu ve bu husus oylandı. Fiziki ve elektronik ortamda faaliyet raporununokunmayarak sinevizyon gösterisi olarak sunulması oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu sinevizyon gösterimi olarak sunuldu. Ortaklardan Mustafa KÜÇÜK, İbrahim UĞUZYİĞİT ve Hüseyin TILIS söz alarak faaliyet raporu hakkındaki görüşlerini bildirdiler. Faaliyet Raporu fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar, Murat ALTUN tarafından okundu. Okunan finansal tablolar müzakereye sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, fiziki ve elektronik ortamda, 2014 yılı finansal tablolarının bu şekliyle onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 5.471.713 kabul oyuna karşın 3 red oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda red oyu veren Muzaffer EROĞLU elektronik ortamda görüş bildirdi, görüş genel kurulda okundu. İttifak Holding A.Ş. kar dağıtım politikası ve yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi Mustafa DİNÇ tarafından okundu. 2014 yılına ait karın dağıtılmaması yönündeki teklif oy birliği ile kabul edildi. Mustafa DİNÇ tarafından şirketin 2014 yılında toplam 357.417 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından 2015 yılında yapılacak bağışların parasal üst sınırının belirlenmesi konusunda oylama yapıldı. Yapılan oylama neticesinde 2015 yılında yapılacak bağışların parasal üst sınırı 600.000 TL olarak oybirliği ile kabul edildi. Murat ALTUN tarafından; yönetim kurulunun daha önce almış olduğu ve kamuya açıklanan teklifi okundu yapılan oylama neticesinde TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından seçilen Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. şirketi 2015 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak oybirliği ile onaylandı. Tolga CERAN tarafından; ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yapılan oylamada, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ITTFH(Eski),TREITFK00018	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREITFK00026	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.