LORAS HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 20, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	HASAN ÖZÜLKÜ	MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	20.04.2011 17:35:13
2	ALİ KÖRPE	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	20.04.2011 17:37:41

Ortaklığın Adresi	:	Ferit Paşa Mah.Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi Kat:36 Selçuklu/KONYA
Telefon ve Faks No.	:	0.332.221 39 99 - 221 39 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0.332.221 39 99 - 221 39 66
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Gündemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	20.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Tarihi	:	07.05.2011
Saati	:	15:00
Adresi	:	Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu/ Konya

GÜNDEM:

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

01  -Açılış ve divan teşekkülü,

02  -Başkanlık Divanına (A) Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına

imzalama yetkisi verilmesi,

03- Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna seçilecek adayların belirlenmesi,

04- Dilek ve temenniler.

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

01  -Açılış ve divan teşekkülü,

02  -Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

03  -Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,

04  -Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

05 - Kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karar alınması,

06 -Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,

07 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

08 - Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

09 - Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretlerinin tespiti,

10 - Şirket etik kurallarının Genel Kurul bilgisine sunulması

11 -Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,

12 -Yönetim kurulu tarafından önerilen 2011 yılı için Bağımsız Denetim şirketi kararının onaya

sunulması,

13 -Dilek,temenniler ve kapanış.

Not: Şirketimiz Ortaklar genel kurulu 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, A Gurubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 07.05.2011 Cumartesi günü saat: 15:00'de,  Olağan Genel toplantısı da  07/05/2011 Cumartesi  günü saat 15:30'da,  Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu/ Konya adresinde yapılacaktır.

MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Şirket Merkezimiz veya www.ittifak.com.tr  adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.