LORAS HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 28, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HASAN ÖZÜLKÜ	MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	28.05.2011 19:18:16
2	ALİ KÖRPE	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	28.05.2011 19:20:00

Ortaklığın Adresi	:	Ferit Paşa Mah.Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi Kat:36 Selçuklu/KONYA
Telefon ve Faks No.	:	0.332.221 39 99 - 221 39 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0.332.221 39 99 - 221 39 66
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	09.05.2011
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	28.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

2010 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 28.05.2011 Cumartesi günü  saat: 15:00'de,  Olağan Genel toplantısı da  28/05/2011 Cumartesi  günü saat 15:30'da,  Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu/ Konya adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında ;

- Yasal kayıtlarda yer alan dönem karından ödenecek vergiler indirildikten sonra kalanın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına,

- Geçmiş yıllar zararının tamamının Geçmiş yıllar karı hesabından mahsubuna ve Geçmiş Yılları karı hesabından 2,500,000.00,- TL' nin (Brüt), 2.125.000.-(net) ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına,

- Vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

- Kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2011 tarihinde başlanmasına,

- İmtiyazlı Genel Kurulda aday olarak belirlenen Murat KIVRAK, Mehmet Ali Korkmaz, Fahri AKAY, Ali KÖRPE ve Olağan Genel Kurulda aday olarak gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Ferhat GÜL ve diğer yönetim kurulu üyesi olarak Adem ELGÜN 'ün Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile seçildiler. Denetim Kurulu üyeliklerine Yusuf KOYUTÜRK, Veli ÜLVAN ile birlikte İmtiyazlı Genel Kurulda belirlenen Mevlüt PINARKARA 3 yıl süre ile seçildiler.

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2499 sayılı kanun çerçevesinde 2011 yılı mali tabloların bağımsız denetimin yapmak üzere,yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşu, Can Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

Ek: Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kar Dağıtım Tablosu

Hazirun Cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.