Lontrue Co.,Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

May 17, 2018

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-044

朗源股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。）

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：朗源股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了

《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第一次临时股 东大会。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年6月1日（星期五）下午14：30。

（2）网络投票时间：2018年5月31日-2018年6月1日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月1日上午9：30-11：30，下午13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年5月31日15：00 至2018年6月1日15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2018年5月28日。 7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2018年5月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

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（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室 二、会议审议事项

• 1、《关于出售永辉超市股票的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议并且通过，具体内容详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可 以投票
1.00	《关于出售永辉超市股票的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记方式

（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时 间为准。

2、登记时间：2018年5月31日上午8:30—11:30；下午14:00—17:00

• 3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券部。

• 4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携

• 带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

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六、其他事项

• 1、联系方式

电 话：0535-8611766

传 真：0535-8610658

邮 编：265718

联系人：李博

• 2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。 七、备查文件

• 1、朗源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、股东登记表

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365175”，投票简称为“朗 源投票”。

2、填报表决意见。

（1）本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反 对、弃权。

（2）本次股东大会不设总议案。

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月31 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年6 月1 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

朗源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席朗源股份有限公司2018年第一 次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事 项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书 的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人指示如下：

提案 编码	提案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1.00	《关于出售永辉超市股票的议案》

委托人（签名或签章）： 身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号：

附注：

1、请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行行使表决权。

2、委托人为法人单位的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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年 月 日

附件 3 ：

朗源股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称： 身份证号码或营业执照号码： 股东账号： 持股数量： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 是否本人参加： 备注：

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