Lontrue Co.,Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 13, 2014

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2014-055

朗源股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

一、会议召开的基本情况

1. 会议召集人：朗源股份有限公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议

审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定召 开2014年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议时间和方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场会议召开时间：2014年8月29日（星期五）下午15：00 。

网络投票时间：2014年8月28日-2014年8月29日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日上午9： 30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2014年8月28日15：00至2014年8月29日15：00的任意 时间。

• 4．会议地点：山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室 5. 会议出席对象：

• (1)截至2014年8月25日(星期一)下午收市时，在中国证券登记结

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表 决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• (2)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；

• (3)本公司聘请的见证律师。

• 6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明 的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进 行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、本次股东大会审议的议案

• 1.《关于修改<公司章程>的议案》

以上议案已获朗源股份有限公司第二届董事会第十三次会议审

议并且通过 , 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

• 2.《关于修改<现金分红管理制度>的议案》

以上议案已获朗源股份有限公司第二届董事会第十三次会议审

议并且通过 , 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

• 3．《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

以上议案已获朗源股份有限公司第二届董事会第十三次会议审 议并且通过 , 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、会议登记方法

• 1．登记时间：2014年8月28日上午8:30—11:30；下午14:00—17:00 2．登记方式

(1)登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证 明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股 东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真或信函登记的应在2014 年8月28日17:00前送达公司证券部。

来信请寄：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券 部张丽娜收，邮编265718(信封或传真请注明“2014年第一次临时股 东大会”字样)，不接受电话登记。

3．登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司 证券部

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

四、其他注意事项

• 1、联系方式

电 话：0535-8611766

传 真：0535-8610658

邮 编：265718

联系人：张丽娜

• 2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

• 3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于与

会前半小时到会场办理会议入场手续。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件一：

朗源股份有限公司

2014年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称： 身份证号码或营业执照 号码： 股东账号： 持股数量： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 是否本人参加： 备注：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

朗源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席朗

源股份有限公司2014年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权 委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署 本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股 东大会结束之时止。

委托人对受托人指示如下：

	委托人对受托人指示如下：	委托人对受托人指示如下：	委托人对受托人指示如下：
序号	议案内容				表决意见
				同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于修改《现金分红管理制度》的议案
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案
	委托人(签名或签章):身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号:

附注:

• 1、请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空

格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人 可自行行使表决权。

• 2、委托人为法人单位的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下： 一、采用交易系统投票的投票程序：

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年8月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深 圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）股东投票代码：365175；投票简称：朗源投票

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议 案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次

股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应申报价格
1	关于修改<公司章程>的议案	1.00元
2	关于修改《现金分红管理制度》的议案	2.00元
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	3.00元
总议案	以上全部议案	100元

3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例：

股权登记日持有“朗源股份”A股的投资者，对议案一投赞成票 的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365175	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“朗源股份”A股的投资者，对本次股东大会所

有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365175	买入	100元	1股

5、投票注意事项：

• （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申

• 报的，以第一次申报为准。

• （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作

• 自动撤单处理。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点 击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托 的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（一）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码 或数字证书的方式进行身份认证。

• 1、申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填 写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成 功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

• 2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后 的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时 不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重 新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会 列表”选择“朗源股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。

• 2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入

• 您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选 择CA证书登录。

  • 3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4、确认并发送投票结果。

（三）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年8月28日15:00至2014年8月29日15:00的任意时间。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==