Lontrue Co.,Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 23, 2013

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2013-068

朗源股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1．会议召集人：朗源股份有限公司董事会

• 2．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审

• 议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》,决定 召开 2013年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  1. 会议召开日期和时间：2013年11月16日(星期六)上午 9 点。

  2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式 。

  3. 会议出席对象：

• （1）截至2013年11月13日(星期三)下午收市时,在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加 表决, 该股东代理人可不必是公司的股东；

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；

  • （3）本公司聘请的见证律师。

  • 6．会议地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

• 二、本次股东大会审议的议案

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• 1．《关于公司向银行申请授信融资的议案》

以上议案已经朗源股份有限公司第二届董事会第十次会议审议 并且通过,具体内容详见中国证监会创业板指定的公司信息披露网站 刊登的相关公告及文件。

三、会议登记方法

• 1．登记时间：2013年11月15日 上午8:30 11:30；下午 —

• 14:30 17:00

  • 2．登记方式

（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。 法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表 人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写 《朗源股份有限公司2013年第二次临时股东大会参会股东登记表》 (附件一)，以便登记确认。传真或信函登记的应在2013年11月15日 17:00前送达公司证券部。

来信请寄:山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券 部张丽娜收，邮编265718(信封或传真请注明“2013年第二次临时股东

大会”字样)，不接受电话登记。

3．登记地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司

证券部

四、其他注意事项

1、联系方式

电 话：0535-8611766 传 真：0535-8610658 邮 编：265718

• 联系人：张丽娜

• 2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

• 3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于与

会前半小时到会场办理会议入场手续。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会 2013年10月23日

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附件一：

朗源股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称： 身份证号码或营业执照号码： 股东账号： 持股数量： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 是否本人参加： 备注：

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附件二：

授权委托书

朗源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席朗

源股份有限公司2013年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权 委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署 本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股 东大会结束之时止。

委托人对受托人指示如下：

	委托人对受托人指示如下：
序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司向银行申请授信融资的议案》

委托人(签名或签章):

身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

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受托人(签字):

受托人身份证号:

附注:

• 1、请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空

• 格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人 可自行行使表决权。

  • 2、委托人为法人单位的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  • 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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