Lontrue Co.,Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 26, 2012

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2012-074 朗源股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1．会议召集人：朗源股份有限公司董事会

• 2．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》,决定召开 2012年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1. 会议召开日期和时间：2012 年 8 月 12 日(星期日)上午 9 点 30 分 。

2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式 。

3. 会议出席对象：

• （1）截至2012年8月9日(星期四)下午收市时,在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决, 该股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 6．会议地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

二、本次股东大会审议的议案

• 1．《关于募集资金投资项目计划变更的议案》

• 2．《关于公司2012年半年度资本公积转增股本预案的议案》

1. 《关于修改公司章程的议案》

2. 《现金分红管理制度》

以上议案已经朗源股份有限公司第二届董事会第二次会议、朗源 股份有限公司第二届监事会第二次会议审议并且通过,具体内容详见 中国证监会创业板指定的公司信息披露网站刊登的相关公告及文件。 三、会议登记方法

1．登记时间：2012年8月11日 上午8:30—11:30；下午14:30—17:00 2．登记方式

（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。 法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表 人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写 《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真或信函登记的应 在2012年8月11日17:00前送达公司证券部。

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来信请寄:山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券 部张丽娜收，邮编265718(信封或传真请注明“2012年第一次临时股 东大会”字样)，不接受电话登记。

登记地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证

券部

四、其他注意事项

• 1、联系方式

电 话：0535-8611766 传 真：0535-8610658 邮 编：265718

联系人：张丽娜

• 2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

• 3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于与会前

• 半小时到会场办理会议入场手续。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

2012年7月26日

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附件一：

朗源股份有限公司 2012年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称： 身份证号码或营业执照号码： 股东账号： 持股数量： 联系电话： 电子邮箱: 联系地址： 邮编： 是否本人参加： 备注：

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附件二：

授权委托书

朗源股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席朗源股份 有限公司2012年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书 的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股 东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股 东大会结束之时止。

委托人对受托人指示如下：

	委托人对受托人指示如下：
序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于募集资金投资项目计划变更的议案》
2	《关于公司2012年半年度资本公积转增股本预案的议案》
3	《关于修改公司章程的议案》
4	《现金分红管理制度》

委托人(签名或签章):

身份证或营业执照号码:

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委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号:

附注:

1、请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空 格内打“√”,多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可 自行行使表决权。

• 2、委托人为法人单位的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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