Lontrue Co.,Limited — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-131

朗源股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。）

一、董事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月16 日以电子邮件和 电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第五次会议的通知。本次会 议于2021 年8 月27 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2021 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

《2021 年半年度报告摘要》及《2021 年半年度报告》具体内容详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果 ：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；

• 2.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

朗源股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十八日