Lontrue Co.,Limited — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-120

朗源股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。）

一、董事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月9 日以电子邮件和电 话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第四次会议的通知。本次会议 于2021 年8 月13 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号--会计政策、会计估计变更 和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号--财务信息的 更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财 务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于 提高公司财务信息质量。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期 会计差错更正的公告》。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过了《关于2020 年第一季度报告（更新后）的议案》

因前期会计差错更正，公司对2020 年第一季度报告进行了追溯调整。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第 一季度报告全文（更新后）》。

表决结果 ：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（三）审议通过了《关于2020 年半年度报告及摘要（更新后）的议案》 因前期会计差错更正，公司对2020 年半年度报告及摘要进行了追溯调整。

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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半 年度报告全文（更新后）》、《2020 年半年度报告摘要（更新后）》。

表决结果 ：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（四）审议通过了《关于2020 年第三季度报告（更新后）的议案》 因前期会计差错更正，公司对2020 年第三季度报告进行了追溯调整。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第 三季度报告全文（更新后）》。

表决结果 ：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议。

• 2.朗源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独

• 立意见。

特此公告。

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