Lontrue Co.,Limited — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2020-110

朗源股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。）

一、监事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月26 日以电子邮件和 电话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第三次会议的通知。本次会 议于2021 年8 月2 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协 议暨关联交易的议案》

为提高资产运行效率，盘活资产，聚焦农副产品加工业务，公司拟出售控股 子公司广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）资产，包 括公司持有的优世联合74.63%的股权（对应13,390 万元注册资本）、公司对优 世联合享有的借款债权本息以及公司对广东云聚科技投资有限公司及其实际控 制人张涛享有的优世联合业绩补偿款债权；并与公司控股股东新疆尚龙股权投资 管理有限公司签订附条件生效的《关于广东优世联合控股集团股份有限公司之资 产出售协议》。

本次交易事项的审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，符合 公司发展战略，符合公司和股东整体利益，交易方案有利于公司尽快处置不良资 产，收回转让价款，不会损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议暨关联交易的公 告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果 ：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

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• （二）审议通过了《关于变更优世联合2021 年度业绩承诺的议案》

本次变更优世联合2021 年度的业绩承诺，由优世联合资产购买方承接优世 联合2021 年度业绩承诺，符合《上市公司监管指引第4 号——上市公司实际控 制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，符合公司长远 发展规划，符合全体股东和公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成重 大不利影响。

《关于变更优世联合2021 年度业绩承诺的公告》具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果 ：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇二一年八月三日

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