Lontrue Co.,Limited — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

朗源股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从 切实维护公司利益和股东权益出发，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，保证了 公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2020 年度主要工作情况报告如下：

一、2020 年度整体经营情况

报告期，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全球经济受到较大的冲击。为降低 疫情的影响，公司采取了严格的防控措施，在保障员工生命安全、做好疫情防控 的前提下，按照各级政府的统筹安排，安全、有序实现复工复产。在保生产的同 时，公司积极配合政府部门的疫情防控工作，就疫情进行物资和资金援助，为疫 情防控贡献企业力量。

（一）整体经营情况

报告期营业收入298,020,297.36 元，去年同期 567,083,818.44 元，比上 年同期减少47.45% ；报告期营业成本为259,391,131.88 元，去年同期 441,616,979.72 元，比上年同期减少41.26%；报告期销售费用8,405,352.79 元， 去年同期 19,625,858.77 元， 比上年同期减少57.17%；报告期管理费用 76,813,107.25 元，去年同期 66,741,414.92 元，比上年同期增加15.09%；报 告期研发费用5,436,374.43 元，去年同期11,615,363.10 元，比上年同期减少 53.20%；报告期财务费用17,838,884.94 元，去年同期7,074,501.78 元，比上 年同期增加152.16%。

（二）农副产品加工业务

随着经济发展，人民生活水平提高，对于健康越来越重视，而水果和坚果、 果仁将是更多人的首选健康食品。公司凭借质量和规模优势，在巩固现有客户的 基础上， 积极开拓新客户，逐步提高市场占有率。目前公司已成为星巴克、COSTA 等知名品牌的供应商。

公司干果、坚果果仁类产品，主要用于烘焙原料及休闲零食；烘焙食品有保 质期较短、口味品质稳定的特点，烘焙食品厂家对烘焙原料的质量、稳定性、标

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准化都有很高的要求，所以烘焙行业的客户有较高的粘性。公司依托国内外市场 客户对公司产品质量、安全性、稳定性及标准化等方面的认可，把握下游大客户 的产品创新动向，根据客户需求开发新品，•公司已与美珍香、洽洽食品、徐福 记、桃李面包、青岛沃隆、维维食品、旺旺食品、知味轩、凯利来等国内知名休 闲零食品牌及烘焙企业达成合作。

公司抓住国内烘培市场的快速扩张，以及新零售消费升级的机遇，加快国内 市场开发力度，积极探索创新开发新品。国内的消费升级将为市场打开广阔的空 间，公司通过与国内烘培行业、休闲零食品牌等行业龙头的深度业务合作，陪伴 客户成长的同时，不断壮大公司业务规模，提高公司盈利能力。

（三）数据中心及智慧城市业务

1、报告期内，太原数据中心项目实现营业收入34,630,188.72 元，净利润 15,821,345.96 元。

2、报告期内，优世联合实现营业收入7,929,299.36 元，归属于优世联合股 东的扣除非经常性损益后的净利润-74,120,656.13 元 。

报告期内，优世联合处置了湖北神狐的股权，湖北神狐不再纳入公司合并报 表范围。优世联合合并了湖北神狐2020 年1 月到11 月的财务数据。合并期间， 湖北神狐对优世联合净利润产生1,625.45 万元的亏损并计提减值准备约 6,800.00 万元。

二、2020 年度董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了8 次会议。董事会会议的通知、召开、表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的主 要情况如下：

要情况如下：
召开时间	会议名称	审议通过的议案名称
2020 年2 月19 日	第三届董事会第三十 七次会议	1、《关于控股子公司下属公司开展融资租赁业 务的议案》 2、《关于为融资租赁业务提供担保的议案》
2020 年4 月29 日	第三届董事会第三十 八次会议	1、《关于2019 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2019 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2019 年度财务决算报告的议案》 4、《关于2019年年度报告及摘要的议案》

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		5、《关于2019 年度利润分配预案的议案》 6、《关于2019 年度内部控制自我评价报告的议 案》 7、《关于续聘2020 年度审计机构的议案》 8、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的 议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议 案》 11、《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议 事规则〉的议案》 12、《关于2020 年度董事薪酬方案的议案》 13、《关于2020 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》 14、《关于优世联合未完成2019 年度业绩承诺 的说明》 15、《董事会关于2019 年度财务报告非标准审 计意见涉及事项的专项说明》 16、《关于2019 年度计提资产减值准备的议案》 17、《关于2020 年第一季度报告全文的议案》 18、《关于召开2019年年度股东大会的议案》
2020 年8 月27 日	第三届董事会第三十 九次会议	1、《关于2020 年半年度报告及摘要的议案》
2020 年9 月23 日	第三届董事会第四十 次会议	1、《关于2019 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的说明》 2、《关于前期会计差错更正的议案》 3、《关于修正优世联合2019 年度业绩承诺完成 情况的说明》
2020 年9 月30 日	第三届董事会第四十 一次会议	1、《关于2019 年年度报告及摘要（更新后）的 议案》 2、《关于2020 年第一季度报告（更新后）的议 案》 3、《关于2020 年半年度报告及摘要（更新后） 的议案》
2020 年10 月27 日	第三届董事会第四十 二次会议	1、《关于2020 年第三季度报告全文的议案》
2020 年11 月2 日	第三届董事会第四十 三次会议	1、《关于控股公司转让其持有的湖北神狐时代 云科技有限公司股权的议案》
2020 年12 月2 日	第三届董事会第四十 四次会议	1、《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议 案》

2、股东大会会议召开情况

公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规

定，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进股

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东大会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策和有效落实做出了卓有成效 的贡献。

2020 年度，公司董事会召集并召开了1 次股东大会会议，会议情况如下：

召开时间	会议名称	审议通过的议案名称
20120 年5 月21 日	2019 年年度股东大 会	1、《关于2019 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2019 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2019 年度财务决算报告的议案》 4、《关于2019 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于2019 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘2020 年度审计机构的议案》 7、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的 议案》 8、《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议 案》 9、《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议 事规则〉的议案》 10、《关于2020 年度董事薪酬方案的议案》 11、《关于2020 年度监事薪酬方案的议案》 12、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进 行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。2020 年度，董事会各专门委员 会履职情况如下：

（1）战略与投资决策委员会：报告期内，战略与投资决策委员会共召开1 次会议，主要审议了转让湖北神狐股权事宜。各委员深入了解公司的经营情况及 发展状况，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出 谋划策，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

（2）审计委员会：报告期内，审计委员会共召开了5 次会议，主要对公司 定期报告及各项会计政策变更、会计差错更正等事项进行审议；负责公司财务监 督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，充分发挥了审核与监督作用。

（3）提名委员会：报告期内，提名委员会委员充分发挥委员职能，不定时 的对公司时任董监高的任职资格进行审查，确保公司董监高人选合法合规。

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（4）薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1 次会议， 主要对董事和高级管理人员进行了年度考核并对薪酬等事项进行了讨论与审议。 各委员积极关注公司的薪酬与考核方案，跟进方案执行情况。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，积极出席董事会、股东大 会及专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并作出独立判断，针对报告内的重 大事项发表了独立意见。同时，独立董事对公司的经营管理、内部控制制度执行、 控股股东与关联方资金往来等事项进行了核查，对公司董事会决议的执行情况进 行了监督，并提出建设性的意见，保障了公司和全体股东的合法权益。

5、信息披露及投资者关系管理工作

2020 年，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的 规定，加强信息披露事务管理，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司信息披露媒体，真实、准 确、及时、完整地进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司通过投资者关系互动平台、投资者热线电话、网上业绩说明会及现场交 流等多种方式与投资者进行充分的沟通交流。

三、2021 年度工作计划

1、依法依规做好董事会的日常工作

2021 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，进一步加 强自身建设，充分发挥董事会的作用，认真组织落实股东大会各项决议，从全体 股东的利益出发，勤勉履职，科学合理决策，对经理层工作进行有效、及时的检 查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2、加强投资者关系管理工作，切实维护投资者的合法权益

规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强 公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、切实做好公司信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易

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所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务， 真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

朗源股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日

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