Lontrue Co.,Limited — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

朗源股份有限公司独立董事关于

第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及朗源股 份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立 场，就第三届董事会第四十五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

本次公司高级管理人员的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，程序合法有效。

经审查相关人员的个人履历、教育背景、职业经历和专业素养，本次聘任的 高级管理人员具备了相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件， 具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求， 未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人” 的情形。因此，我们同意公司第四届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的 相关议案。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》的签字页）

朗源股份有限公司独立董事：

梁坤 彭建云 孙宁

朗源股份有限公司

二〇二一年三月十九日

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