Lontrue Co.,Limited — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-033

朗源股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。）

一、监事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月8 日以电子邮件和电 话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第一次会议的通知。本次会议 于2021 年3 月18 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3 人，实际参加监事3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举姜丽红女士为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。姜丽红女士的简历详见 附件。

表决结果 ：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇二一年三月十九日

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附件：

姜丽红女士 ：中国国籍，1972 年出生，高中学历，无境外居留权。2009 年 12 月至今任本公司鲜果销售部经理。现任公司监事会主席。

截至公告披露之日，姜丽红女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行 人。

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