Lontrue Co.,Limited — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-032

朗源股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。）

一、董事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月8 日以电子邮件和电 话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知。本次会议 于2021 年3 月18 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会 议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举 戚永楙先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满为止。戚永楙先生简历详见附件。

表决结果 ：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第四届董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，具体组成情况如下：

委员会名称	主任委员	成员
战略与投资决策委员会	戚永楙	戚永楙、张丽娜、孙宁
审计委员会	梁坤	梁坤、彭建云、张丽娜
提名委员会	孙宁	孙宁、彭建云、戚永楙
薪酬与考核委员会	梁坤	梁坤、孙宁、张丽娜

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 为止。上述各专门委员会委员的简历详见附件。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

表决结果 ：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任戚永楙先生担任公司总经理， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董 事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《朗源股份有限公司关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、证券 事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张丽娜女士、 朱强国先生、李春丽女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意 见。张丽娜女士、朱强国先生、李春丽女士的简历详见附件。

表决结果 ：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《朗源股份有限公司关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、证券 事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张丽娜女士担 任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 为止。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《朗源股份有限公司关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、证券 事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

李博先生由于职务变动，不再担任公司董事会秘书。经公司董事长提名，董 事会提名委员会审核，董事会同意聘任李春丽女士担任公司董事会秘书兼任证券 事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果 ：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

《朗源股份有限公司关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、证券 事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

附件：

一、董事长简历

戚永楙先生 ：中国国籍，1988 年出生，大学本科学历，无境外居留权。2007 年至2012 年就读于加拿大麦克马斯特大学金融系。2012 年入职朗源股份有限公 司，曾任公司董事长助理、总经理，现任公司董事长。

截至公告披露之日，戚永楙先生未直接持有公司股票，通过公司持股5%以 上股东新疆尚龙股权投资管理有限公司间接持有公司股份2112 万股；戚永楙先 生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 戚永楙先生于2017 年10 月24 日受到深圳证券交易所通报批评处分，但不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、3.2.5 条所规 定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的情形，不是失信被执行人。

二、各专门委员会委员简历

戚永楙： 简历参见“一、董事长简历”

张丽娜女士 ：中国国籍，1977 年出生，大专学历，无境外居留权。历任龙 口广源食品有限公司供应部部长、烟台广源果蔬有限公司经理、朗源股份有限公 司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至公告披露之日，张丽娜女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系；张丽娜女士于2017 年10 月24 日受到深圳证券交易所通报批评处分，但不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、3.2.5 条 所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高 级管理人员的情形，不是失信被执行人。

梁坤女士 ：中国国籍，1972 年出生，本科学历，注册会计师，无境外居留 权。1994 年7 月至2003 年8 月，在龙口市会计中等专业学校任教师；2003 年8 月至2014 年8 月，在龙口市委党校任职教师。2004 年取得注册会计师证书，2006 年取得注册税务师证书。现任南山集团有限公司财务副总经理。2016 年2 月至 今任公司独立董事，目前兼任山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

截至公告披露之日，梁坤女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

彭建云先生 ：中国国籍， 1985 年出生，本科学历，律师，无境外居留权。 2008 年10 月至今任山东智宇律师事务所律师，历任山东智宇律师事务所质量管 理部部长，智宇集团公司质量管理总监，2016 年1 月起任山东智宇律师事务所 合伙人，现为山东智宇律师事务所副主任，执业律师；兼任山东仙坛股份有限公 司独立董事。

截至公告披露之日，彭建云先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行 人。

孙宁先生： 中国国籍，1976 年出生，大学学历，律师，无境外居留权。2005 年至今任山东崇真律师事务所合伙人，2009 年6 月至2016 年2 月在朗源股份有 限公司任职独立董事。

截至公告披露之日，孙宁先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

三、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书简历

戚永楙先生： 简历参见“一、董事长简历”

张丽娜女士： 简历参见“二、各专门委员会委员简历”

朱强国先生 ：中国国籍，1979年出生，本科学历，无境外居留权。2007年入 职本公司，先后在公司担任销售部副经理，销售部经理。现任公司副总经理、外

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

销业务负责人。

截至公告披露之日，朱强国先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失 信被执行人。

李春丽女士 ：中国国籍，1987 年出生，本科学历，无境外居留权。2016 年 3 月入职公司证券部，2018 年4 月起任公司证券事务代表。

截至公告披露之日，李春丽女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.7 条规定的情 形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，不是失信被执行人。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6