Lontrue Co.,Limited — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

朗源股份有限公司

独立董事关于提交第三届董事会第四十五次会议

审议的相关事项的事前认可

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及朗 源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、 公正的立场，就提交第三届董事会第四十五次会议审议的相关事项发表如下事前 认可：

一、关于调整2019年度业绩补偿方案的事前认可

我们认为：本次业绩补偿方案的调整，方案切实可行，符合公司和全体股东 的长远利益，本次签署补充协议事项不会对公司的正常运作和业务发展造成重大 不利影响。因此，我们同意上述事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于提交第三届董事会第四十五 次会议审议的相关事项的事前认可》的签字页）

朗源股份有限公司独立董事：

张东明 梁坤 彭建云

朗源股份有限公司 二〇二一年三月三日

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