Lontrue Co.,Limited — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

朗源股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司 建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求， 在2013 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将2013 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、2013年度出席公司会议情况

2013 年度，公司共召开了7 次董事会会议、3 股东大会。本人亲 自出席了所有董事会会议并列席公司股东大会，积极参与各项议案的 讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作 用。本人认为2013 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有 效。因此，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些 议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票， 没有反对、弃权的情况。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《朗源股份有限公司独立董事工作制度》及 相关法律法规的规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独 立意见，并出具了书面意见。

1、2013年04月18日召开的第二届董事会第六次会议，本人就会 议审议的2012年年报的相关事项发表了独立意见。

2、2013年06月17日召开的第二届董事会第八次会议，本人就会 议审议的《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》发表了独立意见。

3、2013年08月23日召开的第二届董事会第九次会议，本人就会 议审议的2013年半年报的相关事项发表了独立意见。

三、任职董事会各委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事 会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会。本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员，按照《朗源股份有限公司董事会专门委员会工作制 度》的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。在2013年主要履行 以下职责：

1、作为审计委员会的召集人和主任委员，报告期内，对公司2013 年度聘请的审计机构及公司2012年度经审计的财务报告及附注进行 了审核，对公司定期报告及每个季度募集资金使用情况进行了审查督 促和指导审计部对公司内控情况、募集资金的使用、存放情况进行审 查督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性并督促审计工作的如 期完成。

2、作为薪酬与考核委员会委员，报告期内，按照委员会工作细 则的相关制度要求，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及 高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员 的责任和义务。

四、对公司进行现场检查的情况

2013年度，本人利用多次来公司参加会议的机会对公司进行了实 地调研和考察，重点对公司的股东大会及董事会决议执行情况、内部 控制、财务管理状况、生产经营状况等方面进行了检查，与公司其他 董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，并就相关问题进行了 沟通；及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市 场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、 准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。

（二）有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案， 认真查阅相关文件资料、向董事会秘书及相关工作人员人员询问，利 用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤 勉地服务于股东。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

六、培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，持续认真学习深圳证券交易所及 山东证监局下发的相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规 尤其涉及到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规 的认识和理解，了解并掌握行业相关知识与信息；积极参加证监局、 深交所和公司组织的各种形式的培训，参加并通过了相关考试，不断 提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见 和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力，并形成自 觉维护投资者权益的意识。

七、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

• 3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公 司的重大决策，为公司健康发展献计献策。在此，对公司董事会、经 营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配 合表示衷心感谢!

特此公告。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

（以下无正文，为《朗源股份有限公司2013年度独立董事述职报告》 的签字页）

独立董事：

刘嘉厚

朗源股份有限公司 2014 年 4 月 24 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==