Lontrue Co.,Limited — Board/Management Information 2012

Sep 5, 2012

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2012-080 朗源股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗源股份有限公司（下称“公司”）于2012 年08 月24 日以电子 邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开公司第二届董事 会第三次会议的通知。本次会议于2012 年09 月03 日在公司四楼会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9 人，实 际出席董事9 人。会议由公司董事长戚大广先生主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资认购永辉超市股份有限公司非公 开发行股票的议案》

对外投资认购永辉超市股份有限公司非公开发行股票的公告具 体内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于签订〈朗源股份有限公司与永辉超市股份 有限公司战略合作协议及补充协议〉的议案》

朗源股份有限公司与永辉超市股份有限公司战略合作协议及其 补充协议的公告内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开朗源股份有限公司2012 年第二次临 时股东大会的议案》

公司定于2012 年9 月22 日上午9 点在山东省龙口高新技术产 业园区公司四楼会议室召开2012 年第二次临时股东大会，审议表决 公司《关于对外投资认购永辉超市股份有限公司非公开发行股票的议 案》。

会议通知详见中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 朗源股份有限公司2012 年第二次临时股东大会通知的公告》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

2012 年9 月3 日

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