Lontrue Co.,Limited — Board/Management Information 2012

Jul 4, 2012

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2012-057 朗源股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗源股份有限公司（下称“公司”）于 2012 年 06 月 27 日以电子 邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第一 次会议的通知。本次会议于 2012 年 06 月 30 日在公司四楼会议室以 现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议 由姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形 成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》 经与会监事审议及表决，同意姜丽红女士担任公司第二届监事会 监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满 之日止。

姜丽红女士简历见本公告附件。

表决结果：3 票赞成，占出席监事的100%；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

==> picture [204 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件：

姜丽红女士：监事会主席，中国国籍，1972 年出生，高中学历。 2009 年12 月至今任本公司监事会主席、鲜果销售部经理。

姜丽红女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现 任董事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国 证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批 评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够 的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==