Lontrue Co.,Limited — Board/Management Information 2012

May 28, 2012

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2012-044 朗源股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗源股份有限公司（下称“公司”）于 2012 年 05 月 23 日以电子 邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开公司第一届监事会第十 三次会议的通知。本次会议于 2012 年 05 月 26 日在公司四楼会议室 以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会 议由公司监事会主席姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议 经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选 人提名的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选 举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有 关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。 本届监事会提名姜丽红、孟颖超担任第二届监事会非职工监事候选人 （简历详见附件）。任期自2011年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法 律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真 履行监事职务。

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该议案将提交公司2011 年年度股东大会审议，上述监事候选人 经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。 表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：超募资金使用计划符合公司和全体股东的利益，有 利于稳定公司的采购量，保证公司大客户的需求量，节约公司的采购 成本。有利于降低财务成本，同时缓解流动资金需求压力。符合相关 的法律法规的要求。

同意公司使用部分超募资金4,000万元永久性补充流动资金，该 计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害股东利 益的情形。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》请详见中 国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司参照同行业上市公司独立董事津贴标准，公司决定调整独立 董事津贴标准，具体调整如下：公司独立董事津贴标准调整为：税后 年薪3 万元。

本议案尚需提交2011 年年度股东大会审议。

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表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇一二年五月二十六日

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附件：

姜丽红女士：监事会主席，中国国籍，1972 年出生，高中学历。 2009 年12 月至今任本公司监事会主席、鲜果销售部经理。

姜丽红女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现 任董事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国 证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批 评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够 的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

孟颖超女士：监事，中国国籍，1979 年出生，大学学历。历任 烟台广源果蔬干果业务部经理、广源货运货代部经理。2009 年5 月 至今任本公司监事、干果业务部经理。

孟颖超女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司 现任董事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中 国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批 评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够 的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

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