Lontrue Co.,Limited — Board/Management Information 2012

May 28, 2012

朗源股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《朗源股 份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为朗 源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司下列事项进行了认真的调查和核查，并对相关事项发表如下独 立意见：

一、关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的 独立意见

1、本次董事会换届选举的董事候选人及独立董事候选人的提名 及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、根据公司第二届董事会董事候选人（戚大广先生、戚荣妮女 士、刘洪坤先生、王贵美女士、宋思雨女士、高飞先生）、公司第二 届董事会独立董事候选人（宋晓先生、刘嘉厚先生、孙宁先生）的个 人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为各位董事候选人及独 立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董 事及独立董事任职资格的规定。

二、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见

公司本次使用超募资金4,000.00万元永久性补充流动资金，有利 于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务增长对

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流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。公司本次 超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 投资者利益的情况。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次 使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不将上述资金 用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资 以及为他人提供财务资助等。

因此，同意公司的使用部分超募资金 4,000.00 万元永久性补充流 动资金的计划。

三、关于调整公司独立董事津贴的独立意见

随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董 事工作量也随之增加。公司对独立董事津贴的调整方案充分考虑了当 地薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事津贴标准，符合公司实 际情况，相关决策程序合法有效。

同意公司本次调整独立董事津贴，并在董事会审议通过后提交公 司股东大会审议批准执行。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事对相关事项发表的独

立意见》的签字页）

独立董事：

宋晓 刘嘉厚 孙宁

朗源股份有限公司

2012 年 5 月 26 日

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