Lontrue Co.,Limited — Board/Management Information 2011

Oct 31, 2011

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2011-068

朗源股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗源股份有限公司（下称“公司”）于 2011 年 10 月 18 日以电子 邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开公司第一届董事 会第十六次会议的通知。本次会议于 2011 年 10 月 28 日在公司四楼 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长戚大广先生主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金4,000 万元暂时补充流动资金，使用 期限不超过自董事会批准之日起6 个月，到期将归还至公司募集资 金专户。

公司前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000.00万元 已归还至募集资金专用账户。本次为公司第二次使用闲置募集资金， 不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金 用途的情况。此次使用闲置资金临时补充流动资金的金额4,000.00 万元，未达到募集资金净额46,170.00万元的10%，也未达到超募资金 24,332.49万元的20%，只需经公司董事会审议通过，无须提交公司股

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东大会审议。

《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》请详见中国

证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十八日

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