Lontrue Co.,Limited — AGM Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2014-031

朗源股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

一、会议召开的基本情况

1. 会议召集人：朗源股份有限公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议

审议通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，决定召开 2013年度股东大会。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

1. 会议召开日期和时间：2014年5月18日(星期日)上午9点00分

2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

3. 会议出席对象：

• (1)截至2014年5月14日(星期三)下午收市时，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表 决，该股东代理人可不必是公司的股东；

  • (2)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；

  • (3)本公司聘请的见证律师。

  • 6．会议地点：山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

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二、本次股东大会审议的议案

• 1.《关于2013年度董事会工作报告的议案》

• 2.《关于2013年度监事会工作报告的议案》

• 3.《关于2013年度财务决算报告的议案》

• 4.《关于2013年年度报告及摘要的议案》

• 5.《关于2013年度利润分配预案的议案》

• 6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》

• 7.《关于公司向银行申请授信融资的议案》

公司独立董事宋晓先生、刘嘉厚先生、孙宁先生将在本次会议上 对2013年度的工作进行述职。以上议案已经朗源股份有限公司第二届 董事会第十二次会议、朗源股份有限公司第二届监事会第七次会议审 议并且通过，具体内容详见中国证监会创业板指定的公司信息披露网 站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告及文件。

三、会议登记方法

• 1．登记时间：2014年5月16日 上午8:30—11:30；下午14:00—17:00 2．登记方式

(1)登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证 明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

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(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东 委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股 东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真或信函登记的应在2014 年5月16日17:00前送达公司证券部。

来信请寄：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券 部张丽娜收，邮编265718(信封或传真请注明“2013年年度股东大会” 字样)，不接受电话登记。

• 3．登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司

• 证券部

四、其他注意事项

1、联系方式

电 话：0535-8611766

传 真：0535-8610658 邮 编：265718

联系人：张丽娜

• 2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

• 3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于与

会前半小时到会场办理会议入场手续。

特此公告。

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朗源股份有限公司董事会

2014年4月24日

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附件一：

朗源股份有限公司

2013年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称： 身份证号码或营业执照号码： 股东账号： 持股数量： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 是否本人参加： 备注：

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附件二：

授权委托书

朗源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席朗

源股份有限公司2013年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书 的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股 东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股 东大会结束之时止。

委托人对受托人指示如下：

	委托人对受托人指示如下：
序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2013年度财务决算报告的议案》
4	《关于2013年年度报告及摘要的议案》
5	《关于2013年度利润分配预案的议案》
6	《关于续聘2014年度审计机构的议案》

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7 《关于公司向银行申请授信融资的议案》

委托人(签名或签章):

身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号:

附注:

• 1、请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空

• 格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人 可自行行使表决权。

  • 2、委托人为法人单位的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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年 月 日