Lontrue Co.,Limited — AGM Information 2012

May 28, 2012

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2012-036 朗源股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1. 会议召集人:朗源股份有限公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性:公司第一届董事会第十七次会议审议 通过了《关于提请召开2011 年年度股东大会的议案》,决定召开 2011 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议召开日期和时间:2012 年 6 月 17 日(星期日)上午 9 点 30 分

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式

5. 会议出席对象:

• (1)截至 2012 年 6 月 14 日(星期四)下午收市时,在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决, 该股东代理人可不必是公司的股东;

• (2)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人;

• (3)本公司聘请的见证律师。

• 6.会议地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

• 二、本次股东大会审议的议案

1. 《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》

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1. 《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》

2. 《关于 2011 年年度报告及摘要的议案》

3. 《关于 2011 年度财务决算报告的议案》

4. 《关于 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

5. 《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》

   1. 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的

议案》

1. 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的

议案》

1. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》

   1. 《对外担保制度》

   2. 《防范控股股东及关联方资金占用制度》

   3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司独立董事宋晓先生、刘嘉厚先生、孙宁先生将在本次会议上 对 2011 年度的工作进行述职。以上议案已经朗源股份有限公司第一 届董事会第十七次会议、第一届董事会第十九次会议、朗源股份有限 公司第一届监事会第十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议并 且通过,具体内容详见中国证监会创业板指定的公司信息披露网站(巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告及文件。

三、会议登记方法

• 1.登记时间:2012 年 6 月 16 日 上午 8:30—11:30;下午 14:30—17:00

• 2.登记方式

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(1)登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。 法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委 托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、 法人股东股票账户卡办理登记手续;

• (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人 股东 委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、身份证办理登记手续;

• (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东 参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真或信函登记的应在 2012 年 6 月 16 日 17:00 前送达公司证券部。

• 来信请寄:山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券部

• 张丽娜收,邮编 265718(信封或传真请注明“2011 年度股东大会”字样), 不接受电话登记。

• 3.登记地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券 部

四、其他注意事项

• 1、联系方式

电 话:0535-8611766 传 真:0535-8610658

邮 编:265718

联系人:高飞、张丽娜

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• 2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

• 3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于与会

前半小时到会场办理会议入场手续。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

2012 年 5 月 26 日

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附件一：

朗源股份有限公司 2011 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称： 身份证号码或营业执照号码： 股东账号： 持股数量： 联系电话： 电子邮箱: 联系地址： 邮编： 是否本人参加： 备注：

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附件二：

授权委托书

朗源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席朗源股份有限公司 2011 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议 的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 之时止。

委托人对受托人指示如下：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2011 年年度报告及摘要的议案》
4	《关于 2011 年度财务决算报告的议案》
5	《关于2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6	《关于续聘2012 年度审计机构的议案》
7	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
8	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
9	《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10	《对外担保制度》
11	《防范控股股东及关联方资金占用制度》
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》

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委托人(签名或签章):

身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号:

附注:

• 1、请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,多打或不打 视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行行使表决权。

• 2、委托人为法人单位的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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年 月 日