LONTIUM SEMICONDUCTOR CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 28, 2024

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-044

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年7月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年7 月15 日 14 点30 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙 迅股份会议室。

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年7 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于制定、修改部分管理制度的议案》	√
2.01	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.02	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修改<独立董事制度>的议案》	√
2.04	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	√
2.05	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修改<利润分配管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用 管理制度>的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议

通过。相关公告已于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（ www.see.com.cn ） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（ www.see.com.cn ） 登载《龙迅股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案 1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688486	龙迅股份	2024/7/9

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2024 年7 月11 日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记 的，须在2024 年7 月11 日17:00 前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963 号智能装备科技园 B3 栋公司投资与战略发展部

（三）登记方式：

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的 股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、 股票账户卡原件等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证 件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股 东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复 印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、 股票账户卡原件等持股证明；

5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方 式进行登记，信函、邮件须在登记时间2024 年7 月11 日17:00 前送达，信函、 邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。

6、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件 原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963 号智 能科技园B3 栋龙迅股份。

邮编：230601

电话：0551-68114688-8100

电子邮箱：dqhe@lontium.com

联系人：何冬琴

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

龙迅半导体（合肥）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年7 月15 日召 开的贵公司2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、修改<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》
2.00	《关于制定、修改部分管理制度的议案》	—	—	—
2.01	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.02	《关于修改<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修改<独立董事制度>的议案》
2.04	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
2.05	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
2.06	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
2.07	《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
2.08	《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金 占用管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。