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Jan 19, 2024

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

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召开时间 2024 年 1 月

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 ........................................................................... 2 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................................................... 4 2024 年第一次临时股东大会会议议案 ........................................................................... 6 议案一《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ... 6 议案二《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ... 7 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》 .................................................................................................................... 8

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龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以 下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《龙 迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《龙迅 半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会 会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

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龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上 签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视 投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参 加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等 对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《龙迅股份关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

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龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1 、现场会议时间： 2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14 点 00 分

• 2 、现场会议地点： 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙迅股份会议室。

3 、会议召集人： 董事会

• 4 、会议主持人： 董事长 FENG CHEN 先生

• 5 、会议投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

6 、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间： 自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

二、会议议程：

• （一） 参会人员签到、领取会议资料

• （二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的 表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

• （三） 主持人宣读股东大会会议须知

• （四） 推举计票人和监票人

• （五） 审议会议议案

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非累积投票议案名称

《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 1 议案》 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 2 议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激励 3 计划相关事宜的议案》

• （六） 与会股东及股东代理人发言及提问

• （七） 与会股东及股东代理人对会议议案投票表决

• （八） 休会，计票人、监票人统计投票表决结果

• （九） 复会，主持人宣布股东大会表决结果

• （十） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

• （十一） 签署会议文件

• （十二） 主持人宣布本次股东大会结束

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龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》

各位股东及股东代理人：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司制定了《 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实 施 2024 年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）的《龙迅股份 2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《龙 迅股份 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号： 2024-001 ）。

本议案已经 2024 年 1 月 12 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、第 三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日

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议案二《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

各位股东及股东代理人：

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据有关法律、法规及公司《 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定及公司实际情况，公司制定了《 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）的《龙迅股份 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》。

本议案已经 2024 年 1 月 12 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、第 三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日

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议案三《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代理人：

为了具体实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）， 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

（ 1 ）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： ①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予 / 归属 / 回购数 量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予 / 回 购价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑤授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售 / 归属，对 激励对象的解除限售 / 归属资格和条件、解除限售 / 归属数量进行审查确认，并同 意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售 / 归属时所必需的全部事宜， 包括但不限于向证券交易所提出解除限售 / 归属申请、向登记结算公司申请办理 有关登记结算业务；

⑦授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更与终止所涉相关 事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售 / 归属资格，对激励对象尚未解除 限售 / 归属的限制性股票回购注销 / 作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对 象尚未解除限售 / 归属的限制性股票的继承事宜；

⑧授权董事会对本激励计划进行管理及调整，在与本激励计划条款一致的前 提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监

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管机构要求该等修改需得到股东大会或 / 和相关监管机构的批准，则董事会的该 等修改必须得到相应的批准；

⑨授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予 价格和授予日等全部事宜；

⑩授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需 由公司股东大会行使的权利除外。

（ 2 ）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理 审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、 机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登 记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（ 3 ）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委托财务顾问、收 款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

（ 4 ）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本股权激励计划有效 期一致。

（ 5 ）上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、 本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外 的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公 司董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经 2024 年 1 月 12 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议 通过，现提请股东大会审议。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

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